☑️ Олеже Володировичу, якою ж треба бути жадібною людиною, щоб спочатку зрадити того, хто зробив тебе банкіром. Того, хто зліпив із лайна цукерку, хоча цукерка все одно залишилася з лайна, хоч і в дорогій обгортці. А потім — не виплатити дивіденди акціонеру. І це тоді, коли гроші потрібні для внесення застави.

🚫 Потім зрадити ще одну людину, яка вам допомагала. Особисто обдзвонювати колег-банкірів у суботу, щоб їй заблокували всі рахунки.

🚫 Уже маючи статки, який вимірюються не мільйонами, а мільярдами, поселити власну матір у Відні та оформити їй виплати, призначені для українських біженців.

🗝Це вже не про гроші. Це — ставлення до життя. Коли в людини є достатньо коштів, а психологія залишається на рівні: «лише б десь ще урвати». Можна пройти шлях від рядового клерка до кабінету з панорамними вікнами. Можна пересісти в автомобіль, вартість якого дорівнює ціні кількох квартир. Можна одного разу прокинутися людиною, яка вважає мільярди нудною бухгалтерією. І все одно всередині залишиться людина, яка радіє кожній зекономленій копійці так, ніби вчора доїдала останню "мівіну".

📁 Але є одна проблема. У людей пам’ять справді коротка. А у документів — дуже довга.

☑️ Тому не дивуйтеся, якщо з понеділка почне з’являтися багато цікавих історій.

✔️Про дивіденди
✔️Про маму
✔️Про дропів
✔️Про схеми

💛 Другу у Дубаї — окремий привіт. Він чудово розуміє, про що мова. Як то кажуть, "Шабат шолом", православні.

🔒 Далі буде…

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Журналіст Дурнєв нещодавно розповів, що його шантажував співвласник Monobank Олег Гороховський

💬 На відмови Дурнєва випити з ним алкоголю засновник Монобанку відходив і віддавав наказ своїм співробітникам блокувати йому рахунки.

Під час розповіді цієї історії він ще раз заблокував рахунки Дурнєва, щоб той розповів цю історію.

Але ж власник банку не має права блокувати рахунки без законних підстав. Гороховському настільки плювати, що він ще раз блокує рахунки і просить з гордістю цю історію публічно розповісти. І це після історії з прапором. А ми все чекаємо на результати перевірки НБУ.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Посадовець ДСНС Києва причетний до махінацій на будівництві пожежно-рятувального посту в Дарницькому районі

🔍 Фігурантами справи стали високопосадовець Державної служби України з надзвичайних ситуацій, директор комерційної фірми та інженер технічного нагляду.

Центральна фігура справи – заступник начальника ГУ ДСНС України у Києві із ресурсного забезпечення Драгомирецький Олександр Юрійович. Він був призначений на цю посаду в лютому 2021 займався питаннями закупівель, матеріальних резервів та укладання договорів. Саме у його віданні перебувало управління ресурсного забезпечення, яке готувало тендерну документацію та відповідало за контроль за виконанням контрактів (декларація посадовця відсутня в реєстрі НАЗК).

Схема почала вишиковуватися у листопаді 2022, коли Драгомирецький підписав службову записку про включення до плану закупівель на 2023 будівництва ПРП на вул. Соломії Крушельницької.

У листопаді 2023 управління оголосило тендер на виконання робіт на 77,3 млн гривень. Єдиним серйозним учасником стало ТОВ «МС-Білд», директор якого Стуков Михайло Георгійович запропонував ціну 75,1 млнгривень та у результаті був визнаний переможцем. У грудні 2023 Драгомирецький підписав із цією фірмою договір.

Одночасно укладено окремий контракт на технічний нагляд за будівництвом. Ця послуга дісталася ТОВ «Інжинірингова компанія Академ буд», яка залучила як інженера технагляду Могилу Сергія Олександровича. За умовами договору, саме Могила мав би підтверджувати реальність виконаних обсягів робіт.

Стуков у травні 204-го підготував чотири акти виконаних робіт за формою КБ-2в. У ці документи він вніс свідомо неправдиві відомості про обсяги робіт, які нібито було виконано на об'єкті. Йшлося про перевезення ґрунту, влаштування монолітних стін і перегородок, гідроізоляцію та інші будівельні операції. За даними джерел, у зазначений період часу ці роботи фізично не могли бути виконані - об'єкт просто не знаходився на тій стадії готовності.

Інженер технагляду Могила поставив свій підпис під фіктивними актами, підтвердивши достовірність неправдивих відомостей. Після цього Драгомирецький, який за посадою відповідав за підписання фінансових документів, затвердив акти та підписав платіжне доручення. На підставі цих паперів 23 травня 2024 ДСНС перерахувала на рахунок ТОВ «МС-Білд» 5,3 млн гривень. Стуков, у свою чергу, отримавши гроші, розпорядився ними на власний розсуд, по суті привласнивши частину цих коштів.

Пізніше в рамках слідства було проведено судово-економічну експертизу. Вона документально підтвердила, що із цієї суми 2,87 млн гривень було сплачено за фактично невиконані роботи. З

Слідство кваліфікувало дії Драгомирецького як розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Йому також інкримінують службову фальсифікацію. Стукову ставиться в провину привласнення довіреного йому майна, а Могилі - пособництво в розтраті. Усіх троє звинувачують і у складанні фіктивних офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки. Підписуючи папери про неіснуючі роботи, Драгомирецький фактично запустив механізм перерахування грошей, а Стуков та Могила забезпечили документальне прикриття цієї операції.

Київське ТОВ «МС-Білд» зі статутним капіталом 3 тис грн належить Михайлу Стукову, який є її директором і головним бухгалтером. Стуков володіє харківським ТОВ «Метстрой Х» разом із харків’янином Олександром Горбуновим; воно займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами. Ще Стуков керує київським ТОВ «Будівельно-консалтингова компанії «ДШ» (у стані припинення) Дмитра Данилюка з Донецька та Дмитра Шупика з Харцизька.

«МС-Білд» займало третє місце та є основним підрядником з ремонту шкільних укриттів у Деснянському районі, незважаючи на те, що у 2021 фірма була фігурантом кримінальної справи з фіктивної фінансово-господарської діяльності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Хабарницька схема з громадянством в СБУ

⚖️ВАКС ухвалив вирок у справі щодо Юлії Володимирівні Кондратьєвої, яку обвинувачували у пособництві в одержанні неправомірної вигоди начальником сектору СБУ Олександром Олександровичем Карамушкою в особливо великому розмірі.

Суд змінив кваліфікацію на зловживання впливом і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив обвинувачену від відбування покарання через сплив строків давності.

Наприкінці березня 2018 року обвинувачена, яка раніше працювала в підрозділі органів внутрішніх справ з протидії торгівлі людьми та має науковий ступінь кандидата юридичних наук, познайомила свою знайому — керівницю відділу юридичної компанії «Право Сфера» — з начальником одного з секторів СБУ в Києві.

Юристка займалася легалізацією іноземців в Україні, зокрема через укладання фіктивних шлюбів з громадянками України на підставі підроблених медичних довідок про вагітність. Після того як СБУ почала виявляти такі схеми, жінка звернулася до обвинуваченої по допомогу у «вирішенні питання».

Начальник сектору СБУ, за матеріалами справи, розробив механізм отримання неправомірної вигоди від іноземців — від 1000 до 3000 доларів США з людини — за невжиття заходів щодо анулювання їхніх посвідок на проживання. Гроші планувалося розподіляти між ним, його керівництвом та посередниками.

Суд встановив, що обвинувачена:
- у кінці березня 2018 року в офісі на вул. Саксаганського, 81 у Києві запропонувала познайомити свою знайому з начальником сектору СБУ;
- брала участь у спільних зустрічах з ними 29 березня, 5 квітня та 12 квітня 2018 року (зокрема в ресторані «Запах Солі»);
- під час зустрічей обговорювала деталі схеми та здійснювала вплив на службову особу, щоб та не вживала заходів щодо іноземців;
- 12 квітня 2018 року в ресторані «Запах Солі» отримала від своєї знайомої 1,3 тис. доларів як частину неправомірної вигоди;
- 24 квітня 2018 року очікувала отримання ще 4,4 тис. доларів (повідомлення в Telegram фіксують її зацікавленість у «бабосіках»).

Загалом обвинувачена мала отримати 5,7 тис. доларів (близько 148 тисяч гривень за курсом на той час) за вплив на начальника сектору СБУ.

Прокуратура обвинувачувала жінку у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ). Однак суд дійшов висновку, що склад цього злочину не доведено.

Суд зазначив, що:
- обвинувачена не виконувала функцій пособника — не надавала порад, не усувала перешкод і не координувала дії;
- її роль була значно пасивнішою, ніж стверджувало обвинувачення;
- після 12 квітня 2018 року вона фактично самоусунулася від подальшої комунікації між своєю знайомою та начальником сектору СБУ;
- 24 квітня 2018 року, коли передавалася чергова частина грошей, обвинувачена взагалі не була присутня на місці події.

Суд перекваліфікував дії на ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) — менш тяжкий злочин. Суд вказав, що обвинувачена прийняла пропозицію, пообіцяла та фактично здійснила вплив на службову особу з метою отримання для себе неправомірної вигоди.

Суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді трьох років позбавлення. Оскільки злочин вчинено у 2018 році, а строк давності для нетяжкого злочину становить 5 років, суд звільнив жінку від відбування покарання на підставі спливу строків давності (ч. 5 ст. 74 та п. 3 ч. 1 ст. 49 ККУ).

Суд звернув увагу, що між обвинуваченою та її знайомою існували близькі дружні стосунки, а також боргові зобов’язання (знайома заборгувала гроші за товар з магазину, де працювала обвинувачена). Це, на думку суду, могло бути додатковим мотивом для надання допомоги.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Президент звільнив скандальних послів в Омані та Кіпрі

Йдеться про Ольгу Селих з посади надзвичайного і повноважного посла України в Султанаті Оман та Сергія Ніжинського з посади в Республіці Кіпр.

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 вже писали про їхні витівки. Чекаємо на кримінальні справи

📁 Селих
🔸Фіктивний посол
🔸Декларація Селих
🔸Брехня для НАЗК

📁Ніжинський
🔸Схема посла на Кіпрі
🔸Автівка для Ніжинського

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК виявила недостовірні відомості на понад 12,6 млн грн у декларації в.о. президента «Чорноморського морського пароплавства» Юрія Бережного.

За її результатами встановлено, що посадовець вказав недостовірні відомості на загальну суму 12,63 млн гривень. У діях Бережного НАЗК вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

Перевірка тривала з 8 вересня 2025 року по 5 березня 2026 року. НАЗК використовувала дані з реєстрів, банків, податкової, Пенсійного фонду, Державного земельного кадастру, ЄДРТЗ та інших джерел, а також отримувала пояснення самого Бережного.

Найбільше порушень стосується розділу «Грошові активи». Бережний задекларував готівку в розмірі 410 тис. гривень та 161 тис. доларів.

Однак після детального аналізу доходів та витрат сім’ї за період з 1998 по 2024 рік НАЗК дійшла висновку, що з законних джерел подружжя могло накопичити значно менше — приблизно 5,7 млн гривень (або близько 135,5 тис. доларів). Різниця склала 1,48 млн гривень. 

НАЗК проаналізувала доходи Бережного та його дружини за багато років, врахувала продаж автомобілів, спадщину, позики та інші правочини. Зокрема:

- У період 1998–2015 років подружжя могло заощадити близько 353 тис. доларів.
- У наступні роки через купівлю нерухомості, автомобілів та надання позик заощадження суттєво зменшувалися.
- У 2024 році сім’я витратила понад 5,1 млн грн (автомобіль Lexus NX 350, позика третій особі, навчання дочки в Лондоні, загальножиттєві витрати).

Пояснення Бережного про походження коштів (підприємницька діяльність, продаж авто, криптовалюта дружини, позика) НАЗК частково не прийняла через відсутність підтвердних документів.

У декларації не зазначено фінансове зобов’язання дружини Бережного — позику в розмірі 11 млн гривень, яку вона отримала від громадянина Внукова О.С. за договором від 20 лютого 2021 року.

НАЗК встановила, що ці кошти використовувалися для:
- часткової оплати договору купівлі-продажу земельної ділянки та будинку в Луганській області (загальна вартість майна — понад 17 млн грн);
- придбання автомобіля;
- надання позики третій особі (гр. Біляєву С.В. на суму майже 2,5 млн грн).

Сам Бережний у поясненнях заявив, що дізнався про цей договір позики лише під час підготовки відповіді на запит НАЗК. Однак агентство не прийняло це пояснення, оскільки посадовець давав письмову згоду дружині на купівлю нерухомості за спільні кошти.

У розділі «Нематеріальні активи» Бережний задекларував 100 токен-акцій проєкту Expo R&M (EXPO Shares Token) вартістю 135,6 тис. гривень.

НАЗК провела додаткову перевірку і дійшла висновку, що цей проєкт має всі ознаки фінансової піраміди:
- використання назви EXPO Bank, що створює хибну асоціацію з реальним банком;
- багаторівнева партнерська програма (MLM);
- обіцянки гарантованого високого пасивного прибутку;
- проєкт уже припинив роботу, застосунок видалено з App Store та Google Play.

Бережний пояснив, що придбав токени у 2020 році, однак НАЗК не врахувала його пояснення.

Помилки з нерухомістю та іншими відомостями

- Бережний не вказав, що фактично проживає у квартирі дружини в Києві.
- Зазначав у декларації земельну ділянку, яка перебувала в іпотеці, хоча вона не підлягала відображенню в цьому розділі.
- Неправильно відобразив низку інших об’єктів нерухомості (деталі наведені в додатку до довідки НАЗК).
- Не вказав рахунок у німецькому банку Hamburger Sparkasse AG.
- Не зазначив дрібні банківські відсотки (менше 200 грн).

Також у декларації були неточності щодо документів, що посвідчують особу за кордоном (посвідки на проживання у Великій Британії та Німеччині)

НАЗК поінформувала Бережного про результати перевірки, а також направила повідомлення за місцем його роботи.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись