Шахрайська мережа з Дніпра Namomente
Мережа нелегального криптообмінника, який не помічає БЕБ, з Дніпра керується ще однією особою — йдеться про Івана Хітя.
ТОВ «Намоменті крипто» (Namomenti Crypto, 45704448) — дніпровська фірма з капіталом 1000 гривень, єдиним власником і директором якої є Іван Віталійович Хіть. Фірму зареєстрували 13 травня 2025. Юрадреса: вулиця Криворізька, 14-А, кв. 33. Основний КВЕД — 62.02, консультування з інформатизації. Система оподаткування — загальна. Фінліцензії від НБУ немає.
Як бачити, жодного обміну крипти. Ну, офіціально. Для БЕБ.
Хіть фігурує ще в кількох структурах. За даними відкритих реєстрів, він директор ТОВ «Ріалайт» (ЄДРПОУ 38199451, з 2012, механічне оброблення металу; у довідниках компанію пов’язують із кавою Amalfi, дохід у звітах близько 1,98 млн гривень).
Він також керівник громадської організації «Футбольний клуб НМ» (45901922). Раніше був керівником і засновником ТОВ «Смарт ЕДС» (43750749, оброблення даних); у ЄДР на вересень 2026 року цього зв’язку вже немає. ФОП на його ім’я в Дніпрі відкритий з 25 травня 2016.
За нашими даними саме Хіть відповідає у співвласника системи Сергія Філіпенка за вивід чорного Tether у круту, вивід коштів з конвертаційний центрів в крипту і все інше. Саме він фігурує у схемі про невидачу 930 тис. доларів медикам. Цю готівку в офісі в БЦ TROOM IBS приймали Роман Огневий (на фото) та Роман Стоян. Перший — керуючий роздрібним продажем у Дніпрі. Охороняв процес Віталій Ганіч.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍204⚡101🔥99
Будівельна компанія ENSO, яка зводить в Києві одразу три великі ЖК, зупинила роботи. Офіс фірми зачинений, а співвласник, написавши прощального листа інвесторам, виїхав з країни.
ENSO будувала в центральній частині міста, Poetica, Diadans та Fjord. Після початку повномасштабного вторгнення компанія заявляла про вимушену паузу, але згодом декілька разів виходила із заявами про поновлення робіт.
Наприкінці весни на сторінці ENSO в Instagram з’явився допис від імені співвласника та СЕО компанії Раміля Мехтієва, що був схожий на прощання. Окремі інвестори повідомляють, щоменеджмент нібито провів з ними неформальну зустріч, на якій підтвердив завершення діяльності ENSO, але пообіцяв, що об’єкти нібито має почати добудовувати інша неназвана компанія. Але реально ніхто цього не зробив.
При цьому Мехтієв виїхав з країни ще на початку квітня, а окремі співробітники українського ENSO нині працюють в однойменній будівельній структурі, але вже в ОАЕ. Там вони опікуються зведенням одразу двох люксових комплексів в Дубаї.
Enso investment L.L.C була зареєстрована після початку повномасштабного вторгнення і до її створення та роботи причетний нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. Офіс знаходиться в Дубаї у Boulevard plaza, де оренда обходиться від 40 тисяч доларів на місяць.
Нещодавно Enso розпочала активну роботу по двом ЖК — Enso Jade та Enso Amber. Обидва знаходяться в елітному районі Дубаю, а вартість квартир тут стартує від 400 тисяч доларів.
Цікаво, що дубайську нерухомість Столара продає його колега — київська депутатка ОПЗЖ Юлія Симуніна та її агенція Symbol Real Estate. З відкритих джерел відомо, що одними з основних клієнтів агенції є росіяни.
В структури, пов’язані зі зведенням ЖК від ENSO, зайшли і люди з оточення екснардепа Віктора Медведчука, ікінопродюсер Артем Колюбаєв.
Після початку війни і запровадження мораторію на виведення валюти з України, фондам братів Мехтієвих, не без допомоги Колюбаєва, вдалося отримати дозвіл на виведення з України майже мільйона доларів – в Об’єднані Арабські Емірати. Тоді фонди нібито збиралися придбати велику партію м’яса в Дубаї, що і мало стати підставою для проведення валютної операції. М’ясо в Україну тоді так, до слова, і не приїхало.
Але в подальшому компанія брата Раміля Мехтієва організовувала для одного з топ-менеджерів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка і давала дозвіл на виведення валюти, “фейкове” відрядження на новорічні свята до Фінляндії.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍187🔥106⚡88👏2🤬1💯1🏆1
Викрадення та тортури: в експоліцейського Уманця вилучили 100 тисяч доларів та 150 тисяч євро
В колишнього інспектора поліції Ростислава Уманця знайшли недостовірні відомості на 11,3 млн грн. Окремо зафіксувало ознаки незаконного збагачення на 11 млн: під час обшуку в Крюківщині вилучили 100 тис. доларів і 150 тис. євро, яких у декларації в такому складі не було.
Йдеться про обшуки через підозри начальнику відділу превентивної діяльності ГУНП в АР Крим та місті Севастополі Марлену Алімджанову за ч.4 ст.189 та ч.2, ч.3 ст.146 ККУ.
ДБР вбачають ватажком угруповання так званих "перевертнів у погонах", на рахунку якого щонайменше три випадки незаконного позбавлення волі осіб, а також здирництво в останніх значних сум коштів. В інтерпретації слідства, Алімджанов залучив до втілення злочинних звитяг підлеглих співробітників очолюваного ним підрозділу, частина з яких нібито не була обізнана з планами "розтрусити на гроші" заможних потерпілих під "вивіскою СБУ".
Затримання Алімджанова відбулося 5 листопада. Того ж дня "спакували" його підлеглого - старшого інспектора ВПД "кримського главку" Ростислава Уманця, а також уродженця Донеччини Руслана Афанасьєва. Всіх відправили під арешт із заставою.
В Уманця є дружина Ольга Михайлівна, сини Марк і Тамерлан. НАЗК знайшло ряд порушень при перевірці декларації підозрюваного.
Земля дружини, якої в декларації немає. Дві ділянки з 29 квітня 2024-го, куплені в Алли Яківни Сидорчук: 1 200 кв. м за 159 тис. грн і 1 155 кв. м за 157 тис. грн. Уманець дав нотаріальну згоду того ж дня. Пояснив, що чекав цих ділянок у довідці «Дані для декларації», а там їх не було.
НАЗК вважає, що дружину в «Дію» для збору даних він не додавав, а довідку за 2024-й сформував лише 22 квітня 2026-го, уже після старту перевірки. Дії назвало спрямованими на уникнення відповідальності.
Ціна в договорі не сходиться з ринком. Ділянки Сидорчук отримала зі свідоцтва про придбання з торгів, які не відбулися, від 28 березня 2024-го. Стартова ціна на Prozorro.Sale — 695 тис. грн за кожну. Київський НДІ судових експертиз оцінив мінімальну ринкову вартість на дату купівлі: першу від 713 тис. до 1,2 млн грн, другу від 686 тис. до 1,1 млн. Сидорчук у кримінальному провадженні наполягає, що продала за ціною договору.
Ще не показав квартиру дружини 35 кв. м у Звенигородці з 2007-го за 4,6 тис. грн і зоомагазин 61 кв. м у Києві, який вона орендує в ТОВ «Будімпекс-2000» з червня 2024-го. Об’єкт незавершеного будівництва — квартира 74 кв. м у Києві за договором від 22 серпня 2024-го для учасників бойових дій. Загальна ціна 3,2 млн грн: половину, 1,6 млн, дав департамент будівництва КМДА, половину він переказав з Укргазбанку. Джерелом назвав гроші дружини, зокрема позику, але зобов’язання в декларації не стоять.
Готівка — головний розрив. У декларації в нього 12 тис. доларів, у дружини 123 тис. доларів і 33 тис. євро. 5 листопада 2025-го за ухвалою слідчого судді в Крюківщині провели обшук і вилучили 100 тис. доларів і 150 тис. євро. За курсом НБУ на той день це 11,5 млн грн: долар по 42,07, євро по 48,33. Різниця з його задекларованими 12 тис. доларів — 11 млн грн. Він написав у протоколі, що гроші задекларовані і це заощадження дружини. Дружина належність цих купюр заперечила. Документів конвертації, які пояснили б, чому в декларації одні валюти, а в сейфі інші, немає. Джерел він не показав, сказав, що пояснить у кримінальній справі.
Законні доходи цього не закривають. У нього за 2025-й банківський рух пішов на життя, накопичення готівки по рахунках не видно. У дружини легальний дохід за рік 4 млн грн, з них 3,8 млн від підприємництва. 10 листопада, через п’ять днів після обшуку, вона в касі Акордбанку внесла 908 тис. грн застави за ухвалою Шевченківського райсуду. Перед тим конвертувала валюту на 462 тис. грн.
Дрібніше. Не показав свої відсотки в Укргазбанку 915 грн, страхові дружини від СГ «ТАС» 119 тис., «пакунок школяра» 5 тис. і «зимову підтримку» 3 тис., стипендію сина в академії внутрішніх справ 47 тис. Нежитлове приміщення 3,2 кв. м у Крюківщині з жовтня 2024-го стоїть за 28 тис. грн. Аналоги на DOM.RIA близько 80 тис., експертиза — від 110 до 120 тис.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍183🔥109⚡97👌1💯1
Мстислав Банік обіймає посаду заступника міністра оборони. Йому доручили реформу оборонних закупівель — найдорожчу і найбільш корупційно вразливу ділянку держави у воєнний час.
Банік — людина з команди Федорова. Він прийшов у Мінцифри радником у 2019 році, керував розвитком «Дії», потім служив у ЗСУ. Після звільнення Федорова в липні 2026-го він залишився на посаді вже за нового міністра Євгенія Хмари.
Людина, яка вимагає прозорості від постачальників армії, сама має бути прозорою. Але це не так. Головна проблема у деклараціях це дружина Баніка — Аліна Торнагі, яку офіційно просували як директору з маркетингу «Дії» та Мінцифри та позаштатну радницю Федорова. Хоча це брехня, але до цього повернемося пізніше.
Наприкінці грудня 2025 подружжя розлучається. У декларації за цей рік Торнагі вже не «дружина», а «інший зв'язок». При цьому Банік повинний був декларувати доходи та статки навіть ексдружини, бо минулоріч вони проживали разом понад 183 дні.
Якщо в 2024-му Банік декларував дохід Торгнагі в 1,96 млн гривень як підприємця та 45 тис. доларів готівки, то в декларації за наступний рік залишилися лише два автомобілі і спільна квартира. Але Банік не вказав, що член родини не надав інформацію.
Для масштабу: прожитковий мінімум для працездатних у 2025 році — 3 028 грн. Поріг кримінальної відповідальності за недостовірне декларування (ст. 366-2 КК) — понад 500 прожиткових мінімумів, тобто близько 1,5 млн грн. Сукупний дохід і готівка Торнагі за 2024 рік — понад 3,8 млн грн. Чи не перевищує те, що не потрапило в декларацію за 2025 рік, цей поріг, — має встановити НАЗК.
Продовження далі...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥116⚡85
Заступник міністра оборони Мстислав Банік та маніпуляції з авто
28 лютого 2025 Банік купує Jeep Grand Cherokee Limited (2021) за 1,95 млн грн. При цьому декларує всього 540 тис. гривень доходів та зменшення готівки на 15 тис. доларів (620 тис. гривень). Разом це лише 1,16 млн гривень.
Інших доходів, позик, подарунків або продажу майна у 2025 році в декларації немає.
Розділ 14 «Видатки та правочини» в декларації за 2025 рік порожній: «відсутні об'єкти для декларування». Закон вимагає вказувати там будь-яку разову витрату понад 50 прожиткових мінімумів (у 2025 — 151,4 тис. грн). Купівля авто саме такий випадок.
Інше авто Land Rover Discovery Sport (2020), набутий, 705 тис. грн. Офіційний курс тоді 36,57, це близько 19,3 тис. доларів. Зараз такий 2020-й у дилера стоїть 1,34 млн грн, на AUTO.RIA є оголошення по 32 тис. доларів, близько 1,4 млн грн. Навіть із поправкою на два роки зносу 19 тис. доларів за Discovery Sport 2020-го — це нижче типового ринку орієнтовно в півтора-два рази. Саме ця позиція виглядає заниженою.
Продовження далі...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍186🔥105⚡85👏1💯1👀1🫡1😡1
Де мешкає Банік?
Заступник міністра оборони Мстислав Банік в декларації за минулий рік вказував, що разом з ексдружиною Аліною Торнагі безоплатно користуються квартирою у Києві.
При цьому з липня 2023 року не можуть дізнатися та внести її площу в декларацію. І це не може зробити колишній керівник цифрових продуктів МОУ!
В квартири цікавий власник — Зміхновський Олександр Васильович.
Він же — співвласник і бенефіціар енергетичної ТОВ «Едванс Солар». Він також бенефіціар із часткою 42% у ТОВ «Сінтара», колишньому «Лайнсіс». Ці структури пов'язані з інженерно будівельною групою Advansys (ТОВ «Едвансіс Груп»). Advansys має виручку до 109 млн грн на рік.
«Едвансіс Груп» — учасник 12 публічних закупівель. Серед замовників — Київська ОДА, Ірпінська міська рада, «Укртрансгаз», обленерго, комунальні підприємства Києва. Договори, укладені з компанією напряму:
Окремий епізод — червень 2020 року. КП «Телекомпанія «Київ» за чотири дні уклало без тендеру два договори з двома компаніями, де бенефіціаром є Зміхновський:
Обидві суми лише трохи нижчі за 50 тис. грн — поріг, вище якого закупівлю потрібно проводити через електронну систему. Це класичні ознаки дроблення закупівлі, яке аудитори називають одним із ризиків.
Важливо: контрактів цих компаній із Міноборони, Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) чи Державним оператором тилу (ДОТ) у Prozorro ми не знайшли. Але питання не в цьому.
Посадовець, який зараз визначає правила закупівель для всієї оборонки, понад три роки безкоштовно живе в квартирі бізнесмена. Компанії цього бізнесмена отримують державні підряди. Безоплатне користування житлом — це вигода, яка має грошову вартість. Чи не є вона подарунком від третьої особи? Чи не створює вона реального чи потенційного конфлікту інтересів? Чи повідомляв Банік про такий конфлікт?
До 2022-го Банік жив у квартирі площею 133 м², яка належить ще одному чиновнику — Максиму Лихоліту. Згодом той став CDTO, заступником голови Держмистецтв з цифровізації.
Ще є незавершена квартира 78,93 кв. м у Києві з 24 листопада 2020-го, власність Баніка, ділянка під будівництвом у ТОВ «Компанія Аста», код 32735849. Вартість майна не вказана.
Продовження далі..
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍182🔥104⚡97👏1🏆1👀1🗿1
Подія трапилась у місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області восени 2025. У денний час чоловік впізнав місцеву суддю Андрею Роздорожну. Раніше ця суддя засудила його до 3 років реального увʼязнення. Цей вирок апеляційний суд скасував, але чоловік мав особисту образу. Тому він перегородив судді дорогу і розпочав конфлікт, називаючи суддю нецензурними словами.
Військовий погрожував судді насильством і замахнувся правою рукою, але не встиг ударити, тому що йому завадив випадковий перехожий, особу якого правоохоронці не встановили.
Порушник визнав вину повністю. Сказав, що згодом усвідомив свої дії і мав намір прийти до суду вибачитися, але не зробив цього. На тепер він повністю усвідомив свої протиправні дії і у вчиненому щиро розкаюється.
Суддя передала заяву, що просить судити цього чоловіка за її відсутності. Претензій матеріального характеру до нього не має і просить покарати його, згідно з законом. Обвинуваченому призначили 3 роки пробаційного нагляду.
Як зʼясувалося, раніше суддя Роздорожна судила його за образу честі і гідності іншого військовослужбовця біля приміщення Жмеринського РТЦК СП.
Чоловік поконфліктував з військовослужбовецем взводу охорони ТЦК. А саме, словесно ображав його наступними висловлюваннями:
«А твої керівники п******и (нецензурна лайка), б****ь (нецензурна лайка), н***й (нецензурна лайка) , і ти таким самим робишся».
«Ти г****н (нецензурна лайка) б*я (нецензурна лайка) н***й (нецензурна лайка) поняв, то шо ти не пускаєш б*я (нецензурналайка) н****й» (нецензурна лайка).
«Б***ь (нецензурна лайка), якого х*я (нецензурна лайка) до мене ВСП має приїхати, б***ь (нецензурна лайка)».
«Ти не знаєш! То подумай башкою свою тупою, б***ь (нецензурна лайка), овца тупорила б***ь (нецензурна лайка)».
«Гавно ти, б***ь! (нецензурна лайка) Гавно ти, б***ь (нецензурна лайка)».
«Біжи провідай пацанів в лікарню, які ондо он тамо! Чьо вони сидять, н***й» (нецензурна лайка).
«Ідю, їздю! Іду, б***ь (нецензурна лайка), баран ти, б***ь (нецензурна лайка), тупорилий, б***ь (нецензурна лайка), овца й****а (нецензурна лайка), б***ь (нецензурна лайка), сука н***й» (нецензурна лайка).
«З цвіточками прийшли і пішли н***й (нецензурна лайка) назад. Я бачив вашого воєнкома вже полковника получив? З НОМЕР_2 у (нецензурна лайка) він, б***ь (нецензурна лайка), получе, б***ь» (нецензурна лайка).
Із матеріалів справи відомо, що агресивний військовослужбовець на час цих подій був таким, що самовільно залишив службу.
Охоронець у суді розповів, що військовий приїхав до ТЦК вранці зі своєю співмешканкою та місцевою блогеркою. На думку потерпілого, жінки спровокували його на конфлікт, щоб відзняти ефектне відео. До них із ТЦК вийшов черговий, а також було викликано працівників поліції. Чоловік при цьому висловлювався нецензурною лайкою як у бік охоронця, так і щодо всього військового командування.
Потерпілий охоронець подав до суду заяву, що претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не має. Щодо міри покарання він повідомив, що покладається на розсуд суду.
У вироку зазначено, що підсудному 48 років, у минулому він учасник АТО і перебував на лікуванні з приводу пост травматичного розладу та легкого когнітивного розладу. За місцем служби він характеризується посередньо, а саме, що до виконання службових обовʼязків ставиться безвідповідально.
Суддя врахувала щире каяття обвинуваченого. Обставин, які би обтяжували покарання, вона не встановила. Але призначила чоловікові 3 роки реального позбавлення волі.
Розгляд справи тоді зайняв один місяць, тому що суд не досліджував докази щодо обставин, які ніким не оспорювалися.
Як зʼясувалося, військовослужбовець не мав адвоката ні на етапі досудового слідства, ні в суді першої інстанції. Злочин був нетяжкий і участь адвоката не була обовʼязкова. Професійний захисник зʼявився вже на етапі апеляції.
Апеляційний суд вирішив, що в першій інстанції було порушено право на захист. З огляду на психіатричний та психологічний стан обвинуваченого є сумніви щодо сприйняття ним суті обвинувачення, визнання вини і згоди захищатися без участі професійного адвоката.
Після скасування вироку справу передали на новий розгляд в Чернівецький районний суд Вінницької області. Тепер за участі адвоката судові засідання тривають уже понад два роки. Тиврівський районний суд Вінницької області визнав військовослужбовця винним у погрозі насильством судді за її професійну діяльність.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍181🔥101⚡77👏2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Аліно, Мстиславе, кого ви так поздоровляєте в ВК з днем народження?
Що за "папочка"?
СБУ про це знає?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍185🔥109⚡85🤮2👀2👏1👌1💯1🗿1