🔈 Кіберполіція викрила ще одного "чеського" криптошахрая

Оперативники департаменту кіберполіції та слідчі викрили зловмисника, який під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тис. доларів.

Упродовж 2023-2025 фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для подальшого отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані зловмисником криптогаманці.

Отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант. У подальшому він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.

У ході міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії підтвердили місце проживання фігуранта у Празі. За місцем його проживання проведено обшук за участю представників НПУ за ч. 5 ст. 190 ККУ (Шахрайство).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Санкційні двійники Токарєва

Росіянин та власник онлайн-казино Cosmolot Сергій Токарєв домовився, щоб замість своєї персони в санкційний список РНБО потрапив його двійник. Під час президентства Петра Порошенка, на росіянина Сергія Токарєва було накладено персональні санкції (указ від 28 квітня 2017). Після виборів санкції з Токарєва були зняті і він публічно почав співпрацювати з Михайлом Федоровим, навіть став основним спонсором Дія.City.

З накладенням на нього санкцій Токарєв не без підтримки відповідних посадових осіб теж вдався до шахрайства. В санаційному списку зазначено, що санкції накладаються на уродженця Москви (рф), Токарєв Сергій Олександрович, (29.12.83), та зазначається ІПН 3066505015. Але цей самий номер насправді належить українцю Токарєву Сергію Олександровичу (16.12.83), уродженця Кременчука, наданий момент мешканця Києва.

Різниця в дні народженні всього на всього в декілька днів і вони навіть візуально схожі (росіянин Токарєв на фото з Instagram, українець Токарєв на фото з Facebook).

Але й це не все. Відповідно до указу президента від 24 червня 2024 Nº 376/2024, санкції накладають на громадянина РФ Токарева Вадима (26.04.1983). Буквально до недавно у Вікіпедії можна було прочитати, що Вадим Токарев є засновником Cosmolot та є близьким другом Ігоря Мазепи.

Все, як в реальному житті росіянина Сергія Токарєва. Віднедавна у Вікіпедії все ж таки виправили помилку і тепер заміть “Вадима написано “Сергій”. Хоча дана народження не відповідає дійсності. А що стосується Вадима Токарева, то він ніякий не громадянин рф. Він українець з Макіївки Донецька області. Страждає від алкоголізму.

Справжній росіянин Сергій Токарєв за допомогою шахрайства продовжує уникати санкцій.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК проведе повну перевірку міського голови Ківерців Олександра Ковальчука

🚫 У декларації — 0 квадратів і стара Dacia. У житті — будинок із басейном у Жабці, крузак на маму і друга резиденція біля водойми

Олександр Ковальчук за 2025 не показав жодного об’єкта нерухомості, яким володіє чи користується його сім’я. Готівки й банківських заощаджень теж немає. Єдине майно на нього — службова Dacia Logan (2007).

За 2025 рік мер задекларував зарплату 930 тис. грн — орієнтовно 60 тис. грн «чистими» на місяць. Дружина Ірина Ковальчук, підприємиця з фотостудіями, показала 2,32 млн грн річного доходу. Скільки з цього чистого прибутку — у декларації не видно. На дружину — Mercedes-Benz GL (2016). Жодної квартири, будинку, ділянки, жодної копійки на рахунках.

Ще у 2023-му Ковальчук пояснював журналістам: живе в будинку матері й «не знав», що користування треба вказувати. Відтоді деклараційна логіка не змінилася. У виправленій декларації, яку він подав у день, коли мав зустрітися зі знімальною групою «Сили правди», знову немає ні маминого житла, ні маминої автівки, ні об’єкта в Башликах. Є лише примітка: місце реєстрації не збігається з фактичним проживанням.

Жабка: дім, у якому живуть, але якого немає в декларації

Фактично сім’я мера живе в селі Жабка, садове товариство «Мічурінець». За декларацією готовності до експлуатації це двоповерховий будинок на п’ять кімнат, близько 130 кв. м, плюс господарські споруди, гараж і зруб, схожий на лазню. Територія за високим парканом, є садок і дитячий майданчик. Сусідка каже: тут є ще басейн, голова Ківерців живе орієнтовно 6 років і їздить на джипі.

Офіційно маєток оформлений на матір — Оксану Ковальчук. Ділянку вона купила у 2019-му, за два роки звели будинок. Сама жінка живе в селі Тростянець, понад 40 років працювала вчителькою молодших класів. Про Жабку каже неохоче: «Ви там з ним говоріть… трішки ж і ми допомагали йому, то може він там щось частково на мене записав».

Land Cruiser для пенсіонерки, яка не сідає за кермо

Біля будинку в Жабці журналісти не побачили задекларованої Dacia. Стояла Toyota Land Cruiser 2012 року — теж на маму. Пенсіонерка купила її в жовтні 2024-го. Номер майже дзеркальний до номера Mercedes невістки; такий «красивий» номер на ринку коштує щонайменше 18 тис. грн.

Оксана Ковальчук каже: син «дуже хотів того джипа». Сама за кермом ніколи не сиділа. Штрафи за швидкість і паркування приходять їй. За два роки — щонайменше 15 квитанцій. «Саша, знову лист щастя прийшов», — віддає їх синові.

Сам мер має ще близько трьох десятків своїх штрафів. У реєстрі є епізоди з нетверезим кермуванням: таранив чуже авто і тікав з місця ДТП, зносив металеву огорожу. Після цього службова машина міськради зламалася. За бюджет купили новий Renault Koleos — офіційно для поліклініки. До медзакладу він не доїхав. За кермо сів голова громади. Минуло три роки — авто досі в нього.

Башлики: друга резиденція на чужій землі

За 40 км від Луцька, у селі Башлики, біля водойми будується ще один комплекс: три будинки за високим парканом — два дерев’яні гостьові й більший цегляний. Біля головного копають басейн. Цуманський селищний голова Анатолій Дорошук підтвердив: Ковальчук будується кілька років, приїжджає з сім’єю й друзями, цікавився суміжними ділянками.

25 соток землі записані на лучанина Володимира Сулятицького — ймовірно, сина ексначальника управління архітектури Ківерцівської міськради. Сулятицький-молодший живе в Німеччині, у 2024-му просив Цуманську раду присвоїти адресу ділянці.

Будівництво супроводжували скандали. На берег возили пісок — місцеві підозрювали несанкціонований кар’єр поруч. Об’єкт несанкціоновано підключили до електромережі. Обленерго відімкнуло абонента й виставило штраф власнику ділянки в Німеччині. Спроби підключення повторювалися. За ухвалою суду штрафи вже перевищили 170 тис. грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
«Медичний стартап» DeHealth

⚙️Що таке DeHealth? — питання першим виникне у наших читачів. Вказується, що компанія є унікальним стартапом, діяльність якого направлена на збір даних про стан здоровʼя пацієнтів для подальшого покращення визначення захворювань та їх лікування.

Офіційний вебсайт DeHealth доступний лише англійською, і це, попри те, що організацію заснували українці, які позиціонують себе як патріоти нашої держави. Зі сайту DeHealth стає зрозуміло, що ви можете поділитися своїми медичними показниками з сервісом на анонімних умовах. Вся лікарська таємниця шифрується штучним інтелектом, та не може бути доступною для сторонніх осіб. Найцікавішим є те, що користувачам, які погодяться надати свої лікарські дані, ще й обіцяють оплату у вигляді криптовалюти сервісу.

У партнерах компанія зазначила не лише міжнародні організації, а ще й МОЗ. Але жодного підтвердження роботи платформи з МОЗ немає.

🚫 Як випливає з реєстру медичних установ, які підключені до центральної системи бази даних електронної системи охорони здоровʼя, «Дехелс» не бере участі і у цьому проєкті. Все це свідчить про те, що до системи охорони здоровʼя України компанія має лише «віртуальне» відношення.

Як заявляють розробники «Дехелс», за реєстрацію та передачу власних персональних даних, користувачі можуть отримати криптовалюту DHLT. На біржах ми цієї валюти не знайшли, а це сигналізує про те, що вона зовсім невідома для світу цифрових активів.

На спеціалізованому сервісі Coinmarket нам усе ж таки вдалося виявити монету «Дехелс». Коштує вона цілих 0,00055 доларів (близько 2 копійок). У найкращі часи (у момент свого створення) DHLT коштувало 3 центи, але протягом останнього року криптовалюта постійно падає в ціні. Ми звернулися до експертів у питанні цифрових активів, які однозначно нас запевнили у тому, що це типовий шлях невідомих монет на крипторинку — ймовірніше, що далі буде крах.

Як свідчать дані профільного сервісу, всього створено мільярд таких монет. Їхня загальна вартість складає 495 тис. доларів. Разом із тим, компанія не гарантувала свій актив власними коштами, відповідно, жодна людина, яка має криптовалюту, у разі її тотального падіння, не отримає нічого. Тобто, сервіс обіцяє користувачам, які ризикнули поділитися своїми персональними даними на умовах анонімності, цифровий актив, який нічого не коштує.

Основними дієвими особами у «Дехелс» є Анна Бондаренко (Бон) та Денис Цвайг (колишнє прізвище — Цвайгов). Хоча згідно з офіційними даними, з 2021 року Цвайгов (Цвайг) немає жодного відношення до компанії, ще у квітні цього року його позиціонували як «СЕО» (гендиректора підприємства).

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Син екссуді, що судився за пенсію, замість ЗСУ обслуговує власника WhiteBIT

Голова Красноградського районного суду Харківської області у відставці Павло Гусар відсудив 1,2 млн грн компенсації після звільнення. Одразу після виходу на пенсію суддя отримав 485,5 тис. грн вихідної допомоги, однак ця сума здалася йому замалою.

Цікаво, що любить гроші і його син Олег Гусар (1987). Він не мобілізований та мандрує Євросоюзом. Як сам пише, Олег Павлович, під одним із своїх фото: “На чилле”.

Гусар є особистим адвокатом власника WhiteBIT, Володимира Носова, а також його особисті контактні дані зафіксовані в деяких ТОВках, які належать Володимиру Носову.

Останній є дуже близькою людиною з президентом футбольного клубу “Харків” Богданом Бойко, який зафіксований на плівках спецоперації НАБУ і якого називають негласним куратором шахрайських кол-центрів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись