☑️ Посадовець ДСНС Києва причетний до махінацій на будівництві пожежно-рятувального посту в Дарницькому районі

🔍 Фігурантами справи стали високопосадовець Державної служби України з надзвичайних ситуацій, директор комерційної фірми та інженер технічного нагляду.

Центральна фігура справи – заступник начальника ГУ ДСНС України у Києві із ресурсного забезпечення Драгомирецький Олександр Юрійович. Він був призначений на цю посаду в лютому 2021 займався питаннями закупівель, матеріальних резервів та укладання договорів. Саме у його віданні перебувало управління ресурсного забезпечення, яке готувало тендерну документацію та відповідало за контроль за виконанням контрактів (декларація посадовця відсутня в реєстрі НАЗК).

Схема почала вишиковуватися у листопаді 2022, коли Драгомирецький підписав службову записку про включення до плану закупівель на 2023 будівництва ПРП на вул. Соломії Крушельницької.

У листопаді 2023 управління оголосило тендер на виконання робіт на 77,3 млн гривень. Єдиним серйозним учасником стало ТОВ «МС-Білд», директор якого Стуков Михайло Георгійович запропонував ціну 75,1 млнгривень та у результаті був визнаний переможцем. У грудні 2023 Драгомирецький підписав із цією фірмою договір.

Одночасно укладено окремий контракт на технічний нагляд за будівництвом. Ця послуга дісталася ТОВ «Інжинірингова компанія Академ буд», яка залучила як інженера технагляду Могилу Сергія Олександровича. За умовами договору, саме Могила мав би підтверджувати реальність виконаних обсягів робіт.

Стуков у травні 204-го підготував чотири акти виконаних робіт за формою КБ-2в. У ці документи він вніс свідомо неправдиві відомості про обсяги робіт, які нібито було виконано на об'єкті. Йшлося про перевезення ґрунту, влаштування монолітних стін і перегородок, гідроізоляцію та інші будівельні операції. За даними джерел, у зазначений період часу ці роботи фізично не могли бути виконані - об'єкт просто не знаходився на тій стадії готовності.

Інженер технагляду Могила поставив свій підпис під фіктивними актами, підтвердивши достовірність неправдивих відомостей. Після цього Драгомирецький, який за посадою відповідав за підписання фінансових документів, затвердив акти та підписав платіжне доручення. На підставі цих паперів 23 травня 2024 ДСНС перерахувала на рахунок ТОВ «МС-Білд» 5,3 млн гривень. Стуков, у свою чергу, отримавши гроші, розпорядився ними на власний розсуд, по суті привласнивши частину цих коштів.

Пізніше в рамках слідства було проведено судово-економічну експертизу. Вона документально підтвердила, що із цієї суми 2,87 млн гривень було сплачено за фактично невиконані роботи. З

Слідство кваліфікувало дії Драгомирецького як розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Йому також інкримінують службову фальсифікацію. Стукову ставиться в провину привласнення довіреного йому майна, а Могилі - пособництво в розтраті. Усіх троє звинувачують і у складанні фіктивних офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки. Підписуючи папери про неіснуючі роботи, Драгомирецький фактично запустив механізм перерахування грошей, а Стуков та Могила забезпечили документальне прикриття цієї операції.

Київське ТОВ «МС-Білд» зі статутним капіталом 3 тис грн належить Михайлу Стукову, який є її директором і головним бухгалтером. Стуков володіє харківським ТОВ «Метстрой Х» разом із харків’янином Олександром Горбуновим; воно займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами. Ще Стуков керує київським ТОВ «Будівельно-консалтингова компанії «ДШ» (у стані припинення) Дмитра Данилюка з Донецька та Дмитра Шупика з Харцизька.

«МС-Білд» займало третє місце та є основним підрядником з ремонту шкільних укриттів у Деснянському районі, незважаючи на те, що у 2021 фірма була фігурантом кримінальної справи з фіктивної фінансово-господарської діяльності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Хабарницька схема з громадянством в СБУ

⚖️ВАКС ухвалив вирок у справі щодо Юлії Володимирівні Кондратьєвої, яку обвинувачували у пособництві в одержанні неправомірної вигоди начальником сектору СБУ Олександром Олександровичем Карамушкою в особливо великому розмірі.

Суд змінив кваліфікацію на зловживання впливом і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив обвинувачену від відбування покарання через сплив строків давності.

Наприкінці березня 2018 року обвинувачена, яка раніше працювала в підрозділі органів внутрішніх справ з протидії торгівлі людьми та має науковий ступінь кандидата юридичних наук, познайомила свою знайому — керівницю відділу юридичної компанії «Право Сфера» — з начальником одного з секторів СБУ в Києві.

Юристка займалася легалізацією іноземців в Україні, зокрема через укладання фіктивних шлюбів з громадянками України на підставі підроблених медичних довідок про вагітність. Після того як СБУ почала виявляти такі схеми, жінка звернулася до обвинуваченої по допомогу у «вирішенні питання».

Начальник сектору СБУ, за матеріалами справи, розробив механізм отримання неправомірної вигоди від іноземців — від 1000 до 3000 доларів США з людини — за невжиття заходів щодо анулювання їхніх посвідок на проживання. Гроші планувалося розподіляти між ним, його керівництвом та посередниками.

Суд встановив, що обвинувачена:
- у кінці березня 2018 року в офісі на вул. Саксаганського, 81 у Києві запропонувала познайомити свою знайому з начальником сектору СБУ;
- брала участь у спільних зустрічах з ними 29 березня, 5 квітня та 12 квітня 2018 року (зокрема в ресторані «Запах Солі»);
- під час зустрічей обговорювала деталі схеми та здійснювала вплив на службову особу, щоб та не вживала заходів щодо іноземців;
- 12 квітня 2018 року в ресторані «Запах Солі» отримала від своєї знайомої 1,3 тис. доларів як частину неправомірної вигоди;
- 24 квітня 2018 року очікувала отримання ще 4,4 тис. доларів (повідомлення в Telegram фіксують її зацікавленість у «бабосіках»).

Загалом обвинувачена мала отримати 5,7 тис. доларів (близько 148 тисяч гривень за курсом на той час) за вплив на начальника сектору СБУ.

Прокуратура обвинувачувала жінку у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ). Однак суд дійшов висновку, що склад цього злочину не доведено.

Суд зазначив, що:
- обвинувачена не виконувала функцій пособника — не надавала порад, не усувала перешкод і не координувала дії;
- її роль була значно пасивнішою, ніж стверджувало обвинувачення;
- після 12 квітня 2018 року вона фактично самоусунулася від подальшої комунікації між своєю знайомою та начальником сектору СБУ;
- 24 квітня 2018 року, коли передавалася чергова частина грошей, обвинувачена взагалі не була присутня на місці події.

Суд перекваліфікував дії на ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) — менш тяжкий злочин. Суд вказав, що обвинувачена прийняла пропозицію, пообіцяла та фактично здійснила вплив на службову особу з метою отримання для себе неправомірної вигоди.

Суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді трьох років позбавлення. Оскільки злочин вчинено у 2018 році, а строк давності для нетяжкого злочину становить 5 років, суд звільнив жінку від відбування покарання на підставі спливу строків давності (ч. 5 ст. 74 та п. 3 ч. 1 ст. 49 ККУ).

Суд звернув увагу, що між обвинуваченою та її знайомою існували близькі дружні стосунки, а також боргові зобов’язання (знайома заборгувала гроші за товар з магазину, де працювала обвинувачена). Це, на думку суду, могло бути додатковим мотивом для надання допомоги.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Президент звільнив скандальних послів в Омані та Кіпрі

Йдеться про Ольгу Селих з посади надзвичайного і повноважного посла України в Султанаті Оман та Сергія Ніжинського з посади в Республіці Кіпр.

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 вже писали про їхні витівки. Чекаємо на кримінальні справи

📁 Селих
🔸Фіктивний посол
🔸Декларація Селих
🔸Брехня для НАЗК

📁Ніжинський
🔸Схема посла на Кіпрі
🔸Автівка для Ніжинського

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК виявила недостовірні відомості на понад 12,6 млн грн у декларації в.о. президента «Чорноморського морського пароплавства» Юрія Бережного.

За її результатами встановлено, що посадовець вказав недостовірні відомості на загальну суму 12,63 млн гривень. У діях Бережного НАЗК вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

Перевірка тривала з 8 вересня 2025 року по 5 березня 2026 року. НАЗК використовувала дані з реєстрів, банків, податкової, Пенсійного фонду, Державного земельного кадастру, ЄДРТЗ та інших джерел, а також отримувала пояснення самого Бережного.

Найбільше порушень стосується розділу «Грошові активи». Бережний задекларував готівку в розмірі 410 тис. гривень та 161 тис. доларів.

Однак після детального аналізу доходів та витрат сім’ї за період з 1998 по 2024 рік НАЗК дійшла висновку, що з законних джерел подружжя могло накопичити значно менше — приблизно 5,7 млн гривень (або близько 135,5 тис. доларів). Різниця склала 1,48 млн гривень. 

НАЗК проаналізувала доходи Бережного та його дружини за багато років, врахувала продаж автомобілів, спадщину, позики та інші правочини. Зокрема:

- У період 1998–2015 років подружжя могло заощадити близько 353 тис. доларів.
- У наступні роки через купівлю нерухомості, автомобілів та надання позик заощадження суттєво зменшувалися.
- У 2024 році сім’я витратила понад 5,1 млн грн (автомобіль Lexus NX 350, позика третій особі, навчання дочки в Лондоні, загальножиттєві витрати).

Пояснення Бережного про походження коштів (підприємницька діяльність, продаж авто, криптовалюта дружини, позика) НАЗК частково не прийняла через відсутність підтвердних документів.

У декларації не зазначено фінансове зобов’язання дружини Бережного — позику в розмірі 11 млн гривень, яку вона отримала від громадянина Внукова О.С. за договором від 20 лютого 2021 року.

НАЗК встановила, що ці кошти використовувалися для:
- часткової оплати договору купівлі-продажу земельної ділянки та будинку в Луганській області (загальна вартість майна — понад 17 млн грн);
- придбання автомобіля;
- надання позики третій особі (гр. Біляєву С.В. на суму майже 2,5 млн грн).

Сам Бережний у поясненнях заявив, що дізнався про цей договір позики лише під час підготовки відповіді на запит НАЗК. Однак агентство не прийняло це пояснення, оскільки посадовець давав письмову згоду дружині на купівлю нерухомості за спільні кошти.

У розділі «Нематеріальні активи» Бережний задекларував 100 токен-акцій проєкту Expo R&M (EXPO Shares Token) вартістю 135,6 тис. гривень.

НАЗК провела додаткову перевірку і дійшла висновку, що цей проєкт має всі ознаки фінансової піраміди:
- використання назви EXPO Bank, що створює хибну асоціацію з реальним банком;
- багаторівнева партнерська програма (MLM);
- обіцянки гарантованого високого пасивного прибутку;
- проєкт уже припинив роботу, застосунок видалено з App Store та Google Play.

Бережний пояснив, що придбав токени у 2020 році, однак НАЗК не врахувала його пояснення.

Помилки з нерухомістю та іншими відомостями

- Бережний не вказав, що фактично проживає у квартирі дружини в Києві.
- Зазначав у декларації земельну ділянку, яка перебувала в іпотеці, хоча вона не підлягала відображенню в цьому розділі.
- Неправильно відобразив низку інших об’єктів нерухомості (деталі наведені в додатку до довідки НАЗК).
- Не вказав рахунок у німецькому банку Hamburger Sparkasse AG.
- Не зазначив дрібні банківські відсотки (менше 200 грн).

Також у декларації були неточності щодо документів, що посвідчують особу за кордоном (посвідки на проживання у Великій Британії та Німеччині)

НАЗК поінформувала Бережного про результати перевірки, а також направила повідомлення за місцем його роботи.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Науковий ухилянт

Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький підтвердив журналістам, що він продовжує навчання в аспірантурі Одеської політехніки, що дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації. Також він розпочав політичну кар'єру і вважає законним проживання у маєтку елітного містечка у Києві.

«Я не веду шикарне життя, але і не живу погано», — заявив Вербицький, у якого два роки тому виявили незадекларовані статки та сумнівні придбання нерухомості, а у його оточення — нові дорогі авто на мільйони гривень. Він підтвердив, що проживав у елітному котеджному містечку Коник у Києві, сплачуючи орендну плату 48 тисяч грн. На думку Вербицького, це звичайна ринкова ціна. Журналісти дізналися ціни на оренду схожих двоповерхових маєтків — середня ціна насправді 270 тис. на місяць.

На зустріч із журналістом Вербицький приїхав на Audi, яка коштує 100 тис.доларів. Але відмовився показати машину на камеру. Поїхав він із зустрічі на машині дешевшого класу, засвітивши номер… іншого транспортного засобу.

До речі, статки на приблизно 30 млн грн Вербицький, будучі заступником генерального прокурора, забув задекларувати, а ось про власне місце на кладовищі в Одесі — добре пам'ятає. На думку Вербицького, право встановлювати намогильні споруди автоматично прирівнює могилу до нерухомого майна, яке треба показувати українському народу, тому він його і вніс у декларацію.

Вербицький повідомив, що має вже три вищі освіти, але продовжує навчання, мріючи про викладацьку діяльність.

«У мене до цього вже є три вищі освіти. Перша - я закінчив Морську академію. По-друге, я закінчив академію при президентові України, отримав економічну освіту. І третя освіта: я додатково закінчив магістратуру Національної академії прокуратури України. Зараз я аспірант. Тобто я все життя навчаюсь. Зараз готуюся до дисертації на тему “Антикорупційне законодавство”. Хочу далі працювати в якомусь університеті і передавати далі свої знання», — так пояснив Вербицький свою тягу до знань.

Ректор Оборський у відповідях на запити ЗМІ відмовився надати інформацію про реальну успішність, виконання індивідуального плану та відвідуваність занять Д. Вербицьким, що свідчить про ознаки приховування можливого фіктивного навчання особи з метою збереження права на відстрочку від призову. Тепер таке питання розглянуть у НАЗК.

Цікаво, що за фіктивне зарахування Вербицького представники ВНЗ також можуть понести кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що Вербицький має успішний стивідорний бізнес у порту Південний, але не декларує його.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚙️ Пане Оборський, а вам реально кайфувати від проблем з Вербицьким?

Науковою діяльністю треба займатися у тиші.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Київський Blockbuster Mall посіпаки Медведчука Олександра Спектора формально належить ТОВ «ІнвестБуд Гарант». 90% компанії контролює шведська Northwalk AB, ще 10% — фонд «Рентал». За цією структурою простежується ланцюг іноземних юрисдикцій, який використовується для приховування кінцевих бенефіціарів та виведення коштів за кордон.

«ІнвестБуд Гарант» роками декларує сотні мільйонів гривень збитків: від мінус 250 до майже мінус 600 млн грн щороку. Водночас кошти можуть виводитися через платежі нерезидентам під виглядом роялті, позик або консультаційних послуг.

У схемі також фігурують ТОВ «Фуд проект» та ТОВ «БЦ Парус» — компанії з мінімальними статутними капіталами та десятками юридичних осіб за одними адресами реєстрації. Їх розглядають як можливі транзитні ланки для переміщення коштів. Окрему увагу привертають ТОВ «Парк Культури», ПРАТ «Київзімпостач» і ТОВ «Гейм проект», які пов’язують із цією мережею та де фіксувалася присутність російських бенефіціарів.

У кримінальному провадженні №42022000000001167 також досліджується схема з випуском незабезпечених облігацій на мільярди гривень. Їх викуповував фонд «Рентал», що дозволяло зменшувати податкове навантаження через виплату завищених відсотків. Надалі кошти могли виводитися як дивіденди або повернення інвестицій. Подібні механізми вже фігурували й у справах, пов’язаних із ТРЦ Lavina Mall, де арештовано облігації на 1 млрд грн.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Господарський суд Києва розглядає спір щодо вимог до «Сенс Банку» та на суму, еквівалентну 1,75 млрд грн

Група Kernel через кіпрську Etrecom Investments ltd намагається стягнути кошти «Сенс Банку» та кіпрської Greatford ltd
Позовні вимоги ґрунтуються на зобов'язаннях за LPN-облігаціями, які були випущені нідерландською компанією E.M.I.S. Finance B.V.

Позивач вимагає солідарного стягнення з відповідачів 30,5 млн доларів основної суми та понад 8,2 млн відсотків за прострочення платежу. З огляду на іноземний елемент, сторони планують застосовувати норми матеріального права Англії та Уельсу. Зокрема, «Сенс Банк» уже долучив до матеріалів справи деталізований висновок відомого британського королівського адвоката (Jeffery Onions KC).

Формально йдеться про 39 млн доларів за LPN-облігаціями, випущеними нідерландською E.M.I.S. Finance B.V. Цей борг Kernel уже реструктуризовав, його погашення передбачене у 2029 році.

Справжня мета позову — не Greatford, яка фактично не має коштів, а саме державний «Сенс Банк». Гроші вимагають за облігаціями, які випустила нідерландська компанія E.M.I.S. Finance B.V. Представники банку та фінансові аналітики зазначають, що цей борг «Кернел» уже реструктурував, а його планове погашення має відбутися лише у 2029 році.

Компанія звернулася із вимогою про дострокове стягнення коштів. І в разі задоволення позову можуть виникнути додаткові фінансові наслідки для державного банку. Остаточний обсяг таких наслідків залежатиме від виконання рішення суду та чинного законодавства. Крім того, це може створити прецедент для аналогічних позовів від інших утримувачів облігацій.

Саме тому автор називає процес питанням державної ваги. У справі вже бере участь Міністерство фінансів як представник інтересів держави — власника «Сенс Банку».


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Вища рада правосуддя узгодила заяву про звільнення у відставку судді Печерського районного суду Києва Світлани Смик.

Раніше ВРП двічі відкривала дисциплінарні справи щодо служительки Феміди за затягування розгляду адміністративних справ, одну з таких Смик розглядала понад 6 років. Вперше суддя отримала покарання у вигляді позбавлення доплат на 3 місяці за закриття понад 200 справ щодо водіння напідпитку, а вдруге два члени ВРП «врятували» її від покарання та закрили справу.

Окрім цього, Смик скасувала арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції Вячеслава Мартинюка затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Про це розповідає телеканал «Аверс» з посиланням на інформацію від місцевих жителів. Відомо, що 23-го червня правоохоронця затримали, а вже наступного дня, 24-го червня, його відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення слідчих дій.

Кажуть, головний поліцейський Камінь-Каширщини «погорів» на 2700 доларах, які вимагав у підприємця (по 900 доларів з кожного його бензовоза). Зараз від перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Вячеслав Мартинюк добре відомий на Волині. Раніше він працював заступником начальника поліції Нововолинська, а також очолював Іваничівське відділення поліції. Згодом його призначили керівником Камінь-Каширського районного відділу поліції.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Щиро вітаємо вас з Днем Конституції України — святом Основного Закону нашої держави.

Конституція України — це фундаментальний договір між державою та народом, який уже понад три десятиліття тримає країну стабільною, захищає її суверенітет, територіальну цілісність та демократичні цінності. Саме цей договір гарантує права і свободи кожного громадянина, забезпечує правопорядок і створює умови для розвитку вільного суспільства.

Тому надзвичайно важливо постійно слідкувати за дотриманням Конституції, не порушувати її положень та рішуче захищати від будь-яких посягань. Лише повага до Основного Закону, чесне виконання його норм і відповідальність кожного з нас дозволяють зберігати єдність, незалежність та стабільність України навіть у найскладніші часи.

Детективне бюро Absolution, як структура, що стоїть на варті закону та справедливості, наголошує:

⚖️ Конституція — це не просто документ. Це наш спільний договір про майбутнє. Дотримуймося його, захищаймо його — і Україна залишатиметься сильною та непорушною.

З Днем Конституції України!
💛🧡🧡🧡🧡🧡🧡

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Експодатківець Сергій Бєлашов з 2020 року є депутатом Полтавської облради, де очолює фракцію ВО "Батьківщина".

Бєлашов є бенефіціаром та керівником понад 10 підприємств (газовий сектор, будівництво, інвестфонди). Він володіє пакетом акцій АТ "Банк "Український капітал" (48,91%). Більшість його фірм на папері є збитковими або не ведуть діяльності. Водночас, у судовому реєстрі ці ж юрособи фігурують регулярно – у справах про фіктивний податковий кредит, розкрадання держкоштів, ухилення від сплати податків та легалізацію брудних грошей.

НАБУ та САП розслідують провадження №52020000000000138. Обвинувачені по цій справі Бєлашов та ексначальник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" Віталій Цвігун. Йдеться про закупівлю газу за завищеними цінами, що начебто завдало збитків на понад 200 млн грн. З грудня 2016 по січень 2020 року посадовці у змові з оточенням Бєлашова блокували відкриті тендери (торги скасовувалися 6 разів), щоб віддавати контракти потрібним фірмам напряму. Ще 11 червня 2023 року ВАКС заарештував Бєлашова із альтернативою застави у 30 млн грн.

Ще один епізод пов'язаний із розкраданням 98 млн грн на закупівлях палива для "УЗ" через фірму "Скела Терциум". Співвласницею компанії є Євгенія Федорович – рідна сестра дружини депутата. Схема полягала у нібито постачанні пального для морських поромів, які навіть не експлуатувалися. Із контракту на 101,5 млн грн реально поставили палива лише на 3 млн грн.

У цій справі Вищий антикорупційний суд визнав винуватими експосадовців філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" та засудив колишній посадовців:

✔️Руслана Гусака, начальника філії – до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
✔️Олексія Шевченка,головного інженера філії – до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна;
✔️Валерія Вовка, 1-го заст. керівника Одеського відділення філії ЦТС "Ліски" – до 8 років з повною конфіскацією майна;
✔️Інну Дишлюк, головну інженерку відділення – до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Родині Бєлашова належить низка підприємств. Його інтереси зосереджені на фінансовій сфері, сільському господарстві, роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами, оптовій торгівлі ПММ та нерухомості. У межах бізнес-групи, НБУ виділяє банківську групу Банк "Український Капітал". Крім депутата, до неї мають відношення:

Ліліана Бєлашова – дружина Сергія Бєлашова;
Євгенія Федорович – сестра Ліліани Бєлашової;
Вікторія Бєлашова – донька Сергія та Ліліани;
Злидар Дарія Йомипівна – мати Ліліани.

Найбільш відомий бізнес Бєлашова – банк "Український Капітал".Він раніше вже потрапляв у фокус гучних журналістських розслідувань. Зокрема, журналісти детально описували схему, яку охарактеризували як спробу рейдерського захоплення нерухомості, що належала ПАТ "Тутковський".

Історія тягнеться з 2015, коли в розпал "банкопаду" фінустанова родини Бєлашових викупила права вимоги на ліквідний заставний майновий комплекс у збанкрутілого "Українського професійного банку" (УПБ). Проте, легітимність цієї транзакції викликала серйозні сумніви: гроші за договором фактично не перераховувалися, а сама угода порушувала нормативи Нацбанку. У лютому 2019 року Верховний Суд України поставив крапку в цій суперечці, визнавши правочин абсолютно нікчемним. Попри остаточний судовий вердикт, топменеджмент "Українського капіталу" все одно протиправно переоформив право власності на спірні об'єкти. Як наслідок, у вересні 2019правоохоронці наклали на майно арешт, відкривши кримінальну справу за фактом масштабного привласнення активів третіх осіб.

Фінансова установа безпосередньо фігурує у кримінальному провадженні №12025111040000746. За даними слідчих органів, очільниця одного з відділень банку, зловживаючи своїм посадовим становищем, вступила у змову з третіми особами. Використовуючи доступ до банківських систем, зловмисниця підробила внутрішні електронні платіжні документи. Це дозволило їй несанкціоновано списати й перевести в готівку кошти з рахунків одного з клієнтів установи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Олександр Свіщов — нова зірка на кримінальному небосхилі. «Саша Сивий» він же «Годинникар» —ремонт годинників був його першою і єдиною освітою — вибився в люди. Тепер він партнер не лише «Пупса» Кривецького, а й самого Томаша Фіали, власника «Української правди», а також заводів і пароплавів.

Свіщов — годувався з нелегальних сигарет разом із Козловським та з нелегального спирту з Михайлом Лабутіним. Годувався, годувався… і раптом пішло в гору. Свіщовбрав активну участь у схемах розкрадання на ДП «Укрспирт» та контрабанді цього спирту до Європи. Не сам, звісно, а в складі так званої «львівської мафії», основними фігурами якої був і залишається небезсумнівно відомий спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький-Пупс.

Крім того, частина спирту йшла до окупованого Криму — на заводи тодішнього генерального директора «Укрспирту» Михайла Лабутіна. Чи безпосередньо причетний до цього Свіщов — невідомо. Відомо лише, що його роль зводилася до контролю за «смотрящими», які курирували Лабутіна. Саме вони вказували останньому, скільки і куди відправляти продукцію та як розподіляти викрадені гроші.

Після того, як за фактом розкрадань в «Укрспирті» відкрили КП (№ 12014000000000444), з’ясувалося, що йдеться щонайменше про 250 млн гривень (у цінах 2014), викрадених з підприємства. Згодом, у ході слідства, сума зросла вже до мільярда. Також розслідування стосувалося спроби рейдерського захоплення державного підприємства «Зірненський спиртовий завод».

У результаті Лабутін утік, а його звинуватили у розкраданні понад одного мільярда гривень. Справа згодом якось зам’ялася.

У 2020 році Свіщов ставить начальником Волинської митниці свою шістку на прізвище Вісьтак. Ось що писали з цього приводу «Волинські новини»:

«На одному з Telegram-каналів ще наприкінці лютого повідомлялося про можливе призначення львів’янина на Волинь. Зазначалося, що його кандидатуру лобіює сигаретна мафія Львівщини. За Вісьтаком, мовляв, стоїть власник Львівської тютюнової фабрики Григорій Козловський. А також співвласник фабрики Олександр Свіщов, колишній учасник організованої злочинної групи на прізвисько «Седой», він же — власник будівельної компанії «Авалон Inc». Ці бізнесмени своєю чергою лобіювали призначення нібито через іншого впливового львівського бізнесмена і політика Ігоря Кривецького на прізвисько Пупс».

Про те, що Львівська та Винниківська тютюнові фабрики женуть контрабанду до Євросоюзу, повідомляло львівське видання «Форпост». За даними видання, ці сигарети виготовляють на «лівих» лініях і ніхто, крім власників виробництва, їх не враховує. Йдеться про сигарети «Джин Лінг» (Jin Ling). Ці, схожі на Camel, сигарети китайського походження з гірським козлом на етикетці буквально заполонили європейський «чорний ринок» і стали одним із лідерів серед контрабандних марок тютюнових виробів. При цьому, за даними європейських митних служб, жодних легальних поставок «Джин Лінг» до країн Євросоюзу ніколи не здійснювалося.

За одними даними, тютюнові фабрики належать Козловському, за іншими — справжнім власником є Свіщов, на якого вони оформлені. Найімовірніше, праві ті, хто вважає бізнес спільним. Тим більше що цигарки — далеко не єдині активи, якими володіють Свіщов і Козловський.

Ще одна характерна риса — в усіх цих схемах постійно спливає ім’я ще одного львівського авторитета — Ігоря Кривецького-Пупса, а також партії «Свобода», політичним покровительством якої користуються всі ці люди. Щоправда, серед зв’язків, які дозволяють цим представникам львівської мафії так довго і безкарно діяти, є й інші. І це зрозуміло: «Свобода» зараз перетворилася на маргінальну політичну силу — не в останню чергу саме завдяки діям ось таких своїх спонсорів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись