⚙️ Схема Вербицького посипалася після звільнення?

🔈 Працівники ДБР повідомили про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно.

Серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

а даними слідства, фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

Слідство встановило, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Регулятор PlayCity відкликав ліцензію в онлайн-казино Cosmolot Сергія Токарєва через порушення, пов’язані з використанням p2p-платежів

Крім того, до компанії ТОВ «Спейсикс» застосували фінансові штрафи:
✔️8,6 млн грн — за p2p-перекази
✔️4,3 млн грн — за можливість поповнення рахунків із карток третіх осіб.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Дебіл з Білгород-Дністровського на чолі "Укрпошти"

⚙️ Коли будемо прощатися зі Смілянським?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Гаманці 001k exchange, які ще не заблоковані

001k TVaHLSfHvdqxCAaiYY5eY5tm1ouHL9zDU1
Allbridge: LP USDT TAC21biCBL9agjuUyzd4gZr356zRgJq61b
Arvix.pro(abcex.io) TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV
BigONE TE4CRGTXpLR3eRsn2mNKwsJWBFT7ojtvnU
Binance 1 TCYDDPYUiq97JU1RwBMGdf7jWTUTZ8GmgT
Binance 2 TQrY8tryqsYVCYS3MFbtffiPp2ccyn4STm
Binance 3 TJCo98saj6WND61g1uuKwJ9GMWMT9WkJFo
Binance : Cold TNPdqto8HiuMzoG7Vv9wyyYhWzCojLeHAF
Binance-Cold 1 TMuA6YqfCeX8EhbfYEg5y7S4DqzSJireY9
Binance-Cold 2 TWd4WrZ9wn84f5x1hZhL4DHvk738ns5jwb
Binance-Cold 3 TT1DyeqXaaJkt6UhVYFWUXBXknaXnBudTK
Binance-Hot 1 TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX
Binance-Hot 10 TCLgK89AnXbC9rewvhNb9UgXCc2qJJpBXh
Binance-Hot 11 TJqwA7SoZnERE4zW5uDEiPkbz4B66h9TFj
Binance-Hot 2 TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi
Binance-Hot 3 TYASr5UV6HEcXatwdFQfmLVUqQQQMUxHLS
Binance-Hot 4 TNXoiAJ3dct8Fjg4M9fkLFh9S2v9TXc32G
Binance-Hot 5 TAzsQ9Gx8eqFNFSKbeXrbi45CuVPHzA8wr
Binance-Hot 6 TJDENsfBJs4RFETt1X1W8wMDc8M5XnJhCe
Binance-Hot 7 TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf
Binance-Hot 8 TK4ykR48cQQoyFcZ5N4xZCbsBaHcg6n3gJ
Binance-Hot 9 TJ5usJLLwjwn7Pw3TPbdzreG7dvgKzfQ5y
Bitfinex TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJ
Bitflow Exchange Hot TJg7B4LcaYJEbRnF3LkMRp7RcGq9FD3wUu
Bitget 1 TFrRVZFoHty7scd2a1q6BDxPU5fyqiB4iR
Bitget 2 TYiQTHtgLo6KX6hYgbKLJsTbWK5hu9X5MG
Bitget 3 TBytnmJqL47n8bAP2NgPWfboXCwEUfEayv
Bitget 4 TGJagVsVg9QSePG5GreotgdefgaXPRo8SH
Bitget 5 TBXEdr2pD1tszUNAkVX18K7nie1MptkZ1y
Bitget 6 TGZ959FTLRk8droUqDNgLxML1X9mEVej8q
Bitget 7 TAa8e7U7seCy7NcZ52xYVQXXybFfwvsUxz
Bitget 8 TZHW3PJe6VoyV8NWAaeukqWNRe3bVU7u8n
Bitget 9 TJ7hhYhVhaxNx6BPyq7yFpqZrQULL3JSdb
Bithumb 1 TAbcGmwrQVT4A8pwEExxQvkW8hYqtvkC1h
Bithumb 2 THQFoJSwtsMMRKCG6B7P5kGcxJQXGi2kiS
Bithumb Exchange Hot TP1V18T1UvFMA2RtFzLfa6n4BGkygHtWHZ
Bithumb Global TNAThMcs56BeL5JJayGn5jH6nAkoMWrvE4
BitMart TXnbcjm56pwqebQiULRPYh2mopjr2wHNot
Bitrue TYyiYD6PD38gtsDHh9QYQPDnfZyQ6FSAPR
Bittrex 1 TA5vCXk4f1SrCMfz361UxUNABRGP1g2F1r
Bittrex-Hot TAahLbGTZk6YuCycii72datPQEtyC5x231
Bridgers TPwezUWpEGmFBENNWJHwXHRG1D2NCEEt5s
BtcTurk: Cold TD32z28Qmyz1zj3LfoYMGnfxPTbsVopCSj
BTSE TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr
Btt speed hot wallet TWaSm8dnvTdJQ9hcpW3g8m4QEfJspcuDwA
Bybit TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Коли Порошенко щось скаже за корупцію — нагадайте йому

⚖️ Вінницький апеляційний суд задовольнив позов депутатки Київської міської ради Марини Порошенко про поділ майна з експрезидентом Петром Порошенком на загальну суму 17 млрд грн.

У результаті Марина Порошенко стане власницею 8190 акцій фонду "Прайм Ессетс Кепітал" загальною вартістю 8,33 млрд грн, що становить 78,93% від загальної кількості, а загалом їй присудили з урахуванням кількох банківських рахунків 8,53 млрд грн.

Петрові Порошенку дісталася колекція живопису вартістю близько 100,4 млн євро (46 картин, серед яких твори Рубенса, Тіціана, Брейгеля-молодшого, Ренуара, Магрітта, Далі, Айвазовського, Левітана), велика сума готівки (3,19 млрд грн у різних валютах), мотоцикл Honda CMX 1100D, автомобіль Volvo S90, причіп і виплата від швейцарського трасту Sequent Schweiz AG (колишній Rothschild Trust Schweiz) 20 млн доларів.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного суду протягом 30 днів з дня її проголошення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Адвокат Володимир Макода отримав 9 років через заволодіння 120 тис. доларив та підбурювання свого клієнта до підкупу суддів

За матеріалами справи, у період з серпня по листопад 2017 адвокат Володимир Макода, використовуючи свої дружні стосунки зі суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, підбурив в директора ТОВ «Гостинець» Юлію Гринду до надання хабаря. Гроші нібито мали піти суддям ВССУ за ухвалення потрібного рішення в інтересах компанії.

Адвокат заволодів цими грошима, частину з яких витратив на особисті потреби, а решту зберігав у себе вдома та за місцем роботи. Кошти вилучили під час обшуків. 

ВАКС визнав Макоду винним, йому призначили 9 років позбавлення волі із конфіскацією половини майна. Йому також заборонили після відбуття основного покарання займатися адвокатською діяльністю протягом 2 років.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Головна державна інспекторка Тернопільської митниці Наталія Геляс задекларувала відсутність нерухомості: НАЗК може зацікавити низка деталей.

У документі вона вказала, що ні вона, ні її чоловік Сергій Ігорович Геляс не мають у власності жодного об’єкта нерухомості.

Водночас у декларації зазначено, що подружжя зареєстроване та проживає в селі Росохуватець Тернопільської області. Відсутність будь-якого житла у власності чи користуванні при наявності місця проживання може викликати запитання щодо фактичних умов, у яких мешкає сім’я.

Єдиним задекларованим майном є автомобіль SsangYong Kyron (2011 ), який належить Сергію Гелясу. При цьому вартість транспортного засобу у декларації не вказана.

За 2025 рік Наталія Геляс отримала 546 тис. грн зарплати в Тернопільській митниці. Її чоловік Сергій Геляс задекларував 504 тис. грн доходу від ТОВ «Контінентал Сервіс», а також низку додаткових виплат, зокрема дохід від цінних паперів, державну допомогу та інші надходження. Попри це, у декларації відсутні будь-які значні витрати чи придбання, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Окремо задекларовані готівкові заощадження: Наталія Геляс — 7 тис. доларів та 3 тис. євро; Сергій Геляс — 10 тис. доларів.

Також Наталія Геляс зазначила наявність рахунків у кількох банках (зокрема, «ПриватБанк», «Універсал Банк», «Акцент-Банк»), а її чоловік — у «Райффайзен Банку», «Сенс Банку» та інших установах. Однак залишки коштів на цих рахунках у декларації не вказані.

Додатково вказано, що у звітному періоді Наталія Геляс змінила прізвище — раніше вона була Наталія Анатоліївна Лазарчук.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️БЕБ розслідує кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків на 10,5 млн компанією одеським ТОВ «Оазіс Інтернешнл Груп».

Фірма створена в Одесі 19 вересня 2023 року та оформлена на номінала Ольгу Вікторівну Капуру. Вона «займається» оптовою торгівлеб зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. За версією слідства, службові особи  «Оазіс Інтернешнл Груп» протягом 2026 року занизили податок на прибуток підприємства, не відобразивши в податковій звітності вартість безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції (соєвих бобів), походження якої не підтверджується документами.

У період з 2 по 7 квітня 2026 року компанія оформила 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. Загалом було заявлено до експорту 7,6 тис. тонн соєвих бобів на адресу компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів (QFK TRADE FZ LLC). Заявлена фактурна вартість товару склала 127,3 млн гривень.

Основним постачальником сої для «Оазіс Інтернешнл Груп» слідство вважає ТОВ «Зернікс» (Одеса). У ланцюгу постачання також фігурують ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерід Кор» та ТОВ «Майком Лтд».

Детективи БЕБ дійшли висновку, що значна частина продукції не має підтвердженого законного походження: компанії-постачальники не є реальними сільгоспвиробниками, не мають відповідних земельних ділянок, техніки, трудових ресурсів та необхідної податкової історії для виробництва такої кількості сої.

Слідство підозрює, що компанія використовувала схему з «фіктивним» ланцюгом постачання для заниження податкових зобов’язань. Товар завантажувався на судно ZEKO Y (ІМО 8027573), яке перебувало в Чорноморському порту.

Наразі досудове розслідування триває. Під час розгляду клопотання детективів про огляд території та приміщень на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (де перевалювалася продукція), слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси 10 квітня відмовив у його задоволенні, визнавши дії слідства передчасними.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com