当前加密货币交易规模正在快速扩张，但这类交易具备假名、可跨境流转的特点，容易被不法分子当作洗钱以及其他违法犯罪活动的渠道。

该研究论文刊发在经过同行评审的中国期刊《情报杂志》上，论文通讯作者孙靖超博士在文章中表示，这项研究“为甄别非法加密货币交易提供了一套精准、可推广、结果可解释的解决方案”。

专攻刑事侦查与网络安全方向的孙靖超还指出，该技术“为监管机构打击加密货币非法交易、各类经济犯罪开辟了创新性技术路径”。

隶属于公安部的中国人民公安大学团队在今年5月完成了该项研究。当下我国执法部门始终将加密货币相关金融犯罪列为重点打击对象。

很多人脑补的是，那边有个大屏幕，点谁就能听谁聊天，完全不是这么回事。监听属于技术侦查手段，审批门槛特别高，得是重大刑事案件，层层上报批下来，才能针对特定的人使用，还有期限限制，不是基层派出所想开就能开。

其实没那么玄乎，分三层说清楚：

第一，就算走正规手续去调，能调出来的一般只有通话时间、时长、双方账号这类元数据，不是具体说了什么。

第二，真要实时获取通话音频，只能是手机本机被技术管控了。比如手机被植入了专门的程序，直接从麦克风层面录音、实时回传，那不管你打微信语音还是普通电话，说什么都能被录到。但这种是针对设备本身的操作，不是从网络路上截取的，而且审批门槛极高，普通案件根本用不上。

第三，单纯抓网络数据包、截流量，是解不开通话内容的。中间传输的全是加密后的数据包，没有终端上的密钥，截下来也只是一堆乱码，破译不了实际通话内容。

UNODC东南亚及太平洋地区代表尚茨（Delphine Schantz）说，这些原本在特定地区经营个别不法活动的集团正日益跨足多个市场和多个业务，且共用同一个服务网络，包括加密货币平台。

她说：“ 它们的经营模式如今看起来就像是企业特许经营，有专属部门负责洗钱、贩卖人口和收割数据，全部连接到同一个互通服务网络。”

报告也指出，整个诈骗经济背后的主要推手是华裔背景的犯罪集团，在缅甸、柬埔寨和老挝经营着工业规模的园区和特别经济区。

发起单位： 老挝公安部特种行动小组、博胶省公安厅、特区治安管理部门，协同（中老泰缅）多边联合执法驻地力量。

行动目的： 严厉打击整治跨国电信网络诈骗回流、严查偷越国（边）境、非法居留（三非人员）、无牌无证车辆及枪支弹药违禁品，肃清特区外围治安死角，巩固地区整体安全稳定。

这一次，执法部门动了真格，多管齐下，全方位围剿外围灰色地带！

斩断黑产！本次大检查四大“重灾区”曝光：

三非人员地毯式清查
特外周边的公寓、民房、临街商铺成为重点排查对象。护照过期、非法入境、没有合法劳工证（工作签）的滞留人员无处遁形！执法部门严厉打击涉诈窝点向外围转移的企图。

武装设卡，见车必查
进出特区的主要干道及交通要口已被临时武装检查站封控！无牌照、黑车、假牌照车辆一律查扣，随车人员及物品遭遇严密搜查，严防违禁品流入流出。

涉诈线索突击摸排
别以为躲在特区外围就能高枕无忧！针对外围可疑租房、工业园区边缘的通信设备和网络环境进行了突击合规检查，坚决斩断为黑产电诈提供技术、生活后勤及偷渡接应的“外围生态链”。

水域要道高频巡逻
湄公河沿岸及特外水域巡逻频率全面升级，深夜企图通过水路偷渡或走私的通道已被死死堵截！

致特外所有房东、商户及企业：
必须严格落实“谁容留、谁负责”的原则！凡是房屋出租、招录员工，必须严格查验合法身份证件。凡是私自收留不明身份人员、为非法滞留人员提供庇护的，一经查获，必将面临法律严惩！

致所有常驻人员及游客：
现在的金三角特外，联合巡逻与突击清查已经步入常态化。出门务必随身携带护照原件、有效签证或特区合法身份证件！遇到执勤人员请务必积极配合，切勿以身试法，因小失大！