🔈 Мінфін США оголосив "значною транснаціональною злочинною організацією" пов'язану з РФ платіжну мережу A7, створену для обходу санкцій.

Статус дозволить заборонити американським фінансовим організаціям будь-які перекази за участю «субагентів» A7 — підставних закордонних компаній, через які мережа проводить платежі клієнтів із РФ.

Формально A7 потрапила під обмеження в рамках антиіранських санкцій - за даними Мінфіну США, послугами мережі користувалися КВІР та Центробанк Ірану.

A7 була запущена молдавським олігархом Іланом Шором за участю російського Промзв'язку банку у 2024 році. Вона є мережу із сотень компаній із третіх країн, які використовуються для проведення платежів на користь клієнтів із РФ. За оцінкою самого Промзв'язку банку, у першій половині 2025 року через A7 було проведено платежі на 7,5 мільярда рублів.

Сама російська A7, а також створений їй рублевий стейблкоїн A7A5 перебувають під санкціями США із серпня 2025 року.

Нагадаємо, що у публічному звіті SIS про втручання у президентські вибори та референдум 2024 написано, що служба отримала дані: російські спецслужби через осіб, наближених до групи Ілана Шора, використовують застосунок TRUSTEE (Trustee Plus, UAB Trustee Global, Литва) як механізм фінансування.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Вуха Міндича в Жовтневому палаці

Рік тому АРМА (Олена Дума) передала Жовтневий палац в управління фірмі ТОВ "Ккомбінат плюс" Дмитра Сидоренка. Конкурс був виписаний так, що перемогти міг лише один заздалегідь визначений учасник, якому фактично подарили аномально низьку ціну 90-110 грн за м² у серці Києва.

Незалежної оцінки майна не було взагалі, що є прямим порушенням. Управитель передає об’єкт у суборенду власній же фірмі, залишаючи прибуток у себе й мінімізуючи платежі до бюджету.
 
Пройшов рік, а схема розкрадань продовжує працювати. Дума особисто отримувала кошти від Цукермана, а її
заступник Павло Великоречанін пов’язаний з Сидоренком. Останній є партнером таких відомих людей як:
 
✔️Пахольчук Ярослав Валерійович, який разом з Тімуром Міндічом заснував фірму GLOBAL MEDIA TRADE LTD (Лондон)
✔️Федорцова Ірина Олександрівна, яка керувала ТОВ "Глобал медіа груп" (Київ) Пахольчука та Міндіча. На Федорцову вони записали свою частку в ТОВ "Мерлін 8"
 
Сидоренко володіє ТОВ "Атлас Уікенд" разом з Пахольчуком і Федорцової — фактично з Міндічом.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Пересипський райсуд Одеси визнав колишнього правоохоронця Остапенко Павло Миколайович винним у зловживанні впливом.

Заявник був на дні народженні співробітниці ТЦК та СП і сказав там, що має суди і, щоб його не судили треба служити в ЗСУ. Іменинниця запропонувала  сконтактувати його з потрібною людиною. 

Потім у телефонній телефонній розмові цей чоловік нібито повідомив, що працював у відділі організованої злочинності, знає всіх прокурорів начальника УБОЗ, суддів і може впливати на всі процеси.

При зустрічі Остапенко казав, що є три варіанти: відстрочка від мобілізації, виїзд за кордон по зеленому коридору за 20 тис. доларів і третій варіант — він влаштує його служити в частину до чоловіка доньки. У присутності співрозмовника чоловік подзвонив доньці на гучному звʼязку, озвучив суть питання і та відповіла, що набере чоловіка та передзвонить. Через 2-3 хвилини хтось передзвонив і по гучному звʼязку чоловічий голос сказав, що все можна. 

Йшлося про зупинення судового розгляду на підставі призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією. Служба мала бути формальною і мобілізованому не загрожувало відрядження до зони бойових дій. За таку послугу потрібно було заплатити 35 тис доларів.

