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#行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案，中国籍嫌犯被捕

尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。

执法部门指出，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户进行资金中转，随后将诈骗所得转换为加密货币，并通过相关渠道进行转移和洗钱操作。目前已确认涉案金额超过17亿卢比，案件规模巨大。

在抓捕过程中，警方查获手机3部，以及多份标有“International Express”的文件，疑与资金流转及跨境操作有关。

警方表示，该案背后或存在更大规模的跨国犯罪网络，相关调查仍在深入进行中。加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便进一步侦办案件。

尼泊尔已明令禁止加密货币交易，警方提醒公众提高警惕，谨防以投资名义实施的诈骗行为。

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柬埔寨承认12家赌场涉诈骗园区，国际特赦组织呼吁全面调查

柬埔寨政府近日承认，国际特赦组织发布的调查显示，至少12家持牌赌场与侵犯人权行为及诈骗园区存在关联。政府表示，将利用该报告进一步扩大对电信网络诈骗的打击力度。

4月3日，在“反电诈法”新闻发布会上，柬埔寨打击电信网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈表示，他已看到法国国际广播电台（RFI）和国际特赦组织的调查报告，确认有十多个诈骗园区隐藏在赌场内部运营。他表示，相关信息将用于进一步调查和执法行动。

国际特赦组织2026年3月2日发布的报告指出，这些赌场存在酷刑、强迫劳动、童工及人口贩运等严重侵权行为。调查基于柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）发布的许可记录，确认11个诈骗园区位于官方批准的赌场综合体内。

被点名的赌场包括波贝、巴域和财通的皇冠赌场、西港的Majestic Two及Majestic Hotel & Casino等，以及新威尼斯人、Casino Kyom、Marinan International、Peak Casino、Long Feng Xuan Casino、皇朝国际和金沙赌场。这些赌场自2022年以来由同一公司运营，多名受害者在此期间报告遭受虐待。

国际特赦组织呼吁柬埔寨政府立即暂停相关赌场牌照，并展开独立透明调查，追究赌场业主、投资方及运营方的法律责任。

蔡西那烈回应称，全国范围内电信网络诈骗活动广泛存在，自2025年7月开展全国打击行动以来，当局已关闭250个诈骗据点和92家赌场，其中包括巴域桔井通的赌场。2026年2月，CGMC已吊销5家知名赌场执照，这些赌场与犯罪网络有关，尤其是“太子集团”。

截至2025年，柬埔寨共有160家合法赌场，其中90家位于西港，16家由中资企业运营。博彩行业为国家带来约7200万美元收入，同比增长14%。

此次承认揭示了监管与打击行动之间的矛盾，也引发社会对合法赌场可能涉及严重人权问题的关注。

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拜林再出清剿行动：多名中国人从楼内慌忙撤离

#突发 拜林省边贸市场附近今日开展网络诈骗清剿行动后，现场一栋疑似涉网点的建筑内，多名中国籍人员急忙从楼内撤离。

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🇰🇭白马省长带队大清查

近日白马省省长、省统一指挥委员会主席宋比塞亲自率领武装部队、县市当局及相关职能官员，深入白马省辖区各处进行公开行政检查，旨在采取果断措施，预防、制止并彻底打击电信诈骗犯罪行为。

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#妙瓦底重磅消息  关于打击妙瓦底清0行动 。

中国政府已经抢先FBI一步，和缅甸政府谈判点名要红通人员，接下来缅甸政府和当地军方又要比第一次收割的厉害。

FBl已经在美锁设定办事处，与泰国政府已经达成一致，标题为斩首行动，

  这次行动更是龙美两国的较量，美国以龙国政府支持电诈为由来抓捕所谓做美国盘的红通，龙哥也不可能背锅，都在采取各自周边的抓捕行动布局做准备。

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#网友曝光 很多人都不知道从安置点回国后发生什么，现在我把所有认识的人回国过程告诉大家，大家好心里有个底。 到安置了不管你是自己去的 还是被送去的，只要不是园区被抓到的，那么回国后就是有很多警察在飞机舱口等了200名。

然后在机场抽血，做核酸。然后分配给每个县市的公安局，做笔录，录制声纹，DNA，指纹，脚掌，掌纹。然后就是带去医院做体检，再送进去看守所，关到第三天会送换押证30天，期间不会提审，只会问机票怎么支付。正常都是写诈骗罪名，然后30天后直接让取保候审一年，不管你是正规工作，还是偷渡，还是什么原因，只要是你通过安置点包机回归的。就是这样的整个流程，很多人都是在新闻频道上看一点点听说的 那是没回国的人，我分享的这个是最完整的流程。

所以很多人回国后失联了就是这样，大家最好跟家人说一声回国就会失联一个月，然后手机有的地方归还 有的地方不归还。如果是偷渡的取保候审是2万，如果是做飞机的取保候审是2000.

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汇旺系分裂：部分储户“劫后余生”，部分资金被清零

4月3日晚，多名胖大银行储户表示，他们已拿回全部存款，甚至包括银行出现问题前的利息。在储户自发组建的群组里，消息传出后，引发一片欢呼声。

今年2月底，柬埔寨央行吊销胖大银行牌照，停止其一切业务并进入清算程序。4月2日，在清算尚未完成但部分资产已变现的情况下，银行清算人提前启动兑付程序，按名单分批次、分阶段向储户支付存款。根据4月2日至3日的情况，每天大约150名储户可现场办理取款手续。

关于兑付额度，目前流传三种不同版本：

单个账户取款上限为2万美元；
第一阶段优先考虑存款低于2万美元的账户，其次是低于5万美元的账户；
单个账户20万美元以内可全额提取，超过部分分批次发放。

上述信息来源包括首批已兑付的储户、工作人员及媒体报道，但清算公司尚未公开明确说明。首批完成兑付的储户多为本地人，且存款金额在2万美元以下，因此兑付上限尚无法证实。尽管流程稍显混乱、信息不够透明，但多数储户感到“劫后余生”，结果令人欣慰。

然而，汇旺集团旗下另一金融平台——汇旺支付的用户却面临截然不同的局面。4月3日下午，近百名汇旺支付用户前往央行维权，其中既有中国人，也有柬埔寨人。央行代表会面时表示，目前无法依据《银行和金融机构法》确认用户对汇旺支付的债权。主要原因包括：

汇旺支付牌照已于2024年9月25日被吊销，并于2025年6月19日完成清算；
加密货币交易（如USDT）在柬埔寨被禁止，相关风险需由参与者自行承担。

央行补充，用户如主张债权，可依法向法院提起诉讼，但有知情人士指出，法院可能以“明知或应知平台用于灰产资金流转仍开户”为由驳回诉讼。即便被确认为无辜受害者，举证和索赔过程也将异常漫长。

4月3日，汇旺支付用户在自发群组中表达强烈不满，认为央行的回应是“赤裸裸的推诿与甩锅”。不少用户指出，官方程序不透明，监管存在失职：汇旺支付2024年被吊销牌照，2025年完成清算，但官方未发布正式公告，平台仍继续收取资金并运营App。部分用户甚至在柬埔寨政府机构及高官社交媒体下留言，反映诉求。一位用户直言：“汇旺背后是权贵操控，普通储户的钱却被肆意掠夺。”

当前，胖大银行储户已开始拿回部分资金，汇旺支付用户仍在等待司法与监管的进一步回应，汇旺系金融资产分化明显，呈现“冰火两