🔈 EasyPay та City24 – дві найбільші мережі ПТКС в Україні, на які за даними видання Forbes у 2025 році сумарно припадало понад 45 тис. терміналів або 70% ринку.

Платіжна система EasyPay посідає перше місце за кількістю терміналів. Юридична особа, яка стоїть за цією платіжною системою, – ТОВ "ФК "Контрактовий дім", яка порівну належить братам Олексію та Антону Авраменкам. "Контрактовий дім" входить до групи компаній "АВК", яка спеціалізується на виробництві кондитерської продукції. За даними видання "Лівий берег", EasyPay міг заснувати батько Авраменків – Володимир – колишній народний депутат четвертого скликання (у 2005-2006 роках член фракції "Партія Регіонів").

У 2015 році Володимир Авраменко придбав банк "Траст". За даними НБУ, міноритарний пакет акцій банку також належав росіянину Сєргєю Бєляєву. У грудні 2016 року "Траст" визнали неплатоспроможним та вивели з ринку. Тоді у Нацбанку повідомляли, що банк видав значну частину своїх кредитів позичальникам на території, на якій проводилася антитерористична операція і які не обслуговувалися. Через це капітал установи став від'ємним.

"Акціонер банку вів переговори з інвесторами щодо можливості продажу банку. Проте офіційний пакет документів на погодження набуття істотної участі в ПАТ "Банк Траст" до Національного банку не надходив", – повідомляла тоді пресслужба регулятора.

Олексій Авраменко був одним із претендентів на купівлю збанкрутілого "Мотор-банку" у Фонду гарантування вкладів. Проте він не пройшов процедуру попередньої кваліфікації НБУ. Юридична особа, яка стоїть за City24, – ТОВ "Свіфт Гарант". За даними YouControl, вона належить Сергію Горбаню та входить до групи компаній "Асканія", яка спеціалізується на імпорті харчових продуктів, виробництві зброї, вирощуванні троянд, експорті меду.

Ймовірно, група "Асканія" може бути пов'язана із схемами розкрадання коштів на "Енергоатомі" та функціонування схеми "шлагбауму".

Якщо коротко, то цю схему уможливило те, що "Енергоатом" внесли до переліку компаній, проти яких не можна було відкривати виконавчі провадження за невиконання контрактів. Такий перелік створив уряд, аби убезпечити від виконавчих проваджень оборонні компанії під час війни. Через це постачальники "Енергоатома" не могли стягувати з нього кошти за надані послуги, що в майбутньому дозволило фігурантам операції "Мідас" формувати списки "потрібних" постачальників.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 В.о. начальника Луцького міського ТЦК Дмитра Федорчука взяли на 7 тис. доларів хабаря

Посадовець мав допомогти військовозобов’язаному оформити тимчасову непрацездатність і виключити його з військового обліку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏✏✏✏✏✏ Схеми в РСЦ МВС в Кременчуці
ТСЦ №5342, яким керує Валерій Лобанов, має такі нелегальні розцінки

🔸Практичний іспит — 500 доларів
🔸Теоретичний іспит — 1-1,5 тис. доларів
🔸План маршруту зі здачі практичного іспиту — від 1 тис. гривень
🔸Талони — від 2 тис. гривень

Автошколи повинні платити 1-3 тис. доларів у місяць (залежить від розміру), а ще — 500 гривень з кожного договору купівлі/продажу у торговельних організаціях з продажу авто.

У цих всіх справах Лобанову та його племіннику Семенову активно допомагають працівники ТСЦ, інакше чоловіків залишать без броні, а інших лякають ДВБ.

Хто погодився, вже давно оновили свій автопарк на нові авто, частина через схему з "орендою" володіє ними, частина оформила на підставних осіб. Також з'явилися квартири в новобудовах та земельні ділянки які офіційно на ни не записані.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС оголосив вирок колишньому в.о. директора комунального підприємства «Полтавапаливо». Миколу Горященка викрито на зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання територіальній громаді 12,7 млн грн збитків.

Керівник ПОКВКП «Полтавапаливо», діючи без дозволу Полтавської обласної ради, порушуючи статут підприємства, у червні 2020 року уклав із приватним товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 1,89 млн грн строком один місяць, усвідомлюючи, що комунальне підприємство не зможе повернути указані кошти.

Згодом в.о. директора комунального підприємства підписав «мирову угоду», відповідно до умов якої ПОКВКП «Полтавапаливо» зобов’язується до 01.10.2020 погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні підприємства.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконувач обов'язків директора комунального підприємства одноосібно, без згоди власника, здійснив відчуження комунального майна на користь приватного товариства.

Зокрема, у приватну власність було передано 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також у трьох населених пунктах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах, загальною вартістю 1,8 млн грн.

Проте висновками комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертиз встановлено, що ринкова вартість цього майна сягає 14,5 млн грн.

Суд визнав ексслужбовця винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці. Засудженого позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком 1 рік зі штрафом 8,5 тис. грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Ексголова Полтавського райсуду Лариса Богомолова визнана винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За інформацією правоохоронців, агентку російської ФСБ контррозвідка СБУ затримала ще у квітні 2023 безпосередньо в її робочому кабінеті в Полтаві. Досудове слідство та подальший судовий процес, який проходив у закритому режимі, повністю підтвердили масштаби її розвідувально-підривної діяльності.

Лариса Богомолова до початку 2022-го працювала суддею в Бердянську. Після захоплення міста росіянами вона не виїхала на підконтрольну територію, а самостійно вийшла на співробітника ФСБ з позивним «Влад» та дала згоду на негласне співробітництво.

Наприкінці березня 2022 року Богомолова передала куратору дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов», які «окольними шляхами» намагалися виїхати з Маріуполя в напрямку Мангуша. За її наводкою загарбники намагалися виявити українських захисників.

Зрадниця виконувала роль радниці — вона рекомендувала ФСБ кандидатури на посаду так званого «гауляйтера» Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Богомолова складала списки працівників суду, відзначаючи «ярих противників» Росії, а також закликала колег підтримати кремлівський режим. Тих, хто відмовлявся, вона здавала каральним органам РФ. Водночас допомагала підбирати лояльні кадри до окупаційного «МЧС».

Влітку 2022 року суддя несподівано виїхала на підконтрольну Україні територію. Тоді рішенням ВРП її відрядили до Полтавського райсуду. Вона не просто пройшла всі перевірки й пів року розглядала справи, але й 2 листопада 2022 шляхом таємного голосування була обрана головою суду.

Після затримання у квітні 2023 та публікації записів її розмов з куратором від ФСБ, розпочався тривалий судовий процес. Сторона захисту неодноразово намагалася змінити запобіжний захід, апелюючи до стану здоров’я Богомолової (онкологічне захворювання /діабет), проте судді Запорізького апеляційного суду залишали її в СІЗО.

Справа також затягувалася через масові самовідводи суддів у Запоріжжі, які не хотіли розглядати обвинувальний акт. Лише 2 липня 2024, після тривалого розгляду, ВРП заочно звільнила Ларису Богомолову з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

На підставі зібраної доказової бази суд першої інстанції поставив крапку в цій справі. Лариса Богомолова отримала 15 років за ґратами з повною конфіскацією майна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Колеги пишуть, що в ТОВ «Аструм Білдінг компані» фіктивно заброньований ще один схематозник:

Дудко Максим Артурович (27.11.1986), уродженець Києва, який є фактичним керівником та власником кредитної компанії Cashtime (cashtime com ua).

Також фіктивні «працівники», які заброньовані зазначеним товариством, перетинали державний кордон України. Після отримання бронювання державний кордон України перетинали такі заброньовані співробітники фірми.

Раніше послугами бронювання скористався фактичний директор Gorilla Bet Андрій Риндюг

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️Прокуратура не відкликала обвинувачення у справі проти детектива НАБУ Віктора Гусарова — керівниця пресслужби Офісу Генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

В ОГП наголосили, що Гусаров повністю визнав свою провину у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 ККУ та погодився на звільнення від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності, що не є реабілітуючою підставою.

Суд закрив провадження не через відсутність складу злочину, не через відмову від обвинувачення та не через недоведеність фактів, а виключно у зв’язку із закінченням строків давності після визнання вини. Під час розслідування, за інформацією Офісу Генпрокурора, було з’ясовано, що Гусаров передавав дані про громадян України, отримані з баз МВС.

Слідство також перевіряло можливу державну зраду, оскільки його колишній колега з лютого 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.

Цю версію було процесуально перевірено, однак достатніх доказів умислу на передачу інформації саме представнику держави-агресорки не виявлено. Тому прокурор закрив провадження в цій частині. Водночас це не спростовує факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК У, у якому Гусаров визнав свою вину.

Інкриміновані дії стосувалися періоду 2012–2015, тому на момент завершення розслідування сплинули строки давності притягнення до відповідальності.

13 березня прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності та визнання вини. 4 червня Шевченківський райсуд Києва задовольнив це клопотання.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Зафіксований момент моторошної та кривавої ДТП у Києві

49-річний водій Mercedes-Benz на швидкості влетів у підземний перехід. Раніше його неодноразово штрафували за перевищення швидкості, також він був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. Наразі він перебуває у лікарні, повідомили в Офісі Генпрокурора. Серед 4 загиблих був 12-річний хлопчик.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 запитує в міської прокуратури — чи буде порушена справа, щодо відсутності безпечного захисного бар'єру від таких водіїв біля цього переходу? Ви самі бачите, що шматок металу не зміг зупини автомобіль. Хто так проєктував захист?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Ексвійськком Одеської області Євген Борисов отримує військову пенсію полковника ЗСУ з доплатами

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, полковник ЗСУ, якого судять по трьом кримінальним справам (ухилення від служби, незаконне збагачення, підробка документів) після звільнення зі служби за станом здоров’я отримує військову пенсію. Як ви розумієте, "бойове поранення" він отримав за пропозицію іншому офіцеру взяти участь в корупційних схемах. З того часу Борисов спекулює на цьому.

У 2022 році він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, що дає йому право на додаткову щомісячну виплату.

Борисов служив у системі військових комісаріатів з 1996 року, а з січня 2022-го по липень 2023-го очолював Одеський обласний ТЦК. У квітні 2022 року його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2023 році його звільнили зі ЗСУ за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку.

У 2024 році, перебуваючи в слідчому ізоляторі у справі про незаконне збагачення, Борисов активно намагався оформити групу інвалідності через МСЕК. Слідство підозрювало можливу підробку документів про обставини поранень. Наразі він перебуває на волі під заставою.

Як військовий пенсіонер з вислугою понад 25 років Борисов має право на пенсію за вислугу років. Її розмір становить 50% грошового забезпечення плюс 3% за кожен рік служби понад встановлений мінімум. Для полковника на керівній посаді така пенсія зазвичай коливається в межах 28–45 тисяч гривень на місяць.

Якщо Борисову буде встановлено групу інвалідності внаслідок війни, він зможе отримувати пенсію по інвалідності — 60% грошового забезпечення при III групі, 80% при II групі або 100% при I групі. У цьому випадку розмір пенсії може бути вищим.

Таким чином, загальна сума щомісячних виплат Євгена Борисова як військового пенсіонера (пенсія плюс надбавка за орден) найімовірніше перебуває в діапазоні від 45 до 65 тисяч гривень, залежно від того, який саме вид пенсії йому буде призначено — за вислугу років чи по інвалідності. Точні цифри його пенсійного забезпечення в відкритих джерелах не публікуються.

Окремо, як кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, Борисов має право на щомісячну грошову виплату в розмірі двох мінімальних заробітних плат — це 17 тис. гривні.

Крім того, якщо Борисов має статус учасника бойових дій, до його пенсії може додаватися відповідна надбавка. Станом на 2026 рік така щомісячна виплата для УБД становить близько 6-7 тисяч гривень, залежно від індексації та конкретної категорії.

Таким чином, загальна сума щомісячних виплат Євгена Борисова як військового пенсіонера (пенсія + виплата за орден + можлива надбавка за УБД) найімовірніше перебуває в діапазоні від 50 до 70 тис. гривень, залежно від того, який саме вид пенсії йому призначено та чи має він статус учасника бойових дій. Точні цифри його пенсійного забезпечення в відкритих джерелах не публікуються.

💼☝☝☝Екскерівник Одеського облТЦК Євген Борисов


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Любомльський райсуд Волинської області притягнув до адмінвідповідальності імпортера за неправомірне зменшення суми митних платежів під час оформлення авто
 
Пазин Володимир Михайлович, будучи керівником ПП «Волпас», здійснював розмитнення ТЗ, які поставлялися від Sale helper (Чехія) та TRADE AUTO COMPANY (Болгарія). Декларування здійснювалося уповноваженою особою ТОВ «Західброксервіс». З метою зменшення податкив та отримання тарифної преференції (звільнення від сплати мита за кодом 410 для товарів походженням з ЄС) до 11 митних декларацій було додано сертифікати з перевезення товару форми EUR.1.
 
Завдяки застосуванню преференційного режиму сума нарахованих митних платежів була зменшена на 443,5 тис. гривень
Під час проведення верифікації документів Держмитслужбою було отримано офіційну відповідь від Польщі. Польська сторона повідомила, що:
✔️ Вказані 11 сертифікатів не легалізовувалися митно-податковим управлінням Лодзі.
✔️Бланки документів ніколи не видавалися.
✔️Експортер, зазначений у паперах, взагалі відсутній у базі даних контрагентів.

Суд звернув увагу на візуальні дефекти оформлення наданих документів. У графі 11 сертифікатів містився лише відтиск загальної печатки без обов'язкового проставлення особистого номерного штампа посадової особи митниці. Для професійного імпортера такі очевидні дефекти форми документів мали б послужити сигналом про необхідність утриматися від їхнього подання до з'ясування обставин.
 
Пазин на розгляд справи не з'явився. Постановою суду його визнано винуватим у вчиненні порушення митних правил, передбаченого ст. 485 МК. Його оштрафовано на 443,5 тис. гривень. Чи сплатить Пазин штраф? Навряд чи, бо скоріше за все, це черговий фунт.
 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Водієм Mercedes-Benz, що на швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві, виявився керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" Плешивцев Павло Валерійович (1976).

Внаслідок аварії загинули четверо людей, в тому числі 12-річний хлопчик. Також постраждали троє людей. Сам водій перебуває у тяжкому стані в реанімації під охороною поліції.

З'ясувалося, що баптистський лідер систематично ігнорував правила дорожнього руху. Плешивцева неодноразово штрафували за перевищення швидкості, а всього за першу половину 2026 року він встиг стати учасником уже чотирьох аварій.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись