Absolution Leaks 🇪🇺
157K subscribers
15.5K photos
407 videos
13 files
10.3K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка

Зв'язок:
@ABleaks
info@absolutionlab.com
Download Telegram
Гра завершена: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень

Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.

Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.

Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.

Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.

Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.

Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена.

Працюємо далі
👍203111🔥88😁2
👍179116🔥87💯1🤣1💊1
🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 За даними слідства, група осіб організувала схему викрадення криптовалюти та її подальшого відмивання. Один з епізодів: 2 жовтня 2025 року потерпілий через Telegram отримав повідомлення від шахрая, який видавав себе за представника школи FFA Trading. У результаті потерпілий втратив 21,45 тис. USDT. Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюжок гаманців з «прогрівом» (надсиланням TRX для оплати комісії), після чого були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. Загалом один з ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT за період з січня по листопад 2025 року. Слідство встановило причетність до операцій щонайменше трьох громадян України, які, за версією прокуратури, використовували рахунки на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів.

За даними кіберполіції, сайт 1win com  безперешкодно працює на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа пропонує азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, чим порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Аналіз транзакцій показав значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема: на один гаманець на Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT — безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних рахунків на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Слідство вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від нелегальної організації азартних ігор.

Підозрюваний за даними слідства, є фактичним власником нелегальних обмінних пунктів валюти та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Водночас члени його сім’ї за цей період придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень. Слідство також звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. Це, на думку прокуратури, створює ризики для національної безпеки та дозволяє неконтрольованому руху коштів на користь структур, пов’язаних з державою-агресором.

Слідство ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження № 42025102070000033 відкрито 17 березня 2025.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223116🔥98
🧩 Схема нелегального грального закладу у Львівській області з паспортами іноземців. БЕБ вже понад рік розслідує провадження №72025142100000008 за ч. 2 ст. 203-2 ККУ.

🔸 Основний гральний зал (підпільне казино) м. Новий Розділ. Підпільний ігровий зал з комп’ютерними гральними автоматами («Чемпіон», «Суперматік» та інші слот-ігри). Оплата: тільки готівкою адміністратору.
Гравець віддає гроші адміністратору та отримує папірець з кодом. Вводить код на будь-якому комп’ютері в залі і на балансі з’являються кошти

🔸 Офісна частина та управління (Львів) Підпільний бізнес має розвинену офісну інфраструктуру

✔️вул. Академіка А. Сахарова, 37, 8-й поверх
✔️ вул. Пасічна, 162а, 5-й поверх
✔️просп. В. Чорновола, 41, 4-й поверх (мансардний) (офіс/ паспорти іноземців)
✔️ вул. Антоновича, 112А, 8-й поверх (офіс/ паспорти іноземців)
✔️вул. Шевченка, 111-А
✔️вул. Кульпарківська, 266 (БЦ «V12»), 7-й поверх (офіс/ паспорти іноземців)

Вилучені паспорти громадян Бразилії та Колумбії, Уругваю та Північної Македонії.

Багато паспортів іноземців вилучено з наліпками імен («Ліля», «Рома», «Валерія» тощо) — це вказує на активне використання «легендованих» осіб для прикриття діяльності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19899🔥97
🧩 Незаконне збагачення родини військкомів на Одещині

Аркадій Васькевич — багаторічний військовослужбовець та до минулого року очільник Овідіопольського рТЦК та СП. Богдан Васькевич — експрацівник РТЦ Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону.

Торік карʼєра топ-ТЦКівців Васькевичів раптово обірвалася — старший звільнився зі ЗСУ, а молодший, судячи з його декларації, вже служить не у ТЦК, а у командуванні ВМСУ. Ці зміни пов’язані з розслідуванням ДБР.

Васькевич «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб». Син Богдан також приховував майно та також допомагав батьку. Восени 2022 на родичах та близьких Аркадія Васькевича протягом трьох тижнів з’являється одразу 4 автівки.

✔️Тесть Анатолій Рожко придбав Mercedes-Benz GLS 350 (2018).
✔️Брат дружини Ігор Рожко купив Honda CR-V (2007).
✔️Дружина Алла стала власницею Nissan Versa (2015).
✔️Близький друг отримав Lexus RX 350L (2018).

ЗМІ знайшли квартиру в 145 кв.м та паркомісце в одному з ЖК Одеси. Квартирою володіє Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича та вчитель з невеликою з/п. Дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за неї 5,5 млн гривень. Щоправда на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 млн гривень.

Крім цього, від консьєржок будинку журналісти дізналися, що новий власник робив у квартирі ремонт. Дизайнерка інтер’єру оцінила його ще у 10 млн гривень. Тобто разом квартира з ремонтом могла обійтися у 21 млн гривень або пів мільйона доларів. Богдан Васькевич, згідно з судовою ухвалою, з початку 2024 користується автівкою Audi Q7 (2017), яка належить Юрію Задоріну.

Є і помешкання в іншій одеській новобудові площею понад 80 кв. мм і з двома кімнатами. У 2023 році її власницею стала дружина Ігоря Рожка — Алла Рожко. У витягу з Держреєстру вказана вартість 2,2 млн гривень, однак ринкова ціна та оцінка, за довідкою про вартість, є вищими — щонайменше 3,6 млн гривень. Алла Рожко з 2010 по 2023 офіційно заробила 111 тис. гривень.

У родини два апартаменти у котеджному містечку «Золотий Бугаз». Місцеві мешканці розповіли журналістам, що зараз котедж у цьому містечку можна придбати від 110 до 150 тисяч доларів. Власником є дружина пана Бесікі – близький друг Васькевича. Журналісти встановили, що до жовтня 2022 року Васькевич-старший був директором підприємства, яке належить Бесікі Какачії. Ця ж компанія володіє землею під котеджним містечком.

У вересні 2025 Богдана Васькевича затримували як водія чорного Mercedes-Benz GLS 580 (2020). Це авто зареєстроване на Анастасію Єргієву. У лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича –стала власницею квартири у 9-поверхівці на околиці Одеси. Згідно з довідкою про оціночну вартість, цей об’єкт нерухомості може коштувати 2,3 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18289🔥69🤣2🤯1
☑️ Обговорюється допис колишнього прокурора САП Станіслава Броневицького, де він оприлюднив нібито записану НАБУ розмову між Умєровим і Міндічем, де йдеться про виплату щомісячної «зарплатні» в розмірі 20 тисяч (напевно, доларів) «антикорупційній» активістці Марії Берлінській.

Як пише Володимир Бойко, Берлінська – це подруга Дар’ї Каленюк, виконавчої директорки «Центру протидії корупції». Зокрема разом з Каленюк у 2022-2023 роках Берлінська їздила до Ореста Рудого – чоловіка Каленюк і засновника «Центру протидії корупції», коли Каленюк переховувала Рудого за кордоном від мобілізації.

Новим власником інтернет-видання «Бабель» став Олексій Бабенко, на якого записана компанія з виготовлення дронів «Вирій Індастрі». Цей Бабенко входить до найближчого оточення Берлінської, а його компанія є монополістом з виготовлення fpv-дронів на оптоволокні та отримує від МОУ замовлення на мільярди гривень. Коберник, з її слів, продала Бабенку за 1 млн доларів 75% ТОВ «Бабель», що має статутний капітал у 200 тис. грн.

До речі, у той же ж день, коли Бабенко за 1 млн доларів купив те, що вартує 150 тис. грн, він ще й придбав PORSCHE Macan.
27-річний Олексій Бабенко аж ніяк не належить до геніальних конструкторів чи видатних бізнесменів. Це – танцюрист-ексцентрик, який, насправді, займається організацією файєр-шоу і який є підставним власником «Вирій Індастрі». З огляду на те, що Бабенка в бізнес з виготовлення дронів привела саме Берлінська і саме вона його рекомендувала як підставну особу, можна зробити цікаві висновки з приводу того, кому ж, насправді, належить ТОВ «Вирій Індастрі» і хто саме забезпечує цій фірмі мільярдні замовлення від Міноборони.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍179103🔥87💯3👏2👌1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
📖 Директорка департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС Євгенія Самсоненко придбала авто за 2 мільйони! Жінка набула BMW X3 M50 (2024). Право власності набуте 27 лютого за 1,96 млн гривень. Джерелом придбання вказана юридична особа, зареєстрована за кордоном…
📖 Директорка департаменту ДПС Євгенія Самсоненко задекларувала BMW X3 M50 (2024) за 1,9 млн грн та готівку майже 2 млн гривень

30 березня 2026 року директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України Євгенія Самсоненко подала щорічну декларацію за 2025 рік.


- Квартира 138,9 м² в Києві (оренда з квітня 2025 року).
- Квартира 102,9 м² у Дніпрі (2014 рік, спільна сумісна власність).
- Квартира 51,6 м² у Дніпрі (2019 рік).
- Дачний будинок 121,4 м² під Дніпром (2011 рік).
- Гараж у Дніпрі.

BMW X3 M50придбана 27 лютого 2026 року за 1,91 млн гривень. Продавець — американська компанія Lion Motors Group LLC (Нью-Джерсі). Ринкова вартість аналогічного авто в Україні на квітень 2026 року становить 3,6–3,9 млн грн (залежно від комплектації та пробігу). Задекларована ціна майже вдвічі нижча за ринкову.

Також в жінки є Mazda CX-30 (2022) — придбана у 2023 році за 433 тис, грн (власність Євгенії Самсоненко). Ще в безоплатному користуванні Mazda 6 (2017)

- Готівка у чоловіка Юрія Самсоненка — 1,85 млн гривень.

Доходи за 2025 рік:
- Євгенія Самсоненко — 726 тис. грн зарплати в ДПС.
- Чоловік Юрій Самсоненко — 517 тис. грн зарплати.
- Дохід від продажу автомобіля — 1,2 млн грн.
- Дохід від оренди майна — 396 тис. грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍184120🔥91💯1🏆1🍾1
Absolution Leaks 🇪🇺
📞 Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький окрім Володимира Піха має ще одну довірену особу — Богдашевський Павло Сергійович (був там за останньою декларацією прокурором Салтівської окружної…
📖 Прокурор Харківської спецпрокуратури у сфері оборони Східного регіону Павло Богдашевський задекларував Volkswagen ID.4 Crozz та подарунок на 600 тис. гривень

Нерухомість:
✔️Квартира 65,5 м² у Харкові (2012 рік).
✔️ Квартира 48,1 м² у Харкові (1997 рік, право проживання).

✔️Volkswagen Passat (2016) — у власності з 2023 року, вартість 480 тис. грн.
✔️Volkswagen ID.4 Crozz (2022) — придбаний 31 серпня 2025 за 824 тис. гривень (на дружину Анастасію Богдашевську).

Ринкова вартість ID.4 Crozzв Україні на квітень 2026 року становить від 1,35 до 1,6 млн грн залежно від комплектації та стану. Задекларована ціна майже вдвічі нижча за ринкову.

Доходи за 2025
✔️Зарплата Павла Богдашевського — 886 тис. гривень
✔️ Зарплата дружини Анастасії — близько 170 тис. грн.
✔️ Подарунок у грошовій формі дружині від Сергія Капустіна — 600 тис. гривень

В родини є кредит у ПриватБанку від 22 листопада 2025 року на 300 тис. грн (станом на кінець року залишок боргу — 197 тис. грн).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍210117🔥75🤡2
📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Новий заступник керівника Запорізької облпрокуратури Роман Пшик задекларував будинок під Києвом за 2,77 млн грн та Audi Q3

З родичів чоловік зазначив лише батьків
✔️Батько — Пшик Михайло Володимирович
✔️Мати — Пшик Ярослава Миколаївна

Разом з батьками Роман Пшик є співвласником (по 50%) нового будинку та земельної ділянки під Києвом.

🔸будинок 149,3 м² у с. Микуличі Бучанського району Київської області (набутий 2024-го року) — 2,77 млн гривень
🔸ділянка 0,0995 га там же — 693 тис. гривень (спільна часткова власність з батьками).
🔸квартира 66,66 м² у Горлівці Донецької області (з 2013 року).
🔸квартира в оренді на Волині.

У прокурор в користуванні є батьківське авто Audi Q3 (2023) за 1,2 млн гривень. Пшик зберігає 35 тис. доларів, а в Ощадбанку є 109 тис. гривень.

✔️Зарплата в Київській обласній прокуратурі — 1,17 млн грн.
✔️Зарплата у Волинській обласній прокуратурі — 341 тис. грн.
✔️Одноразова допомога при переїзді — 63 тис. грн.

☑️ У грудня 2025 патрульні зупинили авто BMW 330Е (2022), за кермом якого був начальник управління Волинської обласної прокуратури Роман Пшик. Останній якось перебував у розшуку ТЦК, а тому був затриманий і доставлений до центру комплектування. За годину його відпустили.   Для патрульних ця подія обернулася реєстрацією кримінального провадження (ч. 2 ст. 365 КК). Пшик нібито фігурант корупційного провадження (події 2016 року), де суд першої інстанції його вже виправдав.

Пшик народився 11 серпня 1991 року в місті Горлівка Донецької області. У 2013 році закінчив Донецький національний університет.

У червні 2014 розпочав трудову діяльність в органах прокуратури на посаді стажиста прокурора прокуратури Центрально-Міського району Горлівки Донецької області.

📁 За час роботи в органах прокуратури працював прокурором прокуратури Ірпеня, прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області; прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області, начальником Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області, першим заступником керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, начальником управління нагляду за додержанням законів НПУ Волинської обласної прокуратури

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192102🔥90
Absolution Leaks 🇪🇺
📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Новий заступник керівника Запорізької облпрокуратури Роман Пшик задекларував будинок під Києвом за 2,77 млн грн та Audi Q3 З родичів чоловік зазначив лише батьків ✔️Батько — Пшик Михайло Володимирович ✔️Мати — Пшик Ярослава Миколаївна Разом з батьками…
📖 Михайло Пшик, батько заступника керівника Запорізької облпрокуратури Романа Пшика, задекларував 2 га землі, будинок під Києвом та готівку на 55 тис. доларів.

Чоловік в грудні звільнився з посади спеціаліста в Київській ОДА.

Основні активи
✔️будинок 149,3 м² та ділянка 995 м² у с. Микуличі Бучанського району Київської області (спільна сумісна власність з сином Романом Пшиком) — загальною вартістю понад 3,46 млн грн.
✔️ ділянка 2 га у с. Шандриголове Лиманської громади Донецької області.
✔️дві ділянки у с. Чижичі Ходорівської громади Львівської області (1470 м² та 11 480 м²).
✔️квартира 66,66 м² у Горлівці Донецької області.
✔️квартира 53,4 м² у Києві (в користуванні за усною домовленістю від Державна іпотечна установа).

Чоловік має
- Audi Q3 (2023)— у власності, вартість 1,2 млн грн, що користується син-прокурора
- Toyota Camry Hybrid (2022) — в тимчасовому користуванні, власник така собі Мельник Лідія Вікторівна

Чоловік та дружина (Пшик Ярослава Миколаївна) задекларували 55 тис. доларів готівкою.Пшик зароби 492 тис. гривень та отримав пенсію в 390,6 тис. гривень. Також він задекларував дохід від продажу автомобіля — 1,07 млн грн.

☑️ Особливу увагу НАЗК може привернути велика кількість земельних ділянок, високий обсяг готівки в іноземній валюті та продаж автомобіля з відчутним доходом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍191103🔥79
🧩 Виявилося, що батько заст. прокурора Запорізької області — пан Михайло Пшик мав підозру від ДБР!

В січні 2022-го у справі про масштабні пожежі на Луганщині ДБР повідомило про підозру начальнику облуправління лісомисливського господарства та начальнику управління ДСНС, службова недбалість яких завдала державі збитків на суму понад 5 млрд гривень. Як писала "УП", йшлося про Михайла Пшика. Він досі не отримав вирок.

За даними слідства, на початку липня 2020 року посадові особи ДСНС та управління лісомисливського господарства володіли інформацією про виникнення великої лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області.

Однак посадовці:
✔️не вжили належних заходів до локалізації пожежі
✔️ не забезпечили ефективну взаємодію між відомствами, що очолювали
✔️несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею
✔️ не забезпечили ефективне використання техніки з метою локалізації та ліквідації пожежі з урахуванням складних погодних умов
✔️не організували проведення заходів з метою встановлення загрози людям, шляхів та способів їх порятунку та шляхів поширення горіння

Їх бездіяльність призвела до знищення вогнем 8 тис. га лісових насаджень на території лісо-мисливських господарств Луганської області, чим завдано державі шкоду у розмірі 5,2 млрд гривень. Пожежа призвела до знищення або пошкодження приватних домоволодінь, чим завдано шкоду громадянам.

У листопаді 2020 року в Головному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в Луганській області пройшли обшуки в рамках справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж.
Слідство встановило, що однією головних причин пожеж було системне розкрадання пального під керівництвом облуправління ДСНС. ДБР також викрило махінацію працівників ДСНС на Луганщині – гасили масштабні пожежі лише на папері.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍180117🔥88
☑️ Прокурорська контора ТОВ «ГрідВі» заробляє мільйони гривень на тендерах без конкурентів, але правоохоронці поки мовчать.

⚙️Це схема чи злочинна недбалість?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184122🔥92