Співрозмовник після першої зустрічі звернувся до правоохоронних органів і подальше спілкування та передачу грошей задокументували. У матеріалах справи є записи розмов про порядок надання та суму неправомірної вигоди, стоки її сплати, порядок дій по влаштуванню чоловіка у військову частину та наявність в обвинуваченого звʼязків у РТЦК та СП, судах та військовій частині.

Заявник сам колись працював з 2006 до 2019 оперуповноваженим Суворовського відділу поліції в Одесі. На сьогодні його судять за участь у злочинній організації. У суді він розповів, що сам не міг вирішити питання, щоб зупинити судовий розгляд, тому і звернувся до обвинуваченого. Гроші він передав, бо обвинувачений діставав його дзвінками, казав, що у нього є обовʼязки і якщо він не дасть кошти то його мобілізувати навіть при наявності відстрочки. Свідок сказав, що це за погрози не вважав, адже не сприймав обвинуваченого серйозно. 

Колишній убозівець винним себе не визнав. Розповів суду, що заявник сам пропонував гроші, за те щоб йому допомогли зі службою. Він розумів, що цей чоловік працює на правоохоронні органи, але нібито став підігрувати йому. Погодився за гроші допомогти, а саме дізнатися про кримінальну справу та влаштувати у військову частину для затягування судового розгляду. На одну з зустрічей він навіть прибув зі своїм зятем-військовослужбовцем. Але запевняє, що насправді ніяких звʼязків з ТЦК та СП і військовими частинами він не має.

Обвинувачений повідомив, що працював 4 роки в правоохоронних органах УБОЗ, має юридичну освіту. Розумів, що співрозмовник вчиняє злочин, як і працівники поліції які сприяли в наданні неправомірної вигоди. Але сам не звертався до правоохоронних органів, так як хотів дійти до кінця так званої гри.

У підсумку суд визнав зловживання впливом доведеним. Але виключив вимагання такої вигоди. Заявник показав,  що не сприймав як реальну погрозу те, що обвинувачений говорив, що люди, яким той винен кошти відправлять його на передок. Свідок пояснив, що гроші передав саме через нестирливі дзвінки обвинуваченого, який нагадував про домовленості.

Обвинуваченого покрали штрафом 1,45 млн грн, тобто в у розмірі, що не може бути меншим за суму одержаної неправомірної вигоди.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС зменшив до майже 27 млн грн розмір застави, визначеної як запобіжний захід депутатці Київської міської ради Олені Марченко. НАБУ і САП підозрюють її у причетності до справи бізнесмена Дениса Комарницького.

Уперше суд узяв під варту Марченко з альтернативою 50 млн грн. Ці кошти внесли за сірою схемою поза фінмоніторингом, про що ми вже писали, і вона вийшла зі слідчого ізолятора. Надалі заставу поступово зменшували. Востаннє до 30 млн грн.

📌 НАБУ та САП вручили підозри 10 особам, серед яких Денис Комарницький, заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня цієї комісії Олена Марченко. За версією слідства, урядовці займалися незаконною приватизацією земель під будівництво. Крім того, вони намагалися взяти під повний контроль процедуру ухвалення рішень щодо надання прав на землю.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів поліцейського з Харківщини на суму понад 2,9 млн грн
 
Прокурор САП звернувся до ВАКС із позо вною заявою про визнання необґрунтованими активів колишнього поліцейського одного із відділів поліції в Харківській області І. Мозгового та їх стягнення в дохід держави.
 
Мова йде про:
✔️трикімнатну квартиру площею 94,4 кв. м вартістю 2 млн грн;
✔️два будинки;
✔️ділянку в Харківському районі та дохід від її продажу
✔️Tesla Model 3 (2018).
 
Ці активи посадовець набув у власність упродовж 2023–2024 років. Загальна їхня вартість становить понад 2,92 млн грн.
 
Результати фінансово-економічного аналізу підтвердили, що витрати поліцейського суттєво перевищували його офіційні доходи за 2023–2024 роки, утворивши від’ємне сальдо в розмірі понад 518 тис. грн. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами посадовця становить понад 3,33 млн грн.
 
Таку різницю відповідач пояснив використанням позик від родичів та знайомих, а також кредитних коштів. Однак за результатами опрацювання доказів ця інформація не підтвердилася.
 
На спірні активи накладено арешт з метою недопущення їх відчуження відповідачем на час розгляду справи судом.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 У KIT Group (Кит Груп) Антона Ткаченка пройшли обшуки БЕБ під процкерівництвом Офісу генпрокура.

У 16 регіонах вилучили 630 млн гривень готівки у різній валюті, навіть в рос. рублях.

За версією слідства, через мережу щороку могли проходити десятки мільярдів гривень. Обмін валют, перекази Україною та за кордон, операції з криптою, так звані «перестановки». Для грошей облаштовували схованки, тайники і навіть тунелі. А для особливої фінансової дисципліни існувала спеціальна кнопка, яка могла заблокувати доступ до чорнового обліку.

Антон Ткаченко — одна з ключових осіб навколо KIT Group. Він директор та власник скандальної «ЛІБЕРТІ Ф, яке до квітня 2026 року називалося ФК «Ліберті Фінанс». Остання втратила ліцензію НБУ.

У корпоративному оточенні також фігурують:

Людмила Ткаченко — власниця та бенефіціар ТОВ «Кит груп».
Олександр Ващенко — директор ТОВ «Кит груп».
Іван Ткаченко — директор ПТ «Ломбард Кит груп плюс».
Максим Сахно — директор ТОВ «Кит-фінанс».

Серед засновників «Кит-фінанс» також зазначалася Людмила Ткаченко.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Заступник начальника столичної податкової Андрій Коваленко задекларував 690 тисяч гривень від продажу рухомого майна двом працівникам свого ж управління.

Андрій Олександрович Коваленко очолював управління правового забезпечення ГУ ДПС у Києві. Зараз він заступник начальника цього ж головного управління.

У двох його деклараціях — щонайменше дві майнові операції з людьми, які працювали в тому самому управлінні.

У декларації за 2023 рік він показав 310 тис. гривень доходу від відчуження рухомого майна. Джерело — Ярослав Михайлович Гаврилюк. Сьогодні Гаврилюк начальник управління правового забезпечення ГУ ДПС у Києві, тобто людина, яка очолила управління після Коваленка. За декларацією, саме він купив у колишнього керівника майно на 310 тисяч.

У декларації за 2024 рік — ще 380 тис. гривень від відчуження рухомого майна. Покупець — Каріна Сергіївна Ковальчук. Вона працювала в тому ж управлінні: спершу заступницею начальника відділу супроводження судових спорів із загальних питань, потім начальницею відділу правового супроводження діяльності управління.

Разом за двома деклараціями — 690 тисяч гривень. Обидва покупці — працівники управління, яким Коваленко керував.

Що саме продано, у відкритій частині декларацій не розписано. Немає й порівняння з ринковою ціною, інших правочинів між тими самими людьми і службової оцінки можливого конфлікту інтересів. Сам факт купівлі майна в керівника порушенням не є. Але дві операції поспіль, обидві всередині одного правового управління податкової, вже не виглядають як випадковий продаж. ГУ ДПС і НАЗК мають пояснити, що саме перейшло з рук у руки і чи перевіряли ці правочини як угоди між керівником і підлеглими.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Делікатес, який з'їв чорноморську устрицю. Повністю.

Наприкінці сорокових років у Чорне море потрапив хижий молюск рапана. Приїхав він з Японського моря, найімовірніше в баластних водах суден, тобто його ніхто не завозив навмисно. Просто набрали води в одному океані й вилили в іншому.

Далі сталося те, чого ніхто не планував. Рапана повністю винищила чорноморську популяцію устриці й серйозно підірвала запаси мідій. Місцевим двостулковим не було чим від неї захищатися, бо вони ніколи з таким хижаком не стикалися.

А потім її почали їсти.

Сьогодні рапана це одеський делікатес, і на узбережжі її продають як місцевий продукт. Загарбник, який знищив місцеву кухню, сам став її частиною.

Тепер про головну небезпеку на кухні, і вона одна.

Рапана готується або дві хвилини, або сорок. Проміжок між цими двома числами перетворює її на гуму, яку вже нічим не врятувати.

Рекомендуємо швидкий спосіб. Філе рапани нарізати не надто дрібно. Пательню розігріти до межі, вершкове масло з оливковою олією.

Викинути рапану на розпечену поверхню одним рухом і не накривати. Тридцять секунд, перемішати, ще тридцять.

Тепер часник, багато, дрібно різаний, і одразу біле вино, пів склянки. Випарити хвилину.

Зняти з вогню, кинути шматочок холодного масла, петрушку і сік лимона. Розмішати до глянцю.

Все, разом не більше трьох хвилин.

Подавати з підсмаженим на грилі хлібом, яким збирають соус.

Те, що прийшло знищити, з часом майже завжди стає частиною того, що знищувало.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
В.о. керівника та адміністратор ТСЦ МВС №1845 у Радомишлі Ігор Севрук задекларував п’ять одиниць техніки на сім’ю. Дружина в декларації без жодної гривні заробітку.

Живе в Малині. Дружина — Людмила Василівна. Сини — Олексій і Руслан.

Дохід за рік — 766 тис. грн. Зарплата в сервісному центрі — 499 тис. грн. Пенсія — 254 тис. грн. Оренда землі агрофірмі «Малинівська» — 5 тис. грн. У дружини доходів немає взагалі.

На рахунках і в кеші сім’я тримає 182,6 тис. грн: у нього 85 тис. готівки, у дружини — 80 тисяч готівки. Кредитів немає.

Нерухомість. Квартира в Малині площею 56,6 кв. м з 10 лютого 1995 року записана на дружину. Ціна на дату набуття — 4 500 грн. У нього й синів — реєстрація і проживання.

З 22 січня 2024-го на ньому земельна ділянка 17 570 кв. м (1,76 га) у селі Слобідка Малинської громади. Вартість на дату набуття — 37 тис. грн. З цієї землі й іде оренда агрофірмі.

На ньому BMW X3 (2013) з 5 жовтня 2022-го за 96 тис. грн.

На дружині — Skoda Yeti (2009) з 23 січня 2024-го за 49 тис. грн, вантажівка MAN 12.220 (2005) з 2 листопада 2024-го за 30 тис. грн і причіп ПГМФ-8304 (2016) за 9,6 тис. грн. На синові Руслані — мопед Delta 50 (2008) за 2,5 тис.грн.

Що виглядає слабким місцем для перевірки.

Дружина володіє квартирою, двома авто, вантажівкою й причепом і тримає 80 тисяч готівки — при нульовому офіційному доході за рік.

Ділянка майже два гектари зайшла в січні 2024-го за 37 тисяч, тобто трохи більше двох гривень за квадрат. Квартира 56 «квадратів» стоїть у декларації за ціною 1995 року — 4 500 грн.

Адміністратор центру, який ставить транспорт на облік, сам тримає на сім’ї легковик, кросовер, вантажівку й причіп, а розділ видатків за звітний рік порожній. Для НАЗК це не вирок, але достатній набір, щоб звірити доходи дружини за попередні роки, джерело грошей на MAN і Yeti та ринкову оцінку землі в Слобідці.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Для шановного панства — "стихи" читає майбутня депутатка від ОПЗЖ Київської міської ради Юлія Симуніна

Вона могла би читати вірші, але "стихи" їй ближче.

Тут Юлія, можна сказати, у своїй природній красі.

Далі буде...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись