Новости для юриста

Верховный суд Российской Федерации: Банк не вправе оштрафовать клиента за непредоставление данных
о сомнительной операции

Банк заподозрил, что клиент совершает сомнительные операции, и запросил информацию о них. Поскольку тот не передал сведения, кредитная организация по своим правилам об открытии и обслуживании счета списала штраф. Клиент счел это неосновательным обогащением, но три инстанции не согласились.

По мнению ВС РФ, кредитная организация не может взимать вознаграждение в виде штрафа за непредоставление данных по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Верховный суд уже приходил к сходному выводу, но он касался повышенной комиссии за проведение сомнительной операции. Дело направлено на новое рассмотрение.

Напомним, с 1 июля 2022 года нельзя обосновывать дополнительные комиссии и другие клиентские сборы борьбой с легализацией преступных доходов и т.п. Однако эту норму в данном случае не применили.

Документ: Определение ВС РФ от 04.09.2024 N 305-ЭС24-5195

На прошлой неделе мы запускали тестирование по уголовному праву

В тестировании, состоящем из 10 вопросов, приняли участие 46 человек, значительная часть из которых успешно справилась с ним.
🥇 @Advokat_lizinov – 10 (55.4 сек)
🥈 @adv_911 – 10 (1 мин 15 сек)
🥉 З – 10 (1 мин 22 сек)

9 участников ответили правильно на 9 вопросов
6 участников ответили правильно на 8 вопросов

Не так давно новостные ленты всколыхнула информация о «рейдерском захвате» Wildberries.

Напомню, что 18 сентября 2024 года Владислав Бакальчук в сопровождении нескольких человек явился в главный офис Wildberries в центре Москвы. В результате произошла перестрелка, в которой погибли два человека, а семеро, включая полицейских, получили ранения.

По имеющимся данным, возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям «убийство» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Сейчас Владислав Бакальчук находится на свободе, однако это не означает, что в его отношении не ведется уголовное преследование. На данный момент его процессуальный статус, а также мера пресечения или принуждения (если таковые были применены) остаются неизвестными.

Не исключено, что перестрелка могла начаться без предварительного обсуждения и сговора, что позволит рассматривать данное событие как эксцесс исполнителя, в котором Владислав Бакальчук мог не участвовать. В любом случае, виновные понесут наказание — это безусловно.

В Telegram-каналах появилась информация о якобы разделе сфер влияния между МВД и СКР, а руководство этих ведомств, по сообщениям, наперебой требует передать дело друг у друга. Однако на самом деле ситуация гораздо проще: расследование убийства и причинения вреда полицейским, согласно закону, ведется Следственным комитетом России.

Другие, совершенные в это время преступления, находящиеся в подследственности МВД, также должны передаваться для расследования в СКР. МВД может осуществлять оперативное сопровождение, но не имеет права на проведение расследования.

#мнение

Что касается этой истории (см. ниже). В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Могу судить не только как адвокат, но и как отец, сын которого в 6 лет имеет спортивный разряд по плаванию.

Не считаю, что действия тренера представляли реальную опасность для ребенка. Да, выглядит все весьма непедагогично. Но окунание детей с головой в бассейн - это процедура, которая считается безопасной, если проводится под контролем тренера. В данном случае тренер стоит непосредственно рядом с ребенком и контролирует свои действия.

Далее. По имеющейся информации, у мальчика инвалидность, проблемы с психикой. Со слов тренера, парень имеет склонность к проявлению агрессии к концу тренировки. И если его не остановить и не успокоить, может убежать или причинить себе вред.

Нарушение требований безопасности скорее можно было бы усмотреть в ситуации, если бы тренер не остановил ребенка, тот убежал и, оставшись без контроля, причинил себе ущерб. Или если бы он, оставшись один в бассейне, стал нырять и захлебнулся.

Возможно, тренер переборщил. Возможно, ему не стоит далее работать с особенными детьми. Но уголовное дело - это натягивание совы на глобус на фоне эмоций и резонанса.

🤯 Тренера детского бассейна проверят после занятия с ребенком-инвалидом.

Тренировки проходят в бассейне Child Ocean. Тренер по имени Сергей применял странные методы обучения к одному из учеников.

Запись занятия увидела мама мальчика, она написала заявление в полицию.

Тренер утверждает, что просто играл с ребенком. Он просит забрать заявления и даже готов заниматься бесплатно.

ЧП / Москва

Что касается этой истории (см. выше). В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Могу судить не только как адвокат, но и как отец, сын которого в 6 лет имеет спортивный разряд по плаванию.

Не считаю, что действия тренера представляли реальную опасность для ребенка. Да, выглядит все весьма непедагогично. Но окунание детей с головой в бассейн - это процедура, которая считается безопасной, если проводится под контролем тренера. В данном случае тренер стоит непосредственно рядом с ребенком и контролирует свои действия.

Далее. По имеющейся информации, у мальчика инвалидность, проблемы с психикой. Со слов тренера, парень имеет склонность к проявлению агрессии к концу тренировки. И если его не остановить и не успокоить, может убежать или причинить себе вред.

Нарушение требований безопасности скорее можно было бы усмотреть в ситуации, если бы тренер не остановил ребенка, тот убежал и, оставшись без контроля, причинил себе ущерб. Или если бы он, оставшись один в бассейне, стал нырять и захлебнулся.

Возможно, тренер переборщил. Возможно, ему не стоит далее работать с особенными детьми. Но уголовное дело - это натягивание совы на глобус на фоне эмоций и резонанса.

🥊Уголовные риски руководителя. Часть 4.

«Мертвые души»

Еще одна нередко встречаемая рисковая ситуация для генерального директора - выплата зарплат и премий сотрудникам, которые существуют в компании лишь формально. Так бывает - кто-то из акционеров устраивает членов своей семьи на работу, которую они фактически не выполняют. Либо устраивают в компанию «левых» сотрудников для обналичивания денежных средств через их банковские карты. А потом, в случае возникновения корпоративного конфликта между собственниками, один из них пишет заявление о возбуждении уголовного дела и здравствуй, всё та же 160 УК «Присвоение или растрата» либо 201 УК «Злоупотребление полномочиями». То же касается премий и «золотых парашютов».

При проверке сообщения о преступлении следователь будет опираться на показания свидетелей из числа сотрудников компании о том, выполняло ли реально трудовые функции конкретное лицо и какие, а также будет сравнивать документы, регламентирующие трудовые обязанности лица и процедуру выплаты денежных...

Я щас закончу тут всё! Ааааа! 😂😂😂

И пусть мне потом кто-нибудь скажет, что по какому-то сообщению о преступлении недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела! 😆

🥊Бесконечный цикл отказ-отмен хотят пресечь

В Думу внесен законопроект об ограничении количества отмен постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. С такой инициативой вышла партия «Новые люди».

Предлагается дополнить часть 6 статьи 148, часть 7 статьи 148 УПК РФ, установив порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района и субъектов РФ.

В настоящее время количество и временные рамки таких отмен никак не регламентированы и ничем не ограничены. Из-за этого образуются ситуации, при которых решения по сообщениям о преступлении не принимаются годами. Часто бывает, что 30-суточный срок проверки истекает, орган следствия направляет отказной материал в прокуратуру, не стесняясь при этом в письменном виде ходатайствовать перед прокурором об отмене своего же ркшения, потому что им не хватило времени провести проверку. Прокуратура отменяет отказ, возвращая его органу следствия и давая ещё 30 суток на проверку (это не считая времени, пока материал дойдёт из прокуратуры до отдела). И этот цикл может продолжаться десятки раз, растягиваясь на годы.

Если законопроект примут, районные прокуратуры смогут отменять постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не более 3 раз, а прокуроры субъектов - не более 12 раз. После этого пулять друг другу материал уже не получится. Придется принимать окончательное решение - возбуждать дело или отказывать. Не будут иметь ограничений на количество отмен только Генеральный прокурор и глава СК.

В который раз замечаю, что «Новые» чаще других выходят со здравыми инициативами в сфере уголовного права и процесса, ориентированными на пользу, а не на популизм.🥊

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК

Как и обещал, выкладываю краткий гайд по подготовке к допросу. Пользуйтесь на здоровье 🤗

Злоупотребление и превышение должностных полномочий в сфере государственных и корпоративных закупок: особенности уголовной ответственности

👉С такой актуальной и злободневной темой выступит в Институте госзакупок МГЮА практикующий адвокат по уголовным делам Илья Сахаровский.

✈️зарегистрироваться сейчас.

🌟Количество мест ограничено.
@zakupkinews

👆 С одной стороны, возбуждение дел за драки в спорте - это полная дичь, что очевидно. С другой - обратите внимание, что драка начинается хоккеистами «Тафгая» одновременно в нескольких местах. Такое ощущение, что просто договорились о массовом нападении. Вопрос только для чего. Очень похоже на провокацию.

Кто-то говорит, что давайте теперь боксеров сажать за то, что они в ринге друг друга бьют. Но вся разница как раз в том, что в боксе это спортивный процесс, а в хоккее и других командных видах спорта - неспортивное поведение, не имеющее отношения к игре.

Итоги года.

Мог бы я уже подводить. Но впереди еще 3 месяца, и может быть удастся закрыть еще как минимум одну из целей на 24.

Многое спрашивают, куда я пропал. Все в порядке👌 Куща чаще я появляюсь в Нельзяграме. Но знаю, что не все им пользуются и жалуют.

Последние полгода были посвящены реализации большой и главной цели этого года, да и не только этого года.
Затрачено очень много временных, финансовых ресурсов, как и ресурсов моей нервной системы) Думал поделиться, но в итоге решил оставить при себе. Тем более, что нельзя назвать еще полностью завершенной эту эпопею.
Возможно когда-то придет время, и наверняка будет интересно, а для многих полезно.

А пока, займусь тем, что делаю обычно. Буду делиться с вами своим видением происходящего на правовом поле, своей (и не только) практикой, чтобы вы стали более подготовленными к возможным перипетиям )

Поводов для публикаций накопилось достаточно, буду постепенно делиться.
https://t.me/advocate_gibadullin/465