🔈 ТГ-канали пишуть, що росіянин та власник Cosmolot Сергій Токарєв отримав румунське громадянство, бо українське цьому одороблу не дають.

Росіянин Токарєв – резидент державного проєкту "Дія.Сity".

🚫 Цікаво, що на сторінці в Вікі, де прізвище Токарєва вказано з помилками, йдеться що він громадянин трьох країн.

Токарєв Сергій Олександрович, 29.12.1983 р.н., ІПН 3066505015,
уродженець м. Москва, РФ, громадянин рф

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Ексголова КРАІЛ Іван Рудий, який обвинувачується у низці важких злочинів, в тому числі і нападі на працівника СІЗО, отримав можливість вийти на волю під заставу.

Обухівський районний суд переглянув міру запобіжного заходу та призначив йому альтернативу триманню під вартою у розмірі 3,32 млн грн. Експосадовець перебував у слідчому ізоляторі без права внесення застави з кінця грудня 2024 року.

Прокурор у суді наполягав на продовженні арешту без альтернативи, наголошуючи на ризиках переховування обвинуваченого, тиску на свідків або вчинення нових правопорушень. Зі свого боку захист і сам Рудий просили про пом'якшення запобіжного заходу, посилаючись на суттєве погіршення стану здоров'я, бойові поранення у минулому та діагностований у СІЗО цукровий діабет II типу. Суд частково погодився з доводами обвинувачення щодо наявності ризиків, проте врахував обставини та визначив суму фінансової застави, попри те, що Рудого обвинувачують у пособництві державі-агресору, незаконному зберіганні боєприпасів та наркотичних речовин.

Державне бюро розслідувань затримало його 18 грудня 2024у справі онлайн-казино Pin-Up з російськими зв’язками. Голові КРАІЛ оголосили підозру в пособництві державі-агресору, а також зберіганні наркотичних засобів (під час затримання в нього знайшли кокаїн).

За даними слідства, Рудий сприяв діяльності в Україні онлайн-казино Pin-Up з російськими власниками та не вживав заходів щодо анулювання їм ліцензії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Бізнес-партнер Арсена Авакова — Ігор Котвіцький, став співвласником одного з найбільших тютюнових дистриб’юторів України — Global Tobacco

Він став співвласником ТОВ "Глобал Тобакко", там він отримав частку у 24,9%. Тоді як Максим і Антон Сухомлини володіють по 20%. Власниками ще 35% акцій є АТ ЗНВКІФ Фіджіо, ТОВ Фінансова компанія Інтернешинал Фінанс (сукупно 25%) родини Аврамових та АТ ЗНВКІФ Бостон родини Сухомлин (10%).

Ігор Котвіцький починав в Авакова водієм і віцепрезидентом компанії «Інвестор», а згодом зайнявся газовим бізнесом. У 2014 обрався до ВР від «Народного фронту», у 2016став найбагатшим депутатом ВР з активами понад 2 млрд грн.

🕵️‍♂️ У 2022 ДБР відкрило кримінальне провадження після повідомлень про можливе вивезення його дружиною незадекларованої готівки на понад 28 млн доларів та 1 млн євро, а у 2023 СБУ та ДБР провели обшуки у справі про ймовірне розкрадання газу, заявивши, що завдані державі збитки можуть сягати сотень мільйонів гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Алкоголь для "дипломатів"

Детективи БЕБ викрили групу осіб, які використовували документи посольств Палестини та Судану в Україні, щоб ввозити з-за кордону сотні ящиків спиртного, не сплачуючи акцизний збір і приховуючи товари від митного контролю.

За даними джерел, відкрито кримінальне провадження № 7202500150000007 від 01.04.2025 року. У злочинній схемі, яка діяла з січня по червень 2025 , фігурують шестеро осіб: Сотніков Борис, Дідовська Олена, Шкрилєва Ольга, Федоровський Олександр, Коцюба Юрій та Буц Олександр.

Їхні ролі були чітко розподілені:

✔️Сотніков був організатором і ініціатором злочинної схеми. Саме завдяки його знайомствам вдалося встановити контакт з представниками іноземних посольств;
✔️ Буц шукав покупців, формував асортимент продукції та координував дії групи;
✔️Дідовська виконувала роль оперативного зв’язкового між організатором і митницею, а також відповідала за фінансову та документальну частину;
✔️ Шкрилєва як декларант подавала до митниці документи із завідомо неправдивими відомостями, зазначаючи, що вантаж призначений для службового використання посольств і не підлягає продажу (насправді ж отримувачами алкогольної продукції були перекупники);
✔️підозрювані Коцюба та Федоровський перевозили ящики на конспіративні склади та розсилали по всій Україні через служби доставки «Нова Пошта», «Делівері» та SAT. Щоб замести сліди, алкоголь часто декларували як «харчову добавку».

У результаті обшуків у травні та червні 2025 в гаражах і на складах вилучили сотні пляшок алкоголю без марок акцизного збору. Загальна вартість незаконно ввезеної продукції, за оцінкою слідства, перевищує 4 млн грн.

Наразі суд розглядає клопотання про обрання запобіжних заходів, де прокуратура наполягає на суворих умовах, посилаючись на ризики впливу на свідків та тяжкість злочину.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись