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#泰国资讯：突袭捣毁中国灰产窝点！租住清迈豪宅设诈骗基地，专门诱骗受害者

泰国执法部门近日突袭捣毁一个由“中国灰产”（中国籍犯罪团伙）设立的诈骗窝点。该团伙长期租用清迈豪华住宅作为据点，建立诈骗中心（Scammer Base），专门实施网络诈骗活动。

警方指出，这些犯罪分子靠欺骗受害者牟取暴利，把无数受害者的痛苦与血汗钱据为己有，用他人的不幸来满足自己的利益。

有关部门表示，将持续展开严厉打击行动，彻底清剿此类诈骗团伙，斩断其犯罪网络，坚决遏制其违法活动，不留死灰复燃的空间。

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西港特大DU品案3人被起诉 涉运输逾1吨DU品多名嫌犯在逃

西港法院近日决定对3名柬埔寨籍嫌疑人提起公诉并实施羁押，案件涉及运输超过1吨DU品的重大跨国贩DU活动。目前警方已签发逮捕令，追捕多名在逃嫌疑人，其中包括柬埔寨籍、中国籍及台湾籍人员。

据通报，警方于5月24日至25日在西哈努克省多地开展突袭行动，抓获3名嫌疑人，并查获相关毒品藏匿点。该行动在国际执法机构提供情报协助下展开，调查显示涉案团伙疑通过柬埔寨—老挝边境线路运输DU品，并计划经海上通道转运至第三国。

法院方面已以非法运输DU品、共谋运输DU品及洗钱等罪名提起指控，案件仍在进一步侦办中，警方持续追捕在逃人员。

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#国内资讯：传销头子涉案近38亿元被判10年，出狱后再骗10个亿，扬言“通过上一次的案件经历，不断改善模式”

6月8日，据央视法治在线报道，上海警方破获一起特大传销案，无界公司以“帮助中小微企业数字化转型”为幌子，收取入门费，通过“拉人头”层层返利，发展会员32万余人，涉案金额超10亿元。

无界公司宣传页面显示，公司多次组织人员在公司内部酒店会议室进行宣传推广活动，称要赋能全球20亿中小微企业数字转型。

所谓“转型”的第一步，就是交纳技术服务费成为企业会员，获得属于自己的App或是小程序。而成为企业会员的门槛，是必须有上级会员推荐才能加入，无界公司将其称为链接。每链接一个新的会员，上面层级的会员都可以获得相应返利，无界公司称这种返利为创业扶持奖励。

按照无界公司的定价规则，最低缴纳7000元技术服务费，可以成为V4级别平台会员，获得一个小程序；缴纳7万元则可成为V6级别平台会员，获得一个独立的技术服务费；无封顶，交费越高，会员级别越高，而成为企业会员的门槛是必须由上级会员推荐才能加入。

警方介绍，比如A介绍B，B再介绍C，B介绍C的同时，B和A都会获得一定比例的返利。“交费交得越多，发展的人头数越多，公司给的会员级别就越高，获得的返利比例就越高。”

此外，公司称宣传对象都是一些企业家，然而实际目标群体都是一些中老年群体，他们很多没有任何开办企业的经验，更没有经营线上平台的经验。

最终警方开展收网行动，抓获包括唐某南在内的犯罪嫌疑人40余名。经查，无界公司共收取会员入门费超10亿元。目前法院正在对该案进行审理。

此次案件中的唐某男是曾被判10年传销头子。2007年7月，唐某男与他人共同注册成立了江西精彩生活投资发展有限公司，并担任董事长。

2008年12月，公司旗下的太平洋直购官方网正式上线。唐某男等人以太平洋直购官方网为依托，打着电子商务的旗号，要求参与者购买商品或交纳保证金才能获得加入资格。再用发展下线拿返利作为诱饵，攫取巨额非法利益，涉案金额近38亿元。

2014年唐某男因犯组织领导传销活动罪被判处有期徒刑10年，刑满释放后，他并未悔改，反而变换地点重操旧业。

他毫不避讳自己的犯罪前科，还声称通过上一次的案件经历，不断改善模式、研究法律法规政策，让大众认为其现在运营的公司符合商业发展趋势、契合国家政策支持方向，以此继续实施传销诈骗。

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波贝警方捣毁3处涉DU窝点 21人被捕包括外籍人员

柬埔寨波贝市警方在一次联合禁DU行动中，成功捣毁3处涉嫌贩卖及吸食DU品的窝点，共抓获21名嫌疑人，其中包括柬埔寨籍、泰国籍及中国台湾籍人员。

据波贝市警方通报，此次行动在波贝市警察局局长普罗姆·比西（Prahm Piseth）的指示下展开，由禁DU部门联合乌宗分区（Ou Chrov）及尼密分区（Nimitt）地方警察共同执行，重点针对当地涉DU活动频发区域开展突击检查。

波贝市乌宗分区桥头一村（Kbal Spean 1）一带、靠近“Black Glass Casino”周边区域被列为此次行动重点目标地点。

行动中，警方共拘捕21名嫌疑人，其中包括柬埔寨籍15人、泰国籍5人（其中女性2人）以及中国台湾籍1人。该名台湾籍嫌疑人为34岁男子LU YUSHENG（卢育生，音译）。

警方现场查获多项疑似DU品及相关物证，包括：疑似冰DU晶体8小包、印有“WY”字样的红色DU品药丸205粒（含绿色药丸4粒）、红色圆形疑似DU品药丸6粒，以及手机1部和多种吸DU工具。

此外，警方对全部21名嫌疑人进行了尿液检测，结果均呈DU品阳性反应，确认体内存在DU品成分。

目前，波贝警方已完成案件材料整理，并将全部嫌疑人依法移交司法机关，案件将按相关法律程序进一步处理。

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马来西亚首相安华官宣：外国人签证与工商注册监管全面升级！

6月8日，马来西亚首相安华在通讯部会议上宣布，将对外国人滥用签证、非法经商行为展开全国性严打。

这次多部门联合执法，重点严查这几类行为：

• 持旅游签、学生签入境，却在当地非法经商、打工；
• 违规借用本地人头注册公司、开设账户；
• 资金往来不合规、偷税漏税；
• 涉及犯罪等违法活动。

执法部门明确表态，不再仅作口头警告，查到将直接采取吊销执照、高额罚款、遣返出境，甚至永久列入黑名单的措施。

看来大马也要开始严查证件了，各位金融分析师、跨境从业者务必提高警惕，合规经营，别踩红线。

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#网友投稿：马来西亚本地人没有执法权，也可以当着警察的面随便打中国人?

坐标马来西亚新山，穿牛仔裤的中国大哥涉嫌吸毒驾驶，被警察拦住试图反抗，本来大哥已经被马来西亚警察按住了，正常手续押到警局走正常司法流程就完事了。

但是围观白衣服的马来人，上去就给大哥一拳，旁边警察都看懵了，象征性的制止一下，但是并未追究。

说白了，中国人到那边夹着尾巴走，马来人才是马来西亚的国宝，当着警察面打中国人都鸡毛事情没有，看着太令人寒心了，各位狗推小心点，别招惹本地人，否则对着你就是一拳，在公司没挨打出门反而挨了打。

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