🧩 В Україні затримали підозрюваного у відмиванні грошей за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (КП №12024181010000319)

ДБР із 2024 розслідує кримінальне провадження щодо осіб, створили шкідливе програмного забезпечення типу IcedID і з його допомогою втручалися в роботу компʼютерних мереж фінансових установ, викрадали персональні дані і заволодівали коштами громадян різних країн світу. З січня 2025-го, вдосконаливши свої методи, учасники називають своє угруповання Digital 8.

За оцінками слідства, з використанням невстановленого програмного забезпечення зловмисники заволоділи коштами у сумі не менше 100 млн доларів.

Наразі встановлені троє громадян України, які вважаються його організаторами. Один із них оголошений у міжнародний розшук за ініціативою компетентних органів США — ордер на арешт видав Окружний суд США, Східного округу Північної Кароліни.

Із метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний нібито розробив злочинний план, спрямований на фіктивне припинення свого юридичного існування.

За змовою з поліцейським він інсценував в Україні власну смерть. Матір підозрюваного впізнала невстановлений труп чоловічої статі як свого сина і Київський відділ державної реєстрації смерті у квітні 2024-го видав свідоцтво про смерть.

Це тривалий час перешкоджало в розшуку підозрваного, адже він користувався підробленими документами на імʼя іншої особи. Але 27 грудня 2025-го чоловіка затримали за місцем проживання в Ужгороді і помістили під варту з альтернативою застави в 400 млн грн.

Другий фігурант, як і його співучасник, був корінним жителем Києва. Але в 2024 році переїхав до Ужгорода, поблизу державного кордону, і купив там приватний будинок. 27 січня 2026-го його затримали і взяли під варту з альтернативою застави в 383 млн грн.

8 квітня затримали третього фігуранта. Обставини події невідомі, є тільки інформація, що це зробили без ухвали слідчого судді. При обшуку в підозрюваного вилучили іноземні документи Республіки Португалія на 42 аркушах, договір оренди житла та ін.

Згідно з підозрою, протягом лютого-березня 2026-го цей чоловік як організатор та контролер фінансових операцій угруповання організував легалізацію 3 млн доларів готівки, одержаної внаслідок злочинної діяльності. Він попросив двох своїх знайомих зареєструвати акаунти на криптовалютній біржі WhiteBIT для подальшого маскування активів. Потім на ці криптовалютні гаманці були спрямовані кошти — 1,48 млн USDT і 1,47 млн USDT.

Вважається, що підозрюваний особисто контролював доступ до цих криптовалютних гаманців і визначав використання коштів. Співучасники проводили операції з обготівкування викрадених віртуальних активів у готівку в іноземній та національній валютах. А потім кошти розподіляли між собою та забезпечували її приховане зберігання за місцями свого фактичного проживання, а також у спеціально орендованих для цього офісах, зареєстрованих на третіх осіб.

Чоловіка помістили в СІЗО з альтернативою застави в 400 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 НАЗК раніше завершило повну перевірку декларації керівника управління ДПС у Полтавській області Сергія Левченка за 2024-й.

НАЗК встановило низку недостовірних відомостей в оприлюдненій довідці від 5 грудня 2025.

Посадовець вказав:
🔸Квартира у Кременчуці площею 74,4 кв. м, у якій проживає член сім’ї, не вказана належним чином
🔸Неповно подані дані щодо квартири площею 66 кв. м, право користування якою Левченко зазначив, але інформація про власника та базові характеристики не відповідала даним реєстру
🔸У НАЗК уточнили, що дані про право користування та власність на авто не відповідають відомостям МВС. Декларування власного Tesla Model 3 (2021) та LEXUS NX 200H дружини відбулося з порушеннями.

Крім того, НАЗК встановило, що посадовець задекларував LEXUS дружини за 85,9 тисяч гривень. Машину дружина придбала у 2024 у приватного підприємства «Авто – 2002», яке належить батьку Левченка. Саме ж підприємство придбало авто ще у травні 2020 за понад 1 млн гривень.

📌 НАЗК зобов'язало посадовця подати виправлені декларації, що він і зробив.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 708 тис. гривень компенсації задекларував начальник головного управління ДПС у Полтавській області Сергій Левченко задекларував виплати від БЕБ за рішенням суду

⚖️ Полтавський окружний адміністративний суд 21 січня 2025 задовольнив позов Сергія Левченка до Бюро економічної безпеки України та поновив його на посаді начальника відділу перевірок та організації роботи Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ.

Суд визнав протиправними та скасував три накази БЕБ:
✔️від 17 червня 2024 №196-к/ДСК-ДП про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення;
✔️від 4 липня 2024 №365-к/ДСК-ДП про звільнення (зі змінами);
✔️від 8 липня 2024 №370-к/ДСК-ДП щодо звільнення.

Також Бюро зобов’язано виплатити Левченку середній заробіток за час вимушеного прогулу з 9 липня 2024 по день ухвалення рішення у сумі 470 тис. грн.

Суд допустив негайне виконання рішення в частині поновлення на роботі та стягнення заробітку за один місяць.

📁 Підставою для звільнення стало дисциплінарне стягнення за нібито фотографування попередження про скорочення посади, яке мало гриф «Для службового користування», та виїзд до Кременчука під час лікарняного. Суд встановив, що БЕБ не надало жодних належних доказів факту фотографування документа. Акт про порушення інструкції склали без присутності Левченка та без надання йому можливості дати пояснення. Виїзд на лікування під час офіційно відкритого листка непрацездатності не може кваліфікуватися як дисциплінарний проступок, оскільки працівник має право вільно обирати місце лікування.

Суд дійшов висновку, що службове розслідування проведено з грубими порушеннями процедури, передбаченої Дисциплінарним статутом Нацполіції (який поширюється на осіб зі спеціальними званнями БЕБ).

Зокрема, не було належно перевірено пояснення позивача, ігнорувалися обставини, що пом’якшують відповідальність, а найсуворіше стягнення у вигляді звільнення застосовано без належного обґрунтування співмірності проступку та покарання.

Звільнення оформили під час перебування Левченка на лікарняному, а пізніші зміни дати звільнення «заднім числом» суд визнав порушенням принципу правової визначеності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Уряд вирішив реформувати Держекоінспекцію шляхом скорочення територіальних органів. Тепер замість 7 територіальних округів та 11 обласних органів діятимуть 10 міжрегіональних територіальних органів.

Рішення ухвалили на виконання Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля до 2029 року та Операційного плану її реалізації на 2025–2027.

🚫 При цьому, в Уряді знову забули викинути на вулицю брехуна Субботенка, який є т.в.о. очільника ДЕІ і брехав про "спадщину". З середини лютого — жодної реакції.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ "викрило" схему заволодіння 20 млн грн на ВПО

За даними слідства, у 2022-му керівник Лисичанської військової адміністрації затвердив програму «Тимчасова оселя», яка мала забезпечити житлом переселенців. З бюджету виділили 35 млн грн.

Для заволодіння коштами учасники схеми викупили корпоративні права на ТОВ, яке володіло дитячим табором на Кіровоградщині.

Далі посадовець організував придбання цієї нерухомості МВА за завищеною ціною. Він посприяв ухваленню рішення про придбання об’єкта як такого, що найбільше відповідав вимогам для проживання.

Різниця між реальною вартістю та фактично сплаченими коштами - 19,3 млн грн.

«Створили ГЕТТО» — так сказала про закупівлютабіру «Дружби» для забезпечення нібито житлом преселенців представниця Уповноваженого ВР з прав людини Ольга Алтуніна під час засідання ТСК по захисту прав ВПО.

В 2022-му Лисичанську МВА очолював Валерій Шибіко.

Окрім нього у схемі фігурують підприємець та адвокат — їм інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Вкрали мільйони в переселенців: про цю схему пана Шибіко і Ко було відомо ще у 2023-му, але НАБУ навіть не "чухалося".

Ось, що писали ЗМІ тоді — придбано об’єкт вул. Лісна, 1, с. Войнівка Кіровоградська область у ТОВ "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба".

Що ж там придбали? А придбали три 2-поверхових бараки коридорного типу з 4 санвузлами на весь барак та відсутністю душових.

Бараки ці не мають систем опалення, 1 з бараків в аварійному стані, як і будівля кінотеатру! У всіх цих приміщеннях, до придбання Лисичанською ВЦА, квартирувалися військові, а сам табір з 2019 не працював і не ремонтувався. Тобто, куплено аварійні будівлі за майже 1 мільйон доларів. Бараки продовжують гнити, а переселенці з Лисичанська продовжують знімати квартири з власні кошти. Твердого дорожнього покриття в тих місцях майже немає.

📌 Спочатку цей табір продавався за 12 млн гривень. Але коли ним зацікавилася Лисичанська ВЦА ціна його зросла майже до 35 млн гривень. У всьому цьому задіяний тодішні заступник голови ВЦА Руслан Садовський, який Лисичанська не бачив навіть уві сні.

Головним цвяхом, як аргумент про бездіяльность, зловживання і корупційних ознак є відсутність публікації економічного обґрунтування вартості закупленого нерухомого майна. У тому числі з метою оподаткування закон вимагає таку оцінку.

Документ про продаж підписала: Зиль Олена Вікторівна, яка була керівницею управління власності (далі УВАГА! — нібито вже не існуючої) Лисичанської МВА, яка призначена «тимчасово на посаду начальника управління на період воєнного стану та призупинення дії трудового договору з Гречко Т.О. Тобто ні Шибіко, ні «вічна» начальниця управління власності Т. Гречко улизнули від підписання документу з певними нелігитимними ознаками і як наслідок кримінальними.

Від «ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» договір підписав Рибак Ю. М., а але засновником зазначений Олександр Петрович Ткач з житомирською пропискою.

Станом на 26 вересня 2022 серед учасників/беніфіціарів значився Михайленко Василь Іванович, який з 2006 по 2010 був сільскім головою с. Войнівка, в 2010був обраний депутатом Олександрійської міськради від Партії Регіонів, а зараз є депутатом-самовисуванцем Приютівської селищної ради.

⚙️ Що робили в НАБУ три роки? Де підозра Скадовському?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Заляпав пафосом весь Facebook...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 120 тисяч доларів та 38 га на безробітну дружину

📖Начальник управління Пенсійного фонду в Одеській області Олександр Буряченко задекларував великі земельні масиви на ім’я дружини та 100% корпоративних прав у сільгосппідприємстві.

Посадовець задекларував разом із дружиною Наталією Гольдман, дочкою Софією та сином Євгеном значну кількість нерухомості в Одеській області.

У власності сім’ї перебувають:
✔️ квартира 100,3 м² в Одесі (право користування всієї сім’ї, набута 2019 року, вартість 1,42 млн грн);
✔️квартира 47,3 м² в Одесі (дружина, 2020 рік, 700 тис. грн);
✔️нежитлове приміщення 2,3 м² в Одесі (право користування);
✔️ділянка 32 м² у селі Іванівка Березівського району (2008 рік, сам Буряченко);
✔️ 11 ділянок у селі Михайлопіль Березівського району (загальною площею понад 38 га), більшість з яких набуто у 2025 році на ім’я дружини Наталії Гольдман (вартість кожної від 18 тис. до 262 тис. грн).

Дружина також володіє автомобілем Mercedes-Benz E 200 K (2009), вартістю 145,6 тис. грн та 100% часткою в Приватному сільськогосподарському підприємстві «Україна» (код ЄДРПОУ 03769209) — вартість частки 10 тис. грн.  Іншими співвласниками є Тамара Гольдман та Петро Миронець. 

Загальний дохід сім’ї за 2025 рік перевищив 3,1 млн грн. Зокрема:
✔️Олександр Буряченко — заробітна плата 1,46 млн грн;
✔️дружина Наталія Гольдман — дивіденди 1,28 млн  грн, дохід від оренди 121 тис. грн та благодійна допомога 1 тис. грн;
✔️ дочка Софія — соціальні виплати 96,5 тис грн (двічі).

Готівкою дружина тримає 120 тис. доларів. На банківських рахунках сім’ї — понад 614 тис. грн у ПриватБанку, а також кошти в Ощадбанку, Райффайзен Банку та Банку Альянс.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com