🔍 Під це кримінальне провадження Офіс генпрокурора та БЕБ провели багато обшуків

В ньому також фігурують службові особи ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «Кривбас-Транс-Ойл» (ЄДРПОУ 42647335), ТОВ «Кривбасс нафтопродукт» (ЄДРПОУ 41772467), ТОВ "Нафтопромсервіс-КР" (ЄДРПОУ 45564524), ТОВ «Торгсервіс-КР» (ЄДРПОУ 45548324) та ТОВ «КР-Логістик» (ЄДРПОУ 45193191), діючи у змові з організованою групою, налагодили незаконне виготовлення бензину та дизельного палива на нафтобазі за адресою вул. Домобудівна, 14/1.

Виробництво відбувалося шляхом змішування нафтопродуктів невідомого походження з компонентами, що не відповідають стандартам ДСТУ. Пальне транспортувалося фіктивними документами на АЗС під брендом «Кривбас-Транс-Ойл» для реалізації. Власник фірми — Морозова Надія Степанівна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
В КП № 72023000310000014 багато цікавих подій з вилученим паливом мережі Evrogaz

ТОВ «Скайлум Актив» подало до ВАКС скаргу на бездіяльність НАБУ, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення.

Зі змісту скарги слідує, що 29 серпня представник фірми звернувся до НАБУ із заявою про вчинення прокурором Офісу Генерального прокурора та детективом БЕБ кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 ККУ. Але їх там "бортанули".

Згідно зі скаргою, у 2024-2025 роках під час обшуків за адресами в Києві (проспект Героїв Набута, 19а; проспект Петра Григоренка, 40Б; вул. Тепловозна, 22А) було вилучено кілька тонн пального, що належало ТОВ «Скайлум Актив», яке згодом викачали у бензовоз невідомого суб’єкта і вивезли в невідомому напрямку; після накладення арешту на майно (ухвали Шевченківського райсуду № 761/5032/24 тощо) і його скасування (ухвала від 10.06.2025, справа № 761/20586/25), детектив БЕБ не повернув пальне власнику, ймовірно передавши його іншим особам на користь залученого суб’єкта для привласнення та розтрати під виглядом відповідального зберігання.

Слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги бо заява не містила таких даних, а також не відповідала критеріям підсудності ВАКС, оскільки не вказувала на корупційні злочини у значенні примітки ст. 45 ККУ. НАБУ перенаправило заяву до ДБР як таку, що не належить до їхньої компетенції.

"Скайлум актив" створили в 2023-му. Власник та директор — мешканка Кіровоградщини Гоголь Євгенія Василівна. Вона має підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Скандал навколо ГК «Ензим»: експорт до РФ та фінансування агресії

Керівництво компанії, попри обмеження Кабміну від 26 лютого 2022, організувало поставки через Польщу, Білорусь і Грузію, використовуючи російське ООО «Биопрепарат» у Воронежі.

📌 ГК «Ензим», що базується в Ладижині, налагодила виробництво та експорт біотехнологічної продукції – мікробіологічних препаратів, біодобрив і засобів захисту рослин – на адресу російських компаній.

Зокрема, товари відправлялися до польських Organika-Agrarius і Wincent, звідки вони прямували до рф через посередника.

Розрахунки проводилися через німецький Commerzbank AG і рахунки ИП у Брянській області. Кошти йшли на користь російських бенефіціарів, закупівлю обладнання для «Биопрепарата» та сплату податків у РФ, що, ймовірно, підтримує війну проти України, включно з окупованим Кримом.

До схеми залучені численні підприємства ГК «Ензим», зокрема ПрАТ «Ензим» (ЄДРПОУ 32278747), АТ «Фермент» (30165577) та інші, а також російські ТОВ «Биопрепарат», «ТД Биопрепарат» і «Концерн Микробиопром». Посередником виступила польська Biofeld, що маскувала зв’язки з рф.

Розслідування виявило виведення сотень мільйонів гривень через ФОП під виглядом оплати послуг, які не надавалися. Також зафіксовано безтоварні операції з ТОВ «ТД Агро-Ензим», «Ензим Біотех», «Дельта-Груп плюс» та іншими для закупівлі компонентів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В нардепа Суто Мамояна є цікавий родич — заступник начальника управління – начальник слідчого відділу Солом’янського управління поліції Києва Халіл Мамоян.

Наприкінці 2024 року киянка Олена Липовенко звернулася контролюючих органів з вимогою провести перевірку діяльності підполковника поліції Мамояна "у зв’язку з численними фактами, які викликають сумніви щодо його відповідності займаній посаді".

За кілька днів до цього жінка подала заяву до поліції щодо загрози життю та здоров’ю громадянина, який утримувався в Дніпровській філії “Спеціального закладу з надання психіатричної допомоги”. У заяві було вказано факти, які свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення (катування, примусова праця, введення сильнодіючих препаратів без згоди, викрадення та побиття особи, моріння голодом, а також інші правопорушення).

Однак Халіл Мамоян, розглянувши заяву, не вніс подію до ЄРДР, мотивуючи це “відсутністю ознак кримінального правопорушення”.

За рік до цього інциденту Мамоян фігурував у ще одній гучній справі, що тягнеться вже 10 років.

ТОВ “ВДТ Буд” (код ЄДРПОУ 34296134), яке винаймало в АТ “Полігарфкнига” (код ЄДРПОУ 02470135) складські приміщення у столиці для зберігання будматеріалів, звинуватило орендодавців у викраденні продукції на 10 млн грн.

У “ВДТ БУД” заявили, що Солом’янське управління поліції саботує цю справу. Ба більше, керівництво наполягає, що слідчий відділ Солом’янського управління поліції на чолі з Халілом Мамояном фактично покриває злочинців з керівництва “Поліграфкниги” задля отримання особистої вигоди. Розслідування цієї справи все ще триває.

🔍 У 2019 році, коли Халіл Мамоян був заст. начальника слідчого відділу Оболонського РУП, його та батька Юріка Мамояна звинуватили в шахрайстві. Кияни вимагали відставки Мамояна, однак замість звільнення його перевели до іншого управління – в 2020 році він ненадовго став заступником начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції, а потім отримав посаду заступника начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту.

📖 Халіл Мамоян не має власного житла та авто, тому живе в квартирі родичів і їздить на іномарці третьої особи.

З 2017 Мамоян зареєстрований (місце реєстрації без права проживання) у службовому житлі. Всі інші члени його родини (дружина Фідана та четверо їхніх дітей) зареєстровані та проживають у квартирі (109,10 кв. м) у Києві, що оформлена на родичку правоохоронця (ймовірно, матір) Мамоян Хазал Гасанівну. У цій же квартирі мешкає і Халіл Мамоян.

За минулий рік він отримав 616 тис. грн зарплати та 7 тис. соцвиплат. Його дружина Фідана Мамоян отримала 515 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (жінка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками).

Також подружжя Мамоянів і четверо їхніх дітей отримали по 1 тис. грн допомоги в рамках програми “Зимова єПідтримка”. Загальна сума заощаджень подружжя – 393 тис. грн.

Правоохоронець користується автівкою TOYOTA CAMRY (2023), що оформлена на громадянку Моісєєву Юлію Дмитрівну – співробітницю його родича. Вартість авто він не вказав, сьогодні така модель коштує близько 1,5 млн грн.

Моісєєва Юлія Дмитрівна обіймає посаду директора в ТОВ “Остерський м'ясопродукт". Власником фірми є родич Мамоян Віталі Юрікович. Також Віталі Мамоян є власником ТОВ “Одинецька птахофабрика”. Тут варто нагадати, що родина ОПЗЖшника Суто Мамояна тісно повʼязана з виробництвом мʼясних продуктів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираєм дані на постачальника ПЗ до державних органів влади

Путиля Олексій — ТОВ «Світ інновацій та технологій»

🚫 До речі, а яке потрібно ПЗ, щоб підписувати чорнильною ручкою документ в "файлі"?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Щодо Одеси та відсторонення мера. Гена Труханов пішов на локальний сайт "Думська", щоб записати інтерв'ю, як він живе своє життя-буття. Жодних заяв, жодного резонансу, жодної боротьби.

Ось як виглядає опущєний мер

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 ЗМІ опублікували перелік затриманих у справі полтавського конвертцентра з групи Євгена Бамбізова

Повідомлено про підозру:

🔸експрокурору з Донецька Богомолу Вадиму Івановичу, якому були підконтрольні суб’єкти господарювання з обсягом близько 15 млрд грн безтоварних операцій, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 170 млн грн
🔸колишньому в.о. начальника ДПС Олейнікову Євгену Володимировичу
🔸ексзаступниці начальника ДПС у Полтавській області Новоженіній Наталії Євгенівні
🔸 колишньому співробітнику СЗРУ Квітко Олександру Володимировичу
🔸 головному бухгалтеру конвертаційного центру Єфімовій Тетяні Михайлівні
🔸помічниці головного бухгалтера Павловській Ганні Олегівні
🔸директору одного з СПД конвертаційного центру Козаченку Євгену В’ячеславовичу, який був відповідальний за підшукування «фунтів»;
🔸 директору одного з СПД конвертаційного центру Матвієнку Володимиру Володимировичу;
🔸співробітниці конвертаційного центру Дроздик Альоні Володимирівні;
🔸директору одного з СПД конвертаційного центру Матвієнку Володимиру Володимировичу;
🔸співробітниці конвертаційного центру Передерук Інні Олександрівні;
🔸 співробітнику конвертаційного центру Вальчевському Ігорю Станіславовичу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Слідчий суддя Печерського райсуду Києва ухвалив рішення про арешт майна на суму понад 2,7 млрд грн у рамках кримінального провадження № 22022101110000748.

Розслідування ДБР, розпочате 8 грудня 2022 року, стосується діяльності ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та його бенефіціарних власників (Сергій Ганзелінський та Олександр Дементієнко).

Компанія отримала кредити від ПАТ «Дельта Банк» на загальну суму 36,7 млн євро за трьома договорами, укладеними в 2011-2013 роках, але не повернула борг, який наразі сягає 2,69 млрд грн. Частина кредитів була забезпечена заставою в АР Крим, що стало неможливим після анексії 2014.

Крім того, 385 тис. євро рефінансування від НБУ, видані як останній транш, могли бути привласнені зловмисниками.

Слідство встановило, що бізнесмени організували схему уникнення повернення боргу, зокрема через ліквідацію ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у 2015 році та вивезення заставного майна до Латвії. Компанія Madesta SIA, контрольована особами, використовує це майно.

Окрім того, вони перереєстрували фірми в рф, сплачуючи податки та укладаючи контракти з підприємствами оборонного комплексу агресора, що кваліфікується як державна зрада. Суд також поклав на них субсидіарну відповідальність на суму 2,69 млрд грн за рішенням від 20 грудня 2024 року.

⚖️ Ухвалою арештовано:
100% корпоративних прав ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія "Ассестс Менеджмент Груп"» (33,5 млн грн),
Нежитлові приміщення в Дніпрі (666,3 м²) та Чернівцях (2563,2 м²), що належать компанії.
Грошові кошти на 10 банківських рахунках у «Сенс Банку» та «Укргазбанку», за винятком податкових платежівк.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒Прокурору-сзчшнику з Харкова Ігорю Чубу ще є час повернутися до Краматорська на бойове чергування.

Ігоре, ми знаємо, ти вже у місті. Давай, цейво, не балуйся. Бо будемо далі публікувати джерела твого неправомірного доходу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁 БЕБ та бізнес нардепа Анатолія Костюха

Як ми писали, один із його помічників, Іван Чейпеш, є власником ТОВ «Тиса Енерджі Груп», яка вважається постачальником UVAPE та яку у квітні було викрито на контрабанді електронних сигарет. Ця компанія значилася в документах як отримувач 149,8 тис. електронних сигарет марки NEW AIR та ще 74,9 тис. VAAL 800E - загальною вартістю понад 200 тис. доларів.

У публічному доступі з’явилися ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, у яких ідеться про ті самі обшуки в UVAPE та накладення арешту на тисячі одиниць вилучених електронних сигарет, рідин та картриджів до них.

Фірми, які мають відношення до схем
🔸 «Фрейтіс» (код ЄДРПОУ 45411177)
🔸 «Зентос» (код ЄДРПОУ 45331701)
🔸«Ріксейтед» (код ЄДРПОУ 45538835)
🔸 «Ліфтенд» (код ЄДРПОУ 45683250)
🔸 «Трінталс» (код ЄДРПОУ 45671266)
🔸 «Кантрікс» (код ЄДРПОУ 45613513)
🔸 «Грейтерс» (код ЄДРПОУ 45409409)
🔸 «Ювп лаб» (код ЄДРПОУ 45723556)
🔸 «Контрікс» (код ЄДРПОУ 45587803)
🔸 «Рінтон» (код ЄДРПОУ 45822998)
🔸 «Рентан» (код ЄДРПОУ 45722912)

Однак, схоже, що далі цих активностей у вигляді обшуків та вилучень справа у детективів так і не просунулась.

Мережа UVAPE продовжує активно працювати й відкриває все нові й нові точки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com