🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Гроші зайшли, але не вийшли: як Trustee блокує кошти

🔈 «Користувачі Trustee Plus не можуть втратити кошти, вони будуть або зараховані, або повернуті». Так обіцяє навчальний розділ на офіційному сайті Trustee. Блокування можливе лише тоді, коли кошти крадені й перебувають під розслідуванням правоохоронців.

Продовжуємо розслідування щодо сервісу Вадима Груші та Ксенії Житомирської, і зібрані історії користувачів свідчать про інше.

☑️ До бюро звертаються люди, які розповідають, що вже подали або готують заяви до кіберполіції. Схема в їхніх розповідях повторюється.

Криптовалюта надходить на рахунок, алгоритм AML миттєво зупиняє транзакцію, кошти «утримуються на рахунку під час перевірки», а далі в чаті з'являється бот, форма, перелік документів і тиша.

Частина користувачів наголошує, що адреси, з яких прийшли гроші, зовнішні сервіси перевірки показують як чисті.

Публічні скарги підтверджують, що ці історії не поодинокі. У лютому 2026 користувач переказав 1 тис. доларів з Trust Wallet. Раніше незалежні перевірки AML показували цей гаманець як чистий, і перекази з нього на інші біржі проходили без проблем.

Trustee відправила транзакцію на поглиблену перевірку строком від 30 до 60 робочих днів, попросила документи про відправника, а після отримання документів порадила чекати до травня. 26 березня в іншого користувача заблокували 880 USDT і відправили його на перевірку AML. Ще один повідомляв про 1160 USDT і заблокований акаунт на тлі «нескінченної верифікації».

У квітні людині обмежили акаунт, перевірка тривала місяцями, а до серпня доступ до застосунку закрили повністю. У серпні за 250 доларів оплати за послугу від користувача вимагали «великий обсяг додаткових доказів».

🚫 Коли в 2025 один користувач запитав, що саме компанія вважає «обґрунтованою підозрою», служба підтримки відповіла: «на розсуд компанії». Інший після заморожування 1300 USDT отримував лише автоматичні відповіді про строк від 3 до 7 робочих днів і писав засновникам особисто. На Trustpilot у Trustee Plus рейтинг 2,3 з 233 відгуків, і 55% із них мають одну зірку.

Правила сервісу побудовані так, що клієнт майже беззахисний. Умови використання дозволяють зупиняти доступ і акаунти за підозри, але не встановлюють жодного граничного строку перевірки й не описують процедуру скарг.

📌 У вересні 2025 НБУ заборонив Trustee Global надавати українцям послуги P2P і переказів євро. Сама компанія повідомляла, що не встигла вчасно перейти з литовського статусу VASP на європейську ліцензію CASP і після 31 грудня 2025 року припиняє в Литві послуги обміну та зберігання віртуальних активів. Публічного підтвердження отримання ліцензії CASP ми на цей час не знайшли.

21 січня 2026 польський регулятор відкликав ліцензію у Quicko, через яку випускалися картки Trustee. А 21 травня 2026 Польща внесла Trustee Global до санкційного списку із заморожуванням коштів, послалася при цьому на використання застосунку для фінансування мережі Ілана Шора та назвала компанію бізнесово пов'язаною з Росією. Trustee ці звинувачення категорично заперечує.

⚙️ Хто тримає гроші клієнтів і на якій правовій підставі їх утримують, якщо литовський оператор сам оголосив про припинення послуг зберігання, а в Польщі перебуває під санкціями.

Якщо ваші кошти заблоковані, не платіть жодних «зборів за розблокування» і не пишіть «підтримці» поза застосунком. Збережіть номер заявки, хеш транзакції та перевірки адреси відправника, подайте заяву до кіберполіції, а також скарги до Банку Литви та литовської Служби розслідування фінансових злочинів. Надсилайте копії на info@absolutionlab.com. Ми продовжуємо збирати випадки і готуємо запити до компанії та регуляторів.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
За версією БЕБ, на Полтавщині група осіб організувала масштабну схему з фіктивними операціями з пально-мастильними матеріалами (метанол, газовий конденсат, дизельне паливо, скраплений газ тощо).

Підозрювана виконувала функції бухгалтера кількох компаній і за вказівками організаторів:

✔️ готувала фіктивні договори, видаткові та товарно-транспортні накладні;
✔️реєструвала податкові накладні на неіснуючі поставки;
✔️ використовувала печатки та факсиміле підписів підставних директорів.

Через ці дії інші підприємства формували незаконний податковий кредит з ПДВ, а реальні поставки пального, ймовірно, йшли «в тінь» за готівку.

Суми збитків
✔️ Епізод з ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» (2022–2023) — ненадходження до бюджету 5,37 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» (2025) — 30,6 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ПП «БУДКОНТОРГ» (2025) — 8,65 млн грн ПДВ.

Загалом ідеться про десятки мільйонів гривень збитків державі.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

Є страва, у яку в деяких родинах досі кладуть монету. Не заради смаку.

Вареник ліпили у формі молодого місяця, і це не випадковість. Він був обрядовою їжею, а не буденною: його подавали на свята, на хрестини, на поминки, і у святковій партії часто ховали одну особливу начинку або монету. Кому дістанеться, тому й щастя.

Тобто тарілка вареників колись була ще й лотереєю.

Тепер про тісто, бо вареники ламаються саме на ньому.

Рекомендуємо замішувати тісто на дуже гарячій воді, майже на окропі. Гаряча вода заварює частину клейковини, і тісто стає слухняним, еластичним і перестає рватися на защипі.

Пропорція проста: на півкіло борошна склянка окропу, ложка олії, чайна ложка солі. Вимішувати п'ять хвилин, потім обов'язково накрити і залишити на пів години. Без цього відпочинку тісто пружинить і не розкачується.

Розкачувати тонко, півтора міліметра. Товсте тісто робить вареник важким і безнадійним.

Начинка має бути холодною. Тепла начинка розм'якшує тісто зсередини, і вареник розклеюється у воді.

Защипувати сухими пальцями, борошно на краю тут ворог, воно не дає шву склеїтися.

Варити у великій каструлі, багато води, сильний вогонь. Кинути, обережно відірвати від дна ложкою і чекати. Після спливання рахувати дві хвилини для картоплі й сиру, одну для вишні.

Виймати шумівкою в миску з розтопленим маслом і одразу перемішати, інакше злипнуться намертво.

Ми досі готуємо святкову їжу, просто вже не пам'ятаємо, що вона святкова.

💛Смачного.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸ДП "Чайка"
🔸«Медичний стартап» DeHealth
🔸Bitunix
🔸Як "відмивають" мільйони USDT підсанкційного 1xBet
🔸Національний інститут раку після Фісталя
🔸Офіційні фантазії міністра Калашника
🔸Дмитро Говсеєв
🔸Крадіжки дизелю у "Десні"
🔸Аферисти з КИТ Group
🔸1xBet: депозит заходить, кешбек «на обслуговуванні»
🔸Викрадені кошти — на тенісний спорт
🔸Відсутність антикорупційної політики в НМУ ім. Богомольця
🔸Фейковий імпорт під ширмою банку
🔸«Весільний світ»
🔸Хто стоїть за Trustee — російські гроші

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Санкційні двійники Токарєва
🔸Син судді та WhiteBIT
🔸Офіцер займався катування та рекетом
🔸Вирок для посадовця "Украероруху"
🔸«Інвесторка» Юлія Баткалова
🔸Ексюрист ОГТСУ Трегубов
🔸Кізляр та call-центри
🔸Василь Продан докерувався
🔸Дмитро Карпіловський і «освітня ініціатива» Kyt Group
🔸Вемір Давітян

📖 МАЙНО
🔸Сергій Бєлашов
🔸Суддя Гусар
🔸ТСЦ МВС У Бердичеві
🔸Щедрість для заступника міністра
🔸Проректор Науменко
🔸Коростеньский ТСЦ
🔸Віктор Стеблиенко

💼 КЕЙСИ 
🔸Обухівський махараджа Сергій Чиж
🔸Прокурор Харківщини Фільчаков

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Назва цієї закуски перекладається з німецької як «перед смаком». Тобто те, що їдять до того, як почнеться їжа.

Forschmack. Слово прийшло з німецької через ідиш, разом з людьми, які привезли в Одесу половину її кухні.

І в цьому вся логіка страви. Форшмак не насичує. Він відкриває.

Тепер про те, де його вбивають найчастіше. Його вбивають блендером.

Рекомендуємо рубати ножем. Форшмак це не паштет і не мус, у ньому мають відчуватися шматочки. Блендер перетворює його на рожеву однорідну пасту, і страва зникає.

Оселедець брати слабосолений, обов'язково вимочити в молоці дві години, якщо він солоний. Молоко забирає різкість і залишає смак.

Класична одеська трійця: оселедець, кисле яблуко і варене яйце. Яблуко обов'язково кисле, антонівка або симиренко. Солодке зруйнує баланс.

Пропорція, з якої варто починати: два філе оселедця, одне велике яблуко, два яйця, невелика цибулина, сто грамів вершкового масла кімнатної температури.

Цибулю обдати окропом на хвилину. Це прибирає злий присмак і залишає солодкість.

Все порубати дрібно, вручну, і вимішати з розм'якшеним маслом. Масло тут не для жирності, воно зв'язує і заокруглює сіль.

Наприкінці ложка сметани і кілька крапель оцту або лимона.

І головне: дати постояти в холоді мінімум дві години. Форшмак, з'їдений одразу, і форшмак наступного дня це дві різні страви.

Смак, заради якого варто чекати, ніколи не буває швидким.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Trustee та 41 судова справа

За назвами Trustee Global, Трасті Глобал і Trustee Plus реєстр станом на вересень показує щонайменше 41 окрему судову справу. З них 35 кримінальні. Застосунок фігурує як інструмент, через який рухалися гроші. Але саме перелік цих справ показує, ким на практиці користуються злочинці.

Кілька прикладів із текстів ухвал. У Хмельницькому в справі про збут наркотиків (ч. 2 і ч. 3 ст. 307 КК) слідчі просили заблокувати криптогаманці, розміщені в застосунку Trustee Plus.

В ухвалі вказано і довірену особу сервісу в Україні: керівника ТОВ «Трасті Глобал». За даними реєстру, директор цієї вінницької компанії і власник 75% її капіталу сам Вадим Груша. У Луцьку суд ухвалив вирок у справі, де амфетамін оплатили з рахунку в Trustee Plus. У Печерському суді Києва в справі про шахрайство в особливо великих розмірах і втручання в роботу комп'ютерних систем (ч. 5 ст. 190 і ч. 5 ст. 361 КК) серед доказів названо дані, надані самою «Trustee Global».

В Івано-Франківську гаманець Trustee визнано речовим доказом у справі про легалізацію злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК). У Києві через Trustee Plus отримували гроші за продаж шкідливого програмного забезпечення.

У Харкови суд арештував акаунт у Trustee з 41,1тис. USDT у справі про шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК).

Є і цивільні справи. Клієнт подав позов про захист прав споживачів до ТОВ «Трасті Глобал» та інших відповідачів з вимогою повернути 0,044 біткоїна, що на момент позову становило 170 тис. гривень, а також 50 тис. гривень компенсації і 30 тис. гривень моральної шкоди. Справу передали з Києва до Вишгородського суду. У Харкові 2 вересня 2026 року суд був змушений направляти судове доручення до Литви, щоб отримати виписку з рахунку користувача Trustee.

Окрема справа ініційована самою компанією. Trustee Global UAB подала до Київського окружного адміністративного суду позов проти НБУ. Компанія вимагає скасувати рішення про безліцензійну діяльність, видалити новину про це з сайту регулятора і прибрати себе з переліку компаній, що здійснюють неправомірну діяльність. 17 березня позов залишили без руху через документи без перекладу, 1 травня відкрили провадження, справу розглядає колегія з трьох суддів (№ 320/10130/26).

Тепер головне: де гроші. 13 січня Trustee відповіла користувачу на Trustpilot, що з 1 січня литовська UAB Trustee Global без ліцензії MiCA мала припинити обслуговування клієнтів, тому послуги тепер надає «компанія партнер IROC PRO SP. Z O. O.». Ту саму польську фірму в липні Харківський суд назвав володільцем арештованого акаунта поряд із литовською компанією.

Фірму зареєстрували у Варшаві 28 жовтня 2024 року під назвою Kronetix, потім перейменували на IROC, а згодом на IROC PRO. Статутний капітал 5 тис. злотих. Перші два засновники мали по 50 часток і вийшли вже в грудні 2024 року. Відтоді 95% часток і посаду голови правління має Oleksandr Buhaiov. Його ж Центральний реєстр бенефіціарів Польщі вказує як єдиного бенефіціара. За структурою польського ідентифікатора PESEL, він народився після 2000 року. Основний вид діяльності фірми у реєстрі: «допоміжна діяльність у сфері бізнесу» та розробка програмного забезпечення.

Клієнтів кастодіального сервісу перевели на компанію з капіталом близько 1 200 євро, яка до осені 2025 року мала адресу електронної пошти на gmail. Хто такий Oleksandr Buhaiov, яке відношення він має до Груші і чи має IROC PRO право надавати криптопослуги, Absolution з'ясовує.

У третій частині: інвестор Назарій Курочко, офшори GigaCloud на Мальті і Кіпрі та відповідь на питання, чи документально підтверджено, що він вкладав гроші в Trustee.

Заблоковані кошти в Trustee Plus? Пишіть на info@absolutionlab.com.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee — хто дав гроші?

Ім'я інвестора, яке найчастіше звучить у зв'язку з Trustee, Назарій Курочко, засновник GigaGroup і кінцевий бенефіціар хмарного провайдера GigaCloud.

Почнемо з того, що підтверджено. Сам Груша розповідав Incrypted, що у 2019 команда залучила одного ангельського інвестора, а сума становила 128 тис.доларів разом із власними витратами команди.

У 2020 AIN писав, що Trustee закрила угоду з інвесторами за оцінкою 4 млн доларів під NDA. Якщо 128 тисяч внесено за цією оцінкою, це близько 3% компанії. Але це наш розрахунок, а не документ.

Тепер про те, що не підтверджено. Твердження, що саме Курочко вклав 128 тис. доларів, міститься в українській і польській Вікіпедії без посилання на джерело.

У литовському реєстрі юридичних осіб у UAB Trustee Global значиться один акціонер, фізична особа нерезидент. Материнська BlockSoftLab зареєстрована в штаті Делавер, де власників не розкривають. PitchBook показує в BlockSoftLab лише один посівний раунд зі статусом «скасовано». Отже, жодний відкритий реєстр сьогодні не показує Курочка власником Trustee. Цю частину ми подаємо як версію, яка потребує підтвердження.

Далі ми перевірили реєстри Мальти й Кіпру, бо саме там опинилася власність GigaCloud.

За даними українського реєстру, у березні 2026 структуру власності GigaCloud оновили: Курочку належить 44,93% вирішального впливу, Олегу Поліщуку 31,15%. Засновниками ТОВ «Гігаклауд» записані три іноземні компанії: мальтійська NAZLAMI з часткою 48,43%, кіпрська TELLIANI з 31,15% і мальтійська ZVITYAGA з 20,42%.

Частка TELLIANI точно збігається з часткою Поліщука, а серед видалених записів про бенефіціарів значиться «Гігаклауд Інвестментс Лімітед». Кіпрська TELLIANI LIMITED (HE469206) зареєстрована 20 грудня 2024 директором у кіпрському реєстрі записаний Δήμος Δήμου, секретарем корпоративний сервісний провайдер Altus Citadel Secretarial Services. Мальтійські NAZLAMI LTD (C 111942) і ZVITYAGA LTD (C 111918) з'явилися в реєстрі в травні 2025. Обидві записані за однією адресою у діловому районі міста Корм, де зареєстровано й інші компанії. Вид діяльності NAZLAMI: «інші персональні послуги».

Хронологія промовиста. Усі три компанії створені за кілька місяців до того, як у вересні 2025 «Київстар» подав заявку на купівлю 80% GigaCloud.

АМКУ спершу відмовив, Рада економічної безпеки зверталася до РНБО, і лише 9 липня 2026 угоду дозволили з другої спроби. GigaCloud обслуговує «Дію», НСЗУ, Мінсоцполітики та інші державні системи, виторг 2025 — 561,4 млн гривень.

Чому ми не можемо назвати кінцевих власників мальтійських компаній прямо зараз. З 10 липня 2026 доступ до мальтійського реєстру бенефіціарів дозволено лише за письмовим запитом із доведенням законного інтересу. Готуємо такий запит.

У 2025 ТОВ «Гігаклауд» через адвоката просило скасувати арешт майна в кримінальному провадженні про незаконну організацію азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК), а 27 серпня 2025 саме відкликало це клопотання. Обвинувачень самій компанії чи Курочку в цих ухвалах немає.

Наші питання до Назарія Курочка. Чи вкладали ви гроші в Trustee і чи залишаєтеся її співвласником? Хто стоїть за NAZLAMI, ZVITYAGA і TELLIANI та навіщо їх створили напередодні угоди з «Київстаром»? Ми готові опублікувати відповідь повністю.

📌 Якщо ваші кошти заблоковані в Trustee Plus або ви маєте документи про інвесторів сервісу, пишіть на info@absolutionlab.com.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що підвищення ПДВ на 1% у проєкті держбюджету необхідне для страхування бізнесу від воєнних ризиків.

«Руйнування всіх, які відбуваються, і атаки – це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави», – сказав Корецький.

За словами прем’єра, одним із напрямів підтримки бізнесу є програми кредитування за пільговими ставками – різницю між пільговою та базовою ринковою ставками компенсує держава. Таку підтримку фінансують як за рахунок власних коштів, так і грантів міжнародних партнерів.

Окремо Корецький згадав про страхування воєнних ризиків.

«Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони», – пояснив прем’єр.

Він пояснив, як це може працювати – держава має зробити внесок у відповідну програму, йдеться про суму мільярд доларів або трохи більше.

«Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд. В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення – в тому числі невеличке підвищення податку – ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає», – сказав він.

Корецький зазначив, що наразі йдеться про підвищення ПДВ на 1% – така пропозиція міститься у проєкті закону про державний бюджет на 2027 рік.

«Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом… Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава вносить свій внесок і показує, що попри все ми боремося за наш суверенітет, а далі ми просимо партнерів помножити наш внесок в чотири і дати нам додатково чотири мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на швидку компенсацію страхових випадків», – розповів прем’єр, сказавши, що міжнародні партнери України цю ідею підтримують.

15 вересня ВР отримала на розгляд законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік. Документ вже передали на розгляд комітету з питань бюджету.

Увересневому огляді ЄБРР погіршив економічний прогноз щодо росту українського ВВП. За новим прогнозом банку, ріст ВВП України становитиме 1,5% до кінця 2026 року, 2,5% – у 2027 році. Зниження порівняно з червневим прогнозом становить -0,7% і -1,5% відповідно.

🚫 Є старий анекдот — чоловік приходить у страхову:
— Застрахеріть мене, будь ласка.
Дівчина обурюється:
— Чоловіче, ну що за вислови? Правильно казати: «застрахуйте».
— Ви справді вважаєте, що так звучить краще?

Згадали після пояснення прем’єра Корецького: підвищення ПДВ на 1% — це, виявляється, гроші на страхування українського бізнесу від воєнних ризиків. Страхуй не страхуй — все одно отримаєш… Ну, ви зрозуміли.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee Wallet на Trustpilot: рейтинг 1.9

На іспанській і міжнародній картках Trustpilot профіль trusteeglobal належить скандальному гаманцю Trustee Wallet. Trustpilot попереджає: компанія може бути пов’язана з високоризиковими інвестиціями, відгуки не фактчеклять, компанія відповіла лише на частину негативу.

Що повторюється найчастіше

🔸 Заморозка грошей під AML / «підозру»
✔️Yana Harmash (Україна, червень 2025): акаунт обмежили через fraud / money laundering, спочатку обіцяли два робочі дні, потім строк зник. «Гроші фактично заморожені невідомо на скільки». Пише, що піде зі скаргою до литовських органів.
Андрій (Україна, листопад 2024): транзакцію заблокували, вимагали багато даних, сім днів чекав розблокування, «risk score 0%».
✔️m h (березень 2026): користувався гаманцем якийсь час, «раптом забрали кошти», тепер «тисяча обручів», щоб їх повернути. Висновок автора: AVOID AT ALL COSTS.

Це наскрізна скарга і на сусідній картці Trustee Plus: блокування на десятки днів, чеки після Bitcoin ATM, депозити по 1 500 PLN / сотні євро «висить» без строку. Там люди вже пишуть про скарги до FNTT Литви. На Wallet компанія відповідає інакше: «ми некастодіальні, ми не можемо блокувати ваші кошти». Тобто офіційна лінія розходиться з тим, що бачить клієнт у додатку.

🔸Плутанина Wallet vs Plus
✔️Vladimir (Сербія, лютий 2026): поповнив карткою, далі вимагають підтвердження володіння, селфі з дебетовою карткою, відповідь сапорту — «відмазка за 12 годин». Оновлення: документи надіслав, доступу до грошей немає. Окремо попереджає: основні функції Wallet «переїхали» в Trustee Plus, і людей цим вводять в оману.

Відповідь компанії: «це не про додаток Trustee Wallet, ви плутаєте продукти, змініть відгук».

📌 Аналітично це червоний прапорець не лише для клієнта. Якщо бренд один, а юрособи / ліцензії / кастодіальність різні, підтримка легко скидає претензію на «ви не туди написали». Для користувача це виглядає як один сервіс.

🔸Збір KYC без подальшого сервісу
✔️Jahd (Сербія, січень 2025): пройшов реєстрацію — паспорт, біометрія, телефон. Рахунок одразу визнали «підозрілим» і заблокували, хоча поповнень і виводів не було. Висновок автора: «просто збирають персональні дані».
Компанія у відповіді заперечує саме існування KYC у Wallet: «некастодіальний анонімний гаманець, KYC немає, заблокувати не можемо». Два тексти не можуть бути правдивими одночасно без уточнення, який саме додаток бачив клієнт.

🔸Класичні зовнішні шахрайські схеми під вивіскою Trustee
✔️gustaaf clovyn (Бельгія, 2023): «вона пообіцяла кредит $9 000 за інвестицію $300, потім комісію $150, ім’я Rick Carerra, гроші не повернула». Це типова історія соцмережевого лохотрону, не обов’язково продукт самої компанії.
✔️Grant (грудень 2024 / січень 2025): «подарують кілька сотень як airdrop, покажуть прибуток, а вивести не дадуть». Компанія: «тікету в підтримці немає, ймовірно сторонній сервіс».
✔️Eduardo (США, 2021): найдовший і найжорсткіший текст. Пише, що сапорт попросив seed-фразу «щоб розморозити транзакцію»; далі USDC пішли на чужий гаманець, TRON так і не прийшов. Компанія у червні 2021 відповіла стандартним попередженням: команда ніколи не просить seed, хто просить у приватці — шахрай.

🔸«Картка / сервіс не працює, обіцяли багато»
✔️Andy Bond (Болгарія, 2023): відкрив «криптокартку trusteeglobal», у магазині не спрацювала. «Приманюють і обіцяють».
✔️Yassine Ghomari (2023): «абсолютний скам», нібито намагалися вивести гроші літнього батька. Текст рваний, деталей мало — рейтинг є, доказової бази у відгуку немає.
✔️WINNIFRED (Велика Британія, 3 вересня 2026): «scam scam scam, stole all of my munyan» — один рядок, без суми, без хешу, без тікета. Для статистики це 1 зірка, для аналізу — слабке джерело.

💬 Як відповідає компанія (шаблон майже не змінюється).

✔️«Trustee Wallet — non-custodial, ми не маємо доступу до коштів і не можемо їх блокувати».
✔️ «Напишіть у чат додатка / на contact@trustee.deals».
✔️ «Ви плутаєте з іншим додатком / стороннім сервісом».
✔️Прохання підняти оцінку до 5 зірок після «вирішення».

У вересні 2025 НБУ визнав, що литовська Trustee Global UAB через додаток Trustee Plus надавала українцям послуги з ознаками платіжних (P2P, перекази євро) без української ліцензії, і заборонив цю частину. Компанія заявила, що для чинних клієнтів «нічого не змінюється», активи «в безпеці».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Військовослужбовця-наркомана засудили за теракт

Корольовський районний суд міста Житомира визнав громадянина винним у незаконному виготовленні вибухового пристрою і вчиненні теракту.

На лаві підсудних опинився військовослужбовець, мобілізований в березні 2022-го. Він був водієм-заправником відділення підвозу пального та мастильних матеріалів, але в червні 2025-го самовільно покинув службу. 

Перебуваючи вдома, в Коростошеві, на Житомирщині, чоловік вживав наркотики, які купував у Telegram. Із корисливих мотивів він пристав на пропозицію незнайомця у Telegram влаштувати теракт. Обвинувачений отримував від замовника гроші на банківську картку свого батька і придбав за них компоненти для виготовлення вибухового пристрою. Також він орендував квартиру, в якій декілька днів конструював вибухівку. 

Саморобний вибуховий пристрій чоловік заховав у купі сміття на Єврейському кладовищі. Поряд на гілці дерева розмістив мобільний телефон, через який замовник міг дистанційно спостерігати, що відбувається на кладовищі і дистанційно привести вибуховий пристрій у дію. 

У той самий день на кладовище заманили іншого військовослужбовця під приводом, що тут він зможе забрати закладку з психотропною речовиною. За перевезення закладки до Бердичева цьому військовослужбовцю начебто пообіцяли гроші. Однак при наближенні до купи сміття стався вибух і він загинув.

У судовому засіданні обвинувачений нічого не заперечував і визнав вину. Повідомив, що за цю роботу йому обіцяли 5 тис доларів. Говорили, що пристрій буде використовуватися для підриву автомобіля особи, яка купувала наркотики, але не розрахувалася. Чоловік пояснив, що погодився на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Пізніше дізнався, що від вибуху загинула особа. Обіцяні кошти він так і не отримав. 

Чоловік сказав, що розкаюється і раніше не розумів до кінця всю небезпечність дорученого йому завдання, тому що був наркозалежним. Просив суд суворо його не карати.

За сукупністю злочинів обвинуваченого засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Це не перша його судимість. У 2025-му він  уже притягувався за придбання психотропної речовини, шахрайство і крадіжку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Хабар в 150 тисяч доларів — суд виправдав зятя Ківалова

Шевченківський райсуд Києва визнав невинуватими колишнього заступника прокурора Подільського району Олексія Володимировича Білого і колишнього прокурора цього ж району Сергія Ігоровича Нечипоренка (зять екснардепа Ківалова), яких затримали на хабарі в 150 тис. доларів за закриття кримінального провадження.

Вирок — виправдувальний за п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК: не доведено, що злочин взагалі вчинено. Це не «не довели лише роль конкретних людей». Колегія записала, що немає цілісної конструкції: змови, суми, впливу на постанову про закриття справи і факту передачі коштів.

Справу відкрили ще у 2016-му. Події, які ставили за провину, датують осінню 2015 року. Затримання було 30 листопада 2015-го. До вироку минуло майже 11 років.

За версією обвинувачення, Білий у 2015-му як заступник прокурора Подільського району мав важелі в провадженні № 42014100070000148 — справі про оформлення права на комунальне приміщення в Києві. Нечипоренко на той момент уже не працював у цій прокуратурі, але, за актом, мав виставити вимогу і прийняти гроші.

Схема в обвинуваченні була такою: спочатку 200 тисяч, потім «торг» до 150 тисяч у ресторані. 30 листопада 2015-го прокурор у справі виніс постанову про закриття провадження. Того ж дня, за версією слідства, Нечипоренко в автомобілі біля будинку на Лук’янівці передав постанову і взяв пакет. Курс НБУ на ту дату — 3,6 млн грн.

✔️Білий — ч. 4 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди службовою особою на відповідальному становищі, групою осіб, з вимаганням).
✔️Нечипоренко — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособництво).
Обидва вину заперечували.

Колегія розібрала доказовий ланцюг і знайшла розриви в кількох місцях одразу.

Провокація. До звернення заявника в правоохоронні органи вимоги хабара об’єктивно не зафіксовано. Далі події йшли за його ініціативою, а після залучення до конфіденційного співробітництва — під контролем оперативників. Суд прямо назвав цей характер дій провокативним.

Немає впливу на постанову. Прокурор, який 30 листопада 2015-го закрив справу, у суді сказав, що рішення ухвалив сам. Впливу Білого не підтвердив.

Немає шляху документа. Обвинувачення будувало ланцюг: постанова від процесуального прокурора → Білий → Нечипоренко → заявник. Суд не побачив допустимої фіксації жодної з цих передач. Оригінал і копії потім опинилися в матеріалах слідства, але окремого протоколу отримання документів від заявника немає. При тому, що операція була контрольованою, відсутність зйомки чи протоколу передачі постанови суд вважав критичною.

Реальними були лише $20 000. Решта — 1 300 імітаційних купюр по $100. Протокол огляду й вручення «мічених» коштів суд визнав таким, що не витримав перевірки на достовірність. Момент передачі пакета не зафіксовано. Що саме лежало всередині в ту секунду — не встановлено.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Схеми Харківського метрополітену

Холодногірський районний суд визнав винним заступника начальника управління обслуговування інфраструктури наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» Сергія Бабакова у зловживанні службовим становищем.

🚫 Покарання — пробаційний нагляд на рік, заборона на рік займати посади, пов’язані із закупівлями, і штраф 4 250 грн.

Цивільного позову не було: збиток, який слідство оцінило в 233,6 тис. грн, фігурант відшкодував добровільно ще до вироку. Вину визнав повністю.

Бабакова призначили начальником управління 30 березня 2023-го, з 5 лютого 2026-го він — заступник начальника того ж управління. Не пізніше 9 січня 2025 він подав службову записку заступнику гендиректора КП: треба купити 11 опор контактної мережі типу ОКМ-12 з армованим оздобленням «Дзеркальний струмінь» — нібито щоб сховати зварні шви і дати «естетичне освітлення вночі».

Далі в тендерну документацію потрапила та сама унікальна специфікація. Закон «Про публічні закупівлі» прямо забороняє умови, які ріжуть конкуренцію. Слідство вважає: таке оздоблення робить один виробник, який давно працює з метро, тож формулювання підігнали під єдиного гравця.

🔸Переможцем стало ТОВ «Монтажбуд77» (41270324). Бабаковпідписав договір № 6-01/НХ на 2,3 млн грн за 11 опор.

🔸Саме оздоблення «Монтажбуд77» купило в ТОВ «Ніко-Дар» за договором від 10 січня 2025-го — за ті самі 233,6 тис. грн.

У паспорті виробу, який цитує суд, призначення інше: декор і маскування зварних швів опор ОКМ-12. Про нічне освітлення там немає. Тобто товар не відповідав тому, що Бабаков сам прописав у записці і в тендері.

Кошти на рахунок підрядника в АТ «Міжнародний інвестиційний банк» усе одно пішли повністю. Заходи реагування він не вжив, опори поставили.

Істотна шкода в розумінні ст. 364 КК — саме ця сума за оздоблення, 233 647,20 грн, бо вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум. Не весь контракт на 2,32 млн.

Мотив у кваліфікації суду: умисне використання посади всупереч інтересам служби з метою неправомірної вигоди для третіх осіб. Кого саме з третіх осіб суд окремо не називає. Директора «Монтажбуд77» у вироку анонімізовано.

📌 «Монтажбуд77» і після цієї історії фігурує в інших тендерах харківського метро на опори та павільйони.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись