🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку Марченко через «Оксі Банк»

ТОВ «Родео Капітал» (37769432) — київська фінансова компанія. Юрадреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус А, кімната 406-б. Статут — 10 млн грн. КВЕД — «інші види грошового посередництва», плюс лізинг, кредити й інші фінпослуги.

Директор і 100% бенефіціар зараз — Максим Сергійович Лисенко (з 28.02.2023). До нього директорами були Юрій Чиж і Олександр Максимюк. У червні 2024-го в засновниках коротко світився Костянтин Котенко.

НБУ чотири рази бив по цій юрособі:

✔️23.08.2023 — штраф за несвоєчасну звітність
✔️19.09.2024 і 23.10.2024 — анулювання ліцензій за власними заявами
✔️12.08.2025 — відкликання ліцензії на факторинг і кредитування грошима та банківськими металами. Причина: інспекції НБУ відмовили в перевірці.

У червні 2025-го регулятор ще вимагав до 7 липня закрити дірки в авторизаційних паперах. Компанія перевірку зірвала — ліцензію забрали.

Цифри з реєстру при цьому виглядають не як у «мертвої» контори.
✔️2022-й — активи 5 млн.
✔️2023-й — дохід 23,5 млн, прибуток 3,8 млн, активи 125 млн.
✔️2024-й — дохід стрибнув до 91,6 млн при 5 працівниках. 2025-й — дохід упав до 33,7 млн, прибуток 198 тис. (0,59%), а активи роздуло до 754 млн при зобов’язаннях 727 млн і семи людях.

Маржа копійчана, баланс — як у транзитера.

26 мільйонів застави за Марченко

НАБУ і САП підозрюють депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко — членкиню комісії з архітектури, містопланування та земельних відносин — у справі Дениса Комарницького («Чисте місто»). За версією слідства, група контролювала роздачу київської землі під забудову.
ВАКС взяв її під варту з альтернативою 50 млн грн. Кошти внесли — вона вийшла. Пізніше суд дозволив виїзд до Ізраїлю на лікування. Майно Марченко та чоловіка Івана арештовували.

Частину застави провели не з її особистої картки. «Родео Капітал» через рахунок в АТ «Оксі Банк» перерахувало 26 млн грн чотирма платіжками. Це більше половини офіційної застави.

Звідки у фінкомпанії з сімома людьми й відкликаною ліцензією вільні 26 млн «під депутатку» — питання не риторичне. Журналісти ще в 2025-му писали, що Марченко публічно не пояснила походження всієї суми.

Чому саме «Оксі Банк»

Банк у цій зв’язці не випадковий. Голова правіління «Оксі Банку» брав 0,15% від обороту клієнтських фірм за швидке відкриття рахунків, «не реагувати» на операції й допомагати бізнесу крутитися далі. Підтвердження йшли в Telegram, гроші — переказами й готівкою. Схема — по суті платний обхід фінмоніторингу: банк мав би питати про джерело й призначення, а за відсоток від потоку цього не робив.

Ті самі реквізити «Оксі Банку» тепер стоять на 26 мільйонах застави за фігурантку земельної справи Києва. Фінкомпанія без чинної ліцензії НБУ, рахунок у банку з вироком за підкуп за «нереагування», депутатка з орбіти Комарницького.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Розкішне життя проректора Титикало під час війни

Проректор НМУ Богомольця з науково-педагогічної роботи та економічних питань Богомольця Володимир Титикало з дружиною 12,7 млн грн. У Козині — дача, нова ділянка й Volvo XC90 за 2,55 млн.

Живе в Києві. Дружина — Лідія Ігорівна Санжаровська. Троє синів: Єлизар, Єлисей і Владислав. Сімейний дохід за рік — близько 12,65 млн грн. Його частина — 4,75 млн, її — 7,9 млн.

Титикало:

✔️зарплата в НМУ — 994,1 млн грн
✔️ сумісництво професором у тому ж НМУ — 76,8 тис. гривень
✔️сумісництво в Київському авіаційному інституті — 37,7 тис. гривень
✔️підприємництво — 1,98 млн гривень
✔️дивіденди ТОВ «АФ «БК Аудит» (41098278) — 480 тис. гривень
✔️продаж рухомого майна Владиславі Шевченку — 1,16 млн гривень

Дружина:

✔️ підприємництво — 6,41 млн гривень
✔️зарплата в адвокатському об’єднанні «Ел Ей (Київ)» — 478 тис. гривень
✔️зарплата в ТОВ «Ел Ей Київ» — 85 тис. гривень
✔️ додаткове благо від приватного садка «Хеппі Роні (Солом’янка)» — 30 тис. гривень
✔️«зелений тариф» від Київської обласної енергопостачальної компанії — 42 тис. гривень
✔️ продаж рухомого Надії Нестерук — 850 тис. гривень

Автопарк оновили двічі за рік

На проректорі лишився Toyota Land Cruiser 100 (200) з 01.08.2018, без оцінки. На дружину:

✔️BMW iX3 (2024), з 2024 за 2,02 млн гривень під кредит у Credit Agricole
✔️Volvo XC90 (2024) з вересня 2025 за 2,55 млн гривень

У правочинах: 29 листопада продав транспорт, 5 грудня оформив купівлю-продаж авто, 12 грудня заплатив 1 млн грн як перший внесок під кредит.

Без цінника на будинок

У Києві на Титикало з 06.12.2018. Вартість обох — «не застосовується».

✔️ділянка 952 м²
✔️домоволодіння 188,3 м²

У дружини в Обухівському районі з 21.04.2021:

✔️будинок 259,9 м² за 3,53 млнгрн (Обухівська громада)
✔️ділянка 1166 м² в Козині за 392 тис. грн

Влітку цього року дружина взяла в оренду ще 981 м² в Козині. Оцінка — 908 тис. гривень.

Корпоративні права:

✔️ ТОВ «АФ «БК Аудит» — 100%, 5 000 грн, з 2017-го, передано в управління
✔️ТОВ «Хелікс Мед» (34834058) — 10%, 4 000 грн, з 2018-го, передано в управління
✔️ ТОВ «МДС» (39814408) — 100% на дружині, 1 000 грн, з 2018-го, в управління не віддано

На рахунках гривні порівняно скромні: Приват 264 тис., Ощад 131 тис., Universal 29 тис., ПУМБ дружини 151 тис. Плюс 1 100 євро.

Окремо в дружини готівка — 87 тис. доларів.

📌 Проректор офіційно живе з ФОП, дивідендів аудитора й бізнесу дружини-адвоката. Університет дає мільйон. Сім’я за рік показує майже 13 млн, два нові кросовери на 4,5 млн, дачу в Козині й 87 тисяч доларів у шухляді.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee — «Кошелек.ру»

Ця частина побудована на державних документах. Перший опублікувала Служба інформації та безпеки Молдови у грудні 2024, другий ухвалило МВС Польщі 21 травня 2026. Разом вони складаються в ланцюг, який веде від компанії Вадима Груші до рф.

Ланка перша, Кишинів. У публічному звіті SIS про втручання у президентські вибори та референдум 2024 написано, що служба отримала дані: російські спецслужби через осіб, наближених до групи Ілана Шора, використовують застосунок TRUSTEE (Trustee Plus, UAB Trustee Global, Литва) як механізм фінансування.

Шор перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, України та Швейцарії, його партію в Молдові визнано неконституційною.

☑️ 13 березня 2026 року голова Агентства внутрішньої безпеки ABW надіслав запит R-Z-1467/2026. У рішенні MSWiA процитовано його висновок: Trustee Global «пов'язана бізнесово з рф», а аналіз відкритих матеріалів вказує, що компанією «користувалися російські спецслужби». Гендиректором і співзасновником у документі названо Вадима Грушу, технічною директоркою Ксенію Житомирську. Санкції включають заморожування активів, заборону надавати кошти та виключення з державних закупівель. Рішення виконується негайно, до запиту ABW додано документ із грифом обмеженого доступу.

Згідно з рішенням, Trustee Global за договором від 1 серпня 2023 працювала з Quicko sp. z o.o., яка випускала для неї кобрендові платіжні картки. ABW окремо встановило, що Quicko в межах цієї співпраці проводила платежі на територіях, де не мала дозволу. Про розірвання договору Quicko повідомила наглядовий орган лише 6 листопада 2025 року, з набуттям чинності 28 лютого 2026 року.

Того ж дня під санкції потрапило російське ООО «Квико», ОГРН 1137746383851, де польській Quicko належить 90%. Міністерство перевірило цю частку в російському реєстрі ЄДРЮЛ. Поруч у списку ТОВ «Кошелек.ру», ОГРН 1107847012547, що контролює криптобіржу koshelek ru: на російськомовній версії сайту quickowallet com фігурували дані Quicko. ABW назвало це «свідомим будуванням фінансового мосту між західними країнами та рф». Серед інших партнерів Quicko рішення називає компанії бренду Mercuryo, пов'язаного з Росією капіталом і людьми.

Аналітики Recoveris, на яких посилається Bankier pl, простежили інтеграцію обміну в Trustee Wallet із сервісом Kassa cc. За їхнім звітом, цей сервіс дозволяє миттєво міняти криптовалюту на рублі з переказом до Сбербанку, ПСБ і банку «Авангард». Дві біржі, інтегровані з Trustee, за даними Recoveris, отримували кошти від санкційної російської Garantex, одна з них через рік після санкцій OFAC. Аналітики також стверджують, що BIN номери Quicko давали російським користувачам гаманця картки, які в системах Mastercard і Visa виглядали як польські.

Позиція компанії. У заяві від 21 травня за підписом Груші сказано, що застосунки недоступні в Росії, компанія не працює на російському ринку і з підсанкційними банками, а Trustee Wallet ніколи не інтегрувався з Quicko. Попри це рішення ухвалене і діє.

Що маємо в сухому залишку. Молдовська спецслужба пов'язала застосунок із російським фінансуванням структур Шора. Польська контррозвідка назвала оператора бізнесово пов'язаним із РФ. Картковий партнер оператора володіє 90 відсотками московського ТОВ. А обмінник у гаманці, за даними аналітиків, виводив рублі до санкційних банків. Це зміст державних рішень і фахової експертизи.

📁 Рішення MSWiA щодо Trustee Global. У наступній частині: де сьогодні живуть Груша та його партнери і що про це кажуть реєстри.

☑️ Документи та свідчення: info@absolutionlab.com

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖Лялька Астіона: нелегальні доходи судді Стасюка

Суддя Господарського суду Києва Сергій Стасюк, що брав участь у масштабній схемі рейдерського захоплення активів, де могли бути задіяні колишній нардеп Максим Микитась, чинний нардеп Вадим Столар, бізнесмен Василь Астіон та інші посадовці. Одним із об’єктів, була компанія "Філософія Девелопмента", пов’язана з нерухомістю колишнього заводу "Арсенал".

Бізнесмен Василь Астіон контактував зі Стасюком щодо відсторонення директора "Філософії Девелопмента". Прокурор САП, за даними журналістів, розповідав про розмови, в яких Астіон звітував Микитасю про зустріч із суддею. Також ішлося про можливу винагороду за потрібне рішення.

При цьому Стасюк озолотився під час роботи суддею. Власного окремого житла він не має. Водночас він користується двома квартирами своїх батьків. Одну з них — квартиру п 172,7 кв. м у ЖК бізнес-класу на Печерську — суддя використовує разом із дружиною та дітьми. Житло у 2019 придбала мати Валентина Стасюк. Разом із двома паркомісцями квартира могла коштувати близько 8 млн грн. Але за 1998–2019 сукупний дохід матері-бухгалтерки та батька судді, професора кафедри військової психології Національного університету оборони України, становив майже 7 млн грн.

Батько судді у 2015/2016 подарував сину 720 тис. та 670 тис. грн відповідно. Мати, яка працює бухгалтеркою на двох підприємствах, позичила синові майже 3 млн грн на придбання Hyundai Staria (2025) в найдорожчій комплектації.

Дружина Ксенія Кучмасова в 2025-му вона почала користуватися будинком в 300 кв. м у котеджному містечку "Золоче" під Києвом. Вартість нерухомості у декларації становить майже 16 млн грн. Ще один будинок 200 кв. м у Липовому Скитку Кучмасова придбала у 2021. Разом із земельною ділянкою, згідно з декларацією, він коштував 3,9 млн грн.
Того ж року вона придбала новий BMW, який у 2025продала майже за 3,8 млн грн.

При цьому на момент придбання частини майна Кучмасова працювала керівницею комунікацій у державному підприємстві "СЕТАМ". За даними декларації, торік її зарплата там становила 17 тис. грн на місяць. Пізніше вона відкрила ФОП, де, отримує мільйонні доходи. Згідно з декларацією, вона позичила 4 млн грн у нотаріуса Романа Падалка.

Падалка підтвердив, що вони зі Стасюком та Кучмасовою перебувають у дружніх стосунках і знайомі понад 20 років. Водночас журналісти знайшли спільні фотографії Падалки з Романом Костюком - колишнім чоловіком Кучмасової. Костюк також фігурує в декларації Стасюка.

У 2021 він подарував їхній із Кучмасовою п'ятирічній доньці 8 млн грн. за даними джерел у ДПС офіційні доходи Костюка за 2001–2021 роки становили близько 615 тис. грн. Але знайшлися його спільні фотографії з Євгеном Астіоном - братом бізнесмена Василя Астіона. Чоловіки грають в одній футбольній команді.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 "Трипільське Сонце" або "Майський чай"

Компанія "Трипільське Сонце", що з'явилася у квітні 2022 стрімко заполонила ринок продуктами власних брендів: "Трипільське сонце", Sherlock Secrets і Tea Moments.

"Трипільське Сонце" користувалося рахунками "Май Україна", частина яких була арештована через підозру у фінансуванні пов'язаних із росією структур. Дозволені були лише мінімальні операції – зарплати, податки, оплата комунальних послуг та перекази на ЗСУ.

За даними інформаційно-аналітичних платформ, першим засновником "Трипільського Сонця" був Карлен Степанян через вірменську компанію "Кочарі Інтернейшнл". Пізніше до структури перейшли українці Денис Гонзур і Євген Вольвич.

Нині серед власників – двоє дніпрян: колишній держслужбовець, офіційно внесений у реєстр корупціонерів, Олександр Степанський та скандальний депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков.

Обидва свого часу працювали в Дніпропетровській ОДА. Іронія ситуації вражає: політики з міста, яке щодня страждає від російських ударів, контролюють бізнес зі стійким російським минулим.

Брендування чаїв "Трипільського Сонця" також викликає багато запитань. Їхній дизайн підозріло нагадує продукцію "Май Україна": Richard перетворився на Sherlock, Curtis – на Tea Moments, а новий "Трипільський" зовні копіює "Майский".

Зазначений на етикетці склад продукції – практично тотожний. Тобто покупцеві можуть продавати той самий продукт, лише в іншій упаковці.

Не менш суперечливі й фінанси компанії. За 2024 рік оборот перевищив 323 млн грн, але водночас підприємство показало 24 млн грн збитків. Подібна диспропорція між оборотом і збитками може свідчити як про виведення коштів, так і про маніпуляції зі звітністю. У 2025-му ДПС уже притягала директора до адмінвідповідальності за порушення бухгалтерського обліку.
У відкритих судових документах компанія фігурує щонайменше 16 разів. В одній із ухвал прямо зазначено:

"Компанія користується тими ж виробничими потужностями та персоналом, що й "Май Україна"".

Попри це, бізнес продовжує зростати. Адреса виробничих потужностей (місто Обухів) та головний бухгалтер не змінилися.

За брендом "Май" стоїть українець Ігор Лісіненко, який будував кар’єру в Москві та навіть став депутатом держдуми від "єдіная росія". У 1991 році він заснував компанію "Май", яка виробляла чай і каву під брендами Richard, Curtis, Майский, Лисма і Coffesso.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Люди з оточення Сергія Філіпенка — співвласника мережі шахрайських обмінних пунктів Namomente, яку «кришує» його близький друг — співробітник СБУ Антон Криворучко.

✔️ Антоненко Олександр Павлович (1984) – права рука Філіпенка та його компаньйон у мережі обмінних пунктів Namomente. Раніше Антоненко займався віджимом квартир, однією з яких тепер володіє якийсь Антон Слободянюк (фото№2) – друг і зв’язковий Криворучка з Філіпенком. Усі справи Філіпенко передає Криворучку саме через Слободянюка.

Антоненко керує адвокатським відділом компанії, хоча у юриспруденції він повний нуль. Він «супроводжує» багато схем Філіпенка, має корупційні зв’язки з різними структурами міста: і архівами, і нотаріусами, і БТІ, і навіть у Дніпропетровській міськраді.

Антоненко тісно пов’язаний з ще одним персонажем з оточення Філіпенка — Богданом Свириденком (фото №3) — начальником служби безпеки Namomente. Свириденко — головна ланка зв’язку між Філіпенком і правоохоронними органами. До його «обов’язків» входить передавати правоохоронцям частку та вирішувати питання з «погонами».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись