🧩🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Харківський бізнесмен Ілля Левінсон організував схему розкрадання на сотні мільйонів гривень у оборонці та постачав запчастини для російських бомбардувальників і ППО.

🔍 Мова про КП спецпрокуратури у сфері оборони № 62023000000001065.

Левінсон є фактичним власником ТОВ «Експрес-система» (ЄДРПОУ 33203295). За даними слідства, чоловік створив масштабну злочинну схему з розкрадання державних коштів на підприємствах ВПК України та їх подальшої легалізації. Частина коштів, ймовірно, пішла на фінансування дій, спрямованих на зміну території України, а сам підозрюваний має діюче підприємство в Бєлгороді, яке постачає комплектуючі для російської армії та «Роскосмосу».

Левінсон, будучи фактичним власником ТОВ «Експрес-система», організував протиправний механізм постачання товарів військового призначення та подвійного використання на підприємства ВПК України. З вересня 2019 компанія брала участь у публічних закупівлях і прямих договорах з оборонними заводами.

Слідство стверджує, що підозрюваний разом із невстановленими посадовцями підприємств ВПК та військовослужбовцями незаконно привласнював товарно-матеріальні цінності зі складів, відновлював списану техніку та завозив її в Україну з порушенням митних правил. Придбання цих товарів фіксували через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування — переважно з оточення підозрюваного: його матір, співмешканку, її сина, родичів та знайомих (серед них понад 10 конкретних осіб). Серед них Олейнік Людмила Олексіївна, Олійник Роман Ігорович, Назаренко Микола Іванович

🔐 Гроші, отримані від державних підприємств (зокрема АТ «Укроборонпром», ДП «Завод ім. Малишева», Львівський бронетанковий завод, Харківські автозавод і БТЗ, Харківський механічний завод та інші), обготівковували через мережу ФОПів. З початку 2023 року лише через каси банків було отримано близько 84 млн грн готівкою. За даними слідства, близько 70% цих ФОПів припинили діяльність протягом року після залучення до схеми.

🗝Загалом з березня 2023 по квітень 2024 року на рахунки ТОВ «Експрес-система» від підприємств ВПК надійшло понад 230 млн гривень. Близько 50% цих коштів розпорошували на 14 підконтрольних ФОПів, які потім зняли готівкою приблизно 95 млн гривень.

Частина коштів — 7,7 млн грн  — пішла на придбання двох преміум-автомобілів Audi RS e-tron та Audi A6. Джерелом цих виплат були кошти від ДП «Харківський бронетанковий завод» за постачання приводів нагнітачів, рукояток замків, фільтроелементів та іншої продукції. Слідство встановило, що Левінсон є засновником і директором російського ТОВ «НТЦ «Интерпром» (Бєлгород, вул. Перемоги, 69). Співзасновницею і працівницею цього підприємства є його співмешканка Ірина Лещенко, яка отримувала там зарплату у 2023–2024 роках.

Російська компанія постачала комплектуючі:
✔️АО «322 Авіаційний ремонтний завод» (ремонт бомбардувальників Су-24М, Су-25, винищувачів Су-27);
✔️АО «Ярославський радіозавод» (структура «Роскосмосу», постачає радіозв’язок для росгвардії, МВС та Міноборони РФ);
✔️ Підприємствам концерну «Алмаз-Антей» (виробництво ППО);
✔️Заводам «Ростеху» (авіоніка, системи живлення літаків, протитанкові комплекси).

ТОВ «Експрес-система» продовжує фігурувати в державних закупівлях, хоча компанія зареєстрована в Харкові та працює в умовах воєнного стану. Левінсон також засновав конвертаційну фірму «Леві систем компані», де співвласником є Максим Лещенко.

Нагадаємо, що схему реалізовували у Харкові, коли керівником спецпрокуратури міста був сумнозвісний Дмитро Вербицький.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Інвестори київського ЖК «Патріарх-Хол» на Саксаганського, 80 втратили квартири через схему перепродажу майна — справа набула ознак масштабного рейдерства

Будинок ввели в експлуатацію наприкінці 2020 року. Сертифікат готовності видала ДАБІ, Голосіївська РДА присвоїла офіційну адресу. Інвесторам видали акти приймання-передачі, договори та квитанції. Люди були впевнені, що залишилося лише оформити право власності. Однак цього так і не сталося.

Після введення будинку в експлуатацію забудовник ТОВ «СП «Атад К» спочатку зареєстрував усі квартири та нежитлові приміщення на себе. У грудні 2020 року діти попереднього забудовника Олександра Ксенофонтова — Іван та Христина — продали свої частки бізнесмену Сергію Шапрану. Після цього контроль над об’єктом повністю перейшов до нової команди.

Вже 4 січня 2021 приватний нотаріус Олена Сазонова зареєструвала право власності на всі об’єкти за забудовником, попри наявні права інвесторів. Реєстрація, за словами потерпілих, відбувалася поспіхом і з порушеннями.

Надалі майно почали швидко перекидати між підконтрольними компаніями:
✔️Спочатку — на ТОВ «Глобал Ентерпрайзіс» (кінцевий бенефіціар — Сергій Шапран) за цінами в десятки разів нижчими за ринкові.
✔️ Потім — на ТОВ «Веб-дизайн енд софт солюшнз».

Цей ланцюг перепродажів мав створити статус «добросовісного набувача» і максимально ускладнити повернення майна інвесторам.

Інвестори звернулися до Голосіївського райсуду та домоглися арешту об’єктів. У відповідь компанія була перереєстрована в Дніпропетровській області, а між підконтрольними структурами запущено фіктивний судовий спір. Основну справу інвесторів у Києві зупинили на час розгляду «дніпровського» спору. Таким чином, Шапран виграв час і зміцнив контроль над об’єктом.

За матеріалами, зібраними інвесторами та журналістами, відкрито декілька проваджень
✔️ № 42025000000000269 (Офіс Генпрокурора) — ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення);
✔️ № 42025110000000019 (Київська обласна прокуратура) — ч. 1 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків);
✔️№ 12024160000001463 (Одеська область) — ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання владою).

Однак, за словами інвесторів, більшість справ досі не розслідуються ефективно.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Ніка Ломія: звідки в співзасновника Spribe кошти на весілля за понад 2 млн доларів у Каннах?

У Франції, неподалік Канн, відбулося розкішне дводенне весілля української моделі Нікі та грузинського IT-підприємця Ніки (Ніко) Ломії. Святкування в елітному маєтку на узбережжі.

Що відомо про весілля
✔️Ведучим свята став Максим Галкін.
✔️Серед гостей виступали Валерій Меладзе та Рікі Мартін (його виступ, за неофіційними даними, міг коштувати понад 1 млн доларів).
✔️Програма заходу звучала переважно російською мовою.

Ніка Ломія — громадянин Грузії, співзасновник і "член ради директорів компанії" Spribe — iGaming-провайдер. Компанія відома насамперед завдяки грі Aviator у сфері онлайн-казино.

ТОВ «Спрайб» (Спрайб) зареєстроване в Києві у 2018 році.
✔️Керівник і співзасновник — Ніколай Ломія (40% частки).
✔️ Інший співзасновник — Давід Натрошвілі (60%).
✔️Статутний капітал — всього 100 гривень

Компанія займається розробкою програмного забезпечення для азартних ігор (B2B). Продукти Spribe використовують мільйони гравців по всьому світу.

Фінансова картина компанії. За даними відкритих реєстрів, фінансова звітність ТОВ «Спрайб» виглядає досить скромно:
✔️ У 2021–2023 роках компанія не показувала значних доходів.
✔️На балансі — невеликі активи і переважання зобов’язань.
✔️У штаті — лише 4 працівники.

Така ситуація типова для багатьох IT-компаній у сфері iGaming, які часто ведуть основну діяльність через міжнародні структури (Грузія, Кіпр, Мальта тощо), а українська юрособа виконує технічну або представницьку функцію.

Ніка Ломія раніше згадувався у зв’язку з іншими грузинськими бізнес-проєктами, але наразі його головний відомий актив — саме Spribe.

Весілля за мільйони доларів на тлі відносно скромної офіційної звітності української компанії викликало хвилю обговорень у соцмережах і ЗМІ.

Це черговий приклад того, як успішні гравці глобального iGaming-ринку можуть дозволити собі розкішне життя, навіть якщо їхні українські юрособи виглядають досить «технічними».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Вивід коштів через нелегальне онлайн-казино з реальними круп’є у Дніпрі

Головне слідче управління НПУ розслідує кримінальне провадження № 12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 КК України (організована група, зловживання владою та шахрайство в особливо великих розмірах). Якщо коротко, то це справа, як «Автомагістраль Південь» розпилювала кошти по об'єкту будівництва ділянки магістрального водогону «річка Інгулець — Південне водосховище» для забезпечення водою Кривий Ріг.

У ході розслідування вийшли на полулегальне казино від ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (код ЄДРПОУ 43469932) під час воєнного стану організували незаконний гральний бізнес. Компанія мала від КРАІЛ лише ліцензію B2B (на постачання ігрового софту іншим операторам), але фактично проводила повноцінні азартні ігри на власних сайтах.

🔒 Як працювало нелегальне казино

✔️Гравцям пропонували гру Baccarat у форматі Live Casino.
✔️Трансляції велися в прямому ефірі зі студії у Дніпрі (вул. Собінова, 1).
✔️Круп’є — реальні люди, офіційно оформлені в компанії як «телеведучі» або «адміністратори студії».
✔️Гравці могли обирати круп’є з України, регіон і один з шести десятків столів.
✔️ Поповнення рахунку — банківськими картками (переважно азійськими) або криптовалютою (гаманці видавалися на 30 хвилин).
✔️Після гри гроші виводили або легалізували через криптоактиви та мережу фіктивних компаній.



☑️ 19 лютого 2025 з основного провадження виділили окреме кримінальне провадження № 12025000000000563, яке передали до БЕБ. Нові статті:
✔️ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність у сфері азартних ігор);
✔️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
✔️ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Фірма(Original Spirit в особі так званого операційного директора Валерія Гребенюка заявила, що отримала 84 млн гривень збитків опублікувала звернення до директора ДБР Олексія Сухачева про нібито переслідування компанії. Також на різних сайтах з'явилися замовні інтерв'ю про тиск на бізнес.

При цьому з 11 вересня 2025-го всі засновники (Косяченко Андрій Вадимович/ Круглов Валерій Олександрович) зі складу вийшли, а з'явилася такая собі "фунтесса"Амелькіна Марія Дмитрівна.

Сторінки та сайт — неактивні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Екскерівник Луганського управління нині є Михайло Пшик, чий син є заст. прокурора Запорізької області, досі не має відповідальності за наслідки масштабної пожежі, що сталася в 2020-му та привела до загибелі людей

За даними слідства, з 30 вересня по 10 жовтня 2020 року вогонь знищив величезні лісові масиви та житлові будинки у селищах Кряківка, Капітанова, Муратова, Орехово-Донецьке, Осколонівка, Борівське, Воронове, Боброве, Сиротіне та частині міста Сєвєродонецька. Внаслідок пожежі загинули люди.

Згідно з висновком комісійної судової пожежно-технічної експертизи від 17 листопада 2021 року, під час гасіння пожежі були допущені серйозні порушення. Зокрема, начальник Луганського обласного лісового та мисливського господарства Павло Головченко передав повноваження керівника гасіння пожежі начальнику управління ДСНС в Луганській області Пшику, хоча за правилами керівником гасіння лісової пожежі має бути старша посадова особа лісової охорони.

Також підозра у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки була оголошена головному інженеру Щастинського РЕМ «Луганського енергетичного об’єднання». З 1 травня 2023 року він перебуває в розшуку, а досудове розслідування щодо нього було тимчасово зупинено.

🔍 Розслідування триває вже понад 5 років. Наразі жоден з високопосадовців, причетних до організації гасіння тієї катастрофічної пожежі, не поніс реального покарання (КП №№ 62020050000001540, 12020130370001611, 12023130000001113)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com