柬埔寨重拳出击电诈犯罪:《反电信网络诈骗法》正式生效,最高可判终身监禁
柬埔寨国家代元首洪森于4月6日签署王令,正式颁布实施《反电信网络诈骗法》,标志着该国在打击电信网络诈骗犯罪方面迈入制度化、系统化新阶段。
据官方公布,该法律共分5章24条,从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等多个层面作出全面规定,被视为当前柬埔寨针对电信诈骗犯罪最具力度的法律框架。
《反电信网络诈骗法》的实施,将显著提升柬埔寨打击电诈及相关跨境犯罪的法律威慑力,并进一步加强与国际执法机构之间的合作,为区域网络安全治理提供制度支撑。
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柬埔寨国家代元首洪森于4月6日签署王令,正式颁布实施《反电信网络诈骗法》,标志着该国在打击电信网络诈骗犯罪方面迈入制度化、系统化新阶段。
据官方公布,该法律共分5章24条,从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等多个层面作出全面规定,被视为当前柬埔寨针对电信诈骗犯罪最具力度的法律框架。
在适用范围方面,新法明确,不仅在柬埔寨境内实施的诈骗行为将被追责,凡涉及柬埔寨公民、资金流入流出本国、或利用本地金融系统实施的相关犯罪,同样纳入管辖范围,强化跨境打击能力。
执法机制方面,政府将设立专门打击网络诈骗的工作体系,由司法警察统一主导案件的预防、侦查与执法协调,并推动国际执法合作。相关人员可依法重新任命为司法警察,具备完整侦查权限。
在刑罚设置上,该法采取分级处罚原则:一般利用技术手段实施诈骗者,最高可判5年监禁并处罚金;若涉及团伙作案或受害人数众多,刑期可提高至10年。对于组织、指挥诈骗中心的行为,刑期最高可达20年;若涉及暴力、非法拘禁、人口贩运或导致人员死亡,最高可判处终身监禁。
此外,针对招募、培训诈骗人员、非法收集个人信息用于诈骗等行为,法律同样设定了明确刑责。法人实体亦被纳入追责范围,最高可被处以高达300亿柬币罚款,并附加没收资产、关闭账户及网站等处罚措施。后续新闻关注 @bx666
在资金监管方面,执法机关可快速介入可疑资金流动,依法暂停交易、冻结账户及扣押资产。对于无法证明合法来源且与诈骗犯罪相关的财产,将按洗钱罪追究刑责。
值得注意的是,新法还引入从宽机制。对于主动揭发犯罪、协助破案或追回赃款的涉案人员,可依法免除或减轻处罚。同时,对于在胁迫或强迫下参与诈骗活动的人员,可依法免除刑事责任。
《反电信网络诈骗法》的实施,将显著提升柬埔寨打击电诈及相关跨境犯罪的法律威慑力,并进一步加强与国际执法机构之间的合作,为区域网络安全治理提供制度支撑。
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🇨🇳杭州上城区财富金融中心大公司被端❗️团伙骗取保证金高达8000万,仍有负责人在潜逃
#国内新闻 近日,杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务,实际涉嫌诈骗,涉案金额高达2-3亿,已严重扰乱当地金融市场秩序。
这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户,以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种:一是“借身份”,用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款;二是帮助客户做AB贷,欺骗身边亲朋好友充当借款人。
受害者张先生表示,贷款下来后,对方以“征信有风险”为由,从30万贷款中扣掉10万作为保证金,承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走,就再也拿不回来。2025年,该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。
团队分工明确:严某负责培训员工欺骗客户,周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕,另一负责人黄某提前潜逃。
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#国内新闻 近日,杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务,实际涉嫌诈骗,涉案金额高达2-3亿,已严重扰乱当地金融市场秩序。
这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户,以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种:一是“借身份”,用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款;二是帮助客户做AB贷,欺骗身边亲朋好友充当借款人。
受害者张先生表示,贷款下来后,对方以“征信有风险”为由,从30万贷款中扣掉10万作为保证金,承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走,就再也拿不回来。2025年,该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。
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金边警方突击行动抓获27名涉诈人员,23人为中国台湾籍
4月6日,在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下,金边警方对位于森速区“金匙园区”(Borey Golden Key)内的三处别墅展开突击检查行动。
行动中,执法人员共抓获27名涉嫌从事电信诈骗的外籍人员(含1名女性)。其中包括23名中国台湾籍人员、3名中国籍人员及1名马来西亚籍人员。
警方在现场查获作案工具,包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
经初步调查,该团伙以柬埔寨为据点,涉嫌通过虚假购物及投资理财项目实施电信网络诈骗,目标受害人涉及境外多个地区。
目前,全部涉案人员已被押送至金边市警察局,案件正在进一步审理中。
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4月6日,在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下,金边警方对位于森速区“金匙园区”(Borey Golden Key)内的三处别墅展开突击检查行动。
行动中,执法人员共抓获27名涉嫌从事电信诈骗的外籍人员(含1名女性)。其中包括23名中国台湾籍人员、3名中国籍人员及1名马来西亚籍人员。
警方在现场查获作案工具,包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
经初步调查,该团伙以柬埔寨为据点,涉嫌通过虚假购物及投资理财项目实施电信网络诈骗,目标受害人涉及境外多个地区。
目前,全部涉案人员已被押送至金边市警察局,案件正在进一步审理中。
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网友投稿:“🇰🇭奥多棉吉省”安隆纹县/卓玛口岸赌场酒店旁边的诈骗窝点,现为赌场二期 一期在赌场里面
图6是之前的一期,图4-图5都是现在的二期,目前都在二期办公。
该园区实行封闭式管理,安全措施严密,保安24小时值守,园区内保安机动巡逻不断,外部人员与信息完全隔离,手机、护照及所有证件全部收缴 园区人员不允许外出 。
武装看押和暴力手段监管,主要活动 该园区基本以中国资金盘诈骗为主。
涉及:军人包装诈骗 针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗 工作环境极其恶劣: 若未达每日工作要求,下班时会遭受电棒击打、PVC管毒打 园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖
主要人员 :
物业老板:豹总、洪总、林夕、于总,合伙开的园区,黑心老板 。
目前办公室组员:晓飞,小杰,阿创,阿九,太阳,子龙,陆星辰,华仔,瘦猴, 小七,子墨,百万,王建,炸弹。
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图6是之前的一期,图4-图5都是现在的二期,目前都在二期办公。
该园区实行封闭式管理,安全措施严密,保安24小时值守,园区内保安机动巡逻不断,外部人员与信息完全隔离,手机、护照及所有证件全部收缴 园区人员不允许外出 。
武装看押和暴力手段监管,主要活动 该园区基本以中国资金盘诈骗为主。
涉及:军人包装诈骗 针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗 工作环境极其恶劣: 若未达每日工作要求,下班时会遭受电棒击打、PVC管毒打 园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖
主要人员 :
物业老板:豹总、洪总、林夕、于总,合伙开的园区,黑心老板 。
物业管理:阿杰(改名高飞)在园区开了一家奶茶店,卖的东西都是过期食品,全是地沟油,人吃了直接就是拉肚子,老婆负责管理
办公室督查:阿豹(山东人):代理,负责监督,常动手打人、电人。历史事件:曾经在一期期间失手打死过两名中国员工
督查:十三,山东人,缺个手指,每天上个逼班牛逼哄哄的,山东人
欧美办公室管理层 办公室主管:塞班,杨永信(外号),曾在特区做主管,后去妙瓦底任职。去年10月回到此处继续主管工作,但基本无实质管理能力,每天只要求加班,吃员工软件费
办公室组长:啤酒(老板小舅子),能力有限,靠老板关系上位,吃组员软件费。现已辞职,带走他人女朋友前往金边。事件可笑之处:女友原本是自己兄弟的女朋友,被她勾搭在一起,女外号为七七,这个女的为了一点吃的就背叛和别人在一起,听说还经常玩3P,还是和自己前男友和现在的男友,玩的真刺激
办公室组长:七夜(外号),之前也是在特区上班,业务能力我都懒得说,就是一个舔屁股的人,每天就是知道在办公室骂骂咧咧,过年的时候因为打架,怎么没有把你打死呢
办公室组长:小佳(外号),之前是一名狗推,因为不想做了,就偷用私人机和国内警察联系,发定位,被查出来之后差点就给打死,然后不知道什么原因还当上组上了,基本的聊天都不会,上班的时候就知道体罚打骂组员,现在已经跑路到金边了
员工:阿卫 每天上班就是摸鱼,和督查阿豹一起玩到大的,天天吃个泡面就高兴的不得了,整个办公室最不想敲键盘的就是他,每天就是混吃等死。
技术:阿龙 24年年底的怎么没有把你埋了,懂一点技术,就感觉非常厉害,其实狗几把都不是,让他做打粉还偷吃钱,其实就是主管的一条狗,让怎么做就怎么做
目前办公室组员:晓飞,小杰,阿创,阿九,太阳,子龙,陆星辰,华仔,瘦猴, 小七,子墨,百万,王建,炸弹。
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