Absolution Leaks 🇪🇺
Очаківський суд Миколаївської області закрив кримінальне провадження щодо колишнього голови Березанської районної державної адміністрації Мезенка, якого обвинувачували у незаконному нарахуванні собі шести середньомісячних зарплат при звільненні. Експосадовця звільнили від кримінальної відповідальності через сплив строків давності.
За версією обвинувачення, у березні 2021 під час реорганізації районів посадовець дізнався про своє звільнення з посади голови Березанської РДА відповідно до розпорядження Президента України.
Слідство вважало, що при звільненні він склав та підписав розпорядження, до якого вніс недостовірні відомості щодо підстав звільнення. У результаті експосадовцю нарахували вихідну допомогу у розмірі шести середньомісячних зарплат замість однієї. За матеріалами справи, таким чином він отримав із бюджету 121 тис. гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥123⚡94
Рієлтори агентства «Рівненська оселя» депутатки міськради від «Рівне разом» Катерини Марчук: хто з бронюванням, хто з відстрочкою, хто без.
Марчук з 2015 власниця і директорка агентства. З 2017-го — ФОП, вид діяльності «агентства нерухомості». За декларацією за 2025 рік як підприємиця третьої групи показала дохід 4,91 млн грн. Саме агентство не є юрособою. ТОВ «Рівненська оселя» з 2006 року, з 2012-го — у стані припинення.
На dom ria в агентства 39 рієлторів і понад тисяча об’єктів. Серед чоловіків мобілізаційного віку, яких видання порахувало, — десятеро. Комісія в агентстві, за даними матеріалу, 2% від продажу або половина місячної оренди.
Четверо рієлторів «Рівненської оселі» мають бронювання. Троє з них — на одній будівельній фірмі.
У 2025-му Павло Довганич став співвласником «Проекту МВ2024» (45897267). До нього фірмою володіла Катерина Шустик. Статутний капітал спочатку був понад 3 млн грн, потім його зменшили до 146 тисяч. Фірма продала 2 сотки землі і 100 кв. м нерухомості на вулиці Сергія Голубєва, «На Щасливому», Наталії Шустик. У її декларації будинок і ділянка — 3 417 000 грн.
У травні 2026-го Довганич зайшов співвласником у ТОВ «Оптимус Б» (46312489) разом з Юрієм Вартосюком, Володимиром Григоренком і Романом Шведом. Фірма зареєстрована під будівництво. Вартосюк — власник будівельного бізнесу, радник ексміського голови Олександра Третяка з архітектури. Григоренко — бізнес-партнер Юрія Фалка, власника «Фіалки». Швед — виконавчий директор і співвласник групи «Укртепло» разом з Іваном Надєїним.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥99⚡84👏1
Депутат Бородянської селищної ради Павло Остапченко у 2023 і отримав II групу інвалідності на Житомирщині. Його дружина Наталія Остапченко на той момент була першою заступницею начальника Житомирської ОВА та курувала питання медичної сфери області.
Остапченко очолював земельну комісію Бородянської селищної ради. У 2023 він часто перебував на Житомирщині, де. з кінця 2020-го дружина обіймала топпосаду.
20 листопада 2023 Остапченку встановили II групу інвалідності. За тиждень, 27 листопада, Наталія Остапченко провела робочу зустріч із заступницею директора обласного діагностичного центру, який незадовго до цього оформив її чоловікові інвалідність.
Наталія Остапченко – теж родом з Бородянки. За освітою економіст. Майже два десятиліття її професійної біографії були пов’язані з фінансовою системою Бородянського району. Потім – підвищення у фінансовий департамент Київської ОДА, а з 2019 року — у керівництво Житомирської області. Із грудня 2020-го вона — перша заступниця начальника ОВА.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍176🔥100⚡83👏1
Forwarded from Zelenskiy / Official
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!
👍204🔥99⚡75🤔3👏1👀1
Підставою рішення стала обґрунтована пропозиція палати. Перед ухваленням рішення свої коментарі подали сам Рибій та Кабмін. Суд пояснив відсторонення тривалим і системним характером поведінки Рибія в провадженнях. Яка саме поведінка мається на увазі, у повідомленні суду не розкрито. Зміст коментарів, які подав Суду сам Рибій, також не оприлюднений.
Правило 44D дозволяє голові суду у виняткових випадках заборонити адвокату чи іншому допущеному представнику представляти сторони на визначений або невизначений строк. Відсторонений може подати вмотивоване клопотання про відновлення права на представництво.
Перед таким рішенням Суд має дати можливість висловитися професійному об’єднанню адвокатів, до якого належить представник. Рибій має юридичну освіту, але не допущений до адвокатської професії, тому позиція НААУ не знадобилася.
Це наслідок особливостей представництва в Страсбурзі. Після комунікації справи Уряду заявника має представляти адвокат, уповноважений практикувати в одній із держав-учасниць, або будь-яка інша особа, яку схвалив голова палати (підпункт «а» § 4 Правила 36).
В українських судах, за статтею 131-2 Конституції України, представництво іншої особи здійснює виключно адвокат, за визначеними законом винятками. Тому в ЄСПЛ людина без адвокатського статусу може роками вести сотні справ поза дисциплінарним контролем органів адвокатського самоврядування.
На сайті Рибій зазначає, що він є керівним партнером Європейської правозахисної організації України. За даними сайту, у 2018–2022 роках організація виграла 58 справ проти України, а її клієнтам виплатили 380 тис. євро відшкодувань.
Суд розділив заявників на дві групи. Ті, чиї заяви ще не повідомлені Уряду України, можуть призначити нового представника зараз або пізніше, якщо виникне потреба. Тих, чиї заяви вже повідомлені Уряду і в чиїх справах Уряд надає зауваження, Суд просить призначити іншого представника.
Уповноважений у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, яка представляє в цих справах державу-відповідача, назвала поведінку Рибія «триваючою та системною недобросовісною». За її словами, одночасно Суд ухвалив кілька рішень в українських справах про умови тримання під вартою, де визначив, що відповідальність за дії представника несе заявник. Тому недобросовісність представника може коштувати заявнику розгляду його справи.
Сокоренко також нагадала, що у грудні 2018 року ЄСПЛ безстроково відсторонив іншого українського представника, як у вже розглянутих, так і в майбутніх справах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥120⚡84👏2
Trustee — де живе Груша?
Перевірили британський і панамський реєстри, литовські та українські дані, а також відкриті профілі засновника Trustee і його команди. Адреси житла не публікуємо, лише міста і країни, які люди самі вказали або які фігурують у документах.
Британський слід. У Companies House немає жодного директора чи власника на прізвища Груша, Житомирська, Куценко, Калашников, Дем'яненко або Кукуєту, немає і компаній MikePay, Trustee чи BlockSoftLab. Британська структура в цій історії одна, і вона не належить Trustee: це Wirex, емітент нової картки. Отже, британського юридичного щита в Груші немає.
Панамський слід. У панамському реєстрі Груша не значиться директором жодної компанії. Власником застосунку в App Store і Google Play виступає MikePay inc., 155764322, серед посадових осіб якої значаться Михайло Куценко, Данило Дем'яненко та Людмила Кукуєту, а також місцевий номінал. Бенефіціара цієї компанії відкриті дані не розкривають. Раніше постачальником Trustee Wallet була Blocksoftlab inc. з американського штату Делавер, № 7176888, власників якої також не видно.
Литовський слід. UAB Trustee Global, 306099031, перенесла адресу з Вільнюса до Шяуляя. Груша керує нею з 5 січня 2026 року, литовський сервіс Rekvizitai оцінює кредитний ризик компанії як найвищий. Єдиний акціонер, за литовськими даними, іноземна фізична особа.
Український слід. ТОВ «Трасті Глобал», 45058862, зареєстроване у Вінниці 1 грудня 2022 року: 75 відсотків у Груші, 25 відсотків у Дмитра Калашникова.
Його профіль на платформі F6S вказує Спліт, Хорватія. А в квітні, приблизно за місяць до польських санкцій, у своєму Telegram каналі «Вадим Груша Trustee Plus» він оголосив про переїзд бренду на новий домен trustee io і поставив геомітку Limassol, Кіпр. Кіпр, Хорватія і Литва: саме там, а не у Вінниці, сьогодні видно сліди засновника у відкритих джерелах.
Партнери.
Співзасновниця і технічна директорка Ксенія Житомирська, яка називає себе міноритарною власницею, вказує в LinkedIn Україну; за її ж розповідями, криптою вона захопилася, працюючи в Індії.
Операційний директор Михайло Куценко також вказує Україну. Керівник зростання Данило Дем'яненко вказує Польщу, тобто країну, яка внесла оператора Trustee до санкційного списку. Старша юрисконсультка Людмила Кукуєту, адвокатка зі свідоцтвом 2009 року, вказує Португалію. Дмитро Калашников фігурує як співвласник вінницької компанії, інших публічних геоданих про нього немає.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍196🔥121⚡94👌1💯1🍾1🆒1
Начальник сервісного центру МВС у Звягелі їздить на чужій Skoda Kodiaq четвертий рік
Сергій Григорович Косянчук, начальник ТСЦ № 1844 у Звягелі, вказав лише сина Владислава.
Дохід за рік — 665 тис. грн, включно з соцвиплатами та пенсією. На картці ПриватБанку — 51 810 грн. Готівки — 170 тис. грн.
Будинок і земля без ціни і без площі ділянки
Житловий будинок 141,5 м² у Звягелі з 31.12.2015. Вартість — «не відомо». Власниця — Галина Володимирівна Косянчук (ймовірно мати). У нього й сина — «право на реєстрацію та проживання». Ділянка під тим самим датуванням. Площа — «не відомо». Вартість — знову «не відомо». Право — безоплатне користування.
Чужий Kodiaq
Єдине авто — Skoda Kodiaq (2019 ). Користується з 26.10.2021. Власник — Іван Франкович Саулевич. Вартість — знову «не відомо». Тип права — просто «користування».
Чотири роки начальник центру реєстрації транспорту їздить на машині сторонньої людини й не ставить ні ціни, ні підстави (позика, довіреність, лізинг, прихована власність).
Для НАЗК це класика розділу «користування майном третіх осіб»: треба з’ясувати, чи це безоплатне користування понад поріг декларування, чи не задекларований подарунок, чи машина фактично його. Саме ТСЦ ставить такі авто на облік. Іронія тут не літературна — конфлікт інтересів лежить на поверхні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍176🔥111⚡86👌1🤡1💯1🗿1
Устриця в Чорному морі не вціліла. Мідія вціліла, і саме тому вона сьогодні на столі.
Коли наприкінці сорокових у море потрапила рапана, вона повністю знищила чорноморську популяцію устриці. Мідії дісталося теж, запаси серйозно підірвані, але вона встояла.
Тобто в тарілці у вас не просто молюск, а той, хто пережив вторгнення.
Тепер про головне правило, і воно категоричне.
Закрита мідія до варіння це жива мідія. Відкрита до варіння це мертва, і її викидають без роздумів. Після варіння навпаки: та, що не розкрилася, йде у смітник.
Рекомендуємо перебрати кожну окремо, це не формальність. Постукайте по відкритій: жива закриється за кілька секунд. Не закрилася, геть.
Бороду, той жорсткий пучок ниток, висмикувати різким рухом у бік хвоста, і робити це безпосередньо перед готуванням. Висмикнута борода вбиває мідію.
Черепашки почистити щіткою під холодною водою.
Далі все швидко. У широкій каструлі розігріти оливкову олію, кинути багато дрібно різаного часнику і півкільця цибулі, тридцять секунд, не до золотого.
Влити склянку сухого білого вина, дати закипіти.
Висипати мідії одним рухом, накрити кришкою і трусити каструлю за ручки. Три, максимум чотири хвилини. Готово, щойно більшість розкрилася.
Зняти з вогню, шматочок холодного масла, петрушка, чорний перець.
Соус на дні це найцінніше. Хліб обов'язковий.
Виживають не найсильніші й не найкращі, а ті, кого важче з'їсти.
💛 Смачного.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Коли наприкінці сорокових у море потрапила рапана, вона повністю знищила чорноморську популяцію устриці. Мідії дісталося теж, запаси серйозно підірвані, але вона встояла.
Тобто в тарілці у вас не просто молюск, а той, хто пережив вторгнення.
Тепер про головне правило, і воно категоричне.
Закрита мідія до варіння це жива мідія. Відкрита до варіння це мертва, і її викидають без роздумів. Після варіння навпаки: та, що не розкрилася, йде у смітник.
Рекомендуємо перебрати кожну окремо, це не формальність. Постукайте по відкритій: жива закриється за кілька секунд. Не закрилася, геть.
Бороду, той жорсткий пучок ниток, висмикувати різким рухом у бік хвоста, і робити це безпосередньо перед готуванням. Висмикнута борода вбиває мідію.
Черепашки почистити щіткою під холодною водою.
Далі все швидко. У широкій каструлі розігріти оливкову олію, кинути багато дрібно різаного часнику і півкільця цибулі, тридцять секунд, не до золотого.
Влити склянку сухого білого вина, дати закипіти.
Висипати мідії одним рухом, накрити кришкою і трусити каструлю за ручки. Три, максимум чотири хвилини. Готово, щойно більшість розкрилася.
Зняти з вогню, шматочок холодного масла, петрушка, чорний перець.
Соус на дні це найцінніше. Хліб обов'язковий.
Виживають не найсильніші й не найкращі, а ті, кого важче з'їсти.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍177🔥120⚡92👏1🤮1👌1💯1🏆1🤨1
Absolution Leaks 🇪🇺
Статус дозволить заборонити американським фінансовим організаціям будь-які перекази за участю «субагентів» A7 — підставних закордонних компаній, через які мережа проводить платежі клієнтів із РФ.
Формально A7 потрапила під обмеження в рамках антиіранських санкцій - за даними Мінфіну США, послугами мережі користувалися КВІР та Центробанк Ірану.
A7 була запущена молдавським олігархом Іланом Шором за участю російського Промзв'язку банку у 2024 році. Вона є мережу із сотень компаній із третіх країн, які використовуються для проведення платежів на користь клієнтів із РФ. За оцінкою самого Промзв'язку банку, у першій половині 2025 року через A7 було проведено платежі на 7,5 мільярда рублів.
Сама російська A7, а також створений їй рублевий стейблкоїн A7A5 перебувають під санкціями США із серпня 2025 року.
Нагадаємо, що у публічному звіті SIS про втручання у президентські вибори та референдум 2024 написано, що служба отримала дані: російські спецслужби через осіб, наближених до групи Ілана Шора, використовують застосунок TRUSTEE (Trustee Plus, UAB Trustee Global, Литва) як механізм фінансування.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍201🔥106⚡83👏2💯2👌1
Рік тому АРМА (Олена Дума) передала Жовтневий палац в управління фірмі ТОВ "Ккомбінат плюс" Дмитра Сидоренка. Конкурс був виписаний так, що перемогти міг лише один заздалегідь визначений учасник, якому фактично подарили аномально низьку ціну 90-110 грн за м² у серці Києва.
Незалежної оцінки майна не було взагалі, що є прямим порушенням. Управитель передає об’єкт у суборенду власній же фірмі, залишаючи прибуток у себе й мінімізуючи платежі до бюджету.
Пройшов рік, а схема розкрадань продовжує працювати. Дума особисто отримувала кошти від Цукермана, а її
заступник Павло Великоречанін пов’язаний з Сидоренком. Останній є партнером таких відомих людей як:
Сидоренко володіє ТОВ "Атлас Уікенд" разом з Пахольчуком і Федорцової — фактично з Міндічом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍189🔥123⚡74😡3👌1🫡1🆒1
Пересипський райсуд Одеси визнав колишнього правоохоронця Остапенко Павло Миколайович винним у зловживанні впливом.
Заявник був на дні народженні співробітниці ТЦК та СП і сказав там, що має суди і, щоб його не судили треба служити в ЗСУ. Іменинниця запропонувала сконтактувати його з потрібною людиною.
Потім у телефонній телефонній розмові цей чоловік нібито повідомив, що працював у відділі організованої злочинності, знає всіх прокурорів начальника УБОЗ, суддів і може впливати на всі процеси.
При зустрічі Остапенко казав, що є три варіанти: відстрочка від мобілізації, виїзд за кордон по зеленому коридору за 20 тис. доларів і третій варіант — він влаштує його служити в частину до чоловіка доньки. У присутності співрозмовника чоловік подзвонив доньці на гучному звʼязку, озвучив суть питання і та відповіла, що набере чоловіка та передзвонить. Через 2-3 хвилини хтось передзвонив і по гучному звʼязку чоловічий голос сказав, що все можна.
Йшлося про зупинення судового розгляду на підставі призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією. Служба мала бути формальною і мобілізованому не загрожувало відрядження до зони бойових дій. За таку послугу потрібно було заплатити 35 тис доларів.
Співрозмовник після першої зустрічі звернувся до правоохоронних органів і подальше спілкування та передачу грошей задокументували. У матеріалах справи є записи розмов про порядок надання та суму неправомірної вигоди, стоки її сплати, порядок дій по влаштуванню чоловіка у військову частину та наявність в обвинуваченого звʼязків у РТЦК та СП, судах та військовій частині.
Заявник сам колись працював з 2006 до 2019 оперуповноваженим Суворовського відділу поліції в Одесі. На сьогодні його судять за участь у злочинній організації. У суді він розповів, що сам не міг вирішити питання, щоб зупинити судовий розгляд, тому і звернувся до обвинуваченого. Гроші він передав, бо обвинувачений діставав його дзвінками, казав, що у нього є обовʼязки і якщо він не дасть кошти то його мобілізувати навіть при наявності відстрочки. Свідок сказав, що це за погрози не вважав, адже не сприймав обвинуваченого серйозно.
Колишній убозівець винним себе не визнав. Розповів суду, що заявник сам пропонував гроші, за те щоб йому допомогли зі службою. Він розумів, що цей чоловік працює на правоохоронні органи, але нібито став підігрувати йому. Погодився за гроші допомогти, а саме дізнатися про кримінальну справу та влаштувати у військову частину для затягування судового розгляду. На одну з зустрічей він навіть прибув зі своїм зятем-військовослужбовцем. Але запевняє, що насправді ніяких звʼязків з ТЦК та СП і військовими частинами він не має.
Обвинувачений повідомив, що працював 4 роки в правоохоронних органах УБОЗ, має юридичну освіту. Розумів, що співрозмовник вчиняє злочин, як і працівники поліції які сприяли в наданні неправомірної вигоди. Але сам не звертався до правоохоронних органів, так як хотів дійти до кінця так званої гри.
У підсумку суд визнав зловживання впливом доведеним. Але виключив вимагання такої вигоди. Заявник показав, що не сприймав як реальну погрозу те, що обвинувачений говорив, що люди, яким той винен кошти відправлять його на передок. Свідок пояснив, що гроші передав саме через нестирливі дзвінки обвинуваченого, який нагадував про домовленості.
Обвинуваченого покрали штрафом 1,45 млн грн, тобто в у розмірі, що не може бути меншим за суму одержаної неправомірної вигоди.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍197🔥103⚡98👌1🫡1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
Уперше суд узяв під варту Марченко з альтернативою 50 млн грн. Ці кошти внесли за сірою схемою поза фінмоніторингом, про що ми вже писали, і вона вийшла зі слідчого ізолятора. Надалі заставу поступово зменшували. Востаннє до 30 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍183🔥111⚡87👏1👌1💯1😡1
Керівник прокуратури Чернівецької області Артем Ясь та його статки. У 2020 активісти ВГО "Стоп корупції" проводили акцію протесту біля Офісу Генпрокурора, звертаючи увагу на ймовірний розкішний спосіб життя тоді ще київського прокурора Артема Яся перед його переатестацією. Посадовець міг проживати в незадекларованій квартирі вартістю близько 5 млн грн. Але відтоді кар’єра посадовця лише пішла вгору.
В 2025-му прокурор вказав право безоплатного користування квартирою площею 100,2 кв. м у Києві, власницею якої є його теща. Дата набуття права — 23 лютого 2019.
При цьому наприкінці минулого жовтня дружина прокурора та двоє синів набули права безоплатного користування житловим будинком площею 200 кв. м і земельною ділянкою 786 кв. м у Білогородці Бучанського району. Власник обох об’єктів, згідно з декларацією, — тесть посадовця Андрій Ткаченко.
За відкритими даними маркетплейсів з продажу нерухомості, придбати будинок вдвічі меншої квадратури у Білогородці можна за ціною від 4,5 до 5,7 млн грн. На практиці зазвичай такі об'єкти пропонуються з земельними ділянками від 7 соток і вище (часто до 12 соток), передбачають сучасний ремонт, 4–5 кімнат, просторі кухні-вітальні та тераси. Тож фактична ціна може бути навіть вищою.
У Чернівцях Ясь орендує скромну квартиру площею 40 кв. м.
Власну нерухомість прокурор задекларував лише минулоріч, і то в порядку спадкування: квартиру площею 106,9 кв. м у Чернігові. Крім того, він отримав 1,28 млн грн спадщини від батька — ексзаступника прокурора Чернігівщини Олександра Яся, який, ймовірно, підпав під люстрацію.
Новобудова, новенький BMW і валюта в готівці
7 березня 2025 Анна Ясь, яка працює в ДБР, набула права на дві квартири (47,1 та 38,9 кв. м) і паркомісце в незавершеному будинку в Софіївській Борщагівці. Задекларовано зобов’язання з інвестування будівництва перед ТОВ "Веймут Таун Білдінг" на 799,7 тис. і 660,5 тис. грн — разом близько 1,46 млн грн. Чи це повна вартість об’єктів загальною площею понад 98 "квадратів"? Якщо так, ціна метра видається напрочуд скромною навіть для передмістя столиці.
У липні 2025-го пані Ясь придбала BMW X4 xDrive20i (2025) за 2,35 млн грн, задекларувавши того ж року 2,2 млн грн доходу від продажу рухомого майна. Сам прокурор їздить на Toyota Land Cruiser 150 (2023), вартість якого в декларації — 2,02 млн грн.
Офіційні доходи подружжя за рік — близько 1,93 млн грн зарплати прокурора (740,9 тис. грн він отримав у Київській міській прокуратурі та 1,19 млн грн — уже в Чернівецькій обласній, плюс 67,2 тис. грн допомоги на переїзд) та 1,02 млн грн зарплати дружини в ДБР.
Водночас родина тримає готівкою 24 тис. євро та 87 тис. доларів — понад 110 тис. доларів в еквіваленті, тоді як на банківських рахунках сукупно менше, ніж 150 тис. грн.
Є й символічний портфель іноземних акцій (Amazon, Uber, BlackRock та інші), дивіденди з якого склали близько 2,5 тис. грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍184🔥109⚡101👌1🏆1🆒1
⚖️САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів поліцейського з Харківщини на суму понад 2,9 млн грн
Прокурор САП звернувся до ВАКС із позо вною заявою про визнання необґрунтованими активів колишнього поліцейського одного із відділів поліції в Харківській області І. Мозгового та їх стягнення в дохід держави.
Мова йде про:
✔️ трикімнатну квартиру площею 94,4 кв. м вартістю 2 млн грн;
✔️ два будинки;
✔️ ділянку в Харківському районі та дохід від її продажу
✔️ Tesla Model 3 (2018).
Ці активи посадовець набув у власність упродовж 2023–2024 років. Загальна їхня вартість становить понад 2,92 млн грн.
Результати фінансово-економічного аналізу підтвердили, що витрати поліцейського суттєво перевищували його офіційні доходи за 2023–2024 роки, утворивши від’ємне сальдо в розмірі понад 518 тис. грн. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами посадовця становить понад 3,33 млн грн.
Таку різницю відповідач пояснив використанням позик від родичів та знайомих, а також кредитних коштів. Однак за результатами опрацювання доказів ця інформація не підтвердилася.
На спірні активи накладено арешт з метою недопущення їх відчуження відповідачем на час розгляду справи судом.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Прокурор САП звернувся до ВАКС із позо вною заявою про визнання необґрунтованими активів колишнього поліцейського одного із відділів поліції в Харківській області І. Мозгового та їх стягнення в дохід держави.
Мова йде про:
Ці активи посадовець набув у власність упродовж 2023–2024 років. Загальна їхня вартість становить понад 2,92 млн грн.
Результати фінансово-економічного аналізу підтвердили, що витрати поліцейського суттєво перевищували його офіційні доходи за 2023–2024 роки, утворивши від’ємне сальдо в розмірі понад 518 тис. грн. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами посадовця становить понад 3,33 млн грн.
Таку різницю відповідач пояснив використанням позик від родичів та знайомих, а також кредитних коштів. Однак за результатами опрацювання доказів ця інформація не підтвердилася.
На спірні активи накладено арешт з метою недопущення їх відчуження відповідачем на час розгляду справи судом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍174🔥119⚡76👌1🤡1💯1🏆1
У 16 регіонах вилучили 630 млн гривень готівки у різній валюті, навіть в рос. рублях.
За версією слідства, через мережу щороку могли проходити десятки мільярдів гривень. Обмін валют, перекази Україною та за кордон, операції з криптою, так звані «перестановки». Для грошей облаштовували схованки, тайники і навіть тунелі. А для особливої фінансової дисципліни існувала спеціальна кнопка, яка могла заблокувати доступ до чорнового обліку.
Антон Ткаченко — одна з ключових осіб навколо KIT Group. Він директор та власник скандальної «ЛІБЕРТІ Ф, яке до квітня 2026 року називалося ФК «Ліберті Фінанс». Остання втратила ліцензію НБУ.
У корпоративному оточенні також фігурують:
Людмила Ткаченко — власниця та бенефіціар ТОВ «Кит груп».
Олександр Ващенко — директор ТОВ «Кит груп».
Іван Ткаченко — директор ПТ «Ломбард Кит груп плюс».
Максим Сахно — директор ТОВ «Кит-фінанс».
Серед засновників «Кит-фінанс» також зазначалася Людмила Ткаченко.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍188🔥112⚡93👌3👏1💯1
Андрій Олександрович Коваленко очолював управління правового забезпечення ГУ ДПС у Києві. Зараз він заступник начальника цього ж головного управління.
У двох його деклараціях — щонайменше дві майнові операції з людьми, які працювали в тому самому управлінні.
У декларації за 2023 рік він показав 310 тис. гривень доходу від відчуження рухомого майна. Джерело — Ярослав Михайлович Гаврилюк. Сьогодні Гаврилюк начальник управління правового забезпечення ГУ ДПС у Києві, тобто людина, яка очолила управління після Коваленка. За декларацією, саме він купив у колишнього керівника майно на 310 тисяч.
У декларації за 2024 рік — ще 380 тис. гривень від відчуження рухомого майна. Покупець — Каріна Сергіївна Ковальчук. Вона працювала в тому ж управлінні: спершу заступницею начальника відділу супроводження судових спорів із загальних питань, потім начальницею відділу правового супроводження діяльності управління.
Разом за двома деклараціями — 690 тисяч гривень. Обидва покупці — працівники управління, яким Коваленко керував.
Що саме продано, у відкритій частині декларацій не розписано. Немає й порівняння з ринковою ціною, інших правочинів між тими самими людьми і службової оцінки можливого конфлікту інтересів. Сам факт купівлі майна в керівника порушенням не є. Але дві операції поспіль, обидві всередині одного правового управління податкової, вже не виглядають як випадковий продаж. ГУ ДПС і НАЗК мають пояснити, що саме перейшло з рук у руки і чи перевіряли ці правочини як угоди між керівником і підлеглими.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍189🔥113⚡95👏2🤡2💯1