📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Очільник ТСЦ МВС в Обухові Сергій Чиж — родинний контур

🔒 Mercedes G63 поза переліком
У первинній та виправленій деклараціях зятя Чижа Леоніда Хоменка (безробітній депутат Гірської сільради на Київщині) за 2020-й у розділах ТЗ, доходів і грошових активів зазначена відсутність об’єктів декларування.

В повідомленні про суттєві зміни в 2021-му він зазначає Mercedes G63 (2014), вартість 1,7 млн грн та дату набуття права 2 грудня 2020. Обидві річні декларації подані 21 липня о 17:44 та 18:15, а повідомлення про G63 того самого дня о 19:34 (первинна, виправлена, повідомлення). Це предметна неузгодженість 

Окремого пояснення потребує фінансування набуття, адже в отриманих річних деклараціях доходів і грошових активів не наведено. Наразі це встановлена різниця між документами зятя, а не доказ фінансування автомобіля тестем. 

У декларації Хоменка за 2021 вже зазначено 2,82 млн грн готівки та 197 грн на рахунку, зарплату 46 тис. грн від ТОВ «Ітера Фарм», надходження 1,98 млн і 90 тис. грн від відчуження рухомого майна та 2 млн грн із формулюванням «дохід від продажу нерухомого майна, що здійснено у 2020».

Водночас запис про продаж 2020 в декларації за 2021 вимагає з’ясувати, коли фактично отримано 2 млн грн та як операцію відображено за попередній період. Без цієї звірки суму не можна беззастережно зараховувати до грошового потоку саме 2021 року або вважати повторним надходженням. 

У тому самому документі зазначено 25% ТОВ «Фіззі Юей» (44479805), із вартістю частки 12,25 тис. грн та датою набуття 9 листопада 2021; ця частка присутня і за 2022. Це підтверджений історичний корпоративний зв’язок зятя, але сама номінальна вартість частки не доводить прибутковості бізнесу, дивідендів або фінансування родини Чижа. 

За 2022 у Хоменка задекларовано 3,7 млн грн готівки та 55 грн на рахунку; серед надходжень є 980 тис. грн від відчуження рухомого майна Марії Валентинівні Хоменко, 50 тис. і 25 тис. грн від інших фізичних осіб та 25 тис. грн від ТОВ «Абсолют лтд».

Ще 322 тис. грн наведено в категорії, яка охоплює як вартість гарантійної заміни товарів, так і грошову компенсацію при поверненні товару продавцеві. Без документа від продавця не можна стверджувати, що це були саме гроші, а не натуральний дохід. Однакове прізвище покупчині Марії Хоменко також не встановлює її спорідненість із Леонідом або удаваність продажу. 

На кінець 2023 року готівка Хоменка зростає до 5,35 млн грн, а на рахунку зазначено 10 грн; за рік він декларує 1,85 млн грн від продажу рухомого майна, дружина Ангеліна (Чиж) 81 тис. грн зарплати.

🔒Донька і зять, 2023 рік: ризик подвійного рахунку 
Range Rover Evoque (2021), набуття 9 лютого 2023, вартість 700 тис. грн, зазначений як власність Ангеліни і в декларації батька при звільненні, і в декларації її чоловіка за 2023-й.

Якщо ізольовано зіставляти декларацію батька до 5 жовтня 2023 з його залишками за 2022, умовна купівля Evoque за 700 тис. грн дає нестачу 335 тис. грн до інших витрат.

Ізольований баланс Хоменка також має обмеження: 3,7 млн грн попередніх грошових активів плюс 1,93 млн грн доходів мінус 5,35 млн грн кінцевих активів залишають 280 тис. грн до придбань та інших витрат. У розділі правочинів за 2023 рік також наведено придбання рухомого майна 14 березня на 149 тис. грн, яке потребує предметного зіставлення з транспортними операціями.

НАЗК потрібно з’ясувати джерело оплати Evoque, обсяг коштів Ангеліни на дату створення спільного домогосподарства та рух за операцією на 149 тисяч грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Футбол, крипта і кол-центри: що пов’язує ФК «Харків» зі справою про шахрайські мережі

У харківському інформаційному полі знову спливла тема шахрайських кол-центрів, криптобіржі та футбольного клубу. У центрі уваги — президент ФК «Харків» Богдан Бойко.

Під час судових засідань у справі про мережу кол-центрів прозвучало прізвище Бойка як можливої довіреної особи та негласного куратора частини цієї мережі. За версією, яка озвучувалася в суді, його нібито заздалегідь попереджали про вибіркові обшуки в «недружніх» кол-центрах і просили надати перелік адрес, щоб вивести певні об’єкти з-під удару.

📌 Офіційно Бойку підозру не повідомляли. Сам факт згадування людини в матеріалах провадження чи фрагментах розмов не є доказом вини. Але Бойко опублікував офіційну заяву на сайті ФК «Харків». Він категорично заперечив будь-яку причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи схем із заволодінням коштами громадян.

Президент клубу наголосив, що займається розвитком спортивного проєкту і володіє фінансовою компанією, яка перебуває під наглядом Національного банку України. За його словами, йому не відомо про порушення, які б підтверджували причетність компанії до шахрайства.

Футбольний клуб і криптобіржа

Богдан Бойко — президент і співвласник ФК «Харків». Раніше клуб називався «Металіст 1925». У 2023-му він став співвласником і основним інвестором команди разом із засновником криптобіржі WhiteBIT Володимиром Носовим. У червні 2026 року саме Бойко ініціював ребрендинг, після якого клуб отримав назву ФК «Харків».

Нині Носов очолює наглядову раду клубу, Бойко — президент. У WhiteBIT окремо прокоментували ситуацію: наявність спільного інвестиційного проєкту (футбольного клубу) не створює автоматичного зв’язку з кримінальним провадженням. Жодних підтверджених фактів причетності Володимира Носова чи самої біржі WhiteBIT до діяльності конвертаційних центрів чи кол-центрів у відкритих матеріалах немає.

Бізнес-контекст

За даними відкритих реєстрів, серед компаній Бойка є ресторанний і спортивний бізнес. Публічно він описує свою діяльність як альтернативну енергетику, агротрейдинг, інвестиції та девелопмент.

Окремо журналісти звертають увагу на історичний контекст WhiteBIT. У медіа неодноразово писали про зв’язки біржі з родиною ексрегіонала Дмитра Шенцева. Син Шенцева Микита фігурував серед засновників і бенефіціарів структур, пов’язаних із біржею, до 2023.

Пізніше частка перейшла Носову. Сама біржа публічно заперечує будь-які зв’язки з країною-агресором і заявляє, що вийшла з російського ринку.

Співпраця бізнесменів у футбольному проєкті сама по собі не доводить кримінального зв’язку. Водночас саме ця зв’язка — кол-центри, криптобіржа WhiteBIT і ФК «Харків» — зараз опинилася в центрі публічної уваги.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🗝 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Кит Груп та WhiteBIT фігурують у забезпеченні діяльності онлайн-наркомагазинів

ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ Груп» (харків’янин Антон Ткаченко) та WhiteBIT фігурують в КП № 12025000000002800 від 22 жовтня 2025 за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) ККУ.

Під час досудового розслідування встановлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі «КИТ Group» та функціонують із використанням віртуальних ботів і торгових терміналів платформи WhiteBIT.

Зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов'язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами Underground, Total Black та Punisher. Частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ

Крім того, встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назво, шляхом використання вебресурсів, не маючи ліцензії НБУ та діючи всупереч вимогам законодавства України, здійснює незаконне використання електронних грошей.

Зазначені особи надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку з подальшим отриманням готівкових коштів у належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджуючих документів щодо проведення фінансових операцій, у тому числі з використанням активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з подальшою їх конвертацією у готівкові кошти.

При цьому у Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені веб ресурси для здійснення обміну електронних грошей.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють адміністрування зазначених вебресурсів (онлайн-обмінників) та провадять господарську діяльність з надання послуг з обміну електронних грошей різних платіжних систем із утриманням комісії як винагороди за надані послуги, не маючи відповідної ліцензії Національного банку України та статусу комерційного агента з обмінних операцій, фактично не є надавачами платіжних послуг, неправомірно використовують електронні гроші та здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів.

Під час допиту свідка встановлено, що для обміну електронно-цифрової валюти USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» необхідно здійснити листування з оператором криптообмінника в месенджері «Telegram». Після цього оператор повідомляє про необхідність вступу до телеграм-каналу та надсилає відповідне посилання, де потрібно вказати деталі обміну валюти.

Потім оператор надсилає назву електронно-цифрового гаманця для здійснення переказу криптовалюти, фотозображення та адресу пункту видачі готівки. Після переказу валюти USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.

Після отримання валюти в обмінному пункті, особа не отримує жодних квитанцій чи інших підтверджуючих документів про проведену операцію, а також не надає жодних документів для підтвердження особи.

Також встановлено, що 23 травня 2026 ННБУ застосовано до ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ухвалено рішення № 370-рш від 09.10.2025 про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group».


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

На Вінниччині депутата Калинівської райради з «Батьківщини» Станіслава Тизуня засудили до штрафу за 14,2 млн гривень недостовірних відомостей.

Дружина за місяць купила і продала Mercedes AMG G 63 майже за 12 млн, маючи за 26 років офіційний дохід 496 тис.
За висновком НАЗК, депутат указав відомості, які відрізняються від достовірних на 14 млн 173 тис. грн. Це більше ніж 2500 прожиткових мінімумів на дату подання декларації (3028 грн). У діях Тизуня агентство вбачає ознаки кримінального правопорушення за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу — декларування недостовірної інформації. Ознак незаконного збагачення і необґрунтованих активів НАЗК не встановило.

Найбільша сума — корпоративні права. Тизунь не відобразив 61% ТОВ «Виробнича фірма «ДОМ» (33109080) на 7,3 млн грн і не вказав себе кінцевим бенефіціаром цієї компанії. Він пояснював, що фірма фактично не працює, документів немає, грошей у статут він не вносив.

НАЗК відповідь відхилило: у реєстрі запису про припинення юридичної особи немає, а протокол зборів учасників, який депутат підтримав, зупиняв ліквідацію і повертав підприємство до звичайної діяльності. За роз’ясненнями агентства частку треба показувати незалежно від того, внесений вклад фактично чи ні.

Другий великий блок — доходи. У серпні 2024-го Тизунь через комісіонера ТОВ «Любовський» продав Porsche Taycan (2019) за 2,98 млн грн. Цей дохід у декларації відсутній. Депутат казав про неуважність і «неправильне розуміння алгоритму», бо на кінець року авто вже не було в власності. Агентство зафіксувало договір комісії, акт і договір купівлі-продажу.

Дивіденди від ТОВ «Моноліт» (32598051), де Тизунь засновник і директор, він показав як 27,44 млн грн. За даними податкового реєстру фактично отримано 26 млн 544 тис. Різниця — 901 тис. грн.

Дружина Світлана Єндзік працює в тому ж «Моноліті». Її зарплату 94,5 тис. грн депутат не задекларував, хоча сам підписує звітність підприємства.

Окремо стоїть історія з Mercedes-Benz AMG G 63 (2024). 26 жовтня 2024-го дружина купила цей автомобіль за 11,56 млн грн. Через півтора тижні, 6-7 листопада, через ТОВ «СА Драйв» машину продали майже за 12 млн; на акті стоїть її підпис про отримання 12 млн грн. Дохід у декларації теж не відображений.

НАЗК перевірило офіційні доходи Єндзік з 1998 по 2024: 496 тис. грн без вирахування податків. Продажів нерухомості, авто чи корпоративних прав раніше не було, заощаджень у попередніх деклараціях сім’ї — теж. Підтверджених джерел на купівлю авто за 11,6 млн агентство не знайшло. Водночас факту, що депутат знав саме про дохід від продажу, перевірка не встановила. Формулювання в довідці: набуття «могло бути здійснено за рахунок коштів сімейного бюджету», а відомості «не вдалось перевірити».

Не відображений і легковик, який Тизунь володіє з 4 квітня 2014. Ринкова оцінка на дату набуття за розрахунком Київського НДІ судових експертиз — 251 тис. грн. Депутат казав, що машиною давно користується інша людина. НАЗК знайшло договір страхування цього авто від 4 березня 2024-го, укладений ним самим.

У розділі фінансових зобов’язань відсутній борг 1,66 млн грн перед власним «Монолітом» за договором поворотної фінансової допомоги від 5 серпня 2023-го. За оборотно-сальдовою він отримував і повертав десятки мільйонів: усього взяв 20,4 млн, повернув 21,9 млн, на кінець 2024-го лишився винен 1,66 млн.

Не показані видатки 794 тис. грн на п’ять ділянок, куплених протягом 2024 (від 154,5 до 171,8 тис. грн кожна), і 34,5 тис. грн на рахунках в Укргазбанку. Додаток до довідки фіксує десятки розбіжностей по сільгосптехніці: дати набуття, роки випуску, назви тракторів Case, комбайна Matrot, розкидачів і оприскувача Hardi.

Тизунь пояснював більшість пропусків обсягом даних, помилками і тим, що частина відомостей і так є в державних реєстрах. НАЗК відповіді не прийняло.

Калинівський райсуд визнав Тизуня винним та призначив йому штраф в 85 тис. грн з позбавленням права обіймати посади на 1 рік.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись