🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

⚖️ БЕБ через суд «заморозило» причал ексголови НБУ Смолія на Подолі

Слідство каже: 151 м набережної «пришили» до колишньої їдальні Укррічфлоту.

Слідчий суддя Святошинського райсуду Києва заарештував майновий комплекс ТОВ «МТР Менеджмент Україна» на Набережно-Хрещатицькій, 10-а. Заборонено продавати, ділити, заставляти й міняти власника.

📁 Справа БЕБ у Києві №72024102400000060 за ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення в особливо великих розмірах, відмивання і підробка документів. Суд розглянув клопотання заочно.

🔍 Що саме заморозили

Два об’єкти в реєстрі. Майновий комплекс площею 1 480,8 кв. м: база комбінату громадського харчування, прохідна — і вже вписані в той самий запис дві гідротехнічні споруди.

🔸причальна набережна літери №1, 151 погонний метр, ГТС-1050 (1968)
🔸берегоукріплення літери №2, 37,5 метра, ГТС-1051 (1988).
🔸окремо стоїть будівля кондцеху, 1 106,3 кв. м.

Як причал опинився в приватній фірмі

Версія слідства починається з приватизації Укррічфлоту. 8 травня 1992-го ФДМУ і міністерство роздержавлення затвердили концепцію перетворення Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового флоту. З держпідприємства «Торгрічтранс» зробили АКВТ «Торгрічтранс». Далі з’явилося спільне україно-швейцарське підприємство — майбутнє «МТР Менеджмент Україна». Адреса та сама: Набережно-Хрещатицька, 10-А.

Гідротехніку до статуту «Торгрічтрансу» не клали. Отже, пише БЕБ, вона не могла стати внеском у спільне підприємство.

Закон 1990-х це прямо різав. Портові споруди, причали всіх категорій, набережні причалів, захисні гідроспоруди не підлягали приватизації і не могли йти вкладом держави в статут акціонерки. Те саме було в декреті Кабміну від 31 грудня 1992-го і в редакції закону про приватизацію з 1997-го.

У реєстрі гідротехнічних споруд Регістра судноплавства на 1 січня 2024-го обидві ГТС на 10-А уже рахувалися за приватником.

Право на комплекс фірма оформила з посиланням на лист Фонду держмайна 1998 року. У витягу реєстру за 29 грудня 2020-го ще були лише їдальня й прохідна. У витягу за 8 липня 2024-го до того ж майнового комплексу вже «доїхали» 151 метр причалу і 37,5 метра берегоукріплення. Слідство називає це незаконним привласненням державних гідроспоруд.

Хто господар майданчика

«МТР Менеджмент Україна», код 19364495, стоїть у реєстрі з 26 червня 2000-го. КВЕД — склади й оренда нерухомості. Директор Олександр Веремієнко. 85% — у ТОВ «Октава Капітал», 15% — у Світлани Смолій. Кінцевий бенефіціар у відкритих даних — Олександр Кардаков. Виручка 2025-го — близько 8 млн грн, п’ять працівників.

Це не порт Укррічфлоту в класичному сенсі. Це шматок подольської набережної з радянською «харчовою» нерухомістю, до якої раптом приписали причал 1968 року народження.

📌 Напередодні призначення на посаду заступника голови НБУ, у другій половині 2013 Яків Смолій почав перереєстровувати бізнес-активи на дружину Світлану. Вона є учасником та акціонером фірм ТОВ «Хороше Озеро», ТОВ «Аваль-Транс», ТОВ «Новоодеський елеватор», ТОВ «МТР Менеджмент Україна», ТОВ «Шелтер інвестмент», ТОВ «Константа інвест» (в середині 2016 року фірму перереєстрували на компанію «Рулінген Інвест Лтд»), КУА «Еталон Ессет Менеджмент», ТОВ «Товариство Видубичі», ТОВ «ІА «Вільна Україна», ПАТ «МЛЛ Вест Київ», ПАТ «Набережна-Інвест», ПАТ «Торгрічтранс».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Пане Романе Панахида, ви нічого не хочете розповісти, чим ваші фірми займаються поки ви видаєте себе за "глибокого" патріота України?
🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Ринок квітів в Україні на 78% перебуває в "тіні", а загальні втрати державного бюджету від ухилення від оподаткування та контрабандних схем у цьому секторі оцінюються у 2 млрд грн на рік

Легально в Україну завозиться лише 22% від реального обсягу квіткової продукції. У 2024 задекларовано півтори тисячі тонн, тоді як за міжнародною базою Trade Map цей показник становить майже сім тисяч тонн. Обсяг контрабанди лише за минулий рік оцінюється у 1,6 млрд доларів, а прямі втрати бюджету тільки з ПДВ перевищують 324 млн грн.

Найбільш критична ситуація склалася у сегменті імпорту троянд. Із загального обсягу у 3 тис. тонн, що потрапили на український ринок, офіційне митне оформлення пройшли лише 136 тонн. Це свідчить про системне використання схем із заниженням митної вартості та прихованим ввезенням товару.

🧩 Внутрішній ринок базується на масовому подрібненні бізнесу. Наразі реалізацію квітів здійснюють понад 13,6 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як активних юридичних осіб у цій галузі налічується лише близько 40. Така структура дозволяє великим мережам уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, працюючи через ФОПів другої групи.

Приклад діяльності мережі Flora VIP, яка налічує 61 магазин у 10 областях. Бюджетні втрати від роботи лише цієї мережі складають 77,5 млн грн на рік. Серед їх типових порушень зафіксовано видачу чеків від різних ФОПів, неофіційне працевлаштування та виплату заробітних плат "у конвертах", що суттєво відрізняються від офіційно задекларованих 8 тис. грн.

Мережа Flowers ua, що має 49 торговельних точок. Втрати бюджету від її діяльності оцінюються у 126 млн грн щороку. Там є відсутність автоматичної генерації фіскальних чеків при онлайн-оплатах через платіжні сервіси та регулярні відмови у видачі чеків у стаціонарних магазинах під приводом відсутності електроенергії.

Окремо було наголошено на проблемі тіньових зарплат у секторі. В оголошеннях про найм великі мережі вказують оплату праці на рівні 17-36 тис. грн, тоді як у податковій звітності фігурують мінімальні виплати. Це дозволяє компаніям мінімізувати сплату єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

Масштабність і системність таких схем свідчить про свідоме ігнорування проблеми з боку контролюючих і правоохоронних органів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Піраміда «Вінекс трейд» — власник та директор Віталій Немеренко, а також його співучасниці Алла Бобришева, Тетяна Санжак та Анна Блінова — мають підозри за велике шахрайство у складі організованої групи та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

З лютого 2022 по вересень 2024 ділки активно заманювали довірливих громадян через фіктивну онлайн-платформу my vintrade io, обіцяючи золоті гори та гарантовані дивіденди від інвестицій. Насправді ж жодної комерційної діяльності не велося, гроші вкладникам не поверталися, а зібраний капітал організатори піраміди привласнювали собі.

Левову частку грошей виводили у криптовалюту через біржу Binance — там прокрутили майже 1,2 млн доларів.

Паралельно підприємець встиг обзавестися автопарком із 25 авто і п'ятьма ділянками. Усе виявлене майно та банківські рахунки обвинувачених на даний момент арештовані.

У суді прокурор просила залишити підсудних під вартою та істотно підвищити розмір застави — до 1,5 млн грн для Немеренка та майже до мільйона для його спільниць

Підприємець намагався стати депутатом Андрієво-Іванівської сільської ради Березовського району на місцевих довиборах 2021 Безпартійний 24-річний кандидат із середньою спеціальною освітою тоді зазначав, що він є ФОП та власником сервісного центру з уже знайомою назвою Vinex Trade. Політична кар'єра не склалася.

📌 Віталій Немеренко володіє ТОВ «ВТ», яке зареєстровано в його рідному селі. Крім того, він є одноосібним бенефіціаром ще однієї місцевої фірми — ТОВ «ВЕО». Також є співвласником транспортного виробничого кооперативу «ВінЕко», який зареєстрований в офісі на Грецькій площі в Одесі.

Поки правоохоронці збирали докази масштабного шахрайства, сам Немеренко намагався через суд покарати потерпілих за зіпсовану репутацію. У травні 2026 в Полтавському апеляційному суді завершилися розгляди за позовом засновника піраміди до однієї з інвесторок. Жінка, яка втратила гроші, опублікувала в соцмережах дописи з попередженнями про «шахрайську контору» та фото Немеренка з підписами «крадій та брехун».

Пдприємець вимагав через суд примусово видалити публікації та виплатити йому 100 тисяч гривень за моральні страждання та шкоду діловій репутації. Полтавський апеляційний суд повністю відмовив йому, а також зобов'язав виплатити потерпілій 12 тисяч гривень за послуги адвоката.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Роль МЗС у зникненні благодійної допомоги для України

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 після публікації про схему ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова з заволодінням 37 млн гривень допомоги, почало отримувати нову інформацію про осіб, причетних до подібних схем у різних посольствах та консульствах МЗС.

Лише короткий аналіз запиту про гуманітарну допомогу посольству України в Японії дозволяє знайти багато цікавого. Наприклад, на які саме гуманітарні цілі були використані кошти, отримані від президента Ракутен пана Мікітані (8,7 млн доларів), отримані у лютому. 2022-го?

Також є випадки навіть і отримання готівки (4:30, 5:36) на початку 2022-го — 30 млн єн — 255,7 тис. доларів за один день. І де ці гроши? Можливо були і інші суми, про які у посольстві вирішили не звітувати перед МЗС і Кабміном.

Посол в Японії Сергій Корсунський на відео говорив про 40 млн доларів донатів, які пройшли через посольство. Далі вже мова йшла про 50 млн доларів (0:35)!

☑️ Якби такі суми все таки потрапили в Україну то, напевно, про це б обов'язково повідомили у ЗМІ, але маємо тишу. Сам Корсунський після відставки з посади чомусь вирішив залишитися у Японії, хоча повинен був повернутися в Україну.

Зважаючи на те, що схему привласнення коштів було створено з перших днів війни, можна зробити припущення, що людина, яка розпоряджалася десятками мільйонів доларів, які ніде не обліковувалися, не зупинилася на 37 млн гривень, виявлених правоохоронцями.

Нам вдалося знайти інфо про отриману благодійну допомогу на рахунки українських дипломатичних установ. А як щодо благодійних внесків у криптовалюті?  Офіційний гаманець Резервного криптовалютного фонду України української криптобіржі KUNA BTC 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

На цьому криптогаманці з початку року знаходиться 10ВТС. Невже немає потреби у використанні цих коштів в Україні?!
І хто та як саме використовув криптовалютні кошти з цих криптогаманців?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Квіткові схеми з податками від родини Панахидів

Мережа, яку бачить покупець

Бренд Flora de Luxe публічно продає франшизу квіткових магазинів: паушальний внесок близько 10 тисяч доларів, роялті 3%, заявлені «100 магазинів в Україні» і постачальники з Нідерландів. У Рівному точки стоять щонайменше на Київській, Соборній і Небесної Сотні. Сам Олег Панахида у відкритих даних фігурує ще як ФОП із роздрібною торгівлею квітами і як співвласник логістичної компанії «О. Р. Логістик».

За версією БЕБ у Волинській області, у 2025 через мережу квіткових магазинів «Флора де Люкс», якими володіють Олег Панахида та його син Роман (на фото), пішло 27,93 млн грн виручки, яку оформили не на ТОВ, а на підконтрольних ФОПів на спрощеній системі.
✔️ПДВ з цієї суми — 5,59 млн грн.
✔️Податок на прибуток — ще 5,03 млн.
☑️ Разом бюджет недоотримав 10,61 млн грн.

16 січня 2026-го в офісі на вулиці Будівельників, 2, директор Олег Панахида подав декларацію з ПДВ за грудень без цих операцій. 22 січня так само обрізав декларацію з прибутку за рік. Податкові накладні на 27,93 млн у ЄРПН не реєстрували.

Підозру Олегу Панахиді вручили 29 червня 2026-го. До цього компанія вже перерахувала 10,61 млн грн. Заборгованості, штрафів і пені на момент суду не було.

Як виглядала схема

Товариство зареєстрували 14 серпня 2024-го. Наступного дня наказом №1К Панахиду призначили директором. Статут — 140 тис. грн, він же єдиний засновник. Платник ПДВ — з 1 квітня 2025-го. Юридична адреса — Рівне, Будівельників, 2, кім. 14.

Слідство каже: єдину торгівлю квітами штучно розрізали між кількома ФОПами. На касах магазинів стояли реквізити підприємців. Самі ФОПи, за текстом підозри, фактично працювали як наймані продавці і «не були обізнані щодо злочинних намірів» директора.

Захист малює іншу картину. Адвокат нагадав, що «Флора де Люкс» укладала з підприємцями договори комерційної концесії. ТОВ здавало в користування знаки «Цвіт» і Flora de Luxe, ФОПи платили роялті. Перевірки діяльності цих ФОПів, за словами захисту, порушень і штучного дроблення не виявили. У первинній справі фігурує довгий список підприємців — понад 100 прізвищ.

Офіційна звітність товариства за 2025 рік показує 16,67 млн грн доходу, 5,81 млн чистого прибутку, 13 працівників і майже 32 млн активів. Тобто навіть «біла» виручка фірми вже була порівнянна з тією сумою, яку слідство вивело «вбік» на ФОПів.

Сам Панахида вину визнав. Суд застосував ч.у 4 ст. 212 КК і зняв арешти. Вилучене з офісів, складів і квартир повернули фірмі, кільком ФОПам і приватним особам.

Звідки взагалі взялася справа

Податковий епізод вирізали з більшого провадження №72025031050000072 від 7 листопада 2025-го. Там стоять одразу дві статті: ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 201-3 ККУ— переміщення товарів через кордон за документами з недостовірною вартістю. Детективи писали про службових осіб приватних компаній на Волині, які занижували митну вартість квітів і рослин.

29 червня 2026-го податкову підозру Панахиди виділили в окреме КП №72026031000000026. Контрабандний блок у батьківській справі ухвала рівненського суду не закриває.

Рівненський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності Олега Михайловича Панахиду, директора і єдиного власника ТОВ «Флора де Люкс». Справу за ч. 3 ст. 212 КК — ухилення від податків в особливо великих розмірах — закрили. Підстава стандартна для податкових епізодів: компанія до підозри погасила весь борг.

Що це означає

Криміналу за податки більше немає: борг заплатили — справу згорнули. Але формула, яку зафіксувало слідство, лишається: мережа з одним брендом, каси на ФОПах і 28 млн грн обороту, які рік не бачила декларація товариства. Питання, де тут франшиза, а де наймані «підприємці» з однієї каси, суд у цій ухвалі не розбирав. Він лише констатував: гроші в бюджет зайшли, підстав тримати справу далі немає.

Компанія після засідання публічно не коментувала ні схему з ФОПами, ні митний епізод у волинському провадженні.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись