🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фісун, Pin Up і «Дія»: як державний сервіс годував російську гемблінг-імперію

Ігор Фісун — помітна постать українського фінтеху, але називати його «власником» ОксіБанку — перебільшення. За офіційним реєстром НБУ йому належить лише 8,29% акцій; контрольний пакет (близько 79,5%) тримає подружжя Олег і Оксана Баляш.

Фісун обіймає посаду голови наглядової ради банку з грудня 2023. Показова деталь: коли у червні 2026 ексголові правління ОксіБанку В'ячеславу Парасичу висунули підозру за схемою незаконних операцій на 210 млн грн, Фісун у справі не фігурував узагал.

Зв'язок із Pin Up
Номінальний власник Pin Up Ukraine (Red Core) — Ігор Зотько, затриманий у січні 2025. Але, за даними слідства ДБР, реальним бенефіціаром є громадянин рф Дмитро Пунін, внесений до санкційного списку України.

Зотько до приходу в Pin Up був директором у компаніях Фісуна — Interkassa та «Укркарт». Хоч жоден офіційний реєстр не фіксує частку Фісуна у структурах Pin Up — сам Зотько в інтерв'ю Forbes Ukraine та NV.ua представляв себе єдиним власником. У вересні 2025-го на тлі санкцій Pin Up змінив бренд на RedCore, а після Зотько за угодою вийшов на волю.

Зотько в інтерв'ю 2023 прямо підтвердив: за комісії 1,5% за оплату держпослуг через «Дію» його компанія «Єдиний простір» забирала собі близько 20 копійок з 1 гривні — тобто рівно ті самі ~20%. Але з січня 2025 року «Дія» офіційно розірвала стосунки з «Єдиним простором», замінивши його держбанком «Укргазбанк» як ексклюзивним партнером.

Фінансова схема «казино-гроші через Дію» — не вигадка, а задокументований факт, що діяв у 2022–2024 і підтверджений визнанням самого бенефіціара. Причетність Фісуна до Pin Up простежується через кадрові та ділові зв'язки, але не через офіційні реєстри. А звинувачення особисто на адресу Федорова поки залишаються на рівні політичної критики та непідтверджених зливів — без офіційних рішень НАБУ чи НАЗК.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 ОЗУ депутата-криптомільйонера-офісника Сашка Кізляра (Кізя): за силовий блок відповідає Титаренко Леонід Григорович.

Колись давно Льоня Титаренко намагався заробити бабки у Польщі, але після невдалої спроби повернувся до Хмельницького та влаштувався охоронцем у нелегальні зали гральних автоматів. Плюс мав «підробіток»: підпалював машини на замовлення та займався іншим дрібним бандитизмом. Приблизно у 2016 році недотитушка Льоня поїхав поїхати підкорювати столицю. Він приїхав до Києва купувати Ланос, і доки продавець показував машину, недалекий спортсмен вирішив тупо кинути власника, сів за кермо та поїхав на авто. Його зупинили правоохоронці, Титаренко потрапив до Лук'янівського СІЗО, але ненадовго – за нього вирішили і він вийшов на волю. У 2017 році майбутній депутат Саша Кізляр розвивав свою першу шахрайську криптопіраміду. Сашко вирішив, що став крутим хлопцем і йому потрібна особиста охорона – тоді вони й познайомилися з Оленою Титаренком, який, на думку Кізі, був ідеальним кандидатом на цю «вакансію». 2020 року Льоня Титаренко був лідером групи, яка влаштувала перестрілку з військовими у Хмельницькому. Він переховувався у Вишневому під Києвом, там його знайшли та затримали правоохоронці. Леонід потрапив до Хмельницького СІЗО і сидів там, аж поки Кізляр не вирішив, і знову вийшов на волю.


Він влаштував Титаренка у бізнес товариша Максима Гуріна. Тепер Титаренко володіє часткою (57.14%) у ТОВ «Стандарт-Ойл» (42595188; Хмельницький, вантажний автотранспорт). Раніше частинки цієї фірми мали його родичка (швидше за все, сестра) – Титаренко Яна Григорівна – і сам Кізляр.

Також подружжя разом із Кізляром мають частки у ТОВ «Проскурів Ойл» (44274672; Хмельницький, нерухомість). Ще Титаренко раніше мав частку ще в одній конторі Кизляра – ТОВ «Укрстандарт Ойл» (44728955; Хмельницький, торгівля паливом).

Титаренко має і свої бізнеси: ТОВ «Лідер Трейд Оіл» (46367543; Хмельницький, торгівля паливом) та 50% у ТОВ «Спарта-Гард» (41415487; Хмельницький, приватна охоронна служба).

Дружина Титаренко Тетяна Миколаївна є співзасновником в хмельницькому ОК «ЖБК «Романків Вілледж» (44314809).

У Титаренко є свій благодійний фонд під назвою «Фемелі» (42786786), в якому крім нього ще 9 співзасновників, та громадська організація «Досить свавіллю» (43667698).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фінпланерка з «червоними дипломами» веде людей на майстер-клас від шахраїв

Лариса Мошківська подає себе як старшу фінансову планерку. Дві магістратури з відзнакою — фінанси в Житомирській політехніці й видавнича справа в КНУ ім. Шевченка. Каже, що інвестує з 2020-го. Сотня консультацій, живі тренінги, блог lava.finance в Instagram і TikTok. Фірма в шапці — iPlan.

Поруч з цим портретом — контент КИТ Group про «Золото 2026: нова логіка найстійкішого активу». Не «тиха гавань», а «стратегічний інструмент». Майстер-клас 14 травня о 18:00: «Інвестування в золото в період воєн, інфляції та криз». Реєстрація — у сторіс.

Це вже не абстрактна фінграмотність. Це захід бренду, якому НБУ спочатку заборонив платіжні сервіси в інтернеті, потім визнав репутацію небездоганною, а в березні 2026-го зняв ліцензії. У переліку були kytgroup.ua, окремі обмінні сайти й Telegram-канали, зокрема kyt_gold. Заборона стосувалася ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (39806926) і пов’язаних осіб. Бенефіціар торгових марок КИТ — Антон Ткаченко.

24 листопада 2025-го репутацію «Ліберті Фінанс» визнали небездоганною: безліцензійна платіжна діяльність плюс претензії до власника істотної участі й керівників.

23 березня 2026-го комітет НБУ відкликав ліцензії на кредитування (гроші й банківські метали) і на торгівлю готівковою валютою. Мережа обмінників КИТ Group випала з легального контуру цих послуг. Компанія казала, що оскаржить. Ліцензій від цього не повернулось.

Паралельно бренд фігурує в розслідуваннях і судових матеріалах: нелегальний криптообмін під вивіскою пункту, згадки мережі в провадженнях про готівкові потоки, окрема справа про 1,2 млн євро, які представник КИТ втратив на фейковій криптоугоді. Це не вирок «усі клієнти — жертви». Це публічний шлейф, якого достатньо, щоб не кликати людей «планувати життя» через цей бренд так, ніби НБУ нічого не писав.

Якщо Мошківська бере гроші — гонорар, ліди, пакет «консультація + реєстрація на золото КИТ» — постає просте питання. Це робота на бренд поза дозволеним контуром. Для людини з дипломом фінансиста це не дрібниця: вона знає, що ліцензія — не бейдж у шапці Instagram.

Якщо все безкоштовно — лекція «для душі», репост сторіс, «просто розповідаю про золото в війну» — лишається друге питання. Навіщо незалежній планерці iPlan безкоштовно підігрівати аудиторію майстер-класу мережі з анульованими ліцензіями? Довіра клієнта («у мене вийшло») конвертується в реєстрацію на чужий лендінг. Без гонорару це не чистіше. Це реклама репутацією.

Чому саме золото

КИТ роками сидів на готівці й переказах. Коли регулятор ріже платіжку й обмін, зручний наступний продукт — «тиха гавань». Золото в війну звучить солідно. Майстер-клас не потребує ліцензії брокера на сцену. Потрібен лише спікер із дипломами й блог lava.finance.

⚙️ Шановні В’ячеславе Масленніков та Любомире Остапів, ви знаєте про цей бізнес вашої підлеглої? Чи iPlan.ua офіційно партнерить із КИТ, чи це її особистий підробіток на чужій аудиторії?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Розшукано суддю-втікача, засудженого до 11 років позбавлення волі за хабарництво

НАБУ в результаті оперативно-розшукових заходів встановили місцезнаходження колишнього судді Бабушкінського районного суду Дніпра Андрія Леонова.

Він більше 3 років переховувався від суду та ухилявся від відбування кримінального покарання. Для цього він активно використовував засоби конспірації, пересувався малолюдними маршрутами, маскував свою зовнішність, постійно змінював засоби зв’язку, робив підміну номерних знаків на автомобілях, а інколи навіть користувався форменим одягом працівника Нацполіції.

Леонова викрили у травні 2018 на проханні надати 30 тис. доларівта одержанні частини цих коштів.

У березні 2023 ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК, та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Утім Андрій Леонов ані на проголошення вироку, ані на розгляд його апеляційної скарги до суду так і не з'явився. Зважаючи на ці обставини, у червні 2023 року його оголосили в розшук.

У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність вироку суду першої інстанції.

15 вересня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee та російський Wirex

З лютого 2026 року картку Trustee Plus випускає умовно британська Wirex Ltd. Хто стоїть за цією компанією і чому питання про російський слід тут доречне.

Wirex зареєстрована в Лондоні 1 грудня 2014. Засновники Дмитро Лазарічев і Павло Матвєєв.

Forbes Україна у 2022 прямо називав їх росіянами. Сам Лазарічев у профілі автора на Forbes ru описує свій шлях так: у 2012 році заснував Peltrade, «першого імпортера біопалива з росії до Великої Британії», а до того 12 років працював у консалтингу та фінансах.

Він народився в Іркутську, працював у фінансовій групі «Солід» і був головним оцінювачем у Солід Банку. Матвєєв, за тими ж даними, закінчив технічний університет у Вологді. Ще одним співзасновником Wirex на LinkedIn називає себе Георгій Соколов.

У британському реєстрі Companies House Лазарічев з 2016 по 2020 рік записаний як власник значної частки Wirex з громадянством рф. Той самий запис є і в холдингу Wirex Holdings Ltd. Нині обидва засновники значаться в реєстрі британцями.

🔒 У 2007 Лазарічев разом з партнером заснував у Москві ТОВ «ФДС Оцінка і аудит» (ІПН 7714706394), де йому належало 20%. Компанія мала контракти з «РЖДСтрой», дочірньою структурою РЖД, і продовжувала працювати та платити податки в рф після початку повномасштабної війни. Від частки Лазарічев позбувся лише у 2025. Відкриті російські дані зараз показують єдиного власника, партнера Володимира Кириллова з 80%, а фірма досі діє.

З 20 січня по 25 листопада 2022 директором Wirex Holdings Ltd був Вячеслав Олександрович Таран, засновник Forex Club, громадянин Мальти. У 2022 році він став співвласником Wirex, а потім того ж року загинув у катастрофі гелікоптера у Франції.

🔐 Wirex працювала на російському ринку з 2016 і закрила доступ громадянам рф лише наприкінці лютого 2022. У 2023 Transparency International Russia опублікувала дослідження про чорний ринок: верифіковані акаунти Wirex, оформлені на громадян ЄС, продавали росіянам, щоб обходити обмеження.

Wirex має ліцензію британського регулятора FCA (номер 902025) і відкрила R&D центр у Києві, де працюють українські розробники. Сама компанія у звіті за 2025 пише, що FCA перевірила її контроль фінансових злочинів і суттєвих порушень не знайшла. Ми не стверджуємо, що Wirex працює на росію. Ми фіксуємо факти походження засновників і їхній бізнес.

🧩Trustee Plus починав з рублевих шлюзів, картки МИР досі згадуються в Google Play, активи клієнтів тримає панамська MikePay, а картку випускає компанія, заснована вихідцями з рф, один з яких до 2025 мав частку в московській фірмі. Кожен з цих фактів окремо можна пояснити. Разом вони вимагають відповідей.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Знижки від 250 мільйонів: як в «Оксі Банку» допомагали «відмивати» кошти

В «Оксі Банку», за даними Офісу генпрокурора, діяла схема з «відмивання» коштів. Менеджемент за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.
За даними слідства, екскерівник банку вступив у змову з підприємцем. Він організував бізнесмену:

✔️безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
✔️проведення ризикових фінансових операцій;
✔️уникнення перевірок з боку внутрішнього фінансового моніторингу банку.

Схему почали документувати не пізніше квітня 2024-го.  ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В'ячеславом Парасічем: рахунки клієнтам відкривають без зайвих питань, ризикові платежі не ріжуть, фінмон не чіпає. Ціна — 0,15% від суми операцій щомісяця. Ліміту в часі й стелі в гривнях не було.

Квитанції слали в Telegram. Гроші йшли на особисті картки в Universal Bank і Sense Bank, потім частину віддали готівкою в Києві.

У січні 2025-го, коли оборот п’яти фірм за місяць суд зафіксував як 77 млн грн, Блощицький просив знижку. Голова банку Парасіч відповів умовами: понад 250 млн грн — ставка 0,13%, понад 500 млн — 0,11%.

Через «Оксі Банк» заводили:

✔️«Торгівельний комплекс Столичний» (42059897)
✔️ «Вегабудсервіс» (41918335)
✔️ «Крамбл Прод» (44646710)
✔️ «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347)
✔️ «Смарт Софтваре Компані» (42987258)

Перший транш «відсотка» — 1 липня 2024-го, 4 637 грн з формули «3 091 411 × 0,15%». Далі платежі йшли майже щомісяця. Оборот, з якого його рахували, у січні–лютому 2025-го вже був 77 млн і 94 млн грн за місяць. Слідство в публічних коментарях раніше говорило про понад 210 млн грн через ті самі п’ять компаній за липень 2024-го — лютий 2025-го.
Блошицькому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368-3 КК: підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Суддя Бондаренко затвердив угоду з підприємцем: визнання вини, каяття, сприяння слідству й обіцянка дати покази на «іншу особу» — достатні пом’якшення для нетяжкого складу.  Його оштрафували на 51 тис. гривень. Ще 300 тис. він передав на ЗСУ.

Банкіра, який брав гроші на особисті картки й готівку в парку, цей вирок не засудив. Працівників «Оксі Банку», яких голова за версією слідства вводив у схему, у вироку теж немає іменами. П’ять фірм лишилися «підприємствами, від імені яких діяли невстановлені особи». Блощицький уже вільний від застави. Питання, хто сидів на іншому боці переказу 0,15%, цей текст лише зафіксував — і відклав.

«Оксі Банк» – український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44%), іще 25% має його дружина Оксана Баляш.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Криптопіраміда DeHealth
Основними дієвими особами у «Дехелс» (DeHealth) є Анна Бондаренко та Денис Цвайг (колишнє прізвище — Цвайгов). Хоча згідно з офіційними даними, з 2021 року Цвайгов (Цвайг) немає жодного відношення до компанії, ще у квітні цього року його позиціонували як «СЕО» (гендиректора підприємства). 

Відповідно до реєстру юридичних осіб, основною діяльністю "Дехелс" — є медичні заклади та лікарська практика. Хоча, якщо ознайомитися з інформацією з вебсайту, підприємство виступає базою даних і фінансовою компанією. Наявне очевидне порушення, оскільки цифровий актив — це теж свого виду фінансова діяльність, але чомусь її вирішили не декларувати. У "Дехелс" анульоване свідоцтво платника ПДВ, а сама компанія зареєстрована у місці масової реєстрації.

Бондаренко, яка заявляє, що є криптоінвесторкою, не завжди була спеціалістом у сфері сучасних активів.

За життя Бондаренко як ФОП надавала послуги салону краси, продавала харчові продукти, тютюнові вироби та одяг. На даний час її бізнес із роздрібної торгівлі текстильними товарами продовжує працювати, всі інші ФОП ліквідовані.
Також Бондаренко разом із чоловіком є засновницею ТОВ «Палсон кіфот». Статутний капітал підприємства складає 100 грн, і, судячи з фінансових даних, воно не здійснює діяльності. Це бренд одягу, який зареєстрований на Бондаренко. Остання згадка про нього у публічних джерелах датується 2018 роком, тоді ж були оприлюднені останні публікації в Інстаграмі компанії.

Бондаренко володіє і БО «Дехелс». Про діяльність фонду також важко щось сказати, адже фінансової звітності він не подавав, соціальні мережі та вебсайт у нього відсутні.

Керівником у лютому 2023 обрали Альперіна Дмитра Олександровича. Альперін — серйозний бізнесмен, судячи зі зареєстрованих на нього компаній. Він є власником 4 підприємств. У найкращі часи активи компаній доходили аж до мільярда гривень, але з 2020найбільш успішна фірма Альперіна «Іл-Соле» розпочала процес банкрутства. Відбулося це на фоні розпочатого кримінального провадження, яке і досі перебуває у розслідуванні Офісу генпрокурора.

«Іл-Соле» і ще ряд фірм, засновником в яких був Дмитро Альперін, підозрювали у цілому букеті злочинних дій, серед яких ухилення від сплати податків, службове підроблення, хабарництво, фінансування тероризму, легалізація коштів, здобутих злочинних шляхом тощо. За цими фактами було розпочате КП № 22020000000000032 від 26.02.2020. Як встановило слідство, група осіб за попередньою змовою з метою ухилення від сплати податків і легалізації доходів, створила завдяки десяткам фіктивних фірм величезні конвертаційні центри. Ці компанії реєстрували на людей у скрутному матеріальному становищі, яких знаходили через інтернет.

Схожа ситуація була і з фінансовою компанією «Авісто», засновником якої була інша фірма — ТОВ «Алласіо», кінцевим бенефіціаром якої був Альперін. «Авісто» проходило у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке внесене до ЄРДР під № 32021111000000004 за ознаками правопорушень, покарання за які передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. У цій справі податківці встановили те, що вже можна назвати класичним для бізнеса Альперіна — можливе ухилення від сплати податків методом підробки документів і використання фіктивних осіб. Як у суді було підтверджено, адміністрування податкової діяльності ФК «Авісто» здійснювалося компанією «Лабораторія банкрутства», яка ймовірно допомогла іншим підприємствам подавати фіктивну звітність до податкової. Як не дивно, і це кримінальне провадження було «поховане» у другій половині 2021 року.

Що ми маємо в результаті? «Дехелс» пропонує людям продати свої дані за цифровий актив — криптовалюту, яка  нічого не коштує, і навряд чи колись стане ціннішою. За це користувачам обіцяють повну конфіденційність їхньої медичної інформації. Але чи може компанія, яка офіційно немає права працювати на фінансовому ринку, обіцяти людям дотримання таємниці інформації про їхнє здоровʼя? Навряд чи.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Замість участі у міжнародній конференції з відновлення міста депутати Дніпровської міськради разом із дружинами та подругами поїхали на відпочинок на Мальдіви.

Відео у 2024-му на телефон знімає депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков із Євролідарності у годиннику Rolex Skydweller за 25 тис. доларів. Його дружина Оксана одягнена у браслети Сartier Love, Petit Modele, Pave. Вартість її «вбрання» – понад 150 тис. євро.

На відео – голова фракції мера Філатова - Сергій Пустовий, який вирішує земельні питання, та його дружина. Тут ще один депутат від тієї ж «Пропозиції» Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася у цінності понад €50 000 (Van Cleefкольє – €12 900, браслети – €6600 та €4950, Cartie за €14 400, та сережки за €4450). Напевно, всі подарунки чоловіка, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво.

☑️ НАЗК просто проігнорувало ці ганебні факти.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись