🧩 Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «сірому» експорті зерна

Власник зернових елеваторів на Одещині Важа Джаши (Vaja Jhashi) фігурує в розслідуваннях про масштабний «сірий» експорт українського зерна. За оцінками БЕБ, такі схеми становлять до 20% агроекспорту і завдають бюджету потенційних втрат майже на 8,5 млрд грн. Частина епізодів, за даними правоохоронців, безпосередньо пов’язана з підприємствами, які контролює Джаши. Паралельно СБУ розслідує можливі постачання українського ячменю до Ірану — за версією слідства, як частину розрахунків рф за ударні дрони Shahed.

📁 Джаши народився у Москві в сім’ї грузинського дипломат). З кінця 1990-х має громадянство США. Основний бізнес зосереджений у Молдові, Україні та Румунії. Він контролює групу компаній Trans-Oil, яка займається переробкою олійних культур, виробництвом соняшникової олії, експортом зерна та міжнародною торгівлею сільгосппродукцією.

В Україні ключовими активами Джаши є ТОВ «Ренійський елеватор» і ТОВ «Рені-лайн» у порту Рені. У Молдові бізнесмен володіє численними елеваторами, заводом Floarea Soarelui у Бельцях і терміналом у порту Джурджулешти. Управління активами здійснюється через кіпрський холдинг Aragvi Holding International Ltd. Джаши публічно заявляв, що не має бізнесу в рф. Водночас відкриті реєстри свідчать про інше: до 2021 року він був зареєстрований у Москві, а в 2005–2015 заснував і контролював ООО «Нобил-Грейн» у Курській області, яке займалося вирощуванням зерна.

Зерно, придбане за «кеш», зберігалося, зокрема, на потужностях «Ренійського елеватора». Далі його експортували, використовуючи фіктивні документи.

У кримінальних провадженнях фігурують розтрата, шахрайство, підробка документів і легалізація коштів. На майно, включно з печаткою «Ренійського елеватора», накладали арешт. В одному з епізодів несплачений податок на прибуток підприємств склав понад 47,5 млн грн. За період із червня по вересень 2023сума несплачених зобов’язань у подібних схемах перевищила 9 млрд грн. Окремо слідство фіксувало випадки, коли в документах зазначали порт призначення в Туреччині, але фактичний маршрут міг вести далі — зокрема, до Ірану.


У червні 2026 року стало відомо про розслідування СБУ щодо постачання українського зерна до Ірану в обхід заборони на торгівлю з іранськими резидентами. За версією слідства, ці поставки могли бути частиною розрахунків рф за іранські ударні дрони. Слідчі вважають, що Важа Джаши через підконтрольні компанії організував схему. До неї, за даними матеріалів суду, залучили посадових осіб ТОВ «Ледесма Агро», які з вересня 2025-го по березень 2026 року відвантажували зерно. У товаросупровідних документах вказували турецький порт, тоді як фактичним отримувачем був Іран.

Як приклад наводять судно XIN YU (прапор Китаю, IMO 9244362). Воно мало доставити майже 10 тисяч тонн українського ячменю до Туреччини. За даними слідства з посиланням на бортовий журнал, судно оминуло турецькі порти, 13 листопада 2025 року стало на якір біля іранського узбережжя, простояло там до початку січня 2026-го і згодом зайшло в порт для розвантаження. Сам Джаши звинувачення відкидає.

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Важа Джаши: зв’язки з Володимиром Плахотнюком і молдовським слідом

Важливим епізодом біографії зернового схематозника Джаши є тривала співпраця з колишнім молдовським олігархом Володимиром Плахотнюком. Вони разом володіли компанією Petrom і входили до Асоціації підприємців Молдови. Обидва в різний час мали молдовські дипломатичні паспорти (Джаши отримав свій у 2006 році), хоча офіційних посад не обіймали. На такому паспорті Джаши понад 20 разів відвідував Україну.

Зафіксовано синхронні перельоти Джаши та Плахотнюка. Останнього у 2025 році екстрадували з Греції до Молдови, де засудили до 19 років ув’язнення за шахрайство та відмивання коштів. Росія звинувачувала Плахотнюка в легалізації $560 млн у межах «молдовської пральні» 2013–2014 років.

«Ренійський елеватор» Джаши придбав у 2013 році — у період максимального впливу Плахотнюка в Молдові. Сам Плахотнюк також мав інтереси в Moldova-Gaz (частково належить «Газпрому»). «Нафтогаз України» після Стокгольмського арбітражу розглядав активи Moldova-Gaz як можливу компенсацію.

Додатковий шар — зв’язки з інвестиційним фондом Horizon Capital, який став акціонером найбільшого молдовського банку MAIB. Один із партнерів фонду Василе Тофан (член наглядової ради банку) фігурував у публікаціях як хрещений батько Джаши (обидві сторони це заперечували). Екс-партнер Плахотнюка В’ячеслав Платон стверджував, що західні інвестори лише маскують інтереси Плахотнюка.

Джаши зареєстрований у передмісті Нью-Йорка (на захід від річки Гудзон). Раніше володів будинком вартістю понад 2 млн доларів (проданий у 2015 році), а також нерухомістю в Мічигані та на Маямі-Біч. У публічному просторі його ім’я пов’язували з Тамарою Джаши.

У 2024 році бізнесмен фігурував у спробі рейдерського захоплення Одеського зернового терміналу. Після суспільного резонансу підконтрольні компанії заявили, що Джаши ніколи не мав стосунку до Росії і не вів там бізнесу. Відкриті дані це заперечують.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Ковбасна імперія Парамонова: мільярдні прибутки, десятки кримінальних справ і бізнес в окупованому Бердянську

Денис Парамонов — власник одного з найбільших м’ясопереробних холдингів України SMK Group. Його продукція активно постачається до навчальних закладів і військових частин.

📁 Парамонов народився 14 вересня 1973. Бізнес почав у Харкові. У 2000 заснував ковбасний цех у мікрорайоні Салтівка, який 2003-го перетворився на «Салтівський м’ясокомбінат». У 2006–2007придбав Богодухівський і Бердянський м’ясокомбінати, створив свинокомплекс «Світанок» і об’єднав активи в SMK Group. Пізніше до групи увійшов «Київський м’ясокомбінат» (колишній Білоцерківський).

Сьогодні холдинг включає:
✔️ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (провідна компанія та мережа магазинів);
✔️ПрАТ «Богодухівський м’ясокомбінат»;
✔️ ТОВ «Київський м’ясокомбінат»;
✔️ПП «Рулька Рітейл»;
✔️ТОВ «Арго-Лізинг»;
✔️ПП «Агрофірма Світанок»;
✔️ кілька дистриб’юторських фірм;
✔️ виробництво в Польщі.

До 2022 року до складу групи входили також «Бердянський м’ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси». Після окупації підприємства були перереєстровані за російським законодавством. За даними російських реєстрів, лише ТОВ «Бердянські ковбаси» у 2025 сплатило до бюджету рф близько 135 млн рублів податків.

КП № 42022110000000490 (відкрите 19 грудня 2022за ч. 4 ст. 111-1 ККУ — колабораційна діяльність) стосується саме цих подій. За версією слідства, після окупації Парамонов через довірених осіб — Єгора Толока та Геннадія Бабаяна — переоформив юридичні особи, але залишився кінцевим бенефіціаром. Виробництво нібито продовжувалося, продукція реалізовувалася на окупованій території, у тому числі в місцях дислокації російських військ.

Геннадій Бабаян, згідно з російськими реєстрами, пов’язаний із шістьма компаніями, перереєстрованими в окупованому Бердянську: ООО «Бердянский Мясокомбинат», ООО «Бердянские Колбасы», ООО «Консалтинговое Бюро», ООО «Юпитер», ООО «Интеравто-Сервис» та АНО «Борцовский Клуб ЛЕВ». Парамонов і Бабаян разом є засновниками ГО «БМФБ» і борцівського клубу «ЛЕВ».

У 2023 році Парамонов деякий час перебував у розшуку як особа, що переховується від органів досудового розслідування. Пізніше кримінальне провадження щодо нього особисто було закрите «у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення». Натомість у липні 2026 року Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо службових осіб «Бердянських ковбас» і «Бердянського м’ясокомбінату» (ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Подивилися інтерв’ю Михайла Альбертовича Федорова на швидкості ×2. Після перегляду залишилося лише одне питання. Думаємо, відповісти на нього вам буде зовсім нескладно.

⚙️ Михайле Альбертовичу, де ви перебували з грудня 2019 по вересень 2020, обіймаючи державну посаду?

Дуже сподіваємося, що ви надасте відповідь самі.

Якщо ні, то її, напевно, зможуть надати Державна міграційна служба України та Державна прикордонна служба України. А якщо і вони вирішать скромно промовчати, тоді цю відповідь надамо вже ми.

⚙️І наостанок ще одне, Михайле Альбертовичу. Кажуть, Таїланд дуже допоміг від професійного вигорання. Поділитеся враженнями?


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Кравченко задекларував за 2025 рік понад 11 млн гривень доходу від роботи в міжнародній консалтинговій компанії.

🚫Зареєстрованого місця проживання в нього немає, фактично проживає в Києві.

До сім’ї входять дружина Марина Геннадіївна Кравченко та дочка Маша Кравченко.

У власності кандидата — квартира в Києві площею 113,6 кв.м, набута 23 березня 2018. Вартість на дату набуття в декларації не вказана. Також йому належить машиномісце (паркомісце) площею 17,7 кв.м в Києві, набуте 5 вересня 2018 Вартість цього об’єкта також відсутня.

Транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, грошових активів та банківських рахунків у декларації не зазначено.

Основний дохід Олександр Кравченко отримав від ТОВ «Маккінзі і Компанія Україна». Заробітна плата склала 9,36 млн гривень. Додатково компанія нарахувала 844,65 гривень як суму пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення та 1,11 млн гривень як додаткове благо. Ще 10 тис. гривень додаткового блага надійшло від ТОВ «Діджитум».

Загальний задекларований дохід перевищує 11,3 млн гривень. Фінансових зобов’язань, видатків і роботи за сумісництвом немає.

На що варто звернути увагу НАЗК. У декларації відсутня вартість квартири та машиномісця, набутих у 2018 році. Не зазначено жодних грошових активів і банківських рахунків попри значний рівень доходу. Зареєстрованого місця проживання кандидат не має.

Поза основною роботою він входить до Ради директорів Київської школи економіки (KSE), а також підтримує студентські стипендіальні програми навчального закладу. У 2018–2020 роках фінансував навчання студентів магістерської програми ''Економічний аналіз''. Цікаво, що посадовець 1983-го року народження не був мобілізований до лав ЗСУ з початком повномаштабного вторгнення.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця задекларував придбання будинку вартістю 4,1 млн гривень.

10 липня Кислиця повідомив про суттєві зміни в майновому стані. Він задекларував придбання 3 липня житлового будинку загальною площею 137,9 кв.м вартістю 4,135 млн гривень у селі Богданівка Київської області. При цьому його видатки на придбання будинку становили 4,23 млн гривень.

Кислиця з лютого 2025 року обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ.

У січні Кислиця задекларував придбання автомобіля Citroen С3 (2020) вартістю 658 тис. гривень.

Кислиця задекларував за 2025 рік 2,7 млн гривень доходів. Згідно з цією декларацією він з 2006 року має квартиру в Києві площею 42,5 кв.м, у 2024 році він придбав у Києві ще одну квартиру площею 106,4 кв.м вартістю 8 млн гривень.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Незаконне збагачення Богдана Львова — «українського судді» з громадянством рф

Поки КАС ВС готується поновити чоловіка на посаді судді Верховного Суду, НАБУ зареєструвало провадження щодо його незаконного збагачення — № 52025000000000402 за ст. 368-5 ККУ.

За версією слідства, починаючи з листопада 2019 за дорученням колишнього заступника Голови Верховного Суду Львов Богдан Юрійович, його близькими особами, а також іншими пов'язаними фізичними та юридичними особами набуто у власність активи:

✔️14.07.2021 — апартаменти
✔️26.02.2021— дві ділянки по 0,12 га, 0,725 га, 0,766 га, Обухівський район, с. Старі Безрадичі
✔️09.06.2022 — ділянка
✔️23.08.2022 — машиномісце
✔️25.01.2023 — паркомісце, дві квартири
✔️05.08.2024 — будинок
✔️19.09.2024 — апартаменти № 94/95
✔️інші активи

Це ще тут немає двох квартир у мегаелітному житловому комплексі Tetris hall площею 71 та 130 кв.м з ціною 1 кв.м в 4 тис. доларів, які дружина Львова Інна (громадянка рф) набула у березні 2020 два машинимісця та дві велосипедні в цьому з Tetris.

Сума виплати за «вимушений прогул» Львову в разі його поновлення Касаційним адміністративним судом складе близько 20 млн грн. З моменту його звільнення (5.10.2022) минуло вже 3 роки і 10 місяців. Весь цей час суддя щороку «заробляв» би близько 5,3 млн грн (або 441 тис. грн на місяць).
📁 Хронологія та правова оцінка «заробітків» Львова:
Махінація на конкурсі: з метою одержання посади та значної матеріальної винагороди Львов надурив ВККС і ВРП. Він приховав громадянство рф, яке взагалі виключало можливість займати посаду.
Ціна обману: з 2017 року на посаді судді ВС Львов одержав від держави близько 25 млн грн, активно приховуючи російський паспорт.
Суть злочину: суддя заволодів державними коштами шляхом обману, внісши в анкету кандидата завідомо недостовірні дані.

Вказані діяння, на нашу думку, підпадають під ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 За три роки статки дружини голови ДРС Кучера зросли у понад 28 разів — з 10 до 284 тис. доларів

Коли чинний голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер стрімко почав будувати політичну кар'єру - спочатку став народним депутатом від партії “Слуга народу”, а вже за кілька місяців очолив Харківську обласну державну адміністрацію, — статки його дружини помічниці судді Харківського райсуду (на той час) Вікторії Кучер різко зросли у понад 28 разів.

У 2016-му жінка задекларувала 10 тис. доларів. А її річна заробітна плата становила всього 10,3 тис. грн. Також вона ще мала готівкою 100 тис. грн.

У 2019-му сума готівкових коштів дружини Кучера становила 284 тис. доларів . Відповідно, лише за три роки задекларовані готівкові заощадження збільшилися на 274 тис. доларів, або у 28,4 раза.

Відсутні відомості про підприємницьку діяльність чи інші очевидні джерела доходів, які могли б пояснити настільки стрімке накопичення готівки. На момент подання декларацій, вона ще продовжувала якийсь час працювати помічницею судді.

💼 В цей самий період почався стрімкий злет політичної кар'єри на той час маловідомого широкому загалу харківського адвоката Олексія Кучера.

Спочатку його було обрано народним депутатом, а далі Кабмін погоджує його призначення головою ХОДА, на якій він працював до кінця 2020. Різке збільшення готівкових активів дружини нинішнього голови Державної регуляторної служби, згідно з даними декларації, співпало з періодом його нової високої чиновницької посади.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер має не тільки крипту, але й багато готівки на дружину.

Але це ж не вся історія про це харківське випадкове обличчя… що вскочило свого часу до Зе-команди. Справа в тім, що Кучер обріс звʼязками в ДБР, а ще більше — в Мінекономіки. Та навіть підвів пів КМУ під статтю, лобіюючи не одне кадрове призначення.

⚙️ Так чи інакше, але головне запитання тут до бездіяльності НАБУ (якому НАЗК скеровувало матеріали за наслідками перевірки декларацій Кучера ще 5 років тому) і до самого НАЗК, звісно.

А тому не здивує, якщо раптом виявиться, що Кучер у нас не лише корупціонер, але ще й агент НАБУ за сумісництвом.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись