⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Власник бренду Vitto Rossi двічі уникнув кримінальної відповідальності

Пересипський районний суд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності ФОП Віталія Фурнику, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

ФОП (зареєстрований з 2007, основний вид діяльності — роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами) протягом січня 2024 — грудня 2025 отримав готівкою 61,2 млн грн від понад 180 інших фізичних осіб-підприємців.

Гроші надходили як плата за надання невиключного права (ліцензії) на використання торговельної марки Vitto Rossi. Фурника є власником цієї торгової марки (свідоцтво видане ще 2009).

Бренд Vitto Rossi — українська мережа магазинів чоловічого та жіночого взуття, яка має точки продажу в кількох великих містах країни.

Отриманий дохід від ліцензій Фурника не відобразив у податковій звітності. Він не включив ці суми до декларацій платника єдиного податку за 2024 і 2025, а також не зареєструвався платником ПДВ і не подавав відповідні декларації.

За версією слідства, внаслідок цих дій до бюджету не надійшло:
✔️єдиний податок — 13 735 грн;
✔️податок на доходи фізичних осіб — 8 639 400 грн;
✔️військовий збір — 1 692 653 грн;
✔️ПДВ — 9 279 333 грн.

Загальна сума недоплати — 19,63 млн гривень.

📌 До моменту повідомлення про підозру (30 липня 2026) Віталій Фурника добровільно сплатив усю суму податків і штрафних санкцій. Це підтверджено платіжними документами та листом ДПС.

Оскільки шкоду державі було відшкодовано в повному обсязі до притягнення до кримінальної відповідальності, суд застосував ч. 4 ст. 212 ККУ і звільнив підприємця від кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження № 72026161000000055 закрито.

Цікаво, що це вже друга кримінальна справа щодо Фурники. У 2020 році фігурував у відповідній кримінальній справі. Провину тоді він визнав, сплатив податки на 3,5 млн гривень і Пересипським районним судом був звільнений від кримінальної відповідальності. Тобто на шлях виправлення Фурника не став...


💬ABleaks_bot
💕Долучитись

📖 У в.о начальника Тернопільської митниці Юрія Мацібори знайшли майна на 8 млн гривень

Цьогоріч стартувала переатестація посадових осіб митниці. Вона має перевірити не лише професійну компетентність, а й доброчесність митників. І саме зараз цей процес переходить до практичної фази: Держмитслужба вже затвердила графіки проведення етапів атестації, а засідання атестаційних комісій розпочалися у серпні 2026 року.

ЗМІ знайшла майно на майже 8 млн гривень у в.о начальника Тернопільської митниці Юрія Мацібори, що не відповідає критеріям доброчесності. А саме:

З 2016 Мацібора декларував будинок у Вінниці площею 186,7 м², оформлений на його матір, із задекларованою вартістю 150 тис. грн. У 2022 посадовець отримав цей будинок у подарунок від матері. Орієнтовна ринкова вартість — 3,18 млн грн, що є більш ніж у 20 разів дорожче за задекларовану суму.

У 2024–2025 Олена Мацібора, яку посадовець вказує в декларації як особу, з якою спільно проживає, набула 15 земельних ділянок загальною площею 29,14 га. Їхня задекларована вартість — 666,7 тис. грн. Орієнтовна вартість цих земель становила близько 1,95 млн грн. Різниця — понад 1,27 млн грн.

Toyota RAV4 Hybrid (2021), яку Мацібора придбав у 2024-му, була задекларована за 480 тис. грн. У серпні 2026 року автомобіль виставили на продаж за 1,41 млн грн., що втричі дорожче за покупку.

Volkswagen Amarok (2014) у також був задекларований за 60 тис. грн, тоді як його орієнтовна ринкова вартість на момент набуття могла становити близько 600–650 тис. грн.

Є питання і щодо можливого сприяння митним схемам. У 2017 та 2018 роках, Юрій Мацібора фігурує у контексті можливого отримання неправомірної вигоди та організації протиправної діяльності. Йдеться про можливе сприяння незаконному переміщенню товарів через митний кордон - зокрема контрабанда бурштину.


💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Гроші зайшли, але не вийшли: як Trustee блокує кошти

🔈 «Користувачі Trustee Plus не можуть втратити кошти, вони будуть або зараховані, або повернуті». Так обіцяє навчальний розділ на офіційному сайті Trustee. Блокування можливе лише тоді, коли кошти крадені й перебувають під розслідуванням правоохоронців.

Продовжуємо розслідування щодо сервісу Вадима Груші та Ксенії Житомирської, і зібрані історії користувачів свідчать про інше.

☑️ До бюро звертаються люди, які розповідають, що вже подали або готують заяви до кіберполіції. Схема в їхніх розповідях повторюється.

Криптовалюта надходить на рахунок, алгоритм AML миттєво зупиняє транзакцію, кошти «утримуються на рахунку під час перевірки», а далі в чаті з'являється бот, форма, перелік документів і тиша.

Частина користувачів наголошує, що адреси, з яких прийшли гроші, зовнішні сервіси перевірки показують як чисті.

Публічні скарги підтверджують, що ці історії не поодинокі. У лютому 2026 користувач переказав 1 тис. доларів з Trust Wallet. Раніше незалежні перевірки AML показували цей гаманець як чистий, і перекази з нього на інші біржі проходили без проблем.

Trustee відправила транзакцію на поглиблену перевірку строком від 30 до 60 робочих днів, попросила документи про відправника, а після отримання документів порадила чекати до травня. 26 березня в іншого користувача заблокували 880 USDT і відправили його на перевірку AML. Ще один повідомляв про 1160 USDT і заблокований акаунт на тлі «нескінченної верифікації».

У квітні людині обмежили акаунт, перевірка тривала місяцями, а до серпня доступ до застосунку закрили повністю. У серпні за 250 доларів оплати за послугу від користувача вимагали «великий обсяг додаткових доказів».

🚫 Коли в 2025 один користувач запитав, що саме компанія вважає «обґрунтованою підозрою», служба підтримки відповіла: «на розсуд компанії». Інший після заморожування 1300 USDT отримував лише автоматичні відповіді про строк від 3 до 7 робочих днів і писав засновникам особисто. На Trustpilot у Trustee Plus рейтинг 2,3 з 233 відгуків, і 55% із них мають одну зірку.

Правила сервісу побудовані так, що клієнт майже беззахисний. Умови використання дозволяють зупиняти доступ і акаунти за підозри, але не встановлюють жодного граничного строку перевірки й не описують процедуру скарг.

📌 У вересні 2025 НБУ заборонив Trustee Global надавати українцям послуги P2P і переказів євро. Сама компанія повідомляла, що не встигла вчасно перейти з литовського статусу VASP на європейську ліцензію CASP і після 31 грудня 2025 року припиняє в Литві послуги обміну та зберігання віртуальних активів. Публічного підтвердження отримання ліцензії CASP ми на цей час не знайшли.

21 січня 2026 польський регулятор відкликав ліцензію у Quicko, через яку випускалися картки Trustee. А 21 травня 2026 Польща внесла Trustee Global до санкційного списку із заморожуванням коштів, послалася при цьому на використання застосунку для фінансування мережі Ілана Шора та назвала компанію бізнесово пов'язаною з Росією. Trustee ці звинувачення категорично заперечує.

⚙️ Хто тримає гроші клієнтів і на якій правовій підставі їх утримують, якщо литовський оператор сам оголосив про припинення послуг зберігання, а в Польщі перебуває під санкціями.

Якщо ваші кошти заблоковані, не платіть жодних «зборів за розблокування» і не пишіть «підтримці» поза застосунком. Збережіть номер заявки, хеш транзакції та перевірки адреси відправника, подайте заяву до кіберполіції, а також скарги до Банку Литви та литовської Служби розслідування фінансових злочинів. Надсилайте копії на info@absolutionlab.com. Ми продовжуємо збирати випадки і готуємо запити до компанії та регуляторів.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
За версією БЕБ, на Полтавщині група осіб організувала масштабну схему з фіктивними операціями з пально-мастильними матеріалами (метанол, газовий конденсат, дизельне паливо, скраплений газ тощо).

Підозрювана виконувала функції бухгалтера кількох компаній і за вказівками організаторів:

✔️ готувала фіктивні договори, видаткові та товарно-транспортні накладні;
✔️реєструвала податкові накладні на неіснуючі поставки;
✔️ використовувала печатки та факсиміле підписів підставних директорів.

Через ці дії інші підприємства формували незаконний податковий кредит з ПДВ, а реальні поставки пального, ймовірно, йшли «в тінь» за готівку.

Суми збитків
✔️ Епізод з ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» (2022–2023) — ненадходження до бюджету 5,37 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» (2025) — 30,6 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ПП «БУДКОНТОРГ» (2025) — 8,65 млн грн ПДВ.

Загалом ідеться про десятки мільйонів гривень збитків державі.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись