警方调查发现，该犯罪网络通过注册多家空壳公司，以泰国公民名义持股的方式规避法律监管，大规模购置豪华住宅及高档公寓，涉案房地产总价值高达数亿泰铢。行动中，警方查获大量房地产交易文件、公司注册资料、现金、豪车、电子数据设备以及多份土地所有权文件，为后续调查提供了关键证据。

高层下令展开行动

据泰国警方通报，此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai）亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕（Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach）率领专案组执行。

警方经过长期情报搜集和资金流向分析后发现，一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场。该团伙涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式，大量收购和转售房地产，规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。

掌握充分证据后，警方决定对该网络展开集中收网行动，并于6月13日清晨同时对5个重点目标地点进行搜查。

第一、第二处目标：查获现金、豪车及数字资产设备

警方首先对位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司展开搜查。

行动期间，警方在现场发现一名负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。

搜查过程中，警方查获：

一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车；
140万泰铢现金；
8种不同国家和地区的外币；
多个数字资产存储设备；
大量与房地产投资有关的资料。

警方认为，这些物品与该犯罪网络的资金流转和资产管理活动存在直接关联。

第三处目标：发现大量房地产交易文件

随后，专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司实施搜查。

现场查获：

土地及建筑税缴纳文件；
物业管理费账单；
4件电子数据存储设备；
多份房产交易资料；
装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。

调查人员表示，这些文件将有助于厘清该网络控制房地产的实际规模及资金来源。

第四处目标：查获公司注册资料

在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内，警方查获大量公司设立及运营文件。

警方怀疑，该地点可能是整个代持网络的行政运作中心之一，负责办理公司注册、股权安排以及相关法律手续。

调查人员正在对所有文件进行逐一核查，以确认是否存在伪造文件、虚假申报或洗钱等违法行为。

第五处目标：豪宅内抓获核心人物“豪先生”

此次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。

警方在该住宅内成功抓获35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao），其被认定为整个网络的核心组织者和实际控制人。

行动中，警方查获：

大量公司注册文件；
房地产买卖协议；
土地所有权证书；
银行账户资料及存折；
多家关联企业印章；
32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡；
4台电子设备；
多份涉及房地产交易的关键文件。

警方认为，上述证据显示豪先生长期参与房地产投资和转售活动，并实际控制多个名义公司。

利用泰国人代持股份规避法律监管

调查显示，该犯罪网络为规避泰国法律对外国人持有土地和企业股权的限制，专门聘请法律顾问团队协助运作。

在豪先生的安排下，两名泰国女性被列为多家公司的董事和主要股东，但实际并未参与经营，也未实际出资。

警方认为，这两人仅为“名义股东”，真正的出资人和控制者均为豪先生及其关联中国资本。

此外，还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件，为代持结构提供法律包装，使其表面上符合公司注册要求。

警方正在进一步调查相关律师及顾问是否涉嫌共同违法。

豪先生承认出资成立公司

经初步审讯，豪先生承认自己确实出资成立了相关公司，并通过泰国人代持股份。

其表示，由于与相关人员长期合作、彼此信任，因此安排对方持有公司股份。

豪先生还承认，自己负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。

不过，对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。

警方将扩大调查追查幕后资金链

目前，警方已将全部嫌疑人以及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。

调查人员表示，下一步将重点追查：

涉案房地产资金来源；
中国资本进入泰国的渠道；
是否涉及跨境洗钱活动；
是否存在利用虚假公司隐藏资产；
涉案泰国籍协助人员和法律顾问；
其他外国籍共犯。

警方强调，此案不仅涉及非法代持问题，还可能牵涉洗钱、逃税、跨境资本转移等多项经济犯罪。

近年来，泰国政府持续加强对“Nominee（名义股东）”模式的监管力度。执法部门指出，一些外国资本利用泰国人作为股东和董事，实际控制公司和房地产，不仅违反相关法律规定，也可能对泰国房地产市场秩序和国家经济安全造成影响。