Андрій Двірко є братом Олександра Двірко, який обіймає посаду начальника управління ДПС у Київській області. Обидва родом з Яготина Київської області. Це поєднання викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів: один брат керує податковою службою регіону, інший веде бізнес у сфері торгівлі пальним.
Чоловік 100% корпоративних прав у ТОВ «Автогазтрейд» (код ЄДРПОУ 40529333) вартістю 1,2 млн грн. Компанія займається роздрібною торгівлею пальним, зокрема автогазом. Раніше засновниками були дружина Альона Двірко та інші родичі, але з 2021 року Андрій Двірко став єдиним власником. Дохід від компанії: 113,7 тис. грн зарплати та 12 тис. грн від оренди майна. Дружина Альона отримала 1,25 млн грн доходу від підприємницької діяльності.
Нерухомість:
У чоловіка є Dodge Journey (2016) за 123 тис. гривень., вантажний Opel Combo-D Van (2016) та вантажний DAF FT XF105 (2013).
Чоловік декларує 55 тис. доларів, 30 тис. євро та 300 тис. гривень. В дружини є 300 тис. євро.
Сім’я проживає в Яготині Бориспільського району Київської області. У подружжя двоє синів — Антон та Олексій.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍179⚡105🔥77🍾2👏1💯1
Уродженка міста Єлізово Камчатської області рф, громадянка України, на момент подій — заступник головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» обвинувачувалася за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах — понад 102 млн гривень.
У лютому-квітні 2015 банк продав нерухоме майно (заставне майно-іпотеку) ПАТ «Платинум Банк» на загальну суму 496,2 млн грн. Ці операції створювали податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, які не були відображені в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.
Обвинувачення також стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов’язання.
Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував, представник Державної податкової служби (цивільний позивач) — заперечував. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь (2015 рік) минуло понад 10 років, строки давності не переривалися і не зупинялися. Тому обвинувачену звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК У (для тяжкого злочину — 10 років).
Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах.
Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі 805 тис. гривень.
Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків залишити без розгляду (податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍183⚡114🔥76😡4🤡1🍌1🆒1
Forwarded from Руслан Кравченко
Гра завершена: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень
Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена.
Працюємо далі
Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена.
Працюємо далі
👍203⚡111🔥88😁2
За даними кіберполіції, сайт 1win com безперешкодно працює на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа пропонує азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, чим порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Аналіз транзакцій показав значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема: на один гаманець на Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT — безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних рахунків на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Слідство вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від нелегальної організації азартних ігор.
Підозрюваний за даними слідства, є фактичним власником нелегальних обмінних пунктів валюти та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Водночас члени його сім’ї за цей період придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень. Слідство також звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. Це, на думку прокуратури, створює ризики для національної безпеки та дозволяє неконтрольованому руху коштів на користь структур, пов’язаних з державою-агресором.
Слідство ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження № 42025102070000033 відкрито 17 березня 2025.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223⚡116🔥98
Гравець віддає гроші адміністратору та отримує папірець з кодом. Вводить код на будь-якому комп’ютері в залі і на балансі з’являються кошти
Вилучені паспорти громадян Бразилії та Колумбії, Уругваю та Північної Македонії.
Багато паспортів іноземців вилучено з наліпками імен («Ліля», «Рома», «Валерія» тощо) — це вказує на активне використання «легендованих» осіб для прикриття діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198⚡99🔥97
Аркадій Васькевич — багаторічний військовослужбовець та до минулого року очільник Овідіопольського рТЦК та СП. Богдан Васькевич — експрацівник РТЦ Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону.
Торік карʼєра топ-ТЦКівців Васькевичів раптово обірвалася — старший звільнився зі ЗСУ, а молодший, судячи з його декларації, вже служить не у ТЦК, а у командуванні ВМСУ. Ці зміни пов’язані з розслідуванням ДБР.
Васькевич «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб». Син Богдан також приховував майно та також допомагав батьку. Восени 2022 на родичах та близьких Аркадія Васькевича протягом трьох тижнів з’являється одразу 4 автівки.
ЗМІ знайшли квартиру в 145 кв.м та паркомісце в одному з ЖК Одеси. Квартирою володіє Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича та вчитель з невеликою з/п. Дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за неї 5,5 млн гривень. Щоправда на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 млн гривень.
Крім цього, від консьєржок будинку журналісти дізналися, що новий власник робив у квартирі ремонт. Дизайнерка інтер’єру оцінила його ще у 10 млн гривень. Тобто разом квартира з ремонтом могла обійтися у 21 млн гривень або пів мільйона доларів. Богдан Васькевич, згідно з судовою ухвалою, з початку 2024 користується автівкою Audi Q7 (2017), яка належить Юрію Задоріну.
Є і помешкання в іншій одеській новобудові площею понад 80 кв. мм і з двома кімнатами. У 2023 році її власницею стала дружина Ігоря Рожка — Алла Рожко. У витягу з Держреєстру вказана вартість 2,2 млн гривень, однак ринкова ціна та оцінка, за довідкою про вартість, є вищими — щонайменше 3,6 млн гривень. Алла Рожко з 2010 по 2023 офіційно заробила 111 тис. гривень.
У родини два апартаменти у котеджному містечку «Золотий Бугаз». Місцеві мешканці розповіли журналістам, що зараз котедж у цьому містечку можна придбати від 110 до 150 тисяч доларів. Власником є дружина пана Бесікі – близький друг Васькевича. Журналісти встановили, що до жовтня 2022 року Васькевич-старший був директором підприємства, яке належить Бесікі Какачії. Ця ж компанія володіє землею під котеджним містечком.
У вересні 2025 Богдана Васькевича затримували як водія чорного Mercedes-Benz GLS 580 (2020). Це авто зареєстроване на Анастасію Єргієву. У лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича –стала власницею квартири у 9-поверхівці на околиці Одеси. Згідно з довідкою про оціночну вартість, цей об’єкт нерухомості може коштувати 2,3 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182⚡89🔥69🤣2🤯1
Як пише Володимир Бойко, Берлінська – це подруга Дар’ї Каленюк, виконавчої директорки «Центру протидії корупції». Зокрема разом з Каленюк у 2022-2023 роках Берлінська їздила до Ореста Рудого – чоловіка Каленюк і засновника «Центру протидії корупції», коли Каленюк переховувала Рудого за кордоном від мобілізації.
Новим власником інтернет-видання «Бабель» став Олексій Бабенко, на якого записана компанія з виготовлення дронів «Вирій Індастрі». Цей Бабенко входить до найближчого оточення Берлінської, а його компанія є монополістом з виготовлення fpv-дронів на оптоволокні та отримує від МОУ замовлення на мільярди гривень. Коберник, з її слів, продала Бабенку за 1 млн доларів 75% ТОВ «Бабель», що має статутний капітал у 200 тис. грн.
До речі, у той же ж день, коли Бабенко за 1 млн доларів купив те, що вартує 150 тис. грн, він ще й придбав PORSCHE Macan.
27-річний Олексій Бабенко аж ніяк не належить до геніальних конструкторів чи видатних бізнесменів. Це – танцюрист-ексцентрик, який, насправді, займається організацією файєр-шоу і який є підставним власником «Вирій Індастрі». З огляду на те, що Бабенка в бізнес з виготовлення дронів привела саме Берлінська і саме вона його рекомендувала як підставну особу, можна зробити цікаві висновки з приводу того, кому ж, насправді, належить ТОВ «Вирій Індастрі» і хто саме забезпечує цій фірмі мільярдні замовлення від Міноборони.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍179⚡103🔥87💯3👏2👌1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
30 березня 2026 року директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України Євгенія Самсоненко подала щорічну декларацію за 2025 рік.
- Квартира 138,9 м² в Києві (оренда з квітня 2025 року).
- Квартира 102,9 м² у Дніпрі (2014 рік, спільна сумісна власність).
- Квартира 51,6 м² у Дніпрі (2019 рік).
- Дачний будинок 121,4 м² під Дніпром (2011 рік).
- Гараж у Дніпрі.
BMW X3 M50придбана 27 лютого 2026 року за 1,91 млн гривень. Продавець — американська компанія Lion Motors Group LLC (Нью-Джерсі). Ринкова вартість аналогічного авто в Україні на квітень 2026 року становить 3,6–3,9 млн грн (залежно від комплектації та пробігу). Задекларована ціна майже вдвічі нижча за ринкову.
Також в жінки є Mazda CX-30 (2022) — придбана у 2023 році за 433 тис, грн (власність Євгенії Самсоненко). Ще в безоплатному користуванні Mazda 6 (2017)
- Готівка у чоловіка Юрія Самсоненка — 1,85 млн гривень.
Доходи за 2025 рік:
- Євгенія Самсоненко — 726 тис. грн зарплати в ДПС.
- Чоловік Юрій Самсоненко — 517 тис. грн зарплати.
- Дохід від продажу автомобіля — 1,2 млн грн.
- Дохід від оренди майна — 396 тис. грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍184⚡120🔥91💯1🏆1🍾1
Absolution Leaks 🇪🇺
Нерухомість:
Ринкова вартість ID.4 Crozzв Україні на квітень 2026 року становить від 1,35 до 1,6 млн грн залежно від комплектації та стану. Задекларована ціна майже вдвічі нижча за ринкову.
Доходи за 2025
В родини є кредит у ПриватБанку від 22 листопада 2025 року на 300 тис. грн (станом на кінець року залишок боргу — 197 тис. грн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍210⚡117🔥75🤡2
З родичів чоловік зазначив лише батьків
Разом з батьками Роман Пшик є співвласником (по 50%) нового будинку та земельної ділянки під Києвом.
У прокурор в користуванні є батьківське авто Audi Q3 (2023) за 1,2 млн гривень. Пшик зберігає 35 тис. доларів, а в Ощадбанку є 109 тис. гривень.
Пшик народився 11 серпня 1991 року в місті Горлівка Донецької області. У 2013 році закінчив Донецький національний університет.
У червні 2014 розпочав трудову діяльність в органах прокуратури на посаді стажиста прокурора прокуратури Центрально-Міського району Горлівки Донецької області.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192⚡102🔥90