🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Схема торгівлі тканинами померлих з моргу у Чернівцях працювала через мережу обмінників «Кит Груп»

За версією слідства, генеральний директор Чернівецького обласного комунального патологоанатомічного бюро Гречко Дмитро Іванович організував незаконну діяльність з вилучення тканин у померлих людей. Бюро не мало ліцензії на діяльність банку тканин і клітин людини та не було включене до державного переліку суб’єктів трансплантації. Справа розслідується за ч. 5 ст. 143 ККУ (незаконна торгівля анатомічними матеріалами людини).

Починаючи з 2024–2025 між бюро та київською компанією «Пробонес» (директор Тонконог Олена Василівна, власник Барканов Андрій Васильович) укладалися договори про «надання послуг» з вилучення анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантів.

📌 «Пробонес» позиціонує себе як виробник алографтів (трансплантатів кісткових і м’яких тканин) і заявляє, що є першим в Україні виробником таких матеріалів з донорського людського матеріалу.

Слідство вважає, що діяльність вийшла далеко за межі офіційних договорів. Патологоанатомів призначили трансплант-координаторами всупереч закону (ця діяльність несумісна з роботою патологоанатома). Створювали бригади вилучення тканин. У частині випадків матеріали забирали навіть після відмови родичів померлих, використовуючи маніпуляції та приховуючи комерційний характер дій. Вилучені тканини (опорно-рухового апарату, фрагменти шкіри тощо) передавали «Пробонес» та іншим особам.

Роль «Кит Груп»
Гроші за анатомічні матеріали представники «Пробонес» та треті особи передавали працівникам патологоанатомічного бюро готівкою через мережу відділень обміну валют «КИТ груп» (Ліберті Фінанс). Це контора родини Ткаченків, які працювали під дахом нардепа Олександра Бакумова та мають тісні зв'язки з ГСЦ МВС.

Після цього кошти розподілялися між керівником бюро, лікарями-патологоанатомами та лаборанткою, яка виконувала роль кур’єра і організовувала відправку матеріалів, у тому числі залізницею. За попередніми даними слідства, лише за період з березня по липень учасники схеми отримали не менше 190 тис. гривень неправомірного прибутку.

📌 «КИТ Group» (Кит Груп) — одна з найбільших мереж пунктів обміну валют в Україні. Компанія позиціонує себе як fintech-платформа і має близько 90–98 відділень у майже 30 містах країни, включно з Чернівцями. У березні 2026 НБУ відкликав ліцензії у пов’язаної з мережею фінансової компанії. Регулятор визнав її ділову репутацію небездоганною через виявлені факти нелегальної фінансової діяльності.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Криптобіржа WhiteBIT Володимира Носова — свіжі відгуки про роботу системи

Miraes: Позиціонують себе як топова біржа, а на ділі — ганьбляться через 298 доларів і тріпають нерви у вихідний день.
Робила обмін 700 USDT через їхній P2P Express. Курс зафіксувався на 44.96, мала отримати 31 470 грн. Натомість на картку прийшло лише 18 тисяч, а решта 13 414 грн просто «загубилися в повітрі». На баланс біржі вони теж не повернулися.

Звернулася до підтримки. Спочатку попросили банківську виписку, я її миттєво надала. Згодом скидають якийсь скриншот, стверджуючи, що нібито «відправили суму, якої не вистачає». Минуло вже пів дня — грошей немає (тестові платежі на цю ж картку заходять за хвилину, тобто проблема виключно на боці провайдера WhiteBIT).

А далі почалося найгірше — спілкування з їхньою службою підтримки. Це просто глуха стіна. Оператори абсолютно не читають повідомлень і ігнорують прямі запитання.

Замість вирішення проблеми або хоча б підключення компетентного менеджера, з третього разу мені зверхньо кидають шаблонну відписку: «Як ми вже повідомляли неодноразово раніше, конкретних часових рамок для таких запитів немає, оскільки кожен із них розглядається індивідуально».

Тобто, біржа губить мої гроші, а потім офіційно заявляє, що я маю чекати невідомо скільки — може день, може місяць, бо у них «немає часових рамок»! Ти довіряєш їм свої кошти, а у відповідь отримуєш роботизовані скрипти і заморожений баланс без жодних гарантій та пояснень.

Категорично не рекомендую зв\'язуватися з WhiteBIT. Сервіс жахливий, клієнтоорієнтованість нульова. Якщо виникне найменша проблема на їхньому боці — ваші гроші зависнуть, а з вас будуть робити дурня нескінченними шаблонами. Обходьте стороною!

snu46956884: WhiteBIT досі не повернув мені 7 000 грн, а замість реального вирішення проблеми я постійно отримую одні й ті самі шаблонні відповіді про те, що «ваше звернення опрацьовується».

Я є клієнтом цієї платформи. Я користуюся її послугами та сплачую комісію зі своїх транзакцій. Коли потрібно списати комісію — це відбувається миттєво. Але коли виникає проблема з грошима клієнта, раптом немає ані конкретних строків, ані зрозумілого пояснення, ані результату. Тільки нескінченне «ваше звернення опрацьовується».

Скільки саме клієнт повинен чекати на повернення власних грошей?

Я не вимагаю нічого надзвичайного. Я хочу отримати назад свої 7 000 грн і конкретну відповідь щодо того, коли це буде зроблено. Мені вже набридло звертатися до служби підтримки лише для того, щоб отримати чергову варіацію тієї самої відповіді за скриптом.

Підтримка повинна вирішувати проблеми клієнтів, а не просто раз за разом повідомляти, що звернення існує і «опрацьовується».

Поки мої кошти не будуть повернуті, я продовжуватиму публічно описувати свій досвід роботи з WhiteBIT на Trustpilot та інших доступних майданчиках, щоб потенційні клієнти могли самі вирішити, чи готові вони довіряти цій платформі свої гроші.

Звернення №724873. Досить шаблонних відповідей. Вирішіть проблему та поверніть мої 7 000 грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Очільник ТСЦ МВС в Обухові Сергій Чиж — родинний контур

🔒 Mercedes G63 поза переліком
У первинній та виправленій деклараціях зятя Чижа Леоніда Хоменка (безробітній депутат Гірської сільради на Київщині) за 2020-й у розділах ТЗ, доходів і грошових активів зазначена відсутність об’єктів декларування.

В повідомленні про суттєві зміни в 2021-му він зазначає Mercedes G63 (2014), вартість 1,7 млн грн та дату набуття права 2 грудня 2020. Обидві річні декларації подані 21 липня о 17:44 та 18:15, а повідомлення про G63 того самого дня о 19:34 (первинна, виправлена, повідомлення). Це предметна неузгодженість 

Окремого пояснення потребує фінансування набуття, адже в отриманих річних деклараціях доходів і грошових активів не наведено. Наразі це встановлена різниця між документами зятя, а не доказ фінансування автомобіля тестем. 

У декларації Хоменка за 2021 вже зазначено 2,82 млн грн готівки та 197 грн на рахунку, зарплату 46 тис. грн від ТОВ «Ітера Фарм», надходження 1,98 млн і 90 тис. грн від відчуження рухомого майна та 2 млн грн із формулюванням «дохід від продажу нерухомого майна, що здійснено у 2020».

Водночас запис про продаж 2020 в декларації за 2021 вимагає з’ясувати, коли фактично отримано 2 млн грн та як операцію відображено за попередній період. Без цієї звірки суму не можна беззастережно зараховувати до грошового потоку саме 2021 року або вважати повторним надходженням. 

У тому самому документі зазначено 25% ТОВ «Фіззі Юей» (44479805), із вартістю частки 12,25 тис. грн та датою набуття 9 листопада 2021; ця частка присутня і за 2022. Це підтверджений історичний корпоративний зв’язок зятя, але сама номінальна вартість частки не доводить прибутковості бізнесу, дивідендів або фінансування родини Чижа. 

За 2022 у Хоменка задекларовано 3,7 млн грн готівки та 55 грн на рахунку; серед надходжень є 980 тис. грн від відчуження рухомого майна Марії Валентинівні Хоменко, 50 тис. і 25 тис. грн від інших фізичних осіб та 25 тис. грн від ТОВ «Абсолют лтд».

Ще 322 тис. грн наведено в категорії, яка охоплює як вартість гарантійної заміни товарів, так і грошову компенсацію при поверненні товару продавцеві. Без документа від продавця не можна стверджувати, що це були саме гроші, а не натуральний дохід. Однакове прізвище покупчині Марії Хоменко також не встановлює її спорідненість із Леонідом або удаваність продажу. 

На кінець 2023 року готівка Хоменка зростає до 5,35 млн грн, а на рахунку зазначено 10 грн; за рік він декларує 1,85 млн грн від продажу рухомого майна, дружина Ангеліна (Чиж) 81 тис. грн зарплати.

🔒Донька і зять, 2023 рік: ризик подвійного рахунку 
Range Rover Evoque (2021), набуття 9 лютого 2023, вартість 700 тис. грн, зазначений як власність Ангеліни і в декларації батька при звільненні, і в декларації її чоловіка за 2023-й.

Якщо ізольовано зіставляти декларацію батька до 5 жовтня 2023 з його залишками за 2022, умовна купівля Evoque за 700 тис. грн дає нестачу 335 тис. грн до інших витрат.

Ізольований баланс Хоменка також має обмеження: 3,7 млн грн попередніх грошових активів плюс 1,93 млн грн доходів мінус 5,35 млн грн кінцевих активів залишають 280 тис. грн до придбань та інших витрат. У розділі правочинів за 2023 рік також наведено придбання рухомого майна 14 березня на 149 тис. грн, яке потребує предметного зіставлення з транспортними операціями.

НАЗК потрібно з’ясувати джерело оплати Evoque, обсяг коштів Ангеліни на дату створення спільного домогосподарства та рух за операцією на 149 тисяч грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Футбол, крипта і кол-центри: що пов’язує ФК «Харків» зі справою про шахрайські мережі

У харківському інформаційному полі знову спливла тема шахрайських кол-центрів, криптобіржі та футбольного клубу. У центрі уваги — президент ФК «Харків» Богдан Бойко.

Під час судових засідань у справі про мережу кол-центрів прозвучало прізвище Бойка як можливої довіреної особи та негласного куратора частини цієї мережі. За версією, яка озвучувалася в суді, його нібито заздалегідь попереджали про вибіркові обшуки в «недружніх» кол-центрах і просили надати перелік адрес, щоб вивести певні об’єкти з-під удару.

📌 Офіційно Бойку підозру не повідомляли. Сам факт згадування людини в матеріалах провадження чи фрагментах розмов не є доказом вини. Але Бойко опублікував офіційну заяву на сайті ФК «Харків». Він категорично заперечив будь-яку причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи схем із заволодінням коштами громадян.

Президент клубу наголосив, що займається розвитком спортивного проєкту і володіє фінансовою компанією, яка перебуває під наглядом Національного банку України. За його словами, йому не відомо про порушення, які б підтверджували причетність компанії до шахрайства.

Футбольний клуб і криптобіржа

Богдан Бойко — президент і співвласник ФК «Харків». Раніше клуб називався «Металіст 1925». У 2023-му він став співвласником і основним інвестором команди разом із засновником криптобіржі WhiteBIT Володимиром Носовим. У червні 2026 року саме Бойко ініціював ребрендинг, після якого клуб отримав назву ФК «Харків».

Нині Носов очолює наглядову раду клубу, Бойко — президент. У WhiteBIT окремо прокоментували ситуацію: наявність спільного інвестиційного проєкту (футбольного клубу) не створює автоматичного зв’язку з кримінальним провадженням. Жодних підтверджених фактів причетності Володимира Носова чи самої біржі WhiteBIT до діяльності конвертаційних центрів чи кол-центрів у відкритих матеріалах немає.

Бізнес-контекст

За даними відкритих реєстрів, серед компаній Бойка є ресторанний і спортивний бізнес. Публічно він описує свою діяльність як альтернативну енергетику, агротрейдинг, інвестиції та девелопмент.

Окремо журналісти звертають увагу на історичний контекст WhiteBIT. У медіа неодноразово писали про зв’язки біржі з родиною ексрегіонала Дмитра Шенцева. Син Шенцева Микита фігурував серед засновників і бенефіціарів структур, пов’язаних із біржею, до 2023.

Пізніше частка перейшла Носову. Сама біржа публічно заперечує будь-які зв’язки з країною-агресором і заявляє, що вийшла з російського ринку.

Співпраця бізнесменів у футбольному проєкті сама по собі не доводить кримінального зв’язку. Водночас саме ця зв’язка — кол-центри, криптобіржа WhiteBIT і ФК «Харків» — зараз опинилася в центрі публічної уваги.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🗝 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Кит Груп та WhiteBIT фігурують у забезпеченні діяльності онлайн-наркомагазинів

ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ Груп» (харків’янин Антон Ткаченко) та WhiteBIT фігурують в КП № 12025000000002800 від 22 жовтня 2025 за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) ККУ.

Під час досудового розслідування встановлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі «КИТ Group» та функціонують із використанням віртуальних ботів і торгових терміналів платформи WhiteBIT.

Зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов'язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами Underground, Total Black та Punisher. Частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ

Крім того, встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назво, шляхом використання вебресурсів, не маючи ліцензії НБУ та діючи всупереч вимогам законодавства України, здійснює незаконне використання електронних грошей.

Зазначені особи надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку з подальшим отриманням готівкових коштів у належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджуючих документів щодо проведення фінансових операцій, у тому числі з використанням активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з подальшою їх конвертацією у готівкові кошти.

При цьому у Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені веб ресурси для здійснення обміну електронних грошей.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють адміністрування зазначених вебресурсів (онлайн-обмінників) та провадять господарську діяльність з надання послуг з обміну електронних грошей різних платіжних систем із утриманням комісії як винагороди за надані послуги, не маючи відповідної ліцензії Національного банку України та статусу комерційного агента з обмінних операцій, фактично не є надавачами платіжних послуг, неправомірно використовують електронні гроші та здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів.

Під час допиту свідка встановлено, що для обміну електронно-цифрової валюти USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» необхідно здійснити листування з оператором криптообмінника в месенджері «Telegram». Після цього оператор повідомляє про необхідність вступу до телеграм-каналу та надсилає відповідне посилання, де потрібно вказати деталі обміну валюти.

Потім оператор надсилає назву електронно-цифрового гаманця для здійснення переказу криптовалюти, фотозображення та адресу пункту видачі готівки. Після переказу валюти USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.

Після отримання валюти в обмінному пункті, особа не отримує жодних квитанцій чи інших підтверджуючих документів про проведену операцію, а також не надає жодних документів для підтвердження особи.

Також встановлено, що 23 травня 2026 ННБУ застосовано до ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ухвалено рішення № 370-рш від 09.10.2025 про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group».


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись