🔈 Балонь та його майно

Ще до появи ТОВ «НВП “Крилаті”» з’явилася громадська організація «ЦП “Крилаті”», заснована Миколою Колодичем. Головою правління став Антон Портний, один із адвокатів ексочільника ОДА Андрія Балоня у справі про хабарництво.

Зареєстрували громадську організацію у київській квартирі, що належить Ілоні Балонь і яку раніше у неї орендувало подружжя Колодичів.

І тут виникає питання. Після звільнення з посади голови Кіровоградської ОДА у 2020 році, Балонь отримав дозвіл суду жити у Києві та області, при цьому зобов’язавшись регулярно з’являтися на засідання ВАКС. Іншого житла родини у столиці нам знайти не вдалося. Тож де у цей час жив сам Балонь та його сім’я?

Водночас у грудні 2020 року теща Балоня – Оксана Озоліна – стала власницею чотирикімнатної квартири площею 165 м2 у самому центрі київського Подолу вартістю близько 300 тис. доларів (понад 7 млн грн за тодішнім курсом). Проте навряд чи Оксана Оззоліна могла б дозволити собі таку покупку. Принаймні з 2010 року вона працює у Дрогобицькому міському пологовому будинку, а її сукупний дохід у 2010-2020 роках склав близько мільйона гривень.

У Getcontact особистий номер Андрія Балоня в кількох контактах підписаний з прив’язкою саме до вулиці, де розташована ця квартира. Зазвичай так підписують людей, якщо йдеться про ремонт чи вирішення побутових питань, що стосуються саме квартири. Балонь відмовився говорити зі ЗМІ про це.

Згодом житло у Києві з’явилося і у його сина. До серпня 2025 сукупний дохід на той момент 19-річного Матвія Балоня становив трохи більше 500 тис. грн. Ці гроші він отримував від двох компаній, пов’язаних із його родиною – «НВП “Крилаті”» та «Ейркрафт Інжиніринг».

У серпні 2025 року Матвій Балонь придбав квартиру та паркомісце в житловому комплексі «Герцен Парк», одній з найдорожчих новобудов Києва. Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Герцен Парк» стартує від 7 млн грн, плюс паркомісце за 300-400 тис. грн залежно від площі. У грудні минулого року у Матвій з’явився також автомобіль BMW i7 вартістю близько 40 тисяч доларів.

Сам Андрій Балонь нерухомості у Києві на себе не оформлював, а на майно його дружини ще у 2020 році ВАКС наклав арешт у межах кримінального провадження.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Очільник прокуратури у Береговому: адвокатський статус, пенсія та коштовні авто

Керівник Берегівської окружної прокуратури Дмитро Кириленко потрапив у скандал через адвокатський статус Адвокат Лариса Криворучко оприлюднила звернення до КДКП. Стверджує, що Кириленко порушив вимоги щодо несумісності, бо поєднує посаду прокурора з адвокатським статусом.

Підстава, на яку спирається скарга, це його декларації з 2018–го. Там вказане членство в недержавній НПО «Національна асоціація адвокатів України». Авторка посилається на ст; 25 закону про запобігання корупції і ч. 2 ст. 18 закону про прокуратуру: прокурору заборонена інша оплачувана діяльність, зокрема адвокатська.

Членство в асоціації вона трактує як підтвердження статусу адвоката за ст. 45 закону про адвокатуру. Окремо стверджує, що в Єдиному реєстрі адвокатів України немає відомостей про зупинення його права на адвокатську діяльність.

Кириленко зареєстрований в Ужгороді. Дружина Людмила Іванівна, син Данило. У розділі 16 членство в Національній асоціації адвокатів України стоїть. У розділі 15, робота за сумісництвом, об’єктів немає. Доходу від адвокатської діяльності в розділі доходів теж немає.

За рік він задекларував зарплату в обласній прокуратурі 1,65 млн грн і пенсію в 91 тис. грн.

Дружина отримала 605 тис. грн зарплати в ДМС і 478 тис. грн від відчуження рухомого майна (Павло Іванович Сирохман).

В посадовця є квартира в Ужгороді, 54,5 кв. м, з 28 вересня 2005 (226 тис. грн). Там нібито живуть дружина і син.

У дружини ділянка 1 159 кв. м у селі Гута Оноківської громади з 1 листопада 2010 року і квартира в Ужгороді 52,2 кв. м з 18 травня 2023 за 1,57 млн грн.

В посадовця є Toyota Land Cruiser Prado 150 (2018), набута з 27 квітня 2024-го, 1,23 млн грн. У дружини — BMW X4 (2020) з 14 червня 2025-го. Лише за 958 тис. грн.

Готівка — 16 тис. доларів у нього, на рахунку в Сенс Банку 92 тис. грн.

Кириленко народився 1980 року в Житомирі. У прокуратурі з 2006-го, почав помічником прокурора Іршавського району. Далі працював у п’яти районах Закарпаття і в апараті обласної прокуратури.

З грудня 2015-го до грудня 2020-го очолював Ужгородську місцеву прокуратуру. 26 квітня 2021-го його представили керівником Мукачівської окружної, призначення оголосив тодішній обласний прокурор Дмитро Казак. На цій посаді він лишався до літа 2025-го.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Частину державної міжнародної траси М06 Київ-Чоп приватизували

На Львівщині поліція розслідує обставини незаконної приватизації вузької смуги землі, розташованої впритул до траси Київ-Чоп у межах села Зубра, що входить до складу Солонківської ТГ.

Власником ділянки шириною менше 5 метрів і довжиною близько кілометра ще у 2021 став зять голови Солонківської ОТГ Тарас Колодій. Йдеться про ділянку площею 0,46 га, розташовану впритул до міжнародної траси М06 Київ-Чоп у межах львівської об’їзної дороги.

У грудні 2020 сільрада безкоштовно виділила цю землю 24-річному Богдану Шайбу, мешканцю села Лани біля Бібрки, для ведення особистого селянського господарства. На той момент ринкова вартість цієї ділянки становила 3,48 млн грн.
10 березня 2021 Шайб зареєстрував на ділянку право власності, а вже через 20 днів продав її Тарасу Колодію – зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича. Пізніше Шайб прямо говорив, що взагалі не звертався до сільради з проханням про виділення.

Прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). Слідчі вважають, що посадовці приватного підприємства, яке розробляло проект землеустрою для відведення 0,46 га, підробили документи, завдяки чому земля перейшла в приватну власність. Річ у тім, що більша частина цієї ділянки входить до складу міжнародної траси М06 Київ-Чоп. 

За даними кадастру, документи на ділянку розробляло ПП «Укрземпроект» . У лютому 2026 року Галицький районний суд частково арештував цю ділянку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної організації ексдепутата Київміськради Дениса Комарницького, яка взяла під контроль земельні рішення столичної влади аби заволодіти цінними ділянками під забудову.

НАБУ розслідувало корупційні схеми у земельній сфері у 2023-2024 роках, у яких підозрює Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва та інших.

Керівник злочинної організації через широке коло знайомих впливових осіб контролював земельні та бюджетні рішення, призначення та звільнення посадовців КМДА і КМР. Задля вирішення важливих питань він облаштував так званий офіс, куди запрошував посадовців різних рівнів та впливових осіб. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Пенсія є: українська суддя після відставки втекла до Білорусі

Суддя Покровського райсуду Донецької області Олена Величко після відставки у 2025 переїхала до Білорусі та придбала там нерухомість.Вона продовжує отримувати від України довічне грошове утримання — 55 тис. грн щомісяця.

Жінка придбала за 2,5 млн грн квартиру у Білорусі . Також суддя у відставці задекларувала рахунок у білоруському банку і вказала цю країну місцем свого фактичного проживання.

54-річна Олена Величко родом із Донецька і саме там розпочала свою юридичну карʼєру в 1999 році – спочатку у ДПІ, а потім працювала адвокаткою. Суддею Покровського суду Донецької області вона була з 2008 до 2024. Після посилення бойових дій у Покровську її відрядили до Заводського райсуду Камʼянського, що на Дніпропетровщині. Тоді Величко звернулася до ВРП з поданням про свою відставку, яку ВРП прийняла 20 травня.

Скасувати щомісячні виплати можливо у кількох випадках – зокрема, якщо суддя у відставці отримає громадянство іншої держави або ж якщо отримає підозру щодо співпраці з окупаційними військами.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич та сфера будівництва

Сич та керівник комунального «Аксіома Груп» Томачинський В'ячеслав спільно перетворили дозвільні документи на «платну послугу».

Схема гранично ясна: керівник «Аксіома Груп» виступає контактною особою і особисто зустрічається із забудовниками, називаючи ціну та отримуючи готівку. До його прайс-листа входять містобудівні умови та обмеження від 5000 доларів за ділянку, окрема плата за рішення про реєстрацію початку будівництва та подальший переведення орендованої комунальної землі у приватну власність як «додаткова послуга». У період з жовтня 2025 по березень 2026 року: 10 тисяч доларів від жінки-підприємця за будівельні паспорти на три ділянки, 5000 доларів від представника мережі будматеріалів, 8000 і 3000 доларів від будівельної компанії двома траншами. Всього зафіксовано 260 тисяч доларів хабарів.

Також ще на початку 2026 року Сич пролобіював інтереси «Аксіома Груп» та контракти майже на 5 мільйонів гривень, пов'язані з будівельними роботами та ремонтом інженерних мереж у регіоні. Здебільшого з цією компанією Сич організував цілу систему з розкрадання бюджетних коштів, адже «Аксіома Груп» є багатопрофільною, тому гроші можна красти з контрактів як на будівництво та капітальний ремонт, так і на житлово-комунальних послугах обслуговування.

В Івано-Франківську він через посередників організував продаж привабливих ділянок для місцевих «мажорів» через фіктивні житлово-будівельні кооперативи ветеранів, що дозволяло обходити земельні аукціони та позбавляло бюджет мільйонів гривень…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкти №15460 та №16051-1, які змінюють правила оподаткування ПДВ товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи та доставлених в Україну міжнародними поштовими й експрес-відправленнями.

Йдеться, зокрема, про покупки українців на іноземних маркетплейсах на кшталт AliExpress і Temu. Запропонована модель передбачає фактичне скасування чинної пільги з ПДВ для комерційних товарів у міжнародних посилках вартістю до 150 євро.

Тепер для остаточного ухвалення законопроєкти має підтримати ВР. Запропоновані правила передбачають:
✔️запровадження спеціального порядку оподаткування дистанційного продажу товарів через іноземні маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;
✔️сплату ПДВ при імпорті товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях фактично з першого євро вартості;
збереження звільнення від ПДВ для некомерційних приватних посилок вартістю до 45 євро;
✔️окремі пільги для визначених товарів, які пересилаються військовослужбовцям;
✔️застосування моделі оподаткування електронної торгівлі, наближеної до європейської системи IOSS — Import One Stop Shop.

Поріг у 150 євро не означатиме повного звільнення покупки від податків: для товарів, придбаних через онлайн-платформи, передбачається сплата ПДВ незалежно від їхньої вартості. Безоплатні відправлення некомерційного характеру від фізичної особи фізичній особі вартістю до 45 євро мають залишитися звільненими від оподаткування.

Під час доопрацювання законопроєктів було змінено строки набрання чинності новими правилами. Передбачається, що відповідні норми Податкового та Митного кодексів запрацюють не раніше липня 2027.

Перехідний період має дати можливість підготуватися до нової системи маркетплейсам, поштовим операторам, експрес-перевізникам та митним органам.

У Міністерстві фінансів пояснювали, що законопроєкти №16051-1 та №15460 є взаємопов’язаними і мають сформувати єдину систему оподаткування електронної торгівлі відповідно до підходів ЄС.

Серед цілей реформи — вирівнювання умов конкуренції між українськими продавцями та іноземними онлайн-платформами, виконання міжнародних зобов’язань України та збільшення надходжень до державного бюджету.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Колишній Броварський алюмінієвий завод за три місяці змінив адресу, назву і опинився в справі про банкрутство. Кредитор, який це запустив, має керівника з тієї ж бізнес-орбіти, що й брати Супруненки. Усе це на тлі липневих обшуків БЕБ.

✔️29 травня ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» перенесло юридичну адресу з Броварів, бульвар Незалежності, 30/1, до Коростеня, вулиця Б. Хмельницького, 18.

✔️3 серпня підприємство перейменували на ТОВ «Профхімтрейд». Після переїзду підсудність майбутньої справи про банкрутство перейшла до Житомирської області.

5 червня, через тиждень після зміни адреси, арбітражний керуючий Ігор Гаращенко датувати заяву про участь у майбутній справі. 4 серпня ТОВ «Вєрмонт Інвест» подало заяву про відкриття провадження щодо неплатоспроможності «Профхімтрейду». Наступного дня документ надійшов до суду, 13 серпня його прийняли до розгляду. Кредиторська заборгованість у матеріалах справи — понад 9 млн грн. Боргів з податків, зборів і зарплати суд не фіксує.

Керівник «Вєрмонт Інвест» з травня 2025-го — Михайло Піроцький. Він же бенефіціар ТОВ «Будпромексплуатація», яке аналітичні системи відносять до корпоративної групи Супруненків. Єдиний учасник боржника — кіпрська ALUMETA LTD, 100%. Депутат Київради Роман Ярошенко декларував права в іншій кіпрській структурі, ALUMETA GROUP LTD. Обидві прив’язані до Лімасола.

Сам металургійний майданчик у Броварах належить ТОВ «БРАЗ» і ТОВ «АЛТЕГ». В обох кінцевим бенефіціаром є Ярошенко. Співвласник «БРАЗ» — В’ячеслав Супруненко. Тобто банкрутство ініціює компанія, чий керівник сидить у тій самій орбіті, що й боржник.

На початку липня 2026-го БЕБ два дні обшукувало завод «АЛТЕГ» і «БРАЗ». «Економічна правда» з посиланням на джерела називала серед імовірних організаторів схеми Ярошенка, ексдепутата Андрія Зайця, В’ячеслава й Олександра Супруненків. За тими ж даними, мережу могли використовувати для фіктивних операцій, торгівлі необлікованим брухтом і виведення коштів через «Асвіо Банк». Оцінка втрат бюджету лише від заниження податків — понад 32,4 млн грн. В інших публікаціях про ті самі обшуки фігурують 8,9 млн грн податку на нерухомість, 23,5 млн грн ПДВ, 39 млн грн необлікованого брухту і 286 млн грн інших товарів без обліку.

Зв’язок між податковим провадженням і банкрутством «Профхімтрейду» документи не доводять. Збіг у часі є: обшуки, зміна адреси, перейменування, заява «свого» кредитора і справа в іншому суді. Відкрите питання — звідки 9 млн грн боргу в компанії, яка за судовими паперами не винна бюджету ні податків, ні зарплати.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Риба, у якої обидва ока на одному боці. І це не каліцтво, а конструкція.

Калкан народжується звичайною рибою і плаває вертикально, як усі. Потім, підростаючи, лягає на бік, і одне око поступово переміщується через голову на інший бік. Тіло стає пласким, як тарілка, верх темніє під колір дна і вкривається кістковими горбиками, низ залишається білим.

Це найдорожча риба Чорного моря і водночас найбажаніша здобич, через що її запаси вичерпуються швидше за інші.

Тепер головне, бо калкан це той випадок, коли будь-яка складна кулінарія все зіпсує.

Рекомендуємо нічого з ним не робити. Жодних маринадів, жодних складних соусів, жодних паніровок. У нього щільне, солодке біле м'ясо, і будь-яка спеція його перекриє.

І не ріжте його як звичайну рибу. Калкан плаский, круглих стейків з нього не буває. Невеликого готують цілим, прямо так, як він є. Великого ріжуть упоперек тіла на широкі пласкі півмісяці з кісткою посередині.

Обсушити, посолити за десять хвилин до готування, збризнути оливковою олією.

Ідеально на вугіллі, на решітці. Темним боком донизу чотири хвилини, перевернути один раз, ще чотири. Не рухати між цим.

На пательні так само: сильний вогонь, оливкова олія, і не чіпати, доки не з'явиться скоринка.

Наприкінці кинути в пательню шматок вершкового масла, гілку чебрецю і роздавлений зубець часнику в шкірці, нахилити пательню і поливати рибу цим маслом ложкою хвилину.

Лимон вичавити вже в тарілці, не раніше.

Готовність перевіряють біля хребта: м'ясо має відходити пластами, але залишатися вологим.

Найцінніше зазвичай псують намаганням зробити його ще кращим.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Прокрутив: у опера з Київщини знайшли незадекларований дохід у Tether на 62,9 млн гривень


У декларації старшого оперуповноваженого карного розшуку поліції Київщини Віталія Комизи знайшли незадекларований дохід від продажу Tether на 62,9 млн грн і ознаки недостовірного декларування.

Перевірка була щодо декларації за 2025 рік.  Binance підтвердив, що з 6 лютого по 28 серпня 2025-го, за 157 днів, він провів 1 151 завершену P2P-операцію з продажу Tether. Продав 1,45 млн USDT і отримав 62,9 млн грн.

У 1 127 угодах був творцем оголошення, це 58,7 млн грн. У 24 — прийняв чуже, ще 4,2 млн грн. Акаунт на біржі з 10 листопада 2021-го, KYC пройдено 19 червня 2023-го зі статусом PASS. Прізвище, адреса в Дніпровському районі Дніпропетровської області і контакти збіглися з декларацією.

Гроші зайшли через банки. Райффайзен — 506 операцій на 20,9 млн і ще 193 за IBAN на 10,8 млн. Ощад — 198 операцій на 17,3 млн. ПУМБ — 188 на 8,6 млн. Укрсиббанк — 53 на 3,5 млн. А-Банк — 6 на 739 тис. За невстановленим IBAN — 821 тис. Приват — 216 тис. Монобанк — 29 тис.

🚫 Комиза пояснив, що це не дохід, а обіг. Хотів статус мерчанта, для якого треба оборот від 15 BTC, за його рахунком не менше 1,725 млн USDT. Статусу не отримав.

Казав, що крутив власні 700 тис. грн із декларації за 2024-й і позики від друзів, кожна до 50 прожиткових мінімумів. Готівку ніс у криптообмінник, частину разом зі знайомими, потім виводив їм їхню частку ончейн, а свою продавав на P2P.
За його версією, майно не зросло, 62,9 млн на акаунті одночасно не лежали, а 201 ончейн-транзакція дала 1,73 млн USDT, у середньому 8,6 тис. за одну. Окремо посилався на те, що закон про віртуальні активи не набрав чинності, тож доходу від крипти юридично немає.

НАЗК це не прийняло. Для декларації дохід — будь-які отримані гроші, перелік у статті 46 закону відкритий. Розмір указують незалежно від суми і з податками. Продаж USDT за гривню — завершений продаж, не обмін однієї крипти на іншу. Що закон про віртуальні активи не працює, обов’язку декларувати дохід не скасовує: він у п, 7 ч. 1 ст. 46, норма прямої дії.

Цифрові речі вже є в ст. 179-1 Цивільного кодексу. Відсутність КВЕД теж не рятує: декларувати дохід мусить не лише ФОП. Пояснення про оборот стосується залишку на дату, а не факту отримання грошей.

Окремо не показав 65 правочинів, кожен понад поріг 151,4 тис. грн (50 прожиткових мінімумів на 1 січня 2025-го, мінімум тоді 3 028 грн). З 21 лютого по 19 липня 2025-го. Разом 377 тис. USDT на 16,3 млн грн. Окремі угоди від 152 тис. до 500 тис. грн. Вони мали стояти у розділі видатків і правочинів як припинення права на крипту. Дохід від них — у розділі доходів. Немає ні там, ні там.

Решта — дрібніше. На дружині висить Tesla Model 3 (2021). VIN і вартість закрив позначкою «не застосовується». У реєстрі транспорту авто коштує 404,8 тис. грн. Він пояснив, що машину купили биту в США, оплата авто і доставки була одним платежем, митні документи в ТСЦ забрали. НАЗК пояснення врахувало і все одно визнало відомості недостовірними.

Готівку 2 тис. доларів задекларував, хоча це відомості, які декларувати не треба. Рахунки офійер приховав повністю, поставивши «дані відсутні». Не вказав Райффайзен, де рахунки в нього і дружини, а також Приват і Universal Bank дружини.
Позику записав на самого себе і без суми. За поясненням, 8 тис. доларів дав громадянин Горбей А. Д., основний борг у звітному періоді не гасив. У видатках при цьому стоїть правочин від 1 червня 2025-го на 336,7 тис. грн. Отримання позики видатком не є, там мала бути позначка «не застосовується».

НАЗК кваліфікувало розрив як ознаки ч. 2 ст. 366-2 ККУ, декларування завідомо недостовірних відомостей у великому розмірі.
 
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
У Києві адміністратор ТСЦ зберігає 110 тисяч доларів та має 6 га під Бучею

Сергій Сапсай, адміністратор ТСЦ МВС №3246 у Софіївській Борщагівці.

Зарплата — 386,3 тис. грн. Дружина Ірина принесла 159,6 тис. з ТОВ «Укравто на Кільцевій» і 25,2 тис. за сумісництвом у ТДВ «Експрес Страхування». Разом родина показала лише 571 тис. грн офіційного доходу.

На цьому тлі грудень 2025-го виглядає як окрема операція.

1 грудня Сапсай оформив 4 ділянки в селі Загальці Бородянської громади: 15 соток, 1,88 га, 1,10 га і ще 14,8 сотки. 8 грудня — ще дві: 2,18 га і 50 соток. Разом майже 6 га у Бучанському районі. Вартість у декларації не вказана.

Шість гектарів під Києвом без ціни і без витрати — для НАЗК це не «дрібниця обліку». Навіть якщо частину землі дали в порядку безоплатної приватизації чи спадщини, шість окремих кадастрів за тиждень вимагають пакет документів: договори, рішення ради, оцінку, джерело коштів, якщо була купівля. У декларації цього сліду немає.

Живе родина в Крюківщині. Будинок 116,8 кв. м з 1 січня 2024-го записаний як місце проживання. Власник — Петро Оскірко. Поруч ділянка 25 соток у користуванні, власниця — Олександра Ревтова. Тобто дах над головою адміністратора ТСЦ — не його.

Автомобіль Audi A8 (2015). З 2 листопада 2022-го ним користується Сапсай, власниця — дружина. Ціна в декларації — 900 тис. грн. Для A8 — це нижня половина ринку живих екземплярів: не подарунок за символічну суму, але й не дилерський цінник.

Готівка вибивається з зарплати. Спільно подружжя тримає 1,5 млн грн і 110 тис. доларів кешем.
На картках ПриватБанку — копійки: 10,6 тис. грн у нього, 186 грн у дружини, по долару й три євро. Ще є рахунки в Ощадбанку та Universal Bank без сум.

Річний дохід 571 тис. не пояснює ні 110 тисяч доларів у шухляді, ні майже 6 га землі в грудні.

У дружини з 2013-го 50% ТОВ «Доброго дня» (38800745), частка оцінена в 500 грн. Дивідендів у декларації немає.

Що чіпляється для перевірки. Шість ділянок у Загальцях за вісім днів без вартості й без витрати. Кеш 1,5 млн грн плюс 110 тис. доларів при зарплаті адміністратора. Будинок і двір у Крюківщині на сторонніх власниках. Audi A8 на дружині з автосалонного контуру «Укравто».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁 Конвертатор Стакан

Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко, який має кримінальне прізвисько «Стакан».

Офіс одного з найбільших конвертаторів України знаходиться в самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі в Бізнес центрі IQ. Суб’єкт проживає в елітному котеджному селищі «Дніпровська хвиля», в селі Козин.

Схема по оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту і ПДВ. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот конвертаційного центру складає понад 40 млрд гривень на рік.

Послугами з мінімізації податкі користуються компанії які задіяні у «Великому Будівництві». А саме тому правоохоронних органів немає жодних претензій до конвертатора Стаковиченка.

Ігор Стаковиченко один з найперших конвертаторів після майдану. Встиг награбувати так багато, що почав купувати і будувати елеватори, відкривати ресторани в місті Києві. Доречі Стаковиченко володіє одним з найдорожчих елітних ресторанів Києва - Villa Riviera поблизу яхт-клубу на Осокорках.

Багате життя часто зносить дах і люди починають робити дорогі покупки. Так сталося і з конвертатором Стаковиченком. Рік тому він купив преміум яхту Leopard 51 Powercat за 1 млн доларів. Вона знаходиться та обслуговується на території елетного яхт-клубу на Осокорках в місті Києві.

Це не всі розкоші які отримав конвертатор за останні роки. Він володіє будинком в Конча Заспі. Будинок площею понад 800 квадратних метрів. На території 50 га знаходиться гостьовий блок, зона охорони, приміщення для персоналу. Земельна ділянка виходить до озера. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів.

Організовує роботу директорів, бухгалтерів на фіктивних підприємствах, координує роботу кур’єрів, охорони та менеджерів з роботи з клієнтами.

У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Міщухін Артем Ігорович, відомий як Артем-Глобал Опт. Місце ведення господарської діяльності помічено за адресою Липська 10, де він займає два поверхи колишнього офісу Партії регіонів.

Основний вид діяльності — скупівля за готівкові кошти зернових і олійних культур, олії та соняшникового шроту під компанії, надані його патроном Стаковиченком Ігорем Сергійовичем, для подальшого експорту без повернення валютної виручки.

У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Хомуха Максим Іванович, виконує всю технічну роботу конвертаційного центру Стаковиченка Ігоря Сергійовича. Оборот цієї групи осіб сягав 70 млн грн на день.

Крім того, Стаковиченко у 2019 активно розкрадав бюджет у Херсонській області. Запросив його тодішній начальник податкової Херсонської області Ігор Клім, відомий у вузьких колах фінансового криміналітету півдня як організатор масштабних конвертаційних та обнальних центрів. Згодом ці два генії фінансового тероризму організували схему незаконного експорту фіктивними підприємствами сільгосппродукції. Масштаби злочину перевищили обсяги легального експорту Херсонщини і становили понад чотири мільярди гривень.

На той час сума збитків, завданих злочинцями державі лише за ПДВ, перевищила мільярд гривень, що перевищило суму сплати ПДВ усім реальним бізнесом Херсонської області.

Частина фіктивних підприємств:

ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП «Ботейн» (43449277); ПП «Імексплаза» (42844631); ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887); ТОВ «Стейблл» (43321490); ТОВ «Меганат» (41736387); ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266); ТОВ «Єкспотов» (41984015); ПП «Бартон Гранд» (41866057).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись