🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Аферисти з КИТ Group розширують свою діяльність попри дії НБУ — Держфінмоніторинг та БЕБ бездіють.

В тг активно просувають канали з шахрайської групи під брендом kyt_express, який продає грошові перекази. Ліцензії НБУ на це в нього немає. Регулятор уже прямо вписав цей Telegram у заборону

Канал «КИТ Експрес | Грошові перекази» (@ kyt_express) позиціонує себе як сервіс миттєвих переказів по Україні та за кордон — «без паперового клопоту і без обмежень по сумі», «з 16-річним досвідом». У шапці стоять сайти kyttransfer com, kyttransfer com/world і kyt-china com (перекази в Китай). Окремо мережа крутиться ще в каналах обміну валют КИТ Group.

Окрема деталь — в політиці конфіденційності kyttransfer com вказано, що йдеться про інгий сайт — sendkytukr com, який заблоковано через можливе шахрайство. До речі, на сайті вказано і те, що в групи є відділення в країні-агресорі.

Що саме продають

Продукт — переказ крипти: по Україні, «у світ» і в Китай, плюс зв’язка з офлайн-точками обміну під брендом КИТ. Для клієнта це виглядає як зручний Telegram-кабінет: написав оператору — відправив суму. Для закону це вже фінансова платіжна послуга: переказ коштів без відкриття рахунку. Така послуга в Україні потребує ліцензії НБУ і потрапляння в реєстр платіжної інфраструктури. У реєстрі цих сайтів і каналу немає.

Що зробив Нацбанк

9 жовтня 2025 правління НБУ рішенням № 370-рш прямо назвало канали й сайти КИТ, через які йшла послуга з ознаками переказу без рахунку. У тексті рішення фігурують сайти kytgroup ua, kyt-obmin kyiv ua і телеграм-канали kyt_community, kyt_express та kyt_gold.

НБУ тоді:

✔️ визнав послуги через «КИТ Group» / «КИТ» фінансовими платіжними;
✔️відніс ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) до осіб, які робили переказ без ліцензії і без реєстрації;
✔️заборонив самій компанії і всім, хто під контролем її бенефіціара Антона Ткаченка, надавати такі послуги в будь-якій формі.

24 листопада 2025-го регулятор визнав ділову репутацію «Ліберті Фінанс» небездоганною — саме через безліцензійну платіжну діяльність і через репутацію власника істотної участі та керівників.

23 березня 2026-го Комітет НБУ з нагляду за небанківським ринком відкликав у «Ліберті Фінанс» уже базові ліцензії: на кредитування і на торгівлю готівковою валютою. Компанія випала з легального контуру фінпослуг. Сайт НБУ це підтвердив окремим повідомленням.

Тобто формула така: спочатку заборонили онлайн-перекази через КИТ і цей самий @ kyt_express, потім зняли репутацію, потім забрали ліцензії на кредит і готівковий обмін. Працювати «як банк у Telegram» після цього не можна.

Чому канал досі живий — і що з цим не так

Рішення НБУ забороняє конкретним юрособам і пов’язаним особам надавати платіжну послугу. Канал при цьому може далі писати «перекази без лімітів». Для клієнта ризик простий: гроші йдуть не через ліцензованого платіжника, немає гарантій Фонду, немає нормального фінмоніторингу, у разі зникнення суми претензію нікуди офіційно повісити.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Радимо Ганні Михайлівні Платок та Ірині Анатоліївні Чередниченко, які обслуговують Василя Продана та діяльність RSP KYOTO, розповісти всю достовірну інформацію про його схеми. Інакше, ви будете кваліфіковані, як співучасники.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Викрадені кошти — на тенісний спорт

Голову Ради директорів (виконавчий директор) державної компанії «Укрвидавполіграфія» та віцепрезидент Української падел федерації Василь Продан став фігурантом у справі про незаконне заволодіння коштами цієї компанії на десятки мільйонів гривень.

Працюючи на державу, Продан паралельно розбудував найбільшу в Україні мережу залів для гри в падел та інших ракеткових видів спорту. Звісно ж, приватну. Оформлено ці активи переважно на його дружину Алесю Продан та його помічницю Ганну Платок, а також на деяких інших підставних осіб. Ось переліки українських падел-компаній (і не  тільки), які входять до пулу Продана. Зокрема, й наймодніший у Києві Racket Sports Park.

У 2026 Алеся Продан купила за 430 тис. євро ще й найбільший падел-центр в іспанській Жироні, у складі якого 10 закритих і відкритих кортів. На підтвердження – виписка з іспанських реєстрів про PADEL GIRONA UALA SL.

Продовження далі...

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Викрадені кошти — на тенісний спорт

Наразі ДБР розслідує заволодіння Василем Проданом коштами «Укрвидавполіграфії»: схеми з орендою, фіктивними послугами та легалізацією через елітні авто. Головне слідче управління веде справу за ч.5 ст. 5 191, ч.2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК. Процкерівництво здійснює Офіс генпрокурора.

За версією слідства, службові особи АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та підпорядкованих підприємств — зокрема АТ «Видавництво «Київська Правда», АТ «Поліграфкнига», АТ «УКРНДІСВД», АТ «Укрполіграфпостач», АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» — за попередньою змовою групою осіб з 2025 року заволодівали коштами державних підприємств в особливо великому розмірі.

Ключовою фігурою в матеріалах провадження фігурує керівник холдингу. Слідство вважає, що він, зловживаючи службовим становищем, організував надання в оренду майна підпорядкованих підприємств підконтрольним компаніям за заниженими цінами.

Ці компанії надалі здавали приміщення реальному сектору вже за ринковими ставками, часто за готівку і без повного відображення в податковій звітності. За наявною у слідства інформацією, щомісяця таким чином виводилося близько 8 млн грн.

🔍 Окремо досліджується схема виведення коштів через афілійовані ТОВ і ФОП під виглядом послуг і робіт, які або не надавалися, або виконувалися власними співробітниками держпідприємств.

Серед згаданих у матеріалах компаній — ТОВ «КЕТС», ТОВ «Євробудсервісс», ТОВ «БК АстраПлюс», ТОВ «Технократт» (пізніше «Б. Падел Україна»), ТОВ «Комора 29», ТОВ «Антологія», ТОВ «Київ Ракет Спортс Парк», ТОВ «Віжн Констракшн» (пізніше «Н. Падел Україна»), ТОВ «Логістик Девелопмент», ТОВ «Поні-Клуб», ГО «Трініті Хаб», ТОВ «Міссоні», ТОВ «Далечінь», ТОВ «Бізнес Фінанс Груп» та інші.

Кошти, за версією слідства, обготівковувалися через рахунки низки ФОП, а готівку керівник холдингу отримував безпосередньо від засновників і директорів підконтрольних структур і розподіляв між учасниками

Також фігурує епізод незаконного переоформлення нежитлової будівлі площею 718,2 кв. м на вул. Олександра Довженка, 3 у Києві (належала АТ «Поліграфкнига») на ТОВ «Бізнес фінанс груп».

Незаконно отримані кошти, як зазначено в матеріалах, легалізувалися через будівництво спортивних комплексів, придбання кортів, операції з нерухомістю в Україні та Європі, а також купівлю автомобілів у лізинг: Mercedes-Benz GLS, Porsche Macan, Porsche Panamera, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz V300, Volkswagen Touareg (останній зареєстрований на ТОВ «Євробудсервісс»).

Слідчі провели обшук Volkswagen Touareg (власник — ТОВ «Сонтон», ЄДРПОУ 40407737), яким користувалася Продан. У салоні вилучили два заблоковані телефони: iPhone 14 Pro Max у прозорому чохлі та iPhone 12 Pro Max у чорному чохлі. Обидва належать Продану. Слідство продовжується.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
«Інвесторка» з телемарафону в каналі обмінника без ліцензії — Юлія Баткалова стала обличчям КИТ Group уже після заборони НБУ

Юлія Баткалова продає себе як «практикуючу інвесторку» і голос фінансової грамотності.

У державному телеканалі «Дім» вона роками розкладала ETF, військові облігації і сімейний бюджет. Вказує, що FinAwards її ставили в номінацію «експерт / інфлюенсер року інвестиційного ринку».

Її власна «школа BY Finance» обіцяє 2700+ консультацій і «супровід угод на 61,8 млн доларів». Але хто це перевірить?

Instagram @yulia.batkalova — десятки тисяч підписників. Це той самий типаж, якому аудиторія вірить на слово: «я ж не казино, я про облігації».

У вересні 2025-го цей образ з’явився там, де облігацій немає.

Канал «Обмін валют Київ КИТ Group» (@obmenka_kievua) розіслав підписникам анонс: Юлія Баткалова «має коротке запрошення», за два дні — майстер-клас, як вийти на $500–1000 «пасивного доходу». Формат безкоштовний «за підтримки КИТ Group».

Реєстрація — через канал «Ненудні фінанси з КИТ». Тобто не випадковий репост. Це спільний продукт: блогерка дає обличчя, мережа обмінників дає аудиторію й бренд.

📌 На той момент КИТ уже не був «просто зручним обміном».

9 жовтня 2025 НБУ окремим рішенням заборонив ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» і пов’язаним особам надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси КИТ Group. Регулятор прямо вписав сайти й телеграм-канали бренду — зокрема t.me/kyt_express — як контур переказу коштів без відкриття рахунку і без ліцензії. Бенефіціар «Ліберті Фінанс» і торгових марок КИТ — Антон Сергійович Ткаченко. 24 листопада 2025-го НБУ визнав репутацію компанії небездоганною. 23 березня 2026-го забрав ліцензії на кредит і готівкову валюту. Мережа випала з легального реєстру фінпослуг.

Паралельно бренд фігурує в кримінальному полі: матеріали про безліцензійні перекази, криптообмін «у тіні», згадки в провадженнях навколо готівкових потоків. Це фон, на якому Баткалова дає майстер-клас «як зберегти капітал» під логотипом компанії, якій Нацбанк уже відрізав платіжку. Тобто фактично експертка персонально підтримує такий нелегальний бізнес.

Хто така Баткалова поза слоганом

Сама себе описує так: у фінансах з 2009-го, роки в банках, з 2021-го — інфлюенсерка й школа BY Finance, методика «DAAR» для новачків, експертка «Ранку вдома». Публічний наратив — військові облігації, диверсифікація, «почніть з $50», фінансова незалежність жінок.

Сайт школи обіцяє практичні інструменти «без дірок у бюджеті». Оцінка охоплення Instagram — близько 55 тисяч, орієнтовний рекламний прайс інфлюенсерських кабінетів — півтори тисячі доларів на місяць. Це не олігарх і не ліцензований інвестконсультант НКЦПФР. Це медійна обгортка: телевізор плюс курси плюс вебінари.

Саме такі обгортки купують сірі фінсервіси. КИТ у 2024-му навіть анонсував «KYT Invest» — інвестиційний підрозділ із «токенізованими активами» і «смартконтрактами» поверх мережі з 90+ точок. Зв’язка логічна: спочатку людина міняє валюту в КИТ, потім її ведуть на «пасивний дохід» руками телевізійної експертки. Після заборони НБУ ця воронка не стала чистішою. Стала лише нахабнішою: ліцензій немає, вебінар лишився.

Що в цьому не «просто реклама»

Фінграмотність і підсанкційний / безліцензійний переказ — різні продукти.

Коли експертка з ефіру про ОВДП сідає в канал обмінку, якому регулятор уже заборонив платіжні послуги, вона продає не ETF. Вона продає довіру. Глядач «Дім» бачить знайоме обличчя і не читає рішення №370-рш. Далі — каса КИТ, Telegram-переказ, «без паперів і лімітів».

🔸КИТ Group та міжнародка
🔸Чорні трансплантологи
🔸Онлайн-наркомагазини
🔸58 млн гривень штрафів поза бюджетом

💬ABleaks_bot
💕Долучитись