🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 В Україні арештовано майно скандального бізнесмена Сергія Ваганяна (Мицика), якого розшукують за масштабне шахрайство з експортом зерна на 21 млн доларів.

📌КП №12025100000001045 за ч. 4 ст. 190 КК. За версією слідства, підозрюваний Ваганян у 2020-2021 роках, зловживаючи довірою директора ТОВ «Самга», заволодів грошовими коштами компанії на 21 млн доларів (еквівалентно близько 597 млн грн за курсом НБУ). Частина зернової продукції нібито була поставлена, але решту боргу (22 млн доларів) не повернули, а підозрюваний перестав виходити на зв’язок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення шахрайських дій причетна Анна Сахно, яка є можливим співорганізатором злочинного механізму із заволодіння коштами шахрайським шляхом. Згідно отриманої інформації саме Сахно здійснює пошук потенційних постраждалих, яких в подальшому знайомить із Ваганяном.

Київський апеляційний суд залишив під арештом Porsche Cayenne, 240 тисяч доларів, золото та ювелірні вироби Під арештом з повним позбавленням права користування, розпорядження та відчуження залишилося:

🔸Porsche Cayenne (2019), зареєстрований на ТОВ «Арта Інвест» (код ЄДРПОУ 31540084)
🔸Вміст трьох індивідуальних банківських сейфів у АТ «Райффайзен банк» (вул. Генерала Алмазова, 4А, Київ)
✔️160 тис. доларів  та 10 тис. євро;
✔️72,1 тис. доларів, 11,94 тис. євро, 980 швейцарських франків;
✔️ювелірні вироби (ланцюг з хрестом, коробки Roberto Coin, Messika, Cartier, Bvlgari, Tiffany),
✔️злитки золота 999,9 проби (10 г, 20 г, 1,01 г),
✔️колекційні монети (64 шт.)

Загальна сума тільки готівкових коштів у сейфах перевищує 240 тис. доларів в еквіваленті. Анна Ігорівна Сахно в січні 2026-го вийшла зі складу власників «Арта Інвест». Наразі там є Сахно Олександра Анатоліївна.

Раніше ми писали, що Полтавський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу представників підсанційного контрабандиста  Олександра Акста і підтвердив відмову у заміні стягувача у виконавчих провадженнях на суму 7,64 млн доларів зі скандального бізнесмена Сергія Ваганяна. Акст це компанія «Преміум-пакет», що займається сірим імпортом. Його було затримано в Сербії в 2022 разом з колишнім сбушником Наумовим і великою сумою готівки.

Окрім цивільних боргів, Ваганян фігурує у кримінальному провадженні за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Так, у 2022 році він був затриманий у Відні, а австрійський суд розглядав питання його екстрадиції до України. Суд визнав наявність достатніх підстав для підозри, встановив заставу 500 тисяч євро та констатував ризик втечі. У матеріалах австрійського суду прямо зазначено: йдеться про системне введення потерпілих в оману під виглядом “платоспроможного позичальника” з метою заволодіння коштами у великих сумах.

Компанії, пов’язані з Ваганяном (ТОВ «ЛНТ», ТОВ «УНТ» та ін.), мають податкові борги, анульовані ПДВ-реєстрації, десятки виконавчих проваджень, включно зі стягненням заборгованості із зарплат і рішеннями на користь державних органів. Частина цих структур де-факто припиняла діяльність після накопичення боргів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 ЗМі Одеси пишуть, що затриманими за підозрою у викраденні та катуваннях миколаївського зернотрейдера також виявилися одесити – 44-річний Юрій Коваленко та 30-річний Зураб Гочіашвілі.

Останній – син бізнесмена-мультимільйонера Романа Гочіашвілі.

Хлопець закінчив Міжнародний гуманітарний університет за спеціальністю правознавство і є співзасновником та акціонером низки агропромислових підприємств, що належать батькові.

Раніше Роман Гочіашвілі фігурував у судових розглядах, намагаючись стягнути з колишнього бізнес-партнера Володимира Терзієва великий борг, сума якого майже збігається з тією, що вимагали у викраденого підприємця — близько 340 тисяч доларів. Однак суд у 2024 році відмовив у поверненні грошей.

За версією слідства, Юрій Коваленко та Зураб Гочіашвілі отримали інформацію про 44-річного бізнесмена, який займається торгівлею зерном і тимчасово проживає в Миколаєві.

Імітуючи офіційне затримання, нападники увірвалися до чоловіка з криками «СБУ!». Поваливши його на землю і побивши ногами, жертву силою заштовхали в Mercedes Sprinter, наділи наручники і маску. Першу добу потерпілого утримували в Миколаєві, після чого перевезли в приватний будинок в Одеському районі.

Жертву катували електрострумом, стискали кисті лещатами, душили та били кийками, зламали обидві руки, вимагаючи суму в 360 тисяч доларів, які викрадений нібито заборгував Зурабу Гочіашвілі. Лише після того, як дружина викраденого передала злочинцям 152 тис.і доларів, заручника відпустили. Чоловік одразу звернувся до окружної прокуратури. Наразі потерпілий перебуває в лікарні у важкому стані.

Фігуранти не мали ніякого стосунку до силових структур і правоохоронних органів, проте використовували підставні документи й номерні знаки на авто, щоб проїжджати через блокпости.

В результаті спецоперації викрадачів затримали, їм оголошено підозру у викраденні людини та вимагання, вчиненому групою з заподіянням тілесних ушкоджень — ч. 3 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 ККУ. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочину за ст. 127 ККУ — катування. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту двох підозрюваних без права на заставу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У Києві затримали сімох учасників організованої групи, яку підозрюють у схемі з незаконними криптопозиками, вимаганням грошей та масовим цькуванням боржників у мережі.

Фігуранти діяли з 2023 року, використовуючи онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті Tether. Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування. У разі прострочення борги швидко зростали через штрафи та пеню. Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск — телефонували, вимагали гроші та погрожували.

🔒 Встановили, що для тиску на потерпілих використовувалися call-центр у Дніпрі, програми для зміни голосу, SMS-боти та ботоферма, яка налічувала майже 6 тисяч SIM-карток українських операторів.

Боржникам надсилали образливі повідомлення, дзвінки з погрозами та поширювали згенерований принизливий контент із персональними даними й фото потерпілих, а також їхніх родичів.

Одночасно над жертвою могла працювати група з кількох осіб, які підбирали різні методи впливу залежно від ситуації&

За даними поліції, учасники угруповання також створили так звану "службу безпеки", яка займалася конспірацією та залученням нових виконавців. У лютому 2025 року НБУ визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.

Сімом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 355 ККУ.

За попередніми даними, потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків приблизно на 5 млн гривень.

Це ланка масштабної мережі — в НПУ є десятки проваджень, але не всі вони розслідувалися.

📁 "Зокрема, зазначає, що нею, ОСОБА_2 , було укладено кредитний договір № 3504200947-607627 від 08 квітня 2025 року з SOCIAL FANANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP BitCapital, за яким отримано кредит, а саме грошові кошти в сумі 600 USDT, зазначає що сплачувала за кредитом частками у загальному еквіваленті 56,8 тис.грн. Кошти переводила через мобільний банкінг на номери карток, які надсилали менеджери. Але, систематично їй телефонували невідомі особи та вимагали повернення коштів. Невідомі особи представлялись менеджерами BitCapital. Також невідомі особи погрожували фізичною розправою, поширювали фото порнографічного характеру з використанням її обличчям, погрожували її близькому оточенню, окрім того вимагають повернення грошових коштів, шляхом перерахування на банківські картки невідомих їй осіб, що, на думку заявника, містить ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 129, 189 ККУ".

☑️ Якщо ви стали жертвою цієї схеми, обов’язково зверніться до департаменту кіберполіції. Від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 людей.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com