🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фісун, Pin Up і «Дія»: як державний сервіс годував російську гемблінг-імперію

Ігор Фісун — помітна постать українського фінтеху, але називати його «власником» ОксіБанку — перебільшення. За офіційним реєстром НБУ йому належить лише 8,29% акцій; контрольний пакет (близько 79,5%) тримає подружжя Олег і Оксана Баляш.

Фісун обіймає посаду голови наглядової ради банку з грудня 2023. Показова деталь: коли у червні 2026 ексголові правління ОксіБанку В'ячеславу Парасичу висунули підозру за схемою незаконних операцій на 210 млн грн, Фісун у справі не фігурував узагал.

Зв'язок із Pin Up
Номінальний власник Pin Up Ukraine (Red Core) — Ігор Зотько, затриманий у січні 2025. Але, за даними слідства ДБР, реальним бенефіціаром є громадянин рф Дмитро Пунін, внесений до санкційного списку України.

Зотько до приходу в Pin Up був директором у компаніях Фісуна — Interkassa та «Укркарт». Хоч жоден офіційний реєстр не фіксує частку Фісуна у структурах Pin Up — сам Зотько в інтерв'ю Forbes Ukraine та NV.ua представляв себе єдиним власником. У вересні 2025-го на тлі санкцій Pin Up змінив бренд на RedCore, а після Зотько за угодою вийшов на волю.

Зотько в інтерв'ю 2023 прямо підтвердив: за комісії 1,5% за оплату держпослуг через «Дію» його компанія «Єдиний простір» забирала собі близько 20 копійок з 1 гривні — тобто рівно ті самі ~20%. Але з січня 2025 року «Дія» офіційно розірвала стосунки з «Єдиним простором», замінивши його держбанком «Укргазбанк» як ексклюзивним партнером.

Фінансова схема «казино-гроші через Дію» — не вигадка, а задокументований факт, що діяв у 2022–2024 і підтверджений визнанням самого бенефіціара. Причетність Фісуна до Pin Up простежується через кадрові та ділові зв'язки, але не через офіційні реєстри. А звинувачення особисто на адресу Федорова поки залишаються на рівні політичної критики та непідтверджених зливів — без офіційних рішень НАБУ чи НАЗК.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 ОЗУ депутата-криптомільйонера-офісника Сашка Кізляра (Кізя): за силовий блок відповідає Титаренко Леонід Григорович.

Колись давно Льоня Титаренко намагався заробити бабки у Польщі, але після невдалої спроби повернувся до Хмельницького та влаштувався охоронцем у нелегальні зали гральних автоматів. Плюс мав «підробіток»: підпалював машини на замовлення та займався іншим дрібним бандитизмом. Приблизно у 2016 році недотитушка Льоня поїхав поїхати підкорювати столицю. Він приїхав до Києва купувати Ланос, і доки продавець показував машину, недалекий спортсмен вирішив тупо кинути власника, сів за кермо та поїхав на авто. Його зупинили правоохоронці, Титаренко потрапив до Лук'янівського СІЗО, але ненадовго – за нього вирішили і він вийшов на волю. У 2017 році майбутній депутат Саша Кізляр розвивав свою першу шахрайську криптопіраміду. Сашко вирішив, що став крутим хлопцем і йому потрібна особиста охорона – тоді вони й познайомилися з Оленою Титаренком, який, на думку Кізі, був ідеальним кандидатом на цю «вакансію». 2020 року Льоня Титаренко був лідером групи, яка влаштувала перестрілку з військовими у Хмельницькому. Він переховувався у Вишневому під Києвом, там його знайшли та затримали правоохоронці. Леонід потрапив до Хмельницького СІЗО і сидів там, аж поки Кізляр не вирішив, і знову вийшов на волю.


Він влаштував Титаренка у бізнес товариша Максима Гуріна. Тепер Титаренко володіє часткою (57.14%) у ТОВ «Стандарт-Ойл» (42595188; Хмельницький, вантажний автотранспорт). Раніше частинки цієї фірми мали його родичка (швидше за все, сестра) – Титаренко Яна Григорівна – і сам Кізляр.

Також подружжя разом із Кізляром мають частки у ТОВ «Проскурів Ойл» (44274672; Хмельницький, нерухомість). Ще Титаренко раніше мав частку ще в одній конторі Кизляра – ТОВ «Укрстандарт Ойл» (44728955; Хмельницький, торгівля паливом).

Титаренко має і свої бізнеси: ТОВ «Лідер Трейд Оіл» (46367543; Хмельницький, торгівля паливом) та 50% у ТОВ «Спарта-Гард» (41415487; Хмельницький, приватна охоронна служба).

Дружина Титаренко Тетяна Миколаївна є співзасновником в хмельницькому ОК «ЖБК «Романків Вілледж» (44314809).

У Титаренко є свій благодійний фонд під назвою «Фемелі» (42786786), в якому крім нього ще 9 співзасновників, та громадська організація «Досить свавіллю» (43667698).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фінпланерка з «червоними дипломами» веде людей на майстер-клас від шахраїв

Лариса Мошківська подає себе як старшу фінансову планерку. Дві магістратури з відзнакою — фінанси в Житомирській політехніці й видавнича справа в КНУ ім. Шевченка. Каже, що інвестує з 2020-го. Сотня консультацій, живі тренінги, блог lava.finance в Instagram і TikTok. Фірма в шапці — iPlan.

Поруч з цим портретом — контент КИТ Group про «Золото 2026: нова логіка найстійкішого активу». Не «тиха гавань», а «стратегічний інструмент». Майстер-клас 14 травня о 18:00: «Інвестування в золото в період воєн, інфляції та криз». Реєстрація — у сторіс.

Це вже не абстрактна фінграмотність. Це захід бренду, якому НБУ спочатку заборонив платіжні сервіси в інтернеті, потім визнав репутацію небездоганною, а в березні 2026-го зняв ліцензії. У переліку були kytgroup.ua, окремі обмінні сайти й Telegram-канали, зокрема kyt_gold. Заборона стосувалася ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (39806926) і пов’язаних осіб. Бенефіціар торгових марок КИТ — Антон Ткаченко.

24 листопада 2025-го репутацію «Ліберті Фінанс» визнали небездоганною: безліцензійна платіжна діяльність плюс претензії до власника істотної участі й керівників.

23 березня 2026-го комітет НБУ відкликав ліцензії на кредитування (гроші й банківські метали) і на торгівлю готівковою валютою. Мережа обмінників КИТ Group випала з легального контуру цих послуг. Компанія казала, що оскаржить. Ліцензій від цього не повернулось.

Паралельно бренд фігурує в розслідуваннях і судових матеріалах: нелегальний криптообмін під вивіскою пункту, згадки мережі в провадженнях про готівкові потоки, окрема справа про 1,2 млн євро, які представник КИТ втратив на фейковій криптоугоді. Це не вирок «усі клієнти — жертви». Це публічний шлейф, якого достатньо, щоб не кликати людей «планувати життя» через цей бренд так, ніби НБУ нічого не писав.

Якщо Мошківська бере гроші — гонорар, ліди, пакет «консультація + реєстрація на золото КИТ» — постає просте питання. Це робота на бренд поза дозволеним контуром. Для людини з дипломом фінансиста це не дрібниця: вона знає, що ліцензія — не бейдж у шапці Instagram.

Якщо все безкоштовно — лекція «для душі», репост сторіс, «просто розповідаю про золото в війну» — лишається друге питання. Навіщо незалежній планерці iPlan безкоштовно підігрівати аудиторію майстер-класу мережі з анульованими ліцензіями? Довіра клієнта («у мене вийшло») конвертується в реєстрацію на чужий лендінг. Без гонорару це не чистіше. Це реклама репутацією.

Чому саме золото

КИТ роками сидів на готівці й переказах. Коли регулятор ріже платіжку й обмін, зручний наступний продукт — «тиха гавань». Золото в війну звучить солідно. Майстер-клас не потребує ліцензії брокера на сцену. Потрібен лише спікер із дипломами й блог lava.finance.

⚙️ Шановні В’ячеславе Масленніков та Любомире Остапів, ви знаєте про цей бізнес вашої підлеглої? Чи iPlan.ua офіційно партнерить із КИТ, чи це її особистий підробіток на чужій аудиторії?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Розшукано суддю-втікача, засудженого до 11 років позбавлення волі за хабарництво

НАБУ в результаті оперативно-розшукових заходів встановили місцезнаходження колишнього судді Бабушкінського районного суду Дніпра Андрія Леонова.

Він більше 3 років переховувався від суду та ухилявся від відбування кримінального покарання. Для цього він активно використовував засоби конспірації, пересувався малолюдними маршрутами, маскував свою зовнішність, постійно змінював засоби зв’язку, робив підміну номерних знаків на автомобілях, а інколи навіть користувався форменим одягом працівника Нацполіції.

Леонова викрили у травні 2018 на проханні надати 30 тис. доларівта одержанні частини цих коштів.

У березні 2023 ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК, та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Утім Андрій Леонов ані на проголошення вироку, ані на розгляд його апеляційної скарги до суду так і не з'явився. Зважаючи на ці обставини, у червні 2023 року його оголосили в розшук.

У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність вироку суду першої інстанції.

15 вересня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee та російський Wirex

З лютого 2026 року картку Trustee Plus випускає умовно британська Wirex Ltd. Хто стоїть за цією компанією і чому питання про російський слід тут доречне.

Wirex зареєстрована в Лондоні 1 грудня 2014. Засновники Дмитро Лазарічев і Павло Матвєєв.

Forbes Україна у 2022 прямо називав їх росіянами. Сам Лазарічев у профілі автора на Forbes ru описує свій шлях так: у 2012 році заснував Peltrade, «першого імпортера біопалива з росії до Великої Британії», а до того 12 років працював у консалтингу та фінансах.

Він народився в Іркутську, працював у фінансовій групі «Солід» і був головним оцінювачем у Солід Банку. Матвєєв, за тими ж даними, закінчив технічний університет у Вологді. Ще одним співзасновником Wirex на LinkedIn називає себе Георгій Соколов.

У британському реєстрі Companies House Лазарічев з 2016 по 2020 рік записаний як власник значної частки Wirex з громадянством рф. Той самий запис є і в холдингу Wirex Holdings Ltd. Нині обидва засновники значаться в реєстрі британцями.

🔒 У 2007 Лазарічев разом з партнером заснував у Москві ТОВ «ФДС Оцінка і аудит» (ІПН 7714706394), де йому належало 20%. Компанія мала контракти з «РЖДСтрой», дочірньою структурою РЖД, і продовжувала працювати та платити податки в рф після початку повномасштабної війни. Від частки Лазарічев позбувся лише у 2025. Відкриті російські дані зараз показують єдиного власника, партнера Володимира Кириллова з 80%, а фірма досі діє.

З 20 січня по 25 листопада 2022 директором Wirex Holdings Ltd був Вячеслав Олександрович Таран, засновник Forex Club, громадянин Мальти. У 2022 році він став співвласником Wirex, а потім того ж року загинув у катастрофі гелікоптера у Франції.

🔐 Wirex працювала на російському ринку з 2016 і закрила доступ громадянам рф лише наприкінці лютого 2022. У 2023 Transparency International Russia опублікувала дослідження про чорний ринок: верифіковані акаунти Wirex, оформлені на громадян ЄС, продавали росіянам, щоб обходити обмеження.

Wirex має ліцензію британського регулятора FCA (номер 902025) і відкрила R&D центр у Києві, де працюють українські розробники. Сама компанія у звіті за 2025 пише, що FCA перевірила її контроль фінансових злочинів і суттєвих порушень не знайшла. Ми не стверджуємо, що Wirex працює на росію. Ми фіксуємо факти походження засновників і їхній бізнес.

🧩Trustee Plus починав з рублевих шлюзів, картки МИР досі згадуються в Google Play, активи клієнтів тримає панамська MikePay, а картку випускає компанія, заснована вихідцями з рф, один з яких до 2025 мав частку в московській фірмі. Кожен з цих фактів окремо можна пояснити. Разом вони вимагають відповідей.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись