Ряд пабликів вказав. що бізнесмен є в реєстрі корупціонерів. Але рейтинг корупціонерів від Smart Times — класичний інформаційний вброс.
22 квітня 2026 року на новому сайті smarttimes net з’явився перший випуск Ukraine Corruption Risk Index (CRI) — персональний «рейтинг корупційних ризиків» для 393 українських публічних фігур. За лічені години цей «американський індекс» масово розігнали в українських телеграмах і на антикор-сайтах. Коломойський — 842 бали (Critical), Медведчук, Янукович, Деркач у топі, а слідом — Максим Кріппа на 15-му місці з 758 балами (Critical) .
Це новостворений сайт без історії. Smart Times Inc. з’явився буквально вчора. Немає архіву попередніх звітів, незалежних аудитів чи репутації. Домен новий, компанія невідома в аналітичному світі.
На сайті заявлені Palantir Technologies, Anthropic, RAND Corporation, Hoover Institution, Heritage Foundation. Жодна з цих організацій не підтвердила участь у проекті. Ні прес-релізів, ні згадок на їхніх офіційних ресурсах. Це класичний прийом — «пришити» собі авторитет для довіри.
Текст позиціонується «для Конгресу США та банків», але реально його кидають саме в український сегмент. Типова схема: створити «західний» ярлик, щоб він краще працював всередині країни. Його поширив медіа-смітник "Антикор", а далі інші телеграм-канали.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍170⚡107🔥86🤮3👎1👏1💯1🫡1🆒1
Бенефіціаром компанії є директор у міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка, а директоркою підприємства значиться співробітниця цього ж вишу Ольга Сухомлинова. За інформацією з офіційного сайту компанії, ViVa Carl LTD спеціалізується на постачанні EPDM-мембрани та супутніх матеріалів американського виробника Carlisle. Йдеться про продукцію, яка використовується у будівництві та гідроізоляційних роботах.
Водночас, згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Інституту міжнародних відносин, Ольга Сухомлинова працює на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин. У її службових обов’язках, зокрема, зазначено контроль за навчальним процесом, ведення обліку успішності студентів, підготовку документів щодо екзаменаційних сесій та оформлення дипломів випускників.
ТОВ "ВіВа Карл ЛТД" пов’язують із Валерієм Копійкою як засновником компанії. У відкритих джерелах також зазначається, що він уже потрапляв у поле зору журналістських розслідувань, зокрема у матеріалах щодо активів родини та діяльності, пов’язаної з його посадою в університеті.
Окремий аспект, на який звертають увагу журналістські розслідування, — відсутність у публічному доступі декларації керівника інституту, попри його статус керівника державної освітньої установи.
Копійка фігурує не лише як освітній управлінець, а й як учасник або пов’язана особа низки організацій — благодійних фондів, громадських об’єднань і комерційних структур. Частина з них, за даними публікацій, може бути пов’язана з діяльністю у сфері імпорту техніки та матеріалів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍194⚡96🔥89🤡1💯1🏆1
У кримінальному світі України є люди, яких не вбиває ні час, ні прокуратура, ні БЕБ. Їхні схеми живуть вічно, а самі вони — наче кулі, що не зупиняються. Один із таких «безсмертних» — Євген Валерійович Пуля.
Конвертатор екстра-класу, фігурант десятків кримінальних проваджень і, судячи з усього, людина, якій закон просто не вдається.
Євген Пуля — колишній директор і засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», а також ще низки компаній. За даними журналістських розслідувань, саме через його мережу фіктивних фірм роками «обналичували» мільярди бюджетних гривень. Під час війни схема набула особливого розмаху: гроші йшли з держпідприємств, оборонних замовлень і навіть тендерів, які мали йти на потреби фронту.
Прокуратура прямо вказує: Пуля — організатор масштабного конвертаційного центру. Фіктивні компанії-прокладки, «постачання на папері», виведення коштів у готівку — класичний набір. Але головне не те, що він робить. Головне — що він продовжує це робити вже понад 15 років.
