Absolution Leaks 🇪🇺
155K subscribers
15.9K photos
412 videos
13 files
10.5K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка

Зв'язок:
@ABleaks_bot
info@absolutionlab.com
Download Telegram
Назва цієї страви буквально означає маленьких голубів. Птахів у ній немає жодного.

За цю страву сперечаються півсвіту, і кожен має свою легенду. Китайці розповідають історію про вченого, якого учні врятували, загорнувши рис у капустяні листки, приблизно дві тисячі років тому. Греки посилаються на Арістофана, у якого згадуються капустяні листки зі свининою.

У кожного народу для неї є своє ім'я. Сарма і долма на Кавказі й в Азії, сармале в Румунії, кальдольмар у Скандинавії.

І тільки в українській мові вона названа на честь птаха.

Тепер про те, де голубці програють найчастіше. Вони програють не в начинці, а в листі.

Рекомендуємо вирізати качан ножем до самого низу, зануритися виделкою в цей отвір і опустити качан у велику каструлю з киплячою підсоленою водою. Далі листки знімати по одному, щойно вони почнуть відставати. Кожен окремо, не поспішаючи.

З кожного зрізати товсту жилку біля основи, зрізати навскіс, не відриваючи. Саме ця жилка потім не дає згорнути голубець і рветься першою.

Начинка: рис відварити рівно наполовину. Повністю зварений рис перетворить голубець на кашу, а сирий витягне з фаршу всю вологу.

Обсмажену цибулю з морквою вмішати в фарш разом з рисом, посолити сильніше, ніж здається потрібним.

Загортати конвертом, шов донизу, і укладати щільно один до одного, інакше розгорнуться.

На дно каструлі покласти кілька капустяних листків, щоб не пригоріло.

Залити сумішшю бульйону, сметани і томату, рівно щоб покрило. Довести до кипіння і далі тільки томити під кришкою годину. Кипіння тут вороже.

Те, що загортає, зазвичай важливіше за те, що всередині.

💛Смачного.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍194🔥112⚡87👌1💯1🍾1
📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Начальник Азовського басейнового управління задекларував майже 850 тисяч гривень подарунків

Сергій Чіх працює на посаді з лютого 2017. За минулий рік чиновник задекларував:

✔️ заробітну плату — 582,6 тис. грн;
✔️ грошовий подарунок від Федіра Хомича Чіха — 430 тис. грн;
✔️грошовий подарунок від Галини Іванівни Христофорової — 420 тис. грн.

Подарунки (850 тис. грн) майже в півтора раза перевищили офіційну зарплату. Чіх зберігає 380 тис. гривень готівкою.

У власності чиновника перебувають три земельні ділянки в селищі Ялта Мангушської громади Донецької області (набуті ще в 2015):

✔️4 700 м²;
✔️2 800 м²;
✔️59,1 м² (майже 6 га).

Також він володіє ділянкою площею 379 м² у селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області. Її придбали 6 жовтня 2025 всього за 22 тис. грн (близько 5,8 тис. грн за сотку).

Крім того, Сергій Чіх користується:

✔️будинком площею 113,3 м² у Мангушській громаді Донецької області (власник — Федір Хомич Чіх);
✔️квартирою 44 м² у Дніпрі (власниця — Олена Геннадіївна Чіх).

Транспортних засобів, корпоративних прав та іншого цінного майна чиновник не задекларував.


💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍201🔥110⚡89🤮1💯1🍾1🆒1
📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡
У Запоріжжі Веміра Давітяна називають неформальним куратором регіону. Його ім’я з’являється поруч із гуманітарними вантажами, політиками, великим бізнесом і дніпровським Олександром Петровським, відомим як «Нарік».

Сам Давітян називає себе звичайним бізнесменом і заперечує, що курував питання Запорізької області від влади. Але сукупність публічних фактів малює значно складнішу конструкцію — мережу, в якій бізнес, політика та вплив переплітаються настільки тісно, що окремі щупальця вже виходять далеко за межі Запоріжжя.

