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泰国单周诈骗案件激增至7366起，损失超4亿泰铢！

4月6日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）发布了过去一周的网络犯罪案件统计数据。经过持续的调查、逮捕和对受害者的援助，统计结果显示，2026年3月29日至4月4日期间，通过泰国警方在线系统（Thaipoliceonline）共接到7,366起案件的报案，总损失金额达407,981,333泰铢。虽然案件数量较前一周增加了176起，但损失金额却减少了94,167,600泰铢。

数据分析揭示了一个显著趋势，尽管案件数量有所增加，但损失总额却从约5.0215亿泰铢下降至4.0798亿泰铢。这可能反映出诈骗分子转向了目标较小的受害者，或者反映了当局拦截大规模资金转移的效率提高，特别是通过目前有效的资金冻结措施。涉及商品和服务购买的网络诈骗仍然是最常见的诈骗类型，而“涉及其他利益的诈骗”是唯一案件数量和损失金额均有所增加的类别。尤其值得注意的是，“网络求职诈骗”本周首次成为造成损失最大的诈骗类型。

ACSC也提醒公众在网上购物时要提高警惕，建议使用具有“集中式钱包”系统的平台，例如TikTok Shop、Lazada和Shopee，这些平台会将资金冻结，直到买家收到并确认商品为止，从而保护买家的资金安全。ACSC还建议，在TikTok上购物时应仅通过“购物车”系统进行，并避免直接或未经授权的转账，因为此类转账风险极高。与此同时，由于缺乏集中化的买家保护机制，Facebook、Instagram (IG) 和 Twitter (X) 等平台仍然是诈骗分子的主要渠道。因此，建议公众仔细核实商家信息，避免在缺乏正规文件的情况下进行交易。

上周，反洗钱中心联合各银行及相关机构，侦破8起团伙现金取款诈骗案，抓获16名嫌疑人。其中14人为泰国公民，2人为外国人（中国籍和越南籍），缴获现金超过170万泰铢。此外，中心还迅速解救了30起案件，涉及47名受害者，避免了超过6,279,699泰铢的损失。

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#网友反馈：金边经地铂尔曼今天凌晨一起跳楼案件，导致里面的推推兄弟都跟着受牵连了

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#柬埔寨：当地时间4月6日，柬埔寨国家代元首洪森签署王令，宣布《反电信网络诈骗法》正式生效实施。

该法共5章24条，涵盖适用范围、执法机制及刑罚体系等内容，明确凡涉及柬埔寨公民、涉案财产，或利用当地金融系统实施的电诈行为，均纳入管辖范围。政府将设立由司法警察主导的专门机制，统筹预防、侦查及国际执法合作。

在处罚方面，法律实行分层设定：一般电诈行为最高可判10年并处罚金；组织、指挥诈骗中心且实施网络化运作的，最高可判20年；若涉及暴力、非法拘禁等严重情节，刑期可达30年；造成受害者死亡的，最高可判终身监禁。

此外，招募培训诈骗人员、恶意收集个人信息等行为，也被明确纳入刑事处罚范围。

在资金监管方面，涉案财产可按洗钱处理。执法机关可在48小时内申请暂停可疑交易并冻结账户；法院有权没收相关财产、账户及网站，法人实体同样需承担刑事责任。

同时，法律设置从宽机制，对主动揭发犯罪、协助追赃的人员，可依法免予或从轻处罚。

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今日（4月6日），泰国商业部商业发展厅联合多部门，在沙没颂堪府、叻丕府对水果仓库及“代持人”“人头公司”开展实地检查。已发现部分外国人持股低于50%的法人仓库，疑似“人头公司”。

泰国商业部于3月16日发布相关管控命令，自4月1日起实施新增严格措施，要求企业签署确认书，并对“人头公司”进行重点排查。

目前，商业部正提议修订《外商经营法》，拟将“代持人”“人头公司”纳入洗钱罪范畴。同时，计划向内阁提交总理府令草案，建立跨部门协作机制，进一步加强监管力度。

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