Перелік кримінальних проваджень, де фігурують фірми Пулі, вражає:
І що? БЕБ ніби не помічає. Державна податкова служба і фінмоніторинг теж дивляться в інший бік. Прокуратура відкриває провадження, описує схему на десятки мільярдів — і… все. Пуля їздить Києвом на преміальних авто, продовжує керувати холдингом і, за словами джерел, залишається «неприкасаємим».
Це і є його безсмертя. Не містичне, а суто українське: коли система, яка має ловити таких, як він, раптом стає сліпою, глухою і дуже зайнятою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍183⚡100🔥85🖕2👏1💯1
Снимок экрана 2026-04-23 в 17.29.20.png
240 KB
«Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367, компʼютерне програмування) фігурує у КП за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 ККУ.
За даними слідства, громадянин Ізраїлю, країна народження рф) проводить фіноперації, направленихн на легалізацію (відмивання) доходів, одержаного злочинним шляхом, у т.ч. шляхом проведення операцій з віртуальними активами.
Під час обшуків , а також в банківських сейфах, якими користувався останній, серед іншого виявлено готівкові грошові кошти, дорогоцінні метали у формі злитків та віртуальні активи, а саме:
Також під час обшуку банківського сейфу вилучили 400 тис. доларів. До цього вилучено ще 80 тис. доларів.
Встановлено, що протягом 2023-2025 чоловік за допомогою проведення операцій з віртуальними активами, обготівкував грошові кошти у сумі приблизно 80 млн гривень, при цьому частину з даних грошових коштів останній отримував в національній валюті, а іншу частину за кордоном України у іноземній валюті.
В ході досудового розслідування встановлено, що за період з червня 2019 року він придбав об'єкти нерухомого майна на території міста Києва та Київської області на загальну суму 42 млн гривень. Але реально з 2019 по 2025 рік чоловік отримав лише 8,17 млн гривень доходу.
Йдеться про КП проти «ТОВ Вереріан» та її директора Олексія Єрьоменка, Справу нібито відкрили за ініциативою виконувача обов’язків керівника Київської міської прокуратури Сергія Ходаківського. Як випливає з аудіозапису розмови між директором ТОВ «Веверіан» Єрьоменком та адвокаткою й екссуддею Кізюн (Бодовською), звів їх для встановлення контакту й визначав фінальні умови угоди. А сума у 500 тисяч доларів в розмові звучить як «остаточна», що характерно саме для позиції людини, яка почувається гарантом домовленостей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍178⚡114🔥89💯2😁1👌1🤡1
Андрій Двірко є братом Олександра Двірко, який обіймає посаду начальника управління ДПС у Київській області. Обидва родом з Яготина Київської області. Це поєднання викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів: один брат керує податковою службою регіону, інший веде бізнес у сфері торгівлі пальним.
Чоловік 100% корпоративних прав у ТОВ «Автогазтрейд» (код ЄДРПОУ 40529333) вартістю 1,2 млн грн. Компанія займається роздрібною торгівлею пальним, зокрема автогазом. Раніше засновниками були дружина Альона Двірко та інші родичі, але з 2021 року Андрій Двірко став єдиним власником. Дохід від компанії: 113,7 тис. грн зарплати та 12 тис. грн від оренди майна. Дружина Альона отримала 1,25 млн грн доходу від підприємницької діяльності.
Нерухомість:
У чоловіка є Dodge Journey (2016) за 123 тис. гривень., вантажний Opel Combo-D Van (2016) та вантажний DAF FT XF105 (2013).
Чоловік декларує 55 тис. доларів, 30 тис. євро та 300 тис. гривень. В дружини є 300 тис. євро.
Сім’я проживає в Яготині Бориспільського району Київської області. У подружжя двоє синів — Антон та Олексій.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍179⚡105🔥77🍾2👏1💯1
Уродженка міста Єлізово Камчатської області рф, громадянка України, на момент подій — заступник головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» обвинувачувалася за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах — понад 102 млн гривень.
У лютому-квітні 2015 банк продав нерухоме майно (заставне майно-іпотеку) ПАТ «Платинум Банк» на загальну суму 496,2 млн грн. Ці операції створювали податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, які не були відображені в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.
Обвинувачення також стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов’язання.
Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував, представник Державної податкової служби (цивільний позивач) — заперечував. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь (2015 рік) минуло понад 10 років, строки давності не переривалися і не зупинялися. Тому обвинувачену звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК У (для тяжкого злочину — 10 років).
Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах.
Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі 805 тис. гривень.
Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків залишити без розгляду (податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍183⚡114🔥76😡4🤡1🍌1🆒1
Forwarded from Руслан Кравченко
Гра завершена: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень
Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена.
Працюємо далі
Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена.
Працюємо далі
👍203⚡111🔥88😁2
За даними кіберполіції, сайт 1win com безперешкодно працює на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа пропонує азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, чим порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Аналіз транзакцій показав значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема: на один гаманець на Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT — безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних рахунків на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Слідство вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від нелегальної організації азартних ігор.
Підозрюваний за даними слідства, є фактичним власником нелегальних обмінних пунктів валюти та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Водночас члени його сім’ї за цей період придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень. Слідство також звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. Це, на думку прокуратури, створює ризики для національної безпеки та дозволяє неконтрольованому руху коштів на користь структур, пов’язаних з державою-агресором.
Слідство ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження № 42025102070000033 відкрито 17 березня 2025.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223⚡116🔥98
Гравець віддає гроші адміністратору та отримує папірець з кодом. Вводить код на будь-якому комп’ютері в залі і на балансі з’являються кошти
Вилучені паспорти громадян Бразилії та Колумбії, Уругваю та Північної Македонії.
Багато паспортів іноземців вилучено з наліпками імен («Ліля», «Рома», «Валерія» тощо) — це вказує на активне використання «легендованих» осіб для прикриття діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198⚡99🔥97
Аркадій Васькевич — багаторічний військовослужбовець та до минулого року очільник Овідіопольського рТЦК та СП. Богдан Васькевич — експрацівник РТЦ Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону.
Торік карʼєра топ-ТЦКівців Васькевичів раптово обірвалася — старший звільнився зі ЗСУ, а молодший, судячи з його декларації, вже служить не у ТЦК, а у командуванні ВМСУ. Ці зміни пов’язані з розслідуванням ДБР.
Васькевич «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб». Син Богдан також приховував майно та також допомагав батьку. Восени 2022 на родичах та близьких Аркадія Васькевича протягом трьох тижнів з’являється одразу 4 автівки.
ЗМІ знайшли квартиру в 145 кв.м та паркомісце в одному з ЖК Одеси. Квартирою володіє Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича та вчитель з невеликою з/п. Дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за неї 5,5 млн гривень. Щоправда на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 млн гривень.
Крім цього, від консьєржок будинку журналісти дізналися, що новий власник робив у квартирі ремонт. Дизайнерка інтер’єру оцінила його ще у 10 млн гривень. Тобто разом квартира з ремонтом могла обійтися у 21 млн гривень або пів мільйона доларів. Богдан Васькевич, згідно з судовою ухвалою, з початку 2024 користується автівкою Audi Q7 (2017), яка належить Юрію Задоріну.
Є і помешкання в іншій одеській новобудові площею понад 80 кв. мм і з двома кімнатами. У 2023 році її власницею стала дружина Ігоря Рожка — Алла Рожко. У витягу з Держреєстру вказана вартість 2,2 млн гривень, однак ринкова ціна та оцінка, за довідкою про вартість, є вищими — щонайменше 3,6 млн гривень. Алла Рожко з 2010 по 2023 офіційно заробила 111 тис. гривень.
У родини два апартаменти у котеджному містечку «Золотий Бугаз». Місцеві мешканці розповіли журналістам, що зараз котедж у цьому містечку можна придбати від 110 до 150 тисяч доларів. Власником є дружина пана Бесікі – близький друг Васькевича. Журналісти встановили, що до жовтня 2022 року Васькевич-старший був директором підприємства, яке належить Бесікі Какачії. Ця ж компанія володіє землею під котеджним містечком.
У вересні 2025 Богдана Васькевича затримували як водія чорного Mercedes-Benz GLS 580 (2020). Це авто зареєстроване на Анастасію Єргієву. У лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича –стала власницею квартири у 9-поверхівці на околиці Одеси. Згідно з довідкою про оціночну вартість, цей об’єкт нерухомості може коштувати 2,3 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182⚡89🔥69🤣2🤯1