Історія публічного впливу Давітяна в Запоріжжі набула особливого розмаху у 2021. Тоді він фігурував як віцепрезидент БФ «Солідарність», пов’язаного з Олександром Петровським.

Паралельно журналісти фіксували його контакти з Давидом Арахамією та візити до Офісу президента. ЗМІ називался Давітяна правою рукою Арахамії та куратором регіону. Сам Арахамія це заперечував, визнаючи багаторічну дружбу сім’ями.

Але саме тут починається історія «спрута». З одного боку — непублічний бізнесмен, який стверджує, що займається виключно власними справами. З іншого — авто Давітяна біля Офісу президента, його зустрічі з Арахамією та статус у структурі фонду Петровського.

У 2021 журналіст Михайло Ткач повідомляв, що протягом двох тижнів Давітян тричі відвідував Банкову. Сам бізнесмен пояснював одну з поїздок зустріччю з Арахамією.

Питання було простим: навіщо людині, яка нібито не має жодного стосунку до державної політики регіону, настільки регулярно перетинатися з центром ухвалення рішень?

📌 Зв’язки Давітяна з представниками влади не обмежувалися фотографіями та зустрічами. У грудні 2022 Porsche Taycan, яким користувався тодішній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, належав компанії «Новем Логістик», єдиним власником якої був Давітян. Тимошенко підтвердив, що користувався авто кілька разів для тест-драйву. Давітян дав аналогічне пояснення. Журналісти водночас зазначали, що автомобіль перебував у користуванні довше, ніж той заявляв.

Саме такі епізоди й формують конструкцію впливу: не офіційна посада, не кабінет із табличкою і не державний мандат, а доступ до людей, які ухвалюють рішення, автомобілі, зустрічі та особисті зв’язки.

Найсерйозніша частина історії — КП №52022000000000137, пов’язане з можливим розкраданням гуманітарної допомоги. Проведення розслідування у цій справі документально підтверджене судовими матеріалами. У 2022 провадженням займалося НАБУ. У грудні 2023підслідність визначили за слідчими НПУ. У журналістських матеріалах стверджувалося, що йдеться про масштабне зникнення гуманітарних вантажів: 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів і 220 вантажних автомобілів. Ці цифри публікувалися з посиланням на дані, пов’язані з розслідуванням.

Ще один епізод — виявлення у серпні 2023 близько 200 тонн гуманітарної допомоги на складах Запорізької області. За версією опублікованих розслідувань, частина вантажів могла виводитися з офіційного обігу та потрапляти до торговельної мережі. Але саме тут історія перестає бути просто розповіддю про впливового бізнесмена.

У публікаціях, присвячених справі Давітяна, фігурує ще один пласт — аграрна та логістична інфраструктура.Журналісти пов’язували його ім’я з АТ «Михайлівський райагропостач» і стверджували, що через пов’язані структури могла вибудовуватися схема вивезення зерна з окупованих територій. Згадуються компанії, пов’язані з Олександром Гайдаром, якого називають тестем Давітяна. Частина бізнесу була оформлена на сімейні структури, а його тесть Олександр Гайдар керував низкою компаній.

Ще один елемент конструкції — Європа. У розслідуваннях стверджується, що Давітян перебуває між Австрією та Словаччиною, а нерухомість і активи пов’язані з Віднем, Братиславою та Ужгородом. Автори публікацій також заявляли про виведення фінансових активів за межі країни та використання сімейних компаній.

Головна проблема цієї історії — не відсутність гучних звинувачень. Їх якраз достатньо. Проблема — у відсутності фінальної крапки.

Збираємо інформацію про пана Давітяна та його оборудки.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍199🔥123⚡71💯1🏆1🆒1
🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Хто стоїть за Trustee — російські гроші

Absolution розпочинає роботу над криптосервісом Trustee Plus (Trustee Global UAB). Приводом стали звернення читачів, у яких застосунок заблокував кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами. Перш ніж говорити про гроші користувачів, розберемося, кому належить сервіс, через який ці гроші проходять.

Обличчя бренду відоме. Це Вадим Володимирович Груша (1985), уродженець Вінниці, засновник і генеральний директор Trustee. Поруч із ним технічна директорка і співзасновниця Ксенія Житомирська. У своєму інтерв'ю вона прямо назвала Грушу мажоритарним власником, а себе міноритарною власницею.

Юридично бренд розкладено по трьох країнах. Некастодіальний Trustee Wallet у магазинах застосунків випускає BlockSoftLab Inc з Делаверу, власники якої публічно не розкриті. Кастодіальний Trustee Plus, де гроші клієнтів фактично тримає компанія, обслуговує литовська UAB Trustee Global.

Її зареєстровано 14 червня 2022, статутний капітал 125 тисяч євро, директор Вадим Груша. У лютому 2025 компанія переїхала з Вільнюса до Шяуляя. За даними литовських реєстрів, у неї один акціонер, іноземна фізична особа, ім'я якої у відкритих даних не показано, і лише два застраховані працівники. При цьому оборот за 2024 рік становив 2,79 млн євро, а активи на кінець року майже 10 мільйонів євро.

В Україні існує ТОВ «Трасті Глобал» із Вінниці (45058862). Директор Вадим Груша, йому належить 75%. Інша частина записана на Дмитра Івановича Калашнікова.

Найважче для компанії сталося 21 травня 2026. Міністр внутрішніх справ Польщі на запит Агентства внутрішньої безпеки ABW вніс UAB Trustee Global до національного санкційного списку. Застосовано заморожування коштів і економічних ресурсів, заборону прямо чи опосередковано надавати компанії кошти та відсторонення від публічних закупівель.

У польському рішенні зазначено, що, за даними молдовської Служби інформації та безпеки, російські спецслужби через людей, пов'язаних із проросійським олігархом Іланом Шором, використовували застосунок Trustee як канал фінансування партії Шора. Польська сторона назвала Trustee Global компанією, пов'язаною з Російською Федерацією бізнесово, а частину доказів засекретила.

Того ж дня санкції отримав і польський платіжний партнер Trustee, компанія Quicko, якій належить 90% російського ТОВ «Квико». Польські аналітики Recoveris стверджували, що обмін у Trustee Wallet інтегровано з посередниками поза ЄС, зокрема із сервісом Kassa.cc, який вони описали як можливий міст до російської банківської системи.

🔈 Trustee усе це заперечує. У заяві за підписом Вадима Груші сказано, що застосунки компанії недоступні в рф, що компанія не працює на російському ринку, не співпрацює з підсанкційними банками, а Trustee Wallet ніколи не був інтегрований із Quicko. Ми наводимо цю позицію і чекаємо на відповіді по суті.

📌 Для українців це не перший сигнал. У вересні 2025 НБУ заборонив Trustee Global надавати громадянам в Україні послуги P2P і переказів євро як неліцензовану платіжну діяльність.

⚙️ Запитання до Вадима Груші прості.
✔️Хто є єдиним акціонером литовського оператора?
✔️Як так сталося, що польська контррозвідка побачила в застосунку канал для грошей мережі Шора?
✔️Чи оскаржуватиме компанія санкції в суді?
✔️І де саме зберігаються кошти клієнтів після санкцій і втрати карткового партнера?

Робота триває. У наступному матеріалі йдеться про гроші користувачів, які зайшли в Trustee Plus і не вийшли. Якщо ваші кошти заблоковані, пишіть на info@absolutionlab.com.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍191🔥108⚡90👌2👏1💯1
🔈 "Офісне" угрупування депутата Кізляра

З'явилася інформація про інших членів групи депутата Олександра Кізляра (Кізя). Ще одна людина з його оточення – Кеменяш Ілля Антонович – працює у внутрішній безпеці Держприкордонслужби на Закарпатті.

Кеменяш та Кізляр переправляють військовозобов'язаних "офісників" через кордон "зеленим коридором". Ілля Кеменяш організовує схеми, а Сашко Кізляр підкидає йому "клієнтуру".

2020 Кеменяш закінчив Національну академію ДПСУ ім. Богдана Хмельницького. Навчався на другому факультеті, охорона та захист державного кордону.

До речі, ще під час церемонії випуску Ілля Кеменяш гордо розповідав журналістам, що служитиме у Чопському прикордонному загоні.

Батько Іллі Кеменяша – Кеменяш Антон Антонович (на фото) – у минулому був начальником Хмельницького СІЗО та заступником начальника Замкової виправної колонії в Ізяславі Хмельницької області. Після цього він викладав у Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації працівників Державної карно-виконавчої служби.

У лютому 2022 пішла чутка, що Кеменяш-старший може стати головою Шепетівської РДА Журналісти сфоткали листування якогось нардепа в ВР, мовляв, Антон Кеменяш вже навіть був у ВП і отримав «погодження». Але головою він не став.

Наразі батько Іллі Кеменяша викладає у Центрі спецпідготовки Пенітенціарної академії України.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥113⚡91👏1😡1
⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Власник бренду Vitto Rossi двічі уникнув кримінальної відповідальності

Пересипський районний суд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності ФОП Віталія Фурнику, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

ФОП (зареєстрований з 2007, основний вид діяльності — роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами) протягом січня 2024 — грудня 2025 отримав готівкою 61,2 млн грн від понад 180 інших фізичних осіб-підприємців.

Гроші надходили як плата за надання невиключного права (ліцензії) на використання торговельної марки Vitto Rossi. Фурника є власником цієї торгової марки (свідоцтво видане ще 2009).

Бренд Vitto Rossi — українська мережа магазинів чоловічого та жіночого взуття, яка має точки продажу в кількох великих містах країни.

Отриманий дохід від ліцензій Фурника не відобразив у податковій звітності. Він не включив ці суми до декларацій платника єдиного податку за 2024 і 2025, а також не зареєструвався платником ПДВ і не подавав відповідні декларації.

За версією слідства, внаслідок цих дій до бюджету не надійшло:
✔️єдиний податок — 13 735 грн;
✔️податок на доходи фізичних осіб — 8 639 400 грн;
✔️військовий збір — 1 692 653 грн;
✔️ПДВ — 9 279 333 грн.

Загальна сума недоплати — 19,63 млн гривень.

📌 До моменту повідомлення про підозру (30 липня 2026) Віталій Фурника добровільно сплатив усю суму податків і штрафних санкцій. Це підтверджено платіжними документами та листом ДПС.

Оскільки шкоду державі було відшкодовано в повному обсязі до притягнення до кримінальної відповідальності, суд застосував ч. 4 ст. 212 ККУ і звільнив підприємця від кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження № 72026161000000055 закрито.

Цікаво, що це вже друга кримінальна справа щодо Фурники. У 2020 році фігурував у відповідній кримінальній справі. Провину тоді він визнав, сплатив податки на 3,5 млн гривень і Пересипським районним судом був звільнений від кримінальної відповідальності. Тобто на шлях виправлення Фурника не став...


💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍158🔥99⚡80👏2
🔈 Королі контрафакту: як в Україні продають кросівки Nike за 380 грн і заробляють на цьому мільйони

В Україні процвітає потужний ринок підробленого брендового одягу та взуття. Контрафакт продають не лише на ринках, а й у дорогих бутиках, а іноді підробку важко відрізнити від оригіналу.

Китайський опт і «сірі» схеми
Один із найбільших гравців — одеська компанія Violeta Wonex, якою володіє Ірина Павліченко. Компанія активно веде соцмережі (майже 240 тис. підписників у TikTok) і має фізичні магазини в Одесі.

На сайті Violeta Wonex продають взуття, яке майже один в один повторює моделі відомих брендів, але часто без чужих логотипів або з викривленими назвами (наприклад, «Baleaicnga» замість Balenciaga). Ціни вражають:

✔️кросівки, схожі на Nike, — від 380 грн (оригінал коштує близько 7,6 тис. грн);
-✔️моделі, схожі на New Balance, — близько 1,3 тис. грн (оригінал — близько 10 тис. грн).

Ірина Павліченко оформлена як ФОП другої групи і сплачує лише близько 1,7 тис. грн єдиного податку на місяць, хоча бізнес має мільйонні обіги. У 2024 році в неї арештовували 52 тисячі пар контрафактного взуття (Nike, Adidas, New Balance, Armani), але провадження фактично нічим не закінчилися, і бізнес продовжує працювати.

Український «люксовий» фальсифікат
Окрім китайського імпорту, в Україні працюють власні підпільні цехи. Один із найяскравіших прикладів — мережа магазинів Lakotiy і її 23-річний засновник Олександр Лакотій.

На сайті компанії відкрито пишуть, що останні 5 років продають «люксову якість, яку не відрізнити від оригіналу». БЕБ розслідує діяльність мережі за заявою бренду Moncler. Правоохоронці викрили підпільний швейний цех у Буську на Львівщині, де вилучили 2570 одиниць підробленого одягу. Збитки правовласників оцінили в 64,2 млн грн.

Попри відкрите провадження, магазини Lakotiy продовжують працювати. Лакотій, як і Павліченко, оформлений як ФОП другої групи і платить мінімальні податки.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍176🔥102⚡95👏1
📖 У в.о начальника Тернопільської митниці Юрія Мацібори знайшли майна на 8 млн гривень

Цьогоріч стартувала переатестація посадових осіб митниці. Вона має перевірити не лише професійну компетентність, а й доброчесність митників. І саме зараз цей процес переходить до практичної фази: Держмитслужба вже затвердила графіки проведення етапів атестації, а засідання атестаційних комісій розпочалися у серпні 2026 року.

ЗМІ знайшла майно на майже 8 млн гривень у в.о начальника Тернопільської митниці Юрія Мацібори, що не відповідає критеріям доброчесності. А саме:

З 2016 Мацібора декларував будинок у Вінниці площею 186,7 м², оформлений на його матір, із задекларованою вартістю 150 тис. грн. У 2022 посадовець отримав цей будинок у подарунок від матері. Орієнтовна ринкова вартість — 3,18 млн грн, що є більш ніж у 20 разів дорожче за задекларовану суму.

У 2024–2025 Олена Мацібора, яку посадовець вказує в декларації як особу, з якою спільно проживає, набула 15 земельних ділянок загальною площею 29,14 га. Їхня задекларована вартість — 666,7 тис. грн. Орієнтовна вартість цих земель становила близько 1,95 млн грн. Різниця — понад 1,27 млн грн.

Toyota RAV4 Hybrid (2021), яку Мацібора придбав у 2024-му, була задекларована за 480 тис. грн. У серпні 2026 року автомобіль виставили на продаж за 1,41 млн грн., що втричі дорожче за покупку.

Volkswagen Amarok (2014) у також був задекларований за 60 тис. грн, тоді як його орієнтовна ринкова вартість на момент набуття могла становити близько 600–650 тис. грн.

Є питання і щодо можливого сприяння митним схемам. У 2017 та 2018 роках, Юрій Мацібора фігурує у контексті можливого отримання неправомірної вигоди та організації протиправної діяльності. Йдеться про можливе сприяння незаконному переміщенню товарів через митний кордон - зокрема контрабанда бурштину.


💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍178🔥114⚡89
🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Гроші зайшли, але не вийшли: як Trustee блокує кошти

🔈 «Користувачі Trustee Plus не можуть втратити кошти, вони будуть або зараховані, або повернуті». Так обіцяє навчальний розділ на офіційному сайті Trustee. Блокування можливе лише тоді, коли кошти крадені й перебувають під розслідуванням правоохоронців.

Продовжуємо розслідування щодо сервісу Вадима Груші та Ксенії Житомирської, і зібрані історії користувачів свідчать про інше.

☑️ До бюро звертаються люди, які розповідають, що вже подали або готують заяви до кіберполіції. Схема в їхніх розповідях повторюється.

Криптовалюта надходить на рахунок, алгоритм AML миттєво зупиняє транзакцію, кошти «утримуються на рахунку під час перевірки», а далі в чаті з'являється бот, форма, перелік документів і тиша.

Частина користувачів наголошує, що адреси, з яких прийшли гроші, зовнішні сервіси перевірки показують як чисті.

Публічні скарги підтверджують, що ці історії не поодинокі. У лютому 2026 користувач переказав 1 тис. доларів з Trust Wallet. Раніше незалежні перевірки AML показували цей гаманець як чистий, і перекази з нього на інші біржі проходили без проблем.

Trustee відправила транзакцію на поглиблену перевірку строком від 30 до 60 робочих днів, попросила документи про відправника, а після отримання документів порадила чекати до травня. 26 березня в іншого користувача заблокували 880 USDT і відправили його на перевірку AML. Ще один повідомляв про 1160 USDT і заблокований акаунт на тлі «нескінченної верифікації».

У квітні людині обмежили акаунт, перевірка тривала місяцями, а до серпня доступ до застосунку закрили повністю. У серпні за 250 доларів оплати за послугу від користувача вимагали «великий обсяг додаткових доказів».

🚫 Коли в 2025 один користувач запитав, що саме компанія вважає «обґрунтованою підозрою», служба підтримки відповіла: «на розсуд компанії». Інший після заморожування 1300 USDT отримував лише автоматичні відповіді про строк від 3 до 7 робочих днів і писав засновникам особисто. На Trustpilot у Trustee Plus рейтинг 2,3 з 233 відгуків, і 55% із них мають одну зірку.

Правила сервісу побудовані так, що клієнт майже беззахисний. Умови використання дозволяють зупиняти доступ і акаунти за підозри, але не встановлюють жодного граничного строку перевірки й не описують процедуру скарг.

📌 У вересні 2025 НБУ заборонив Trustee Global надавати українцям послуги P2P і переказів євро. Сама компанія повідомляла, що не встигла вчасно перейти з литовського статусу VASP на європейську ліцензію CASP і після 31 грудня 2025 року припиняє в Литві послуги обміну та зберігання віртуальних активів. Публічного підтвердження отримання ліцензії CASP ми на цей час не знайшли.

21 січня 2026 польський регулятор відкликав ліцензію у Quicko, через яку випускалися картки Trustee. А 21 травня 2026 Польща внесла Trustee Global до санкційного списку із заморожуванням коштів, послалася при цьому на використання застосунку для фінансування мережі Ілана Шора та назвала компанію бізнесово пов'язаною з Росією. Trustee ці звинувачення категорично заперечує.

⚙️ Хто тримає гроші клієнтів і на якій правовій підставі їх утримують, якщо литовський оператор сам оголосив про припинення послуг зберігання, а в Польщі перебуває під санкціями.

Якщо ваші кошти заблоковані, не платіть жодних «зборів за розблокування» і не пишіть «підтримці» поза застосунком. Збережіть номер заявки, хеш транзакції та перевірки адреси відправника, подайте заяву до кіберполіції, а також скарги до Банку Литви та литовської Служби розслідування фінансових злочинів. Надсилайте копії на info@absolutionlab.com. Ми продовжуємо збирати випадки і готуємо запити до компанії та регуляторів.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍184🔥106⚡77👏1🤡1💯1🏆1
🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
За версією БЕБ, на Полтавщині група осіб організувала масштабну схему з фіктивними операціями з пально-мастильними матеріалами (метанол, газовий конденсат, дизельне паливо, скраплений газ тощо).

Підозрювана виконувала функції бухгалтера кількох компаній і за вказівками організаторів:

✔️ готувала фіктивні договори, видаткові та товарно-транспортні накладні;
✔️реєструвала податкові накладні на неіснуючі поставки;
✔️ використовувала печатки та факсиміле підписів підставних директорів.

Через ці дії інші підприємства формували незаконний податковий кредит з ПДВ, а реальні поставки пального, ймовірно, йшли «в тінь» за готівку.

Суми збитків
✔️ Епізод з ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» (2022–2023) — ненадходження до бюджету 5,37 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» (2025) — 30,6 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ПП «БУДКОНТОРГ» (2025) — 8,65 млн грн ПДВ.

Загалом ідеться про десятки мільйонів гривень збитків державі.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍172🔥98⚡75