🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Справа з незаконним видобуванням піску на Харківщини отримує нові деталі. Директор фірми Кіяшко — ТОВ «НВФ Бархан» — Руслан Колядинський, отримав прикриття від прокурора Ігоря Чуба.

Коротше, Колядинського у 2022-му почали розшукувати за КП №12022220000000332, яку виділили з КП №42020221430000190 від 04.08.2020. Колядинський підозрюється за ч.3 ст.28, ч.4 ст.240 ККУ.

Ухвалою від 5 липня 2022 рнадано дозвіл поліції на затримання чоловіка та доставку його до Київського районного суду Харкова для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він був затриманий у той же день з врученням підозри.

Однак в СІЗО Колядинський не потрапив, бо йому зробили нібито мобілізацію до ЗСУ: він є головним сержантом 1 взводу 1 стрілецької роти та ... приймає безпосередню участь у бойових діях за місто Харків та Харківську область, має позитивну характеристику командира військової частини

Реально же Колядинський продовжує нелегально видобувати пісок.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Справу з нелегальним видобутком піску на 1 млрд гривень тихесенько ховають в Харківському райсуді

Йдеться про справу №635/2957/21 (кримінальне провадження №42020221430000190).
Серед обвинувачених
✔️Кіяшко Олег Борисович — бізнесмен і друг прокурора Ігоря Чуба
✔️Оболєнцев Дмитро Віталійович
✔️Колядинський Руслан Михайлович — директор фірми Кіяшка
✔️Кудрін Олексій Олександрович — директор ГО "Побратим"
✔️Гнатюк Юрій Іванович

Неспішно досліджує справу з листопада 2023-го суддя Назаренко Олег Володимирович. Минуле засідання було у вересні, наступне — в листопаді. Все доводять до закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 "Бравий" прокурор-прикордонник Ігор Чуб після наших публікацій вирішив поїхати.... ні не на службу в Краматорськ.

В нього 2 тижні бізнес-переговорів у Дніпрі. Буде "рєшать" питання зі своїм СЗЧ.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Згідно з рішенням Високого суду Лондона від 30 липня 2025 щодо "ПриватБанку" , ім’я банкіра та власника Monobank Олега Гороховського згадується 12 разів у контексті схвалення кредитів і внутрішніх рішень банку. Значна частина кредитів, затверджених кредитним комітетом під головуванням Гороховського, була видана пов’язаним сторонам без достатньої перевірки.

Суд також зазначив, що Гороховський та інші співробітники знали або повинні були знати про те, що затверджені кредити видавались компаніям без реальної господарської діяльності та з мінімальною ймовірністю повернення коштів. В одному з випадків банк надав кредит розміром у кілька десятків мільйонів доларів компанії Trade Point Agro, що існувала кілька місяців, при цьому не були представлені фінансові звітності, застави або аналізи ризиків.

Була продовжена заборгованість компанії Rossyn Investing Corp з Кіпру, яка не мала власних активів і фактично не вела діяльність. Суд також підкреслив, що рішення Кредитного комітету, включаючи підписані паном Гороховським, демонструють зневагу до базових принципів управління ризиками та внутрішнього контролю в банку.

За неперевіреними даними, частина офшорних компаній, що фігурували в цих кредитних ланцюжках, у 2017-2018 переоформила юридичні адреси та стала партнерами дрібних IT-структур, пов’язаних з українським фінтех-ринком. Деякі журналісти та анонімні джерела припускали, що окремі активи могли бути «реінкарновані» під брендами нових стартапів.

У соцмережах активно циркулювали чутки про «збіги IP-адрес та корпоративних доменів» між офшорними компаніями, що фігурували в матеріалах справи, та українськими IT-структурами. Але слідство й британський суд ці відомості не підтвердили, хоча і не спростували. В офіційному рішенні взагалі відсутні згадки про технічні збіги.

Тимчасова синхронність вражає: в листопаді 2016 Гороховський підписує останні спірні кредити "ПриватБанку", а вже влітку 2017-го з’являється Monobank, що миттєво привертає сотні тисяч користувачів та мільярди гривень депозитів. За чутками, частина внутрішньої інфраструктури — програмних рішень і клієнтських API — розроблена ще всередині "Привату" і потім "успадкована" новою командою.

Факти:
✔️Гороховський був членом кредитного комітету й підписував рішення про видачу великих кредитів компаніям без забезпечення;
-✔️Британський суд встановив, що ці рішення сприяли виведенню з банку не менше як 1,9 млрд доларів США;
✔️Його ім’я залишається в матеріалах справи як приклад «управлінця, який забезпечив технічне виконання волі бенефіціарів».

Високий суд Лондона не пред’явив Гороховському прямих звинувачень. Суд зазначає: «Рішення кредитного комітету, підписані Гороховським, свідчать про зневагу до елементарних принципів банківського нагляду». Для англійської юрисдикції це майже звинувачення — тільки без кримінального параграфа.

Цікаво, що в українському публічному полі цей фрагмент рішення практично не цитувався. ЗМІ зосередилися на мільярдних претензіях до Коломойського та Боголюбова, але пропустили деталі, що стосуються тих, хто забезпечував функціонування схем зсередини.

Що стосується рішення Лондонського суду, про яке мова, то офіційна реакція Гороховського була короткою: "Це не про мене. Я тоді був менеджером, а не акціонером". В рішенні суду зазначено протилежне: на момент видачі частини кредитів Гороховський володів часткою в 0,38% акцій "ПриватБанку", а значить, мав щонайменше непряму вигоду від зростання обсягу активів. Він також затвердив 129 відповідних кредитів як член комісії з регулювання кредитних операцій.

У професійному середовищі все частіше обговорюється версія, що в останні місяці перед націоналізацією Гороховський був не просто топменеджером, а "контролером процесів" — людиною, яка технічно забезпечувала виведення коштів без слідів. Цю версію побічно підтверджують згадки про його зустрічі з Коломойським після націоналізації та про переписку, в якій обговорювались залишки активів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Компанія, яка вже фігурувала у справі НАБУ щодо можливих зловживань на ОПЗ, хоче стати його власником

Компанія Agro Gas Trading (AGT) подала заявку на участь у приватизаційному аукціоні Одеського припортового заводу.

Аукціон запланований на 25 листопада 2025 року. Як повідомили у пресслужбі компанії, AGT вже сплатила реєстраційний внесок і підписала угоду про конфіденційність. Стартова ціна підприємства — 4,48 млрд грн.

AGT заявляє, що має детальний план модернізації виробництва, підвищення ефективності та стабілізації роботи заводу після приватизації. У компанії вважають, що за умов «прозорого аукціону та гарантій безперервності виробництва приватизація може стати успішною».

Agro Gas Trading нагадує, що вже має досвід співпраці з ОПЗ. У 2019-2021 роках компанія забезпечила підприємство 1,42 млрд кубометрів газу для виробництва 1,735 млн тонн карбаміду та 187 000 тонн аміаку, понад 90% якого було експортовано. Тоді, за даними AGT, підприємству вдалося погасити 68,1 млн грн боргу перед «Нафтогазом» і зберегти понад 3000 робочих місць.

Водночас саме у цей період НАБУ проводило розслідування щодо можливих зловживань при управлінні ОПЗ, фігурантом якого була і Agro Gas Trading.

У 2019-2021 роках, за даними Національного антикорупційного бюро, злочинна організація отримала понад 2 млрд грн неправомірної вигоди від контролю над ОПЗ. Ключову роль у схемі, за версією слідства, відігравала саме Agro Gas Trading — партнер заводу, який постачав газ у обмін на готову продукцію (аміак і карбамід).

За даними слідства, весь дохід від продажу добрив отримувала AGT, тоді як завод мав лише фіксовану плату за переробку. У 2020 році, за розрахунками консалтингової групи «А-95», AGT заробила $44 млн прибутку на співпраці з ОПЗ, тоді як сам завод отримав 1,2 млрд грн чистого збитку при виручці 2,3 млрд грн.

Офіційна звітність компанії, однак, не підтверджує надприбутків: у 2020 році AGT задекларувала 164,5 млн грн прибутку при виручці 5,4 млрд грн.

Серед фігурантів справи НАБУ — ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та співвласники AGT Олександр Горбуненко і Володимир Колот, які, за версією слідства, отримували неправомірні вигоди від діяльності заводу. Спроби провести конкурс на іншого партнера, за даними НАБУ, блокувались керівництвом ФДМУ та лояльним до нього менеджментом ОПЗ.

У коментарі Forbes співвласник AGT Олександр Горбуненко відкидав усі звинувачення НАБУ, заявивши, що компанія діяла у межах чинного законодавства.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький "приховав" у своїй декларації колишню дружину з низкою нерухомості та бізнесів.

У декларації Білецького практично немає майна, а також відсутні згадки про дружину, з якою він, нібито, розлучився ще у 2016-му.

Втім, очільник Закарпатської ОВА, схоже, все ж продовжує проживати з ексдружиною. Журналісти помітили пару разом у маєтку в історичному центрі Ужгорода, який записаний на колишнього тестя Білецького.

З початку повномасштабного вторгнення Мирослав та Оксана Білецькі виїздили разом за кордон щонайменше 8 разів, 7 з яких на автівці, записаній на колишню.

Дружина Оксана Білецька активно займається бізнесом і має частки у цілій низці різнопрофільних компаній.

Серед її партнерів дружини впливових у регіоні нардепів – Василя Петьовки та Валерія Лунченка. Разом у їхній власності є 5 теле- і радіокомпаній.

Раніше жінка була у спільному бізнесі з контрабандистом та колишнім митником Валерієм Пересоляком, внесеним у санкційний список РНБО. А також мала спільну компанію з керівником одного з комунальних підприємств Виноградівської міської ради Артуром Шерегі, у якого журналісти знайшли російські активи та російський паспорт.

Дослівно: "Окрім цього ексдружина та діти Мирослава Білецького через інвестфонд "ЕСТЕЙТ ФІНАНС" мають частку у компанії "ЮКРЕЙНІАН НАТС ПРОДАКШН", бенефіціарами якої є колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній нардеп Ігор Котвіцький".

Деталі: Ще у двох агрокомпаніях Авакова та Котвіцького журналісти знайшли частку начебто дружини старшого сина Білецького – Мирослави Опшитош.

Її також немає в деклараціях сина Дмитра, хоча їй належить земельна ділянка у центрі Хуста під ЖК "Shayan lux house", 220 м2 нерухомості в самому ЖК, дві квартири в Хусті, кілька гектарів землі у курортному Шаяні та торгові приміщення на ринку.

У коментарі журналістам Bihus.Info щодо відсутності ексдружини в декларації Мирослав Білецький заявив, що в нього "не виникало юридичного обов'язку щодо такого декларування". А також додав, що на його "роботу як керівника ОВА не можуть і не впливають сторонні люди".

Дмитро, син Мирослава Білецького, також заявив журналістам, що юридичних зобов'язань декларувати Оптишош в нього не виникало.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 В 19-му пакеті санкції ЄС є повна заборона криптопослуг для громадян і компаній рф.

Влітку президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 60 юридичних осіб, що допомагали рф виводити активи через криптовалюти. А також проти 73 громадян рф, керівників та власників перелічених компаній, а також посадовці Центрального банку рф (зокрема директорів департаментів польових установ та міжнародних розрахунків).

Якщо ви знаєте обмінники криптовалют, які зараз будуть співпрацювати з росією, повідомляйте нам.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 НАЗК виявило недостовірні відомості та ознаки незаконного збагачення у деклараціях львівських братів-бізнесменів Юрія та Остапа Доскічів.

54-річний Юрій Доскіч є депутатом Львівської облради від «Слуги народу», а 50-річний Остап Доскіч – депутатом Львівської міськради від «Європейської солідарності».

Так під час перевірки декларації Юрія Доскіча за 2021 рік НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 15 млн грн. Зокрема, депутат приховав 5 ділянок, розташованих у Малехові, Зубрі та селі Полтва Золочівського району, які належать йому та його дружині.

Він зазначив неправдиві дані щодо вартості чотирьох квартир у Львові, будинку в Малехові та ще 5 ділянок у Малехові.

Не вказав Доскіч близько 600 тис. грн отриманих доходів у виглядів процентів в «Ощадбанку» та понад 14 тис. грн в «ОТП Банку». Він вказав неправдиві відомості щодо зарплати, отриманої в компанії «Гал-Кат», де йому нарахували близько 2,4 млн грн, хоча фактично виплатили понад 2,6 млн грн.

Ще приховав грошовий актив у понад 3,6 млн грн, які він надав ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель» у вигляді безпроцентної позики.

У діях Юрія Доскіча встановлено ознаки порушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

У декларації його брата, депутата Львівської міськради Остапа Доскіча за 2021 рік виявили недостовірні відомості на суму 194 тис. грн. Зокрема, він вказав неправдиві дані щодо вартості квартири у Львові.

Також у діях Остапа Доскіча виявлено ознаки незаконного збагачення (ст. 368-5 ККУ). Депутат вказав придбання часток 50% у ТОВ «Тібет» та ПП «Львівметалпласт». Загальна вартість набуття корпоративних прав у цих фірм становить понад 11 млн грн. У той час під час перевірки з’ясувалося, що доходи сім’ї Остапа Доскіча, які могли бути використані на придбання згаданих корпоративних прав, становили близько 2,4 млн грн (різниця понад 8 млн грн).

При цьому НАЗК поставило під сумнів, що Остап Доскіч зумів продати двокімнатну квартиру у Львові площею 77 м2 доцентці Львівської політехніки за 8,3 млн грн. На думку НАЗК, договір купівлі-продажу квартири був укладений за завищеною ціною, щоб пояснити походження коштів, за які відбулося придбання корпоративних прав на частки згаданих компаній.

Брати Юрій та Остап Доскічі є співвласниками цілої низки компаній, що займаються виробництвом кабелів та торгівлею металом – «Гал-Кат», «Гал-Транс», «Галицька кабельна компанія», «Львівметапласт» тощо.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Що стосується колишньої коханки прокурора Петрова — депутата Обухівської райради Анастасію Орлову, яку той "прокинув" на маєток з землею, то вона не тільки не вказувала в деклараціях факт спільного проживання, але наразі є обвинуваченою у справі щодо подання завідомо недостовірної декларації за 2023 — за ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Справа відкрита місцевою поліцією за № 12025111230000244 27 січня 2025.

Розслідування встановило, що Орлова подала декларацію з недостовірними відомостями на суму понад 4,2 млн грн. Їй повідомлено про підозру 3 липня.

За даними слідства, депутат не вказала доходи:
🔸орендну плату від свого ТОВ «Софія Ойл» (10,4 тис.грн), заробітну плату сина (28,6 тис.грн), орендну плату сина (8 тис. грн) та аліменти сина (20,5 тис. грн) – загалом 67,5 тис. грн.
🔸приховала позику (646 тис. грн), залишки на рахунках у банках (444 тис. грн) і завищила готівку (2,52 млн грн), що призвело до розбіжностей на 3,61 млн грн. Також не задекларовано кредитний ліміт (354 тис. грн) і фінансову допомогу «Софія Ойл» (200 тис. грн).

Адвокат ознайомився з шести томами справи (1 346 сторінок) за 6 днів у липні-серпні 2025 року. Натомість сама підозрювана відвідала слідство лише 6 разів за 57 днів (з 18 липня по 12 вересня), ознайомившись лише з частиною матеріалів. Вона пояснила це роботою директором ТОВ «Софія Ойл» і перебуванням у відпустці (25 липня – 14 серпня, включаючи поїздку за кордон). Суд визнав це зволіканням, адже матеріали не мають особливої складності.

Затягування процесу може ускладнити передачу справи до суду.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Народний депутат Давид Арахамія під час повномасштабної війни оформив на підставних осіб наступні автомобілі:

✔️MERCEDES-BENZ V300D (2022)
✔️BMW X6 (2023)
14 та 21 травня 2024 на Курішка Дмитра Сергійовича

✔️AUDI Q4 E-TRON (2021)
✔️ZEEKR 001 (2025)
6 липня 2022 та 1 липня 2025 на Кіскіна Юрія Володимировича

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com