🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡судили 17 років і відпустили

⚖️Колишнього першого заступника голови Дарницької РДА Вадима Селіванова після 17 років визнали винним у вимаганні 10 тисяч доларів хабаря, але звільнили від тюрми через строки давності.

Суд після 17 років судового розгляду виніс вирок у резонансній справі 2009 року. Вадим Миколайович Селіванов, який на той час обіймав посаду першого заступника голови Дарницької районної державної адміністрації, визнаний винним у вимаганні та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

За матеріалами справи, Селіванов вимагав  10 тис. доларів від директора ТОВ «КБ Груп» за сприяння в отриманні в оренду нежитлового приміщення площею 150 м² у будинку по вул. Вербицького, 9-І.

У лютому 2009 року директор ТОВ «КБ Груп» шукав офісне приміщення. Під час огляду будівлі по вул. Вербицького він познайомився з заступником голови Дарницької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Той запропонував «допомогу» через свого впливового знайомого в райдержадміністрації.

У квітні 2009 року  зустрівся із Селівановим у його службовому кабінеті. Селіванов погодився посприяти в оформленні оренди, але за хабар. Він доручив йому вести всі переговори і виступити посередником, щоб самому не контактувати безпосередньо з підприємцем.

4 червня 2009 року відбулася особиста зустріч Селіванова з директором ТОВ «КБ Груп» у кабінеті райдержадміністрації. Підсудний підтвердив вимогу хабаря і чітко обумовив механізм передачі грошей через посередника.

25 червня 2009 року сесія Дарницької районної ради прийняла рішення №17, яке дозволило ТОВ «КБ Груп» укласти договір оренди. Селіванов особисто отримав витяг з рішення і передав його через посередника.

31 липня 2009 року посередник отримав першу частину хабаря — 5 тис. доларів. У цей момент його затримали працівники міліції. Гроші були вилучені, а частина купюр була помічена спеціальним хімічним складом.

Протягом усього процесу Вадим Селіванов вину не визнав. Він стверджував, що лише допомагав підприємцю орендувати пустуюче приміщення, оскільки воно не використовувалося, а ніяких грошей не вимагав і не отримував.

Суд визнав Селіванова винним за ч. 2 ст. 368 КК (в редакції 2009 року) — вимагання та одержання хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище. Йому призначили покарання у 5 років позбавлення волі з конфіскації всього майна (окрім житла). 

Однак на підставі ст. 49 КК (закінчення строків давності) суд звільнив Селіванова від відбування покарання. Кримінальну справу щодо нього закрито Також скасовано арешт майна, накладений ще у 2009 році (квартири, автомобіль Toyota Avalon, грошові кошти тощо). Посередник у справі був звільнений від відповідальності ще у 2021 році також через строки давності.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Колишнього міського голову Верхньодніпровська Леоніда Калініченка засудили до 6 років тюрми за хабар у 10 тисяч доларів

Південний районний суд м. Кам’янське визнав винним колишнього Верхньодніпровського міського голову та його довірену особу Анатолія Левченка у вимаганні та отриманні коштів в особливо великому розмірі.

За вироком суду, екс-мер та його знайомий за попередньою змовою отримали 10 тис. доларів від приватного підприємця за сприяння в укладенні договору на благоустрій Верхньодніпровського районного сміттєзвалища.

У січні–лютому 2020 Калініченко, діючи через свого довіреного знайомого, запросив підприємицю до міської ради та повідомив, що позитивне вирішення питання з орендою та благоустроєм сміттєзвалища коштуватиме 10 тисяч доларів. Гроші мали передати саме довіреній особі.

5 лютого 2020 на АЗС WOG у Кам’янському довірена особа передав підприємиці проєкт договору, після чого в її автомобілі отримав пакет з 10 тисячами доларів (з яких 200 доларів — справжні купюри, решта — імітаційні засоби, помічені спецрозчином). У цей момент відбулося затримання.

Суд встановив, що колишній міський голова особисто обговорював з підприємцем умови, суму хабара та механізм його передачі, а його знайомий виконував роль посередника.

Суд визнав обох обвинувачених винними:
✔️Колишнього міського голову — за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб).
✔️ Його довірену особу — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ (пособництво в отриманні хабара).

Обом — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

Обидва обвинувачені вину не визнали. Екс-мер стверджував, що розмовляв з підприємицею виключно про законні умови благоустрою сміттєзвалища (відсипка дороги, бетонний майданчик, огорожа, охорона, шлагбаум) і жодних грошей не вимагав. Його знайомий заявляв, що гроші йому передали нібито «на початок робіт» і вважав це звичайною комерційною домовленістю.

Захист наполягав на провокації злочину з боку правоохоронців та на відсутності у міського голови повноважень щодо сміттєзвалища (балансоутримувачем було комунальне підприємство).

Суд відхилив доводи захисту, визнавши докази (в тому числі результати аудіо- та відеоконтролю) достатніми та допустимими.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Банк «Альянс» роками супроводжують скандали

Формально головним акціонером «Альянсу» залишається Олександр Сосіс — колишній керівник страхової компанії «АСКА».

Однак усередині ринку ключовою фігурою давно називають Павла Щербаня — голову наглядової ради банку. Його кар’єра проходила через цілу низку проблемних банків: «Промінвестбанк», «Володимирський», «Південкомбанк» Руслана Циплакова, потім «Апекс», банк «Стандарт», а згодом — «Альянс» і «Таскомбанк».

З 2018 Щербань безпосередньо пов’язаний з «Альянсом», а з серпня 2021 очолює наглядову раду. У липні 2023 АМКУ дозволив йому придбати понад 25% акцій банку.

Щербаня називають політичним захисником банку. На тлі претензій НБУ, порушень нормативів ризику, штрафів за фінмоніторинг і проблем із гарантіями перед державними компаніями саме «Альянс» продовжує зберігати стійкість, яку багато учасників ринку пояснюють не лише економікою.

Окрема лінія — стосунки Щербаня із колишнім заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, якого вважають його кумом і давнім партнером у низці проєктів.

При цьому інтереси Щербаня давно вийшли за межі банківського сектору. Через кіпрську I.F. Exploration Company Limited він пов’язаний із газовидобувною компанією «Віва Експлорейшн», яка володіє ліцензією на Старомізунську площу в Івано-Франківській області до 2033. Попри плани з відновлення видобутку, проєкт демонстрував збитки близько 1 млн доларив уже до кінця 2023.

В аграрному напрямку фігурує нещодавно придбаний «Альянс Елеватор» у Хоролі Полтавської області — актив, який розглядається як точка входу в зернову інфраструктуру. Паралельно навколо Щербаня сформовано IT-кластер: «Альянс Діджитал», «Асіджс», «АПЛ» і «Мотвел», що працюють над банківськими та цифровими продуктами. Доповнюють портфель «Табакос Трейд» і «Навіум Нафта», які поки не демонструють активної діяльності.

🔸Костін та Альянс
🔸Мазурик та Альянс
🔸Казино

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 В Івано-Франківську викрито системний корупційний механізм у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю.
 
Схему організували:
✔️головний архітектор міста (Мусіловський)
✔️посадовець управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю (Семків)
✔️ директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації міста (Качан)
 
Чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень. Директор КП виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з «клієнтами», озвучував установлені «такси», переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку.
 
Гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт.

Вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.
 
Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. доларів.
 
10 тис. доларів – від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. доларів – від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 та 3 тис. доларів – від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва.
 
Посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Крім того, директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині.
 


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Фактичний директор Gorilla Bet Андрій Риндюг — фіктивно працевлаштований в будівельній компанії на Київщині для отримання бронювання від мобілізації.

Оперативний підрозділ ДІБ СБУ встановив осіб, фіктивно працевлаштованих у ТОВ «Аструм Білдінг компані»

Формально — працівники будівельної компанії. Фактично — люди, які не мають жодного стосунку до будівництва, та ще працюють у шахрайських call-центрах на Новопечерських Липках!

Серед них також Максим Дудко — власник кредитної компанії Cashtime, Олександр Мільто — колишній керівник аеропорту «Кропивницький» та очільник ГО «Агентство розвитку територій» та інші цікаві персонажі, які вже всі стали відомі Викривачу.

За даними СБУ, всі вони числились співробітниками фірми, однак не виконували жодних будівельних робіт, не зʼявлялись на робочому місці та були оформлені виключно для отримання бронювання.

Сама компанія отримала статус «критично важливого підприємства» завдяки роботам на замовлення Київської ОДА та Київської облради. Після цього підприємство почало масово оформлювати чоловіків призовного віку та бронювати їх. Станом на жовтень 2025 року компанія забронювала 111 осіб.

Для відповідності критеріям «критично важливого» підприємства керівництво штучно нараховувало співробітникам зарплату у 21 тис. гривень — саме той мінімум, який дозволяє зберігати статус.

Окремо СБУ встановило, що частина заброньованих «працівників» після оформлення бронювання перетинала державний кордон України.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Дружина керівника Хмельницького обласного ТЦК та СП Андрія Богданова будує маєток на 2500 квадратних метрів та купила сонячну електростанцію.

У Богданова та його сімʼї є будинок, квартира та земля. Також є літня кухня. У 2018 році дружина почала будувати великий маєток під Хмельницьком. Домоволодіння ще будується. Його площа 2500 кв.м.

У 2024 році дружина керівника ТЦК стала власницею СЕС вартістю 565 тис. гривень. У подружжя є автомобілі, які їм не належать, але якими вони користуються. Це RENAULT KOLEOS та RENAULT CAPTUR.

Торік Богданов отримав у Хмельницькому ТЦК 500 тис. гривень зарплати, а також 102 тис. гривень зарплати в Івано-Франківському ТЦК. Ще 420 тис. гривень склала пенсія. Окрім того Богданов вибив від Хмельницького ТЦК 312 тис. гривень виплат за рішенням суду.

Його дружина торік отримала 1,2 млн гривень як подарунок, 310 тис. гривень зарплати, 45 тис. пенсії та 150 тис. гривень за продаж електроенергії від СЕС. Подружжя зберігає 43 тис. доларів у готівці.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ З приходом нового очільника ДМСУ Ореста Мандзія до товару «квіти» позиція була принципова: виключно все по закону і ніяких схем

Зазвичай квіти здійснюють вʼїзд в Україну через зону діяльності Волинської митниці , інколи Львів. У звʼязку з тим, що товар потребує контрольованого температурного режиму, його розмитнювали або в зоні діяльності митниці, яка здійснювала пропуск, або по дорозі до столиці (Рівне, Житомир), або в Києві, де є відповідні умови для розвантаження , огляду та зберігання на відповідному терміналі з мінусовими температурами з метою того , щоб товар не втратив свої властивості. (Був придатним). Київ найкращим є варіантом і кінцевою точкою.

Однак по Україні зафіксовано спад обʼєму розмитнення та ввезення квітів на фоні подій , які описані вище та зазначеного попиту. Тернопільська митниця на чолі з Юрієм Маціборою дозволяє імпортерам в морозильниках оформляти "горшки, землю для квітів, саджанці".

⚙️ Ну і ще одне за питання до керівника департаменту контрабанди Соломко Ви знаєте про міграцію субʼєктів ?доповідали про це голові ? Які заходи вживає( вжив) з даного питання департамент? Скільки платежів зроблено з 1 авто ?чи скерував департамент запити на суміжну сторону ?

🔸Квіткова справа БЕБ

📞 ABleaks_bot
☑ Долучитись

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡співпраця з ворогом у оборонному секторі

Харків'янин з російським громадянством Ілля Левінсон, попри обвинувачення в одній кримінальній справі, надалі продовжує проводити корупційні схеми з країною-агресором. 

У 2019 діяльність харківсько-бєлгородської групи Левінсона (громадянин України та рф) потрапила до КП № 22019000000000164. Члени ОЗУ отримали обвинувачення, але справа досі розглядається у судах. Це призвело до того, що злочинці продовжили реалізацію схем.

Влітку 2025 групу Левінсона знову задокументовали — вже в межах кримінального провадження № 62023000000001065 від 06.12.2023 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 ККУ. Реалізацію проводили ДБР та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Провадження стосується:
✔️ активної фази постачання українських товарів військового призначення до рф з 2022-го;
✔️поширення впливу групи на нові підприємства ОПК;
✔️розширення географії ланцюгів постачання — Швейцарії, Казахстану та інших юрисдикцій;
✔️фінансування дій проти України, легалізації доходів, розкрадання державних коштів;
✔️зради державних інтересів України, колабораційної діяльності в інтересах рф.

📁 Матеріали справи вказують на наявність системних ознак продовження функціонування каналу оснащення ворожої армії за рахунок українських військових компонентів, містять прямі докази причетності до зрадницької схеми посадовців різних структур, систематичного одержання ними неправомірної вигоди, у тому числі в завуальованій формі через благодійні фонди.

Слідство встановило масштабне проникнення учасників схеми до структур ДП МОУ «АОЗ». Йдеться вже про пряме завдання шкоди обороноздатності України: постачання дефектних комплектуючих для Сил оборони під виглядом нових та завдання збитків на понад 230 млн грн.

🗝 Нагадаємо, що дані про Левінсона зникли з сайту «Миротворець» завдяки його зв'язкам з представниками правоохоронних органів.

Це дозволило Левінсону навіть не обтяжувати себе зміною інфраструктури схеми. Ті самі ТОВ «Експрес-система» та мережа ФОПів, які фігурують у судовій справі №618/1195/20 та в базі даних інтернет-ресурсу Центр «Миротворець» до 2025 року, продовжували отримувати контракти та працювати з оборонними структурами, при цьому ТОВ «Експрес-система» ще й спромоглося отримати статус «спецекспортера». Той самий громадянин рф Левінсон — засновник і директор ТОВ «НТЦ Інтерпром» (Бєлгород), який веде на території рф активну підприємницьку діяльність у сфері російського ОПК, що є загальнодоступною інформацією з відкритих реєстрів, — спокійно проникає в саме серце української оборонної індустрії та здійснює диверсію шляхом постачання дефектних комплектуючих для СОУ.

Фактично, йдеться про перманентну підривну діяльність проти України, рецидив сукупності злочинів, що заподіюють нацбезпеці країни непоправної шкоди, яку складно переоцінити. Попри прямі докази держ зради та пособництва агресору (ч.2 ст.111 та ч.1 ст.111-2 ККУ), зв’язки серед керівництва ДБР і гроші Левінсона фактично заблокували розслідування провадження № 62023000000001065.

На даний момент слідство умисно гальмується:
✔️підозри досі нікому не вручено;
✔️ арешти з майна планомірно знімаються;
✔️ причетність службових осіб СБУ, Міністерства оборони України, ДСЕКУ, ДП МОУ «АОЗ», керівників підприємств, що входять до складу АТ «УОП» приховуються;
✔️матеріали справи піддаються внутрішній деструкції.

Звертаємо увагу на діяльність цього ОЗУ генерального прокурора Руслана Кравченка, департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу генпрокуора та представників департаменту контррозвідки СБУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Начальник Регіонального сервісного центру МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях Дмитро Крейнер задекларував Skoda Kodiaq за 1,72 млн грн та 45 тис. доларів готівкою

За даними декларації, його основний дохід у 2025 році склав 973 тис. гривень заробітної плати. Додатковий дохід у вигляді кешбеку від «Універсал Банку» отримав його син Данило — 104 гривні.

Пересувається посадовець на Skoda Kodiaq (2024), придбаний 6 листопада 2024 року за 1,72 млн гривень.

Дві квартири у Харкові, набуті 19 травня 2024 року. Квартира площею 106,8 м² та квартира площею 178,7 м². На обидві квартири Крейнер має право користування (фактичне проживання). Одна з квартир також перебуває у власності Лариси Крейнер, друга — у власності Тетяни Швидкої.


Готівкою посадовець 45 тис. доларів, а на рахунках у ПриватБанку — 122 тис. гривень. Крейнер має кредит в АТ «ПриватБанк», взятий 7 листопада 2024 року. Станом на кінець 2025 року залишок заборгованості становить приблизно 973 тис. гривень. Кредит забезпечений автомобілем Skoda Kodiaq.

Крейнер демонструє значний ріст протягом останніх 1- років. До 2015 року він заступником начальника центру №2 надання послуг, пов’язаних з використанням автівок, з обслуговування Харкова та Харківського району. Після цього став в.о. РСЦ Харківщини, де він одразу задекларував 80 тис. доларів при зарплаті в 333 тис. гривень!  Дмитро Крейнер вказував, що він одружений та працює на керівних посадах в структурі МВС з 24 років.

Мати Дмитра Крейнера, Лариса була власницею та керівником ПП «Побутсервіс». Батько Дмитра в цьому підприємстві працював на посаді бухгалтера. Офіційно автівки були оформлені на матір.  Крім цього, 80-річний родич Дмитра Крейнера, Яків Захарович Крейнер, в минулому тренер по водному поло записав на себе дві надкоштовні автівки Toyota Sequoia 2008 року випуску (на ринку 35-40 тис. доларів) та з 2016 року Mercedes-Benz E250 2012 року випуску (на ринку 25-27 тис.доларів).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись