🔈 Піраміда «Вінекс трейд» — власник та директор Віталій Немеренко, а також його співучасниці Алла Бобришева, Тетяна Санжак та Анна Блінова — мають підозри за велике шахрайство у складі організованої групи та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

З лютого 2022 по вересень 2024 ділки активно заманювали довірливих громадян через фіктивну онлайн-платформу my vintrade io, обіцяючи золоті гори та гарантовані дивіденди від інвестицій. Насправді ж жодної комерційної діяльності не велося, гроші вкладникам не поверталися, а зібраний капітал організатори піраміди привласнювали собі.

Левову частку грошей виводили у криптовалюту через біржу Binance — там прокрутили майже 1,2 млн доларів.

Паралельно підприємець встиг обзавестися автопарком із 25 авто і п'ятьма ділянками. Усе виявлене майно та банківські рахунки обвинувачених на даний момент арештовані.

У суді прокурор просила залишити підсудних під вартою та істотно підвищити розмір застави — до 1,5 млн грн для Немеренка та майже до мільйона для його спільниць

Підприємець намагався стати депутатом Андрієво-Іванівської сільської ради Березовського району на місцевих довиборах 2021 Безпартійний 24-річний кандидат із середньою спеціальною освітою тоді зазначав, що він є ФОП та власником сервісного центру з уже знайомою назвою Vinex Trade. Політична кар'єра не склалася.

📌 Віталій Немеренко володіє ТОВ «ВТ», яке зареєстровано в його рідному селі. Крім того, він є одноосібним бенефіціаром ще однієї місцевої фірми — ТОВ «ВЕО». Також є співвласником транспортного виробничого кооперативу «ВінЕко», який зареєстрований в офісі на Грецькій площі в Одесі.

Поки правоохоронці збирали докази масштабного шахрайства, сам Немеренко намагався через суд покарати потерпілих за зіпсовану репутацію. У травні 2026 в Полтавському апеляційному суді завершилися розгляди за позовом засновника піраміди до однієї з інвесторок. Жінка, яка втратила гроші, опублікувала в соцмережах дописи з попередженнями про «шахрайську контору» та фото Немеренка з підписами «крадій та брехун».

Пдприємець вимагав через суд примусово видалити публікації та виплатити йому 100 тисяч гривень за моральні страждання та шкоду діловій репутації. Полтавський апеляційний суд повністю відмовив йому, а також зобов'язав виплатити потерпілій 12 тисяч гривень за послуги адвоката.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Роль МЗС у зникненні благодійної допомоги для України

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 після публікації про схему ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова з заволодінням 37 млн гривень допомоги, почало отримувати нову інформацію про осіб, причетних до подібних схем у різних посольствах та консульствах МЗС.

Лише короткий аналіз запиту про гуманітарну допомогу посольству України в Японії дозволяє знайти багато цікавого. Наприклад, на які саме гуманітарні цілі були використані кошти, отримані від президента Ракутен пана Мікітані (8,7 млн доларів), отримані у лютому. 2022-го?

Також є випадки навіть і отримання готівки (4:30, 5:36) на початку 2022-го — 30 млн єн — 255,7 тис. доларів за один день. І де ці гроши? Можливо були і інші суми, про які у посольстві вирішили не звітувати перед МЗС і Кабміном.

Посол в Японії Сергій Корсунський на відео говорив про 40 млн доларів донатів, які пройшли через посольство. Далі вже мова йшла про 50 млн доларів (0:35)!

☑️ Якби такі суми все таки потрапили в Україну то, напевно, про це б обов'язково повідомили у ЗМІ, але маємо тишу. Сам Корсунський після відставки з посади чомусь вирішив залишитися у Японії, хоча повинен був повернутися в Україну.

Зважаючи на те, що схему привласнення коштів було створено з перших днів війни, можна зробити припущення, що людина, яка розпоряджалася десятками мільйонів доларів, які ніде не обліковувалися, не зупинилася на 37 млн гривень, виявлених правоохоронцями.

Нам вдалося знайти інфо про отриману благодійну допомогу на рахунки українських дипломатичних установ. А як щодо благодійних внесків у криптовалюті?  Офіційний гаманець Резервного криптовалютного фонду України української криптобіржі KUNA BTC 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

На цьому криптогаманці з початку року знаходиться 10ВТС. Невже немає потреби у використанні цих коштів в Україні?!
І хто та як саме використовув криптовалютні кошти з цих криптогаманців?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Квіткові схеми з податками від родини Панахидів

Мережа, яку бачить покупець

Бренд Flora de Luxe публічно продає франшизу квіткових магазинів: паушальний внесок близько 10 тисяч доларів, роялті 3%, заявлені «100 магазинів в Україні» і постачальники з Нідерландів. У Рівному точки стоять щонайменше на Київській, Соборній і Небесної Сотні. Сам Олег Панахида у відкритих даних фігурує ще як ФОП із роздрібною торгівлею квітами і як співвласник логістичної компанії «О. Р. Логістик».

За версією БЕБ у Волинській області, у 2025 через мережу квіткових магазинів «Флора де Люкс», якими володіють Олег Панахида та його син Роман (на фото), пішло 27,93 млн грн виручки, яку оформили не на ТОВ, а на підконтрольних ФОПів на спрощеній системі.
✔️ПДВ з цієї суми — 5,59 млн грн.
✔️Податок на прибуток — ще 5,03 млн.
☑️ Разом бюджет недоотримав 10,61 млн грн.

16 січня 2026-го в офісі на вулиці Будівельників, 2, директор Олег Панахида подав декларацію з ПДВ за грудень без цих операцій. 22 січня так само обрізав декларацію з прибутку за рік. Податкові накладні на 27,93 млн у ЄРПН не реєстрували.

Підозру Олегу Панахиді вручили 29 червня 2026-го. До цього компанія вже перерахувала 10,61 млн грн. Заборгованості, штрафів і пені на момент суду не було.

Як виглядала схема

Товариство зареєстрували 14 серпня 2024-го. Наступного дня наказом №1К Панахиду призначили директором. Статут — 140 тис. грн, він же єдиний засновник. Платник ПДВ — з 1 квітня 2025-го. Юридична адреса — Рівне, Будівельників, 2, кім. 14.

Слідство каже: єдину торгівлю квітами штучно розрізали між кількома ФОПами. На касах магазинів стояли реквізити підприємців. Самі ФОПи, за текстом підозри, фактично працювали як наймані продавці і «не були обізнані щодо злочинних намірів» директора.

Захист малює іншу картину. Адвокат нагадав, що «Флора де Люкс» укладала з підприємцями договори комерційної концесії. ТОВ здавало в користування знаки «Цвіт» і Flora de Luxe, ФОПи платили роялті. Перевірки діяльності цих ФОПів, за словами захисту, порушень і штучного дроблення не виявили. У первинній справі фігурує довгий список підприємців — понад 100 прізвищ.

Офіційна звітність товариства за 2025 рік показує 16,67 млн грн доходу, 5,81 млн чистого прибутку, 13 працівників і майже 32 млн активів. Тобто навіть «біла» виручка фірми вже була порівнянна з тією сумою, яку слідство вивело «вбік» на ФОПів.

Сам Панахида вину визнав. Суд застосував ч.у 4 ст. 212 КК і зняв арешти. Вилучене з офісів, складів і квартир повернули фірмі, кільком ФОПам і приватним особам.

Звідки взагалі взялася справа

Податковий епізод вирізали з більшого провадження №72025031050000072 від 7 листопада 2025-го. Там стоять одразу дві статті: ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 201-3 ККУ— переміщення товарів через кордон за документами з недостовірною вартістю. Детективи писали про службових осіб приватних компаній на Волині, які занижували митну вартість квітів і рослин.

29 червня 2026-го податкову підозру Панахиди виділили в окреме КП №72026031000000026. Контрабандний блок у батьківській справі ухвала рівненського суду не закриває.

Рівненський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності Олега Михайловича Панахиду, директора і єдиного власника ТОВ «Флора де Люкс». Справу за ч. 3 ст. 212 КК — ухилення від податків в особливо великих розмірах — закрили. Підстава стандартна для податкових епізодів: компанія до підозри погасила весь борг.

Що це означає

Криміналу за податки більше немає: борг заплатили — справу згорнули. Але формула, яку зафіксувало слідство, лишається: мережа з одним брендом, каси на ФОПах і 28 млн грн обороту, які рік не бачила декларація товариства. Питання, де тут франшиза, а де наймані «підприємці» з однієї каси, суд у цій ухвалі не розбирав. Він лише констатував: гроші в бюджет зайшли, підстав тримати справу далі немає.

Компанія після засідання публічно не коментувала ні схему з ФОПами, ні митний епізод у волинському провадженні.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сіра мережа eStore

В  інтернеті можна виявити свідчення продажу цією мережею техніки без фіскальних чеків. Крім того, пакування товарів не містить відповідних позначень, які мають бути на легально завезеній в Україну техниці. 

Мережа вдається до імітування фіскальних чеків — недосвідчений покупець, який не знає, як перевірити чек на відповідність вимогам законодавства, легко може повірити, що це саме той чек, що потрібен. 
 
Власник бренду eStore — Сергій Пєхотін з Авдіївки.  Ця особа також причетна до підприємства "Електронікс Україна", яке було зареєстроване у 2013 році в Донецьку і наразі ліквідоване, а також до діючого ТОВ "Електроникс ЮА", яке зареєстроване у столиці та займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього. 

Серед засновників компанії значиться Аліса Юріївна Савіна і як нам вдалося встановити особа з аналогічним ПІБ та одним і тим самим місцем реєстрації так чи інакше причетна до більш ніж трьох десятків компаній з різними профілями діяльності.  А деякі з цих підприємств є фігурантами кримінальних проваджень, зокрема про незаконне заволодіння земельними ділянками та бюджетними коштами. 

На псевдофіскальних чеках, які видає eStore своїм покупцям, вказана ТОВ "Технодром Плюс", що зареєстрована у 2023 році у селі Тарасівка на Київщині. Керує цією компанією Геннадій Погрібний, а власником є Данііл Макерін.

Попри те, що компанія зареєстрована відносно нещодавно, вона вже встигла потрапити в поле зору податкової. Так, під час перевірки податківці виявили факт відсутності у підприємства  реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку. Така оказія трапилася з компанією у 2024 році. 

Але якщо копнути глибше за торговою маркою eStore, то знаходимо кримінальне провадження, яке розслідувалося правоохоронцями ще у 2015. 

"В ході досудового розслідування встановлено, що роздрібними магазинами "eStore", що розташовані за адресами: м. Київ, пл.Майдан Незалежності, перша лінія ТВК "Глобус", другий поверх; м. Київ, вул.Хрещатик/Червоноармійська, 1-3/2, ТЦ "Арена-City", та веб-сайтом estorе ua незаконно розповсюджується продукція, позначена торговельною маркою Apple, яка за всіма ознаками є контрафактною та/або продукцією невідомого походження, яка не завозилась на територію України офіційними імпортерами та не призначена для постачання та продажу на території України. Вказане дає підстави вважати, що ця продукція переміщена через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності компанії-правовласника, митних правил та без сплати передбачених законодавством митних платежів".

В цьому ж кримінальному провадженні йдеться про ймовірне використання ФОПів для проведення різного роду торгових операці

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
З Дунаю нелегально вигребли 18 тисяч кубів піску під приватний порт у Вилковому

Справа № 12024162150001208 відкрита 7 вересня 2024-го. Підозра — незаконний видобуток корисних копалин, легалізація майна і самовільне зайняття землі (ч. 3 с. 240, ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст.197-1 ККУ)

Приватний термінал

Після блокування Чорного моря попит на перевалку на Дунаї злетів. Організатор схеми вирішив поставити власний порт на Соломоновому рукаві біля Вилкового. Для цього, пише прокуратура, він заручився підтримкою тодішнього міського голови і купив на березі три покинуті садові будинки.

Під забудову завели дві фірми. ТОВ «Дунайська гавань» (ЄДРПОУ 44447265) 27 жовтня 2023-го рішенням Вилківської міської ради № 2209 отримало дозвіл на проєкт землеустрою: 2,8 га в оренду на 49 років «для морського транспорту». У реєстрі директором компанії значиться Андрій Анатолійович Бєловоленко (обвинувачений), єдиний учасник — Алла Вадимівна Горщенко. За матеріалами суду, фактично товариством керували директор разом із рідним братом.

Друга фірма — ТОВ «Вікторі Порт» (45552440). 30 жовтня 2024-го рада дала дозвіл на детальний план тієї ж локації, вулиця Промислова. Бенефіціарами в ухвалі названі дружини трьох фігурантів. Садові будинки внесли до статутного капіталу. У відкритому реєстрі засновниці — Тетяна Григорівна Дудко (80%), Тетяна Петрівна Фетісова і Юлія Сергіївна Бєловоленко. Директор — Сергій Борисович Фетісов (обвинувачений).

Іншими обвинуваченими є Георгіу Ірина Сергіївна  — держреєстратор Катлабузької селищної ради. Також у схемі був Дудко Олег Вадимович (на фото, Олді-Транс) та підприємець Кедь Андрій Анатолійович.

Пісок замість кар’єру

Поки документи на землю тягнулися місяцями, берег рівняли піском. Сировину брали не з кар’єру, а з дна затоки Бузунчук — поруч із ділянкою. Земснаряд Watermaster Classic III купила підконтрольна організатору фірма «Мот Сервіс». Пісок одразу гнали трубами на майданчик.

Роботи на ділянці 3,6 га і контроль за видобутком слідство покладає на директора «Дунайської гавані». Обсяг, який фіксує суд, — 18 тис. кубометрів піску з жовтня 2023-го до 10 липня 2025-го.

Експертиза оцінила екологічні збитки державі і громаді в 181,85 млн грн. Вартість самого піску — ще 34 млн грн. Раніше екоінспекція рахувала близько 172 млн лише за надра.

Заповідник наступним рядком

28 квітня 2025-го на сайті Вилківської ради з’явився детальний план на 5,6 га в районі затоки Бузунчук — знову під «Вікторі Порт». Дунайський біосферний заповідник відповів листом: це землі Вилківського лісництва, які указом президента 1998 року включені до заповідника. Суддя розцінив це як ризик нового злочину.

Мер уже визнав провину

Колишній міський голова Вилкового Матвій Іванов у січні 2026-го визнав пособництво. Кілійський райсуд дав три роки з іспитовим строком. Поліція в квітні 2026-го повідомила, що обвинувальні акти щодо групи скеровано до суду.

Бєловоленка тримають з липня 2025-го. Строк арешту кілька разів продовжували. Захист казав: акт уже в суді, ризиків немає, застава непомірна, двоє неповнолітніх дітей. Суддя відповів: підготовче засідання ще не відбулося, свідків суд не допитав, закордонний паспорт дійсний, мобілізації немає.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись