🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Білоруські опозиційні ЗМІ нещодавно повідомили про арешт на Харківщині 40-річного білоруського добровольця Олександра «Жерара» Красовського. Слідчі прийшли до Красовського 14 березня 2026 року. Нині він у СІЗО.

Колеги білоруського вояка повідомляють, що під час обшуку у нього нібито знайшли невраховану зброю, а також близько 1 млн євро. Його підозрюють у самовільному залишенні частинита перепродажі якихось трофеїв. Жерар служив серед калінівців, а пізніше пішов до 225-го окремого штурмового полку ЗСУ, де згодом очолив підрозділ «Тур». 2024-го білоруси з «Тура» були серед воїнів ЗСУ, які зайшли на територію Курщини. Останнім часом Жерар займався евакуацією поранених.

🔍 За нашими даними, мова йде про кримінальне провадження № 6202505001001888. Слідство вважає, що військовослужбовці 225-го за попередньою змовою між собою та з невстановленими особами (ймовірно, цивільними або представниками інших підрозділів/структур) у період воєнного стану систематично зберігали, перевозили та реалізовували вогнепальну зброю отриману під час боїв их дій та з військових частин, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої, а також, можливо, кваліфікаційні документи (посвідчення, довідки, сертифікати тощо), що стосуються права на володіння, зберігання чи використання такої зброї.

В ході обшуків в білоруса, який є лише одним з фігурантів справи, вилучено реально 750 тис. євро та 100 одиниць різноманітної незареєстрованої зброї. Як ви здогадуєтеся, "герої" продавали трофейну зброю. Звичайна справа.

Але Харківську спецпрокуратуру у сфері оборони зацікавили лише грошові кошти. Наші джерела повідомили, що керівник Дмитро Вербицький вже погодився зняти арешт з коштів за "донат" в 100 тис. євро. Вербицький на зібранні з підлеглими, які він проводить вже на вулиці через побоювання прослуховування, повідомив, що цю угоду планують реалізувати через посередництво командира полку, Героя України Олега Ширяєва. Планують розділити "прибуток" навпіл.

💕Ми, зі свого боку, закликаємо пана Ширяєва не паплюжити звання Героя України.

🚫Мусимо констатувати, що Діма взагалі нездатний до навчання. Він продовжує наступати на одні й ті ж самі граблі.

☑️ Просимо Генеральну інспекцію Офісу генпрокурора нарешті покласти край свавіллю Вербицького.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Екскерівник АРМА Олена Дума вклалась в мережу аптек у Вінниці. Офіційно бізнес зареєстровано на Богдана Слободяна. А для контролю фінансових процесі від бізнесу, Олена Олексіївна, поставила туди свою сестру Світлану Чернієнко, яка є керівником відділу закупок.

І взагалі дуже вигідно демонструвати через декларацію походження коштів. Звідки кошти? “Позика”, які любʼязно Олені Олексіївній надали її сестра Світлана та Богдан Слободян. І предʼявити нічого не можна, адже, люди займаються аптечним бізнесом, тому гроші є і без проблем можуть надати “позику”.



💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Конвертатор Євген Пуля використувує обмінник для своїх схем. Якщо вас "кинула" ця структура, то пишіть нам.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Цікаво, що проти мережі пунктів обміну Fortex Exchange Євгена Пулі вже декілька років веде розслідування БЕБ. При цьому обмінник ДОСІ працює.

Fortex Exchange мають відношення до ТОВ «ФК «Центрофінанс». Слідство у справі №72022140000000014 ч. 3 ст. 209 ККУ ведеться ще з грудня 2022-го, що підкреслює імпотентність БЕБ.

Слідчі встановили, що у схемі використовувалися реквізити фіктивних і транзитних підприємств для надання послуг суб’єктам господарювання реального сектору економіки.  За даними слідства, група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала схему, що включала:

✔️реалізацію готівки «конвертаційним центрам»
✔️переміщення готівкових коштів між містами України та країнами Євросоюзу
✔️нелегальний обмін валют та продаж криптовалют
✔️легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом

Одним із центральних елементів схеми було ТОВ «Агрохім Технолоджі» (42531014). У лютому 2021 року це підприємство зареєструвало податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» (код УКТЗЕД 3101000000) на суму 117,9 млн грн для низки компаній, зокрема ТОВ «Агрофірма «Україна», ТОВ «Злагода», ТОВ «Дружбокраянське», Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» та інших.

Однак аналіз показав, що фірма придбала лише 935,5 тонн цього добрива на суму 51,41 млн грн у ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив» (42251009), а реєстрацію податкових накладних на ці операції було відхилено ДПС. Таким чином, підприємство не мало можливості реалізувати заявлені 2,14 тис. тонн добрив, що вказує на фіктивність операцій.

Внаслідок цих маніпуляцій згадані компанії не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у розмірі 10,13 млн грн, декларуючи незаконний податковий кредит.

☑️ ФК «Центрофінанс», яка має ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями з 26 березня 2021, відігравала ключову роль у легалізації злочинних доходів. Компанія використовувала мережу пунктів обміну валют під брендом Fortex Exchange  та месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal) для роботи з клієнтами.

Слідство встановило, що через цю мережу здійснювалося: переведення безготівкових коштів у готівку або криптовалюту. Також там відбувалося акумулювання та видача готівки, отриманої злочинним шляхом.

Операції з використанням електронних платіжних систем MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash, MOSST Reader для приховування джерел походження коштів.

До схеми також були залучені численні підконтрольні підприємства, зокрема ПП «Климтранс Плюс», ТОВ «ФК «Вап-Капітал», ТОВ «Фуджи-Корпорейтед», ТОВ «ФК «Атлана» та інші, які надавали послуги з конвертації коштів, документального оформлення безтоварних операцій та мінімізації податкових платежів. Ці підприємства пов'язані з конвертатором Євгеном Пулею. Він є власником «ФК «Вап-Капітал».


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com