🔈 Екссекретар Червонозаводського райсуду Харкова причетний до діяльності шахраїв

До початку повномасштабної війни Шабанов Руслан Мустафа огли (02.05.1992) працював у суді. Звільнився офіційно лише у січні 2024-го. До лав ЗСУ не потрапив. Переїхав до Києва і почав працювати у шахрайському КЦ. Через деякий час він розійшовся зі своїми колишніми партнерами і відкрив власні офіси у Києві та Харкові.

Зараз Руслан проживає у Києві, веде вкрай прихований спосіб життя і намагається не привертати до себе уваги. За інформацією людей з його оточення, останніми роками він став доларовим мільйонером. За межами України їм придбано нерухомість у Туреччині, Грузії та Азербайджані.

З 2024 року він одружений. Купує дружині дорогі подарунки, включно з діамантами та іншими предметами розкоші. Різка зміна його матеріального становища також викликає питання: до початку війни він не мав таких фінансових можливостей, а зараз він прихований мільйонер.

Раніше Руслан був активним прихильником Партії Шарія, симпатизував ідеям «російського світу» і розраховував на політичні зміни в Україні. У минулому він мріяв стати суддею, проте надалі пов'язав свою діяльність із шахрайством.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
"Дах" для call-центрів депутата

У справах депутата Дніпропетровської міськради Каміля Примакова беруть участь колишній високопосадовець СБУ Віталій Криворучко, а також його син Антон Криворучко.

За часів Януковича Віталій Криворучко кілька років був першим заступником голови СБУ у Дніпропетровській області. Цю посаду він обіймав до 2014 року, а після падіння режиму Януковича був люстрований. У січні 2014 року Криворучко особисто керував операцією з розгону Євромайдану в Дніпрі. Тоді на активістів напали групи бандитів (вони ж «титушки») та співробітники міліції й відкрили вогонь. Поранення отримали десятки людей, кілька осіб опинилися у важкому стані в реанімації.

Після люстрації Криворучко вирішив піти в політику. У 2015 році він безуспішно балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії  ексрегіоналів «Відродження». У 2020 році Віталій Криворучко поставив собі вищу мету — хотів балотуватися до ВР від партії «Слуга народу» у мажоритарному окрузі. Незабаром його виключили з партії, і він зняв свою кандидатуру.

Зараз колишній співробітник СБУ активно розвиває свій енергобізнес. У червні  він став співзасновником ТОВ «Екострум Енерджі» (46295762), що зареєстрована в селі Кринички Дніпропетровської області, займається виробництвом електроенергії. У вересні Криворучко став співзасновником ТОВ «Екострум плюс» (46386482), що також займається виробництвом електроенергії. Ще однією співзасновницею фірми є дружина Наталія Криворучко.

За даними джерел, Криворучко та його син Антон Криворучко «кришують» мережу шахрайських call-центрів, а також причетні до функціонування офісів під крилом депутата Примакова, з яким їхня родина дружить уже багато років.

Посаду в СБУ Криворучко-молодший отримав уже після того, як його тато потрапив під люстрацію, але, судячи з усього, зберіг вплив у органах. У 2019 повідомили, що в Дніпрі зі стріляниною та погонею правоохоронці затримали організатора конвертаційного центру Антона Криворучка.  Пізніше з’явилося спростування: нібито  Криворучко тоді вже був діючим співробітником СБУ і брав активну участь у затриманні злочинця. «Обнальщиком» нібито виявився громадянин Володимир Цебро.

Під час повномасштабної війни РФ Антон Криворучко, який на той момент уже працював у СБУ в Києві, знову став героєм новин. Але цього разу без помилок і подальших спростувань — його дружина-блогерка Дар’я Криворучко у соцмережах хизувалася розкішним способом життя їхньої родини: там і люксові бренди, і елітний відпочинок на найкращих курортах, і дружба зі скандальною блогеркою Анею Алхім, яка тусується з офісниками. До речі, Криворучко регулярно літав за кордон на відпочинок зі родиною навіть після початку повномасштабної війни.

У 2024 журналісти проаналізували, скільки коштує гардероб дружини Криворучка. Там такий розмах, що навіть дружини офісних працівників позаздрять. Свій блог Дар’я Криворучко вела під ніком dunyaha. Зараз цей профіль, звісно ж, видалено.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 СБУшник Антон Криворучко є близьким другом і покровителем Сергія Філіпенка, якому допомагає з "дахуванням" мережі обмінників Namomente — мережу обмінних пунктів.

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡писали, що у перші дні повномасштабної війни рф до близької до Філіпенка людини, яка на той момент знаходилася в Австрії, звернулися подружжя — вони хотіли перевести значну суму коштів з України в Австрію.

Той розповів про їхні мільйонні плани Філіпенка та ще двох його спільників з ОЗУ Кошляка, і порадив подружжю точку Namomente у Дніпрі на вул. Липинського, 12. Пара йому довірилася та віддала у пункт 930 тис. доларів та 100 тис. євро. Їм навіть видали там «квитанцію» та пообіцяли, що якщо виникнуть проблеми – гроші повернуть.

Через деякий час людина, яка сиділа в Австрії, повідомила подружжю, що отримала у Відні першу частину грошей у розмірі 50 тис. євро – мовляв, все йде за планом і хвилюватися не варто. Але решта 930 тис. доларів та 50 тис. євро Філіпенко вирішив залишити собі та своїм спільникам. Під час першої зустрічі в ресторані «Рів'єра» на Сонячній Набережній, 13А, Філіпенко повернув довіреній особі подружжя 50 тис. доларів, наступного дня – ще 50 тис., пізніше – ще 100 тис. Але після цього Філіпенко тупо відморозився та зник.

Було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство в особливо великих) Дніпропетровська обласна прокуратура навіть нібито тримала справу на особливому контролі.

Але, схоже, Сергій Філіпенко вийшов сухим із води. У нього також шахрайські колл-центри у Києві та Дніпрі – про це розповідатиму окремо. За моєю інформацією, бабки з офісів Філіпенко легалізує у тому числі і через сітку Namomente, яку, нагадаю, кришує його друг-СБУшник-темник Антон Криворучко.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чорна бухгалтерія Матюхи.

Понад 200 млн доларів з гаманця, з якого платять зарплати в екосистемі Favbet, пішли в одне місце — AlphaPo.

🚫 Після публікації нас почали «виправляти»: мовляв, це не маловідома біржа, а один із найбільших криптопроцесингів для казино.  Гаразд. Приймаємо уточнення. Бо воно робить історію ще гіршою. 

Що таке AlphaPo насправді 

Не біржа. Кастодіальний криптошлюз: він приймає депозити гравців у криптовалюті, тримає гроші на власних гаманцях і перетворює їх на фіат для власників казино. Працює з 2018-го. Серед клієнтів аналітики називали HypeDrop, Ignition і Bovada — офшорні гральні сервіси. 

«Великий двигун», який не вберіг 60 мільйонів 

22–23 липня 2023 з гарячих гаманців AlphaPo вивели щонайменше 60 млн доларів. ФБР офіційно назвало виконавців: державна хакерська група КНДР Lazarus. Клієнти шлюзу були змушені заморожувати виведення коштів. 

Того ж дня, тим самим способом, Lazarus атакувала ще один криптопроцесинг для казино — CoinsPaid (37,3 млн доларів). Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT заявив The Block: команди AlphaPo і CoinsPaid — «одні й ті самі». У CoinsPaid це заперечують.

Власника немає. Є Панама 

⚙️ Хто володіє шлюзом, через який пройшли сотні мільйонів з українського гемблінгу? Відкрито — ніхто. 

AlphaPo оформлена на AlphaPo Solution Inc., панамську компанію № 155748730. За даними реєстрового агрегатора Panadata, її зареєстровано лише близько двох років тому. Серед директорів — особи, які фігурують ще у 1693 компаніях. Так виглядають номінали реєстраційного агента, а не реальні господарі. До Панами бренд встиг «пожити» на Кюрасао та в Сент-Вінсенті і Гренадинах. 

🔐 Три офшори за вісім років. Номінальні директори. Жодного публічного бенефіціара. Клієнти з офшорного гемблінгу. Злам, який ФБР приписує Північній Кореї. І понад 200 млн доларів з гаманця, пов'язаного з Favbet, а через ще один гаманець — сотні мільйонів більше. 

Великий — не означає чистий. Великий означає, що питання мають поставити не лише ми. 

⚙️Питання до БЕБ, СБУ і Держфінмоніторингу: 
✔️ хто кінцевий бенефіціар AlphaPo Solution Inc.; 
✔️ хто перевіряв походження грошей, що йдуть туди з українського гемблінгу; — чи фігурують ці гаманці хоча б в одному провадженні. 

Далі — чиї імена звучать поруч з AlphaPo і чому довкола них війна компроматів…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сігалов, Пунін і депутат Примаков обговорювали гемблінг, поки в Україні арештоване майно й знята ліцензія

На Лазурному узбережжі, у ресторані La Guérite, за одним банкетом зняли трьох людей, яких ринок і слідство ставлять у різні кути однієї схеми.

🔸Максим Сігалов — ексдепутат Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку й джерела в НБУ вважають реальним бенефіціаром «Даймонд Пей».
🔸Дмитро Пунін — громадянин рф, якого Київ офіційно санкціонував як власника бренду Pin-Up (Red Core).
🔸Каміль Примаков — голова фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді, голова комісії з транспорту, ексзаст. голови Дніпропетровської ОДА. Його в місті кличуть «гелевим депутатом».

За версією тих, хто злив зйомку, розмова йшла про масштабування російських онлайн-казино в Україні й відновлення платіжних схем Сігалова після того, як НБУ в липні 2024-го зупинив і відкликав ліцензію «Даймонд Пей».

📁 Формально ТОВ «Даймонд Пей» (40169405) через «Даймонд Консалт» записане на харків’янку Вікторію Голубєву, дружину «конвертатора» Олександра Чердака. Ринок, закордонні видання й джерела в НБУ називають інших: Сігалова і громадянина Азербайджану Расіма Сурхай огли Тагієва.

у 2024-му НБУ зупинив послуги компанії, 22 липня відкликав ліцензію. У рішенні — недостовірні дані в документах і контроль структури представниками рф. На піку «Даймонд Пей» обслуговувала близько 70% ігрових платежів в Україні, зокрема інтернет-еквайринг для брендів на кшталт Pin-Up. Керівником «Даймонд Пей» фігурував громадянин рф Іраклій Джикія — той самий, хто подавав заявки на торгові марки гральних брендів, які не пішли з рї.

Друга компанія контуру — ТОВ «Е-Пей» (36495136). БЕБ рахує: за 2021–2022 вона занизила доходи на 21,8 млрд грн, недоплата податку на прибуток — 3,9 млрд. Через «Даймонд Пей» слідство проводить ще понад 1 млрд грн, які мали бути заблоковані після рішень НБУ. Оборот інфраструктури Сігалова й Тагієва оцінюють щонайменше в 275 млрд грн, з них близько 238 млрд за два роки — через P2P-контур обслуговування нелегального гемблінгу. Після відкликання ліцензії гроші намагалися вивести через технічні фірми й контрольовані госпспори: кінець серпня 2024-го — майже 49 млн, осінь — ще понад 150 млн.

Суд арештував майно Сігалова в КП № 72022000400000003: ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК. Сам він за кордоном.У консолідованих санкційних списках OpenSanctions — теж немає. Натомість він намагався чистити видачу Google через DMCA.

Тагієв: старий слід у НБУ

Поки Сігалов сидить у Марбельї, Тагієв, за даними джерел, не тримає на собі жодної юрособи, але лишається одним із реальних бенефіціарів платіжки. Це не перший його захід у платіжний контур. У лютому 2017-го СБУ затримала Тагієва за передачу 35 тисяч доларів начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому. Формально йшлося про ліцензію системи «Укроп» через «Вап Капітал», співвласником якої його вважали.

Зв’язок Сігалова з Pin-Up

Бренд тримає кіпрська Guruflow Team Ltd. До лютого 2022-го частка була на Пуніні, потім її переписали на дружину Марину Іліну (СЕО Pin-Up Global). З грудня 2023-го по квітень 2024-го українська «Укр Гейм Технолоджі» виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті. У травні 2025-го указом № 344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев’яти компаній, зокрема Guruflow і «Укр Гейм Технолоджі», на 10 років. Ліцензію оператора зняли. Кіпрська прокуратура отримала запит Києва.

Податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплати й штрафів — не напряму з казино, а через «Даймонд Пей», яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів дебіторки. Суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих грошей. Тобто кіпрська структура заводила бренд, українська платіжка виводила оборот. Дві юрособи, один контур.

Брат Сігалова Ігор живе в Москві й володіє онлайн-казино Inbet. Це третя точка тієї ж карти: російський продукт, кіпрська вивіска, українська каса.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись