🔈 Інвестори київського ЖК «Патріарх-Хол» на Саксаганського, 80 втратили квартири через схему перепродажу майна — справа набула ознак масштабного рейдерства

Будинок ввели в експлуатацію наприкінці 2020 року. Сертифікат готовності видала ДАБІ, Голосіївська РДА присвоїла офіційну адресу. Інвесторам видали акти приймання-передачі, договори та квитанції. Люди були впевнені, що залишилося лише оформити право власності. Однак цього так і не сталося.

Після введення будинку в експлуатацію забудовник ТОВ «СП «Атад К» спочатку зареєстрував усі квартири та нежитлові приміщення на себе. У грудні 2020 року діти попереднього забудовника Олександра Ксенофонтова — Іван та Христина — продали свої частки бізнесмену Сергію Шапрану. Після цього контроль над об’єктом повністю перейшов до нової команди.

Вже 4 січня 2021 приватний нотаріус Олена Сазонова зареєструвала право власності на всі об’єкти за забудовником, попри наявні права інвесторів. Реєстрація, за словами потерпілих, відбувалася поспіхом і з порушеннями.

Надалі майно почали швидко перекидати між підконтрольними компаніями:
✔️Спочатку — на ТОВ «Глобал Ентерпрайзіс» (кінцевий бенефіціар — Сергій Шапран) за цінами в десятки разів нижчими за ринкові.
✔️ Потім — на ТОВ «Веб-дизайн енд софт солюшнз».

Цей ланцюг перепродажів мав створити статус «добросовісного набувача» і максимально ускладнити повернення майна інвесторам.

Інвестори звернулися до Голосіївського райсуду та домоглися арешту об’єктів. У відповідь компанія була перереєстрована в Дніпропетровській області, а між підконтрольними структурами запущено фіктивний судовий спір. Основну справу інвесторів у Києві зупинили на час розгляду «дніпровського» спору. Таким чином, Шапран виграв час і зміцнив контроль над об’єктом.

За матеріалами, зібраними інвесторами та журналістами, відкрито декілька проваджень
✔️ № 42025000000000269 (Офіс Генпрокурора) — ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення);
✔️ № 42025110000000019 (Київська обласна прокуратура) — ч. 1 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків);
✔️№ 12024160000001463 (Одеська область) — ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання владою).

Однак, за словами інвесторів, більшість справ досі не розслідуються ефективно.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Ніка Ломія: звідки в співзасновника Spribe кошти на весілля за понад 2 млн доларів у Каннах?

У Франції, неподалік Канн, відбулося розкішне дводенне весілля української моделі Нікі та грузинського IT-підприємця Ніки (Ніко) Ломії. Святкування в елітному маєтку на узбережжі.

Що відомо про весілля
✔️Ведучим свята став Максим Галкін.
✔️Серед гостей виступали Валерій Меладзе та Рікі Мартін (його виступ, за неофіційними даними, міг коштувати понад 1 млн доларів).
✔️Програма заходу звучала переважно російською мовою.

Ніка Ломія — громадянин Грузії, співзасновник і "член ради директорів компанії" Spribe — iGaming-провайдер. Компанія відома насамперед завдяки грі Aviator у сфері онлайн-казино.

ТОВ «Спрайб» (Спрайб) зареєстроване в Києві у 2018 році.
✔️Керівник і співзасновник — Ніколай Ломія (40% частки).
✔️ Інший співзасновник — Давід Натрошвілі (60%).
✔️Статутний капітал — всього 100 гривень

Компанія займається розробкою програмного забезпечення для азартних ігор (B2B). Продукти Spribe використовують мільйони гравців по всьому світу.

Фінансова картина компанії. За даними відкритих реєстрів, фінансова звітність ТОВ «Спрайб» виглядає досить скромно:
✔️ У 2021–2023 роках компанія не показувала значних доходів.
✔️На балансі — невеликі активи і переважання зобов’язань.
✔️У штаті — лише 4 працівники.

Така ситуація типова для багатьох IT-компаній у сфері iGaming, які часто ведуть основну діяльність через міжнародні структури (Грузія, Кіпр, Мальта тощо), а українська юрособа виконує технічну або представницьку функцію.

Ніка Ломія раніше згадувався у зв’язку з іншими грузинськими бізнес-проєктами, але наразі його головний відомий актив — саме Spribe.

Весілля за мільйони доларів на тлі відносно скромної офіційної звітності української компанії викликало хвилю обговорень у соцмережах і ЗМІ.

Це черговий приклад того, як успішні гравці глобального iGaming-ринку можуть дозволити собі розкішне життя, навіть якщо їхні українські юрособи виглядають досить «технічними».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Вивід коштів через нелегальне онлайн-казино з реальними круп’є у Дніпрі

Головне слідче управління НПУ розслідує кримінальне провадження № 12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 КК України (організована група, зловживання владою та шахрайство в особливо великих розмірах). Якщо коротко, то це справа, як «Автомагістраль Південь» розпилювала кошти по об'єкту будівництва ділянки магістрального водогону «річка Інгулець — Південне водосховище» для забезпечення водою Кривий Ріг.

У ході розслідування вийшли на полулегальне казино від ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (код ЄДРПОУ 43469932) під час воєнного стану організували незаконний гральний бізнес. Компанія мала від КРАІЛ лише ліцензію B2B (на постачання ігрового софту іншим операторам), але фактично проводила повноцінні азартні ігри на власних сайтах.

🔒 Як працювало нелегальне казино

✔️Гравцям пропонували гру Baccarat у форматі Live Casino.
✔️Трансляції велися в прямому ефірі зі студії у Дніпрі (вул. Собінова, 1).
✔️Круп’є — реальні люди, офіційно оформлені в компанії як «телеведучі» або «адміністратори студії».
✔️Гравці могли обирати круп’є з України, регіон і один з шести десятків столів.
✔️ Поповнення рахунку — банківськими картками (переважно азійськими) або криптовалютою (гаманці видавалися на 30 хвилин).
✔️Після гри гроші виводили або легалізували через криптоактиви та мережу фіктивних компаній.



☑️ 19 лютого 2025 з основного провадження виділили окреме кримінальне провадження № 12025000000000563, яке передали до БЕБ. Нові статті:
✔️ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність у сфері азартних ігор);
✔️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
✔️ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Фірма(Original Spirit в особі так званого операційного директора Валерія Гребенюка заявила, що отримала 84 млн гривень збитків опублікувала звернення до директора ДБР Олексія Сухачева про нібито переслідування компанії. Також на різних сайтах з'явилися замовні інтерв'ю про тиск на бізнес.

При цьому з 11 вересня 2025-го всі засновники (Косяченко Андрій Вадимович/ Круглов Валерій Олександрович) зі складу вийшли, а з'явилася такая собі "фунтесса"Амелькіна Марія Дмитрівна.

Сторінки та сайт — неактивні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Екскерівник Луганського управління нині є Михайло Пшик, чий син є заст. прокурора Запорізької області, досі не має відповідальності за наслідки масштабної пожежі, що сталася в 2020-му та привела до загибелі людей

За даними слідства, з 30 вересня по 10 жовтня 2020 року вогонь знищив величезні лісові масиви та житлові будинки у селищах Кряківка, Капітанова, Муратова, Орехово-Донецьке, Осколонівка, Борівське, Воронове, Боброве, Сиротіне та частині міста Сєвєродонецька. Внаслідок пожежі загинули люди.

Згідно з висновком комісійної судової пожежно-технічної експертизи від 17 листопада 2021 року, під час гасіння пожежі були допущені серйозні порушення. Зокрема, начальник Луганського обласного лісового та мисливського господарства Павло Головченко передав повноваження керівника гасіння пожежі начальнику управління ДСНС в Луганській області Пшику, хоча за правилами керівником гасіння лісової пожежі має бути старша посадова особа лісової охорони.

Також підозра у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки була оголошена головному інженеру Щастинського РЕМ «Луганського енергетичного об’єднання». З 1 травня 2023 року він перебуває в розшуку, а досудове розслідування щодо нього було тимчасово зупинено.

🔍 Розслідування триває вже понад 5 років. Наразі жоден з високопосадовців, причетних до організації гасіння тієї катастрофічної пожежі, не поніс реального покарання (КП №№ 62020050000001540, 12020130370001611, 12023130000001113)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ У Києві працює Ірина Бородкіна — косметологиня, яку в Молдові оголосили в міжнародний розшук у справі про смерть пацієнтки.

30 січня 2025 Любов Бабуцька, 35-річна власниця магазину одягу Mona Lisa Boutique в Кишиневі, провела в косметичному салоні. Їй мали зробити ін’єкції в зону шиї та підборіддя, а також під загальним наркозом філерами збільшити сідниці. Процедуру проводили в Dr. Serebrova Clinic — салоні, розташованому в квартирі житлового будинку. Власницею закладу була одеситка Бородкіна. Адміністраторка Аліна Гогуа, медсестра Наталія Сакалюк та анестезіолог Катерина Манюк сказали, що саме Бородкіна «виконувала процедури» Виклик до швидкої надійшов о 13:39 — 35-річна жінка була непритомна і не дихала. У пацієнтки зафіксували кардіореспіраторну зупинку. Медики продовжили реанімацію, але вона померла. Поліція Молдови почала розслідування, а Бородкіна ого дня втекла в Україну.

Бабуцька померла від емболії — стану, коли судину раптово перекриває згусток або стороння речовина (філєр, що потрапив у кров). Кишинівський суд обрав для Бородкіної арешт. 7 березня 2025 Бородкіну оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол. Анестезіолога і медсестру обвинувачують у незаконній медичній діяльності. Їхню справу вже передали до суду.

Офіційно Dr. Serebrova Clinic — це не медичний заклад, а салон краси, який мав дозвіл лише на надання базових косметологічних послуг. Сама Бородкіна офіційно працювала там адміністративним директором.

Освіту медсестри та лікарки загальної медичної практики жінка отримала в Україні у 2021. Даних про отримання спеціалізації з пластичної хірургії чи проходження інтернатури за хірургічним профілем немає. На початку 2022 в соцмережах Бородкіна представлялася як пластичний хірург. На початку війни вона з чоловіком виїхала з України до Молдови. Там затримали на митниці з понад 600 коробками ліків вартістю приблизно 90 тис. доларів. Вона везла їх у валізах без сертифікатів походження і чеків. Вона придбала ці препарати у приватної особи без фармліцензії. Спочатку правоохоронці порушили кримінальну справу за контрабанду. Згодом її перекваліфікували в адміністративну і закрили, тому що сплив строк давності. Сама Бородкіна розповідала RISE Moldova, що препарати нібито призначались для гуманітарної допомоги людям, постраждалим від війни в Україні.

Після втечі з Молдови і дотепер вона працює у приватному медичному закладі у Києві — на Печерську. Ірина Бородкіна заснувала ТОВ «Джі ель клінік» у 2022 році. А 18 квітня 2025 компанія змінила назву на ТОВ «Аесте медцентр». Пізніше серед власників з’явилася громадянка Індії Прія. . Ще 30% належать Олені Мʼясківський — новій керівниці медцентру. Бородкіна більше не є бенефіціаром компанії. Але вона представляє клініку в соціальних мережах, рекламує її послуги й (судячи з її ж дописів) виконує процедури. Серед контактів акаунта Aeste Clinic в Instagram вказано електронну пошту, адреса якої починається з irinaborodkina.

Нік профілю в Instagram Бородкіна змінювала 12 разів, Зараз це lavreni_med. У профілі Бородкіна називає себе «пластичний хірург Дубаї». В описі зазначає, що виконує мамопластику, HD-спортивну ліпосакцію, працює з апаратами Morpheus8 та Endolift, а також проводить авторські процедури збільшення сідниць «рідким імплантом». На сторінці регулярно публікує фото/відео інвазивних втручань, а також результати до й після операцій.

Чоловік загиблої Роман Бабуцький, він тричі подавав заяви до Офісу генерального прокурора, а далі звернувся до Печерського районного суду Києва, котрий ухвалою зобов'язав прокурорів розпочати досудове розслідування. Провадження відкрили 21 квітня 2026 року за ст. 138 ККУ ― Бородкіну можуть судити за те, що вона займалася медициною без належної освіти чи дозволу, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com