🔈 СБУшник Антон Криворучко є близьким другом і покровителем Сергія Філіпенка, якому допомагає з "дахуванням" мережі обмінників Namomente — мережу обмінних пунктів.

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡писали, що у перші дні повномасштабної війни рф до близької до Філіпенка людини, яка на той момент знаходилася в Австрії, звернулися подружжя — вони хотіли перевести значну суму коштів з України в Австрію.

Той розповів про їхні мільйонні плани Філіпенка та ще двох його спільників з ОЗУ Кошляка, і порадив подружжю точку Namomente у Дніпрі на вул. Липинського, 12. Пара йому довірилася та віддала у пункт 930 тис. доларів та 100 тис. євро. Їм навіть видали там «квитанцію» та пообіцяли, що якщо виникнуть проблеми – гроші повернуть.

Через деякий час людина, яка сиділа в Австрії, повідомила подружжю, що отримала у Відні першу частину грошей у розмірі 50 тис. євро – мовляв, все йде за планом і хвилюватися не варто. Але решта 930 тис. доларів та 50 тис. євро Філіпенко вирішив залишити собі та своїм спільникам. Під час першої зустрічі в ресторані «Рів'єра» на Сонячній Набережній, 13А, Філіпенко повернув довіреній особі подружжя 50 тис. доларів, наступного дня – ще 50 тис., пізніше – ще 100 тис. Але після цього Філіпенко тупо відморозився та зник.

Було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство в особливо великих) Дніпропетровська обласна прокуратура навіть нібито тримала справу на особливому контролі.

Але, схоже, Сергій Філіпенко вийшов сухим із води. У нього також шахрайські колл-центри у Києві та Дніпрі – про це розповідатиму окремо. За моєю інформацією, бабки з офісів Філіпенко легалізує у тому числі і через сітку Namomente, яку, нагадаю, кришує його друг-СБУшник-темник Антон Криворучко.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чорна бухгалтерія Матюхи.

Понад 200 млн доларів з гаманця, з якого платять зарплати в екосистемі Favbet, пішли в одне місце — AlphaPo.

🚫 Після публікації нас почали «виправляти»: мовляв, це не маловідома біржа, а один із найбільших криптопроцесингів для казино.  Гаразд. Приймаємо уточнення. Бо воно робить історію ще гіршою. 

Що таке AlphaPo насправді 

Не біржа. Кастодіальний криптошлюз: він приймає депозити гравців у криптовалюті, тримає гроші на власних гаманцях і перетворює їх на фіат для власників казино. Працює з 2018-го. Серед клієнтів аналітики називали HypeDrop, Ignition і Bovada — офшорні гральні сервіси. 

«Великий двигун», який не вберіг 60 мільйонів 

22–23 липня 2023 з гарячих гаманців AlphaPo вивели щонайменше 60 млн доларів. ФБР офіційно назвало виконавців: державна хакерська група КНДР Lazarus. Клієнти шлюзу були змушені заморожувати виведення коштів. 

Того ж дня, тим самим способом, Lazarus атакувала ще один криптопроцесинг для казино — CoinsPaid (37,3 млн доларів). Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT заявив The Block: команди AlphaPo і CoinsPaid — «одні й ті самі». У CoinsPaid це заперечують.

Власника немає. Є Панама 

⚙️ Хто володіє шлюзом, через який пройшли сотні мільйонів з українського гемблінгу? Відкрито — ніхто. 

AlphaPo оформлена на AlphaPo Solution Inc., панамську компанію № 155748730. За даними реєстрового агрегатора Panadata, її зареєстровано лише близько двох років тому. Серед директорів — особи, які фігурують ще у 1693 компаніях. Так виглядають номінали реєстраційного агента, а не реальні господарі. До Панами бренд встиг «пожити» на Кюрасао та в Сент-Вінсенті і Гренадинах. 

🔐 Три офшори за вісім років. Номінальні директори. Жодного публічного бенефіціара. Клієнти з офшорного гемблінгу. Злам, який ФБР приписує Північній Кореї. І понад 200 млн доларів з гаманця, пов'язаного з Favbet, а через ще один гаманець — сотні мільйонів більше. 

Великий — не означає чистий. Великий означає, що питання мають поставити не лише ми. 

⚙️Питання до БЕБ, СБУ і Держфінмоніторингу: 
✔️ хто кінцевий бенефіціар AlphaPo Solution Inc.; 
✔️ хто перевіряв походження грошей, що йдуть туди з українського гемблінгу; — чи фігурують ці гаманці хоча б в одному провадженні. 

Далі — чиї імена звучать поруч з AlphaPo і чому довкола них війна компроматів…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сігалов, Пунін і депутат Примаков обговорювали гемблінг, поки в Україні арештоване майно й знята ліцензія

На Лазурному узбережжі, у ресторані La Guérite, за одним банкетом зняли трьох людей, яких ринок і слідство ставлять у різні кути однієї схеми.

🔸Максим Сігалов — ексдепутат Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку й джерела в НБУ вважають реальним бенефіціаром «Даймонд Пей».
🔸Дмитро Пунін — громадянин рф, якого Київ офіційно санкціонував як власника бренду Pin-Up (Red Core).
🔸Каміль Примаков — голова фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді, голова комісії з транспорту, ексзаст. голови Дніпропетровської ОДА. Його в місті кличуть «гелевим депутатом».

За версією тих, хто злив зйомку, розмова йшла про масштабування російських онлайн-казино в Україні й відновлення платіжних схем Сігалова після того, як НБУ в липні 2024-го зупинив і відкликав ліцензію «Даймонд Пей».

📁 Формально ТОВ «Даймонд Пей» (40169405) через «Даймонд Консалт» записане на харків’янку Вікторію Голубєву, дружину «конвертатора» Олександра Чердака. Ринок, закордонні видання й джерела в НБУ називають інших: Сігалова і громадянина Азербайджану Расіма Сурхай огли Тагієва.

у 2024-му НБУ зупинив послуги компанії, 22 липня відкликав ліцензію. У рішенні — недостовірні дані в документах і контроль структури представниками рф. На піку «Даймонд Пей» обслуговувала близько 70% ігрових платежів в Україні, зокрема інтернет-еквайринг для брендів на кшталт Pin-Up. Керівником «Даймонд Пей» фігурував громадянин рф Іраклій Джикія — той самий, хто подавав заявки на торгові марки гральних брендів, які не пішли з рї.

Друга компанія контуру — ТОВ «Е-Пей» (36495136). БЕБ рахує: за 2021–2022 вона занизила доходи на 21,8 млрд грн, недоплата податку на прибуток — 3,9 млрд. Через «Даймонд Пей» слідство проводить ще понад 1 млрд грн, які мали бути заблоковані після рішень НБУ. Оборот інфраструктури Сігалова й Тагієва оцінюють щонайменше в 275 млрд грн, з них близько 238 млрд за два роки — через P2P-контур обслуговування нелегального гемблінгу. Після відкликання ліцензії гроші намагалися вивести через технічні фірми й контрольовані госпспори: кінець серпня 2024-го — майже 49 млн, осінь — ще понад 150 млн.

Суд арештував майно Сігалова в КП № 72022000400000003: ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК. Сам він за кордоном.У консолідованих санкційних списках OpenSanctions — теж немає. Натомість він намагався чистити видачу Google через DMCA.

Тагієв: старий слід у НБУ

Поки Сігалов сидить у Марбельї, Тагієв, за даними джерел, не тримає на собі жодної юрособи, але лишається одним із реальних бенефіціарів платіжки. Це не перший його захід у платіжний контур. У лютому 2017-го СБУ затримала Тагієва за передачу 35 тисяч доларів начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому. Формально йшлося про ліцензію системи «Укроп» через «Вап Капітал», співвласником якої його вважали.

Зв’язок Сігалова з Pin-Up

Бренд тримає кіпрська Guruflow Team Ltd. До лютого 2022-го частка була на Пуніні, потім її переписали на дружину Марину Іліну (СЕО Pin-Up Global). З грудня 2023-го по квітень 2024-го українська «Укр Гейм Технолоджі» виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті. У травні 2025-го указом № 344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев’яти компаній, зокрема Guruflow і «Укр Гейм Технолоджі», на 10 років. Ліцензію оператора зняли. Кіпрська прокуратура отримала запит Києва.

Податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплати й штрафів — не напряму з казино, а через «Даймонд Пей», яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів дебіторки. Суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих грошей. Тобто кіпрська структура заводила бренд, українська платіжка виводила оборот. Дві юрособи, один контур.

Брат Сігалова Ігор живе в Москві й володіє онлайн-казино Inbet. Це третя точка тієї ж карти: російський продукт, кіпрська вивіска, українська каса.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись