📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чорна бухгалтерія Матюхи.

Понад 200 млн доларів з гаманця, з якого платять зарплати в екосистемі Favbet, пішли в одне місце — AlphaPo.

🚫 Після публікації нас почали «виправляти»: мовляв, це не маловідома біржа, а один із найбільших криптопроцесингів для казино.  Гаразд. Приймаємо уточнення. Бо воно робить історію ще гіршою. 

Що таке AlphaPo насправді 

Не біржа. Кастодіальний криптошлюз: він приймає депозити гравців у криптовалюті, тримає гроші на власних гаманцях і перетворює їх на фіат для власників казино. Працює з 2018-го. Серед клієнтів аналітики називали HypeDrop, Ignition і Bovada — офшорні гральні сервіси. 

«Великий двигун», який не вберіг 60 мільйонів 

22–23 липня 2023 з гарячих гаманців AlphaPo вивели щонайменше 60 млн доларів. ФБР офіційно назвало виконавців: державна хакерська група КНДР Lazarus. Клієнти шлюзу були змушені заморожувати виведення коштів. 

Того ж дня, тим самим способом, Lazarus атакувала ще один криптопроцесинг для казино — CoinsPaid (37,3 млн доларів). Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT заявив The Block: команди AlphaPo і CoinsPaid — «одні й ті самі». У CoinsPaid це заперечують.

Власника немає. Є Панама 

⚙️ Хто володіє шлюзом, через який пройшли сотні мільйонів з українського гемблінгу? Відкрито — ніхто. 

AlphaPo оформлена на AlphaPo Solution Inc., панамську компанію № 155748730. За даними реєстрового агрегатора Panadata, її зареєстровано лише близько двох років тому. Серед директорів — особи, які фігурують ще у 1693 компаніях. Так виглядають номінали реєстраційного агента, а не реальні господарі. До Панами бренд встиг «пожити» на Кюрасао та в Сент-Вінсенті і Гренадинах. 

🔐 Три офшори за вісім років. Номінальні директори. Жодного публічного бенефіціара. Клієнти з офшорного гемблінгу. Злам, який ФБР приписує Північній Кореї. І понад 200 млн доларів з гаманця, пов'язаного з Favbet, а через ще один гаманець — сотні мільйонів більше. 

Великий — не означає чистий. Великий означає, що питання мають поставити не лише ми. 

⚙️Питання до БЕБ, СБУ і Держфінмоніторингу: 
✔️ хто кінцевий бенефіціар AlphaPo Solution Inc.; 
✔️ хто перевіряв походження грошей, що йдуть туди з українського гемблінгу; — чи фігурують ці гаманці хоча б в одному провадженні. 

Далі — чиї імена звучать поруч з AlphaPo і чому довкола них війна компроматів…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сігалов, Пунін і депутат Примаков обговорювали гемблінг, поки в Україні арештоване майно й знята ліцензія

На Лазурному узбережжі, у ресторані La Guérite, за одним банкетом зняли трьох людей, яких ринок і слідство ставлять у різні кути однієї схеми.

🔸Максим Сігалов — ексдепутат Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку й джерела в НБУ вважають реальним бенефіціаром «Даймонд Пей».
🔸Дмитро Пунін — громадянин рф, якого Київ офіційно санкціонував як власника бренду Pin-Up (Red Core).
🔸Каміль Примаков — голова фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді, голова комісії з транспорту, ексзаст. голови Дніпропетровської ОДА. Його в місті кличуть «гелевим депутатом».

За версією тих, хто злив зйомку, розмова йшла про масштабування російських онлайн-казино в Україні й відновлення платіжних схем Сігалова після того, як НБУ в липні 2024-го зупинив і відкликав ліцензію «Даймонд Пей».

📁 Формально ТОВ «Даймонд Пей» (40169405) через «Даймонд Консалт» записане на харків’янку Вікторію Голубєву, дружину «конвертатора» Олександра Чердака. Ринок, закордонні видання й джерела в НБУ називають інших: Сігалова і громадянина Азербайджану Расіма Сурхай огли Тагієва.

у 2024-му НБУ зупинив послуги компанії, 22 липня відкликав ліцензію. У рішенні — недостовірні дані в документах і контроль структури представниками рф. На піку «Даймонд Пей» обслуговувала близько 70% ігрових платежів в Україні, зокрема інтернет-еквайринг для брендів на кшталт Pin-Up. Керівником «Даймонд Пей» фігурував громадянин рф Іраклій Джикія — той самий, хто подавав заявки на торгові марки гральних брендів, які не пішли з рї.

Друга компанія контуру — ТОВ «Е-Пей» (36495136). БЕБ рахує: за 2021–2022 вона занизила доходи на 21,8 млрд грн, недоплата податку на прибуток — 3,9 млрд. Через «Даймонд Пей» слідство проводить ще понад 1 млрд грн, які мали бути заблоковані після рішень НБУ. Оборот інфраструктури Сігалова й Тагієва оцінюють щонайменше в 275 млрд грн, з них близько 238 млрд за два роки — через P2P-контур обслуговування нелегального гемблінгу. Після відкликання ліцензії гроші намагалися вивести через технічні фірми й контрольовані госпспори: кінець серпня 2024-го — майже 49 млн, осінь — ще понад 150 млн.

Суд арештував майно Сігалова в КП № 72022000400000003: ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК. Сам він за кордоном.У консолідованих санкційних списках OpenSanctions — теж немає. Натомість він намагався чистити видачу Google через DMCA.

Тагієв: старий слід у НБУ

Поки Сігалов сидить у Марбельї, Тагієв, за даними джерел, не тримає на собі жодної юрособи, але лишається одним із реальних бенефіціарів платіжки. Це не перший його захід у платіжний контур. У лютому 2017-го СБУ затримала Тагієва за передачу 35 тисяч доларів начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому. Формально йшлося про ліцензію системи «Укроп» через «Вап Капітал», співвласником якої його вважали.

Зв’язок Сігалова з Pin-Up

Бренд тримає кіпрська Guruflow Team Ltd. До лютого 2022-го частка була на Пуніні, потім її переписали на дружину Марину Іліну (СЕО Pin-Up Global). З грудня 2023-го по квітень 2024-го українська «Укр Гейм Технолоджі» виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті. У травні 2025-го указом № 344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев’яти компаній, зокрема Guruflow і «Укр Гейм Технолоджі», на 10 років. Ліцензію оператора зняли. Кіпрська прокуратура отримала запит Києва.

Податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплати й штрафів — не напряму з казино, а через «Даймонд Пей», яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів дебіторки. Суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих грошей. Тобто кіпрська структура заводила бренд, українська платіжка виводила оборот. Дві юрособи, один контур.

Брат Сігалова Ігор живе в Москві й володіє онлайн-казино Inbet. Це третя точка тієї ж карти: російський продукт, кіпрська вивіска, українська каса.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку Марченко через «Оксі Банк»

ТОВ «Родео Капітал» (37769432) — київська фінансова компанія. Юрадреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус А, кімната 406-б. Статут — 10 млн грн. КВЕД — «інші види грошового посередництва», плюс лізинг, кредити й інші фінпослуги.

Директор і 100% бенефіціар зараз — Максим Сергійович Лисенко (з 28.02.2023). До нього директорами були Юрій Чиж і Олександр Максимюк. У червні 2024-го в засновниках коротко світився Костянтин Котенко.

НБУ чотири рази бив по цій юрособі:

✔️23.08.2023 — штраф за несвоєчасну звітність
✔️19.09.2024 і 23.10.2024 — анулювання ліцензій за власними заявами
✔️12.08.2025 — відкликання ліцензії на факторинг і кредитування грошима та банківськими металами. Причина: інспекції НБУ відмовили в перевірці.

У червні 2025-го регулятор ще вимагав до 7 липня закрити дірки в авторизаційних паперах. Компанія перевірку зірвала — ліцензію забрали.

Цифри з реєстру при цьому виглядають не як у «мертвої» контори.
✔️2022-й — активи 5 млн.
✔️2023-й — дохід 23,5 млн, прибуток 3,8 млн, активи 125 млн.
✔️2024-й — дохід стрибнув до 91,6 млн при 5 працівниках. 2025-й — дохід упав до 33,7 млн, прибуток 198 тис. (0,59%), а активи роздуло до 754 млн при зобов’язаннях 727 млн і семи людях.

Маржа копійчана, баланс — як у транзитера.

26 мільйонів застави за Марченко

НАБУ і САП підозрюють депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко — членкиню комісії з архітектури, містопланування та земельних відносин — у справі Дениса Комарницького («Чисте місто»). За версією слідства, група контролювала роздачу київської землі під забудову.
ВАКС взяв її під варту з альтернативою 50 млн грн. Кошти внесли — вона вийшла. Пізніше суд дозволив виїзд до Ізраїлю на лікування. Майно Марченко та чоловіка Івана арештовували.

Частину застави провели не з її особистої картки. «Родео Капітал» через рахунок в АТ «Оксі Банк» перерахувало 26 млн грн чотирма платіжками. Це більше половини офіційної застави.

Звідки у фінкомпанії з сімома людьми й відкликаною ліцензією вільні 26 млн «під депутатку» — питання не риторичне. Журналісти ще в 2025-му писали, що Марченко публічно не пояснила походження всієї суми.

Чому саме «Оксі Банк»

Банк у цій зв’язці не випадковий. Голова правіління «Оксі Банку» брав 0,15% від обороту клієнтських фірм за швидке відкриття рахунків, «не реагувати» на операції й допомагати бізнесу крутитися далі. Підтвердження йшли в Telegram, гроші — переказами й готівкою. Схема — по суті платний обхід фінмоніторингу: банк мав би питати про джерело й призначення, а за відсоток від потоку цього не робив.

Ті самі реквізити «Оксі Банку» тепер стоять на 26 мільйонах застави за фігурантку земельної справи Києва. Фінкомпанія без чинної ліцензії НБУ, рахунок у банку з вироком за підкуп за «нереагування», депутатка з орбіти Комарницького.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Розкішне життя проректора Титикало під час війни

Проректор НМУ Богомольця з науково-педагогічної роботи та економічних питань Богомольця Володимир Титикало з дружиною 12,7 млн грн. У Козині — дача, нова ділянка й Volvo XC90 за 2,55 млн.

Живе в Києві. Дружина — Лідія Ігорівна Санжаровська. Троє синів: Єлизар, Єлисей і Владислав. Сімейний дохід за рік — близько 12,65 млн грн. Його частина — 4,75 млн, її — 7,9 млн.

Титикало:

✔️зарплата в НМУ — 994,1 млн грн
✔️ сумісництво професором у тому ж НМУ — 76,8 тис. гривень
✔️сумісництво в Київському авіаційному інституті — 37,7 тис. гривень
✔️підприємництво — 1,98 млн гривень
✔️дивіденди ТОВ «АФ «БК Аудит» (41098278) — 480 тис. гривень
✔️продаж рухомого майна Владиславі Шевченку — 1,16 млн гривень

Дружина:

✔️ підприємництво — 6,41 млн гривень
✔️зарплата в адвокатському об’єднанні «Ел Ей (Київ)» — 478 тис. гривень
✔️зарплата в ТОВ «Ел Ей Київ» — 85 тис. гривень
✔️ додаткове благо від приватного садка «Хеппі Роні (Солом’янка)» — 30 тис. гривень
✔️«зелений тариф» від Київської обласної енергопостачальної компанії — 42 тис. гривень
✔️ продаж рухомого Надії Нестерук — 850 тис. гривень

Автопарк оновили двічі за рік

На проректорі лишився Toyota Land Cruiser 100 (200) з 01.08.2018, без оцінки. На дружину:

✔️BMW iX3 (2024), з 2024 за 2,02 млн гривень під кредит у Credit Agricole
✔️Volvo XC90 (2024) з вересня 2025 за 2,55 млн гривень

У правочинах: 29 листопада продав транспорт, 5 грудня оформив купівлю-продаж авто, 12 грудня заплатив 1 млн грн як перший внесок під кредит.

Без цінника на будинок

У Києві на Титикало з 06.12.2018. Вартість обох — «не застосовується».

✔️ділянка 952 м²
✔️домоволодіння 188,3 м²

У дружини в Обухівському районі з 21.04.2021:

✔️будинок 259,9 м² за 3,53 млнгрн (Обухівська громада)
✔️ділянка 1166 м² в Козині за 392 тис. грн

Влітку цього року дружина взяла в оренду ще 981 м² в Козині. Оцінка — 908 тис. гривень.

Корпоративні права:

✔️ ТОВ «АФ «БК Аудит» — 100%, 5 000 грн, з 2017-го, передано в управління
✔️ТОВ «Хелікс Мед» (34834058) — 10%, 4 000 грн, з 2018-го, передано в управління
✔️ ТОВ «МДС» (39814408) — 100% на дружині, 1 000 грн, з 2018-го, в управління не віддано

На рахунках гривні порівняно скромні: Приват 264 тис., Ощад 131 тис., Universal 29 тис., ПУМБ дружини 151 тис. Плюс 1 100 євро.

Окремо в дружини готівка — 87 тис. доларів.

📌 Проректор офіційно живе з ФОП, дивідендів аудитора й бізнесу дружини-адвоката. Університет дає мільйон. Сім’я за рік показує майже 13 млн, два нові кросовери на 4,5 млн, дачу в Козині й 87 тисяч доларів у шухляді.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee — «Кошелек.ру»

Ця частина побудована на державних документах. Перший опублікувала Служба інформації та безпеки Молдови у грудні 2024, другий ухвалило МВС Польщі 21 травня 2026. Разом вони складаються в ланцюг, який веде від компанії Вадима Груші до рф.

Ланка перша, Кишинів. У публічному звіті SIS про втручання у президентські вибори та референдум 2024 написано, що служба отримала дані: російські спецслужби через осіб, наближених до групи Ілана Шора, використовують застосунок TRUSTEE (Trustee Plus, UAB Trustee Global, Литва) як механізм фінансування.

Шор перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, України та Швейцарії, його партію в Молдові визнано неконституційною.

☑️ 13 березня 2026 року голова Агентства внутрішньої безпеки ABW надіслав запит R-Z-1467/2026. У рішенні MSWiA процитовано його висновок: Trustee Global «пов'язана бізнесово з рф», а аналіз відкритих матеріалів вказує, що компанією «користувалися російські спецслужби». Гендиректором і співзасновником у документі названо Вадима Грушу, технічною директоркою Ксенію Житомирську. Санкції включають заморожування активів, заборону надавати кошти та виключення з державних закупівель. Рішення виконується негайно, до запиту ABW додано документ із грифом обмеженого доступу.

Згідно з рішенням, Trustee Global за договором від 1 серпня 2023 працювала з Quicko sp. z o.o., яка випускала для неї кобрендові платіжні картки. ABW окремо встановило, що Quicko в межах цієї співпраці проводила платежі на територіях, де не мала дозволу. Про розірвання договору Quicko повідомила наглядовий орган лише 6 листопада 2025 року, з набуттям чинності 28 лютого 2026 року.

Того ж дня під санкції потрапило російське ООО «Квико», ОГРН 1137746383851, де польській Quicko належить 90%. Міністерство перевірило цю частку в російському реєстрі ЄДРЮЛ. Поруч у списку ТОВ «Кошелек.ру», ОГРН 1107847012547, що контролює криптобіржу koshelek ru: на російськомовній версії сайту quickowallet com фігурували дані Quicko. ABW назвало це «свідомим будуванням фінансового мосту між західними країнами та рф». Серед інших партнерів Quicko рішення називає компанії бренду Mercuryo, пов'язаного з Росією капіталом і людьми.

Аналітики Recoveris, на яких посилається Bankier pl, простежили інтеграцію обміну в Trustee Wallet із сервісом Kassa cc. За їхнім звітом, цей сервіс дозволяє миттєво міняти криптовалюту на рублі з переказом до Сбербанку, ПСБ і банку «Авангард». Дві біржі, інтегровані з Trustee, за даними Recoveris, отримували кошти від санкційної російської Garantex, одна з них через рік після санкцій OFAC. Аналітики також стверджують, що BIN номери Quicko давали російським користувачам гаманця картки, які в системах Mastercard і Visa виглядали як польські.

Позиція компанії. У заяві від 21 травня за підписом Груші сказано, що застосунки недоступні в Росії, компанія не працює на російському ринку і з підсанкційними банками, а Trustee Wallet ніколи не інтегрувався з Quicko. Попри це рішення ухвалене і діє.

Що маємо в сухому залишку. Молдовська спецслужба пов'язала застосунок із російським фінансуванням структур Шора. Польська контррозвідка назвала оператора бізнесово пов'язаним із РФ. Картковий партнер оператора володіє 90 відсотками московського ТОВ. А обмінник у гаманці, за даними аналітиків, виводив рублі до санкційних банків. Це зміст державних рішень і фахової експертизи.

📁 Рішення MSWiA щодо Trustee Global. У наступній частині: де сьогодні живуть Груша та його партнери і що про це кажуть реєстри.

☑️ Документи та свідчення: info@absolutionlab.com

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖Лялька Астіона: нелегальні доходи судді Стасюка

Суддя Господарського суду Києва Сергій Стасюк, що брав участь у масштабній схемі рейдерського захоплення активів, де могли бути задіяні колишній нардеп Максим Микитась, чинний нардеп Вадим Столар, бізнесмен Василь Астіон та інші посадовці. Одним із об’єктів, була компанія "Філософія Девелопмента", пов’язана з нерухомістю колишнього заводу "Арсенал".

Бізнесмен Василь Астіон контактував зі Стасюком щодо відсторонення директора "Філософії Девелопмента". Прокурор САП, за даними журналістів, розповідав про розмови, в яких Астіон звітував Микитасю про зустріч із суддею. Також ішлося про можливу винагороду за потрібне рішення.

При цьому Стасюк озолотився під час роботи суддею. Власного окремого житла він не має. Водночас він користується двома квартирами своїх батьків. Одну з них — квартиру п 172,7 кв. м у ЖК бізнес-класу на Печерську — суддя використовує разом із дружиною та дітьми. Житло у 2019 придбала мати Валентина Стасюк. Разом із двома паркомісцями квартира могла коштувати близько 8 млн грн. Але за 1998–2019 сукупний дохід матері-бухгалтерки та батька судді, професора кафедри військової психології Національного університету оборони України, становив майже 7 млн грн.

Батько судді у 2015/2016 подарував сину 720 тис. та 670 тис. грн відповідно. Мати, яка працює бухгалтеркою на двох підприємствах, позичила синові майже 3 млн грн на придбання Hyundai Staria (2025) в найдорожчій комплектації.

Дружина Ксенія Кучмасова в 2025-му вона почала користуватися будинком в 300 кв. м у котеджному містечку "Золоче" під Києвом. Вартість нерухомості у декларації становить майже 16 млн грн. Ще один будинок 200 кв. м у Липовому Скитку Кучмасова придбала у 2021. Разом із земельною ділянкою, згідно з декларацією, він коштував 3,9 млн грн.
Того ж року вона придбала новий BMW, який у 2025продала майже за 3,8 млн грн.

При цьому на момент придбання частини майна Кучмасова працювала керівницею комунікацій у державному підприємстві "СЕТАМ". За даними декларації, торік її зарплата там становила 17 тис. грн на місяць. Пізніше вона відкрила ФОП, де, отримує мільйонні доходи. Згідно з декларацією, вона позичила 4 млн грн у нотаріуса Романа Падалка.

Падалка підтвердив, що вони зі Стасюком та Кучмасовою перебувають у дружніх стосунках і знайомі понад 20 років. Водночас журналісти знайшли спільні фотографії Падалки з Романом Костюком - колишнім чоловіком Кучмасової. Костюк також фігурує в декларації Стасюка.

У 2021 він подарував їхній із Кучмасовою п'ятирічній доньці 8 млн грн. за даними джерел у ДПС офіційні доходи Костюка за 2001–2021 роки становили близько 615 тис. грн. Але знайшлися його спільні фотографії з Євгеном Астіоном - братом бізнесмена Василя Астіона. Чоловіки грають в одній футбольній команді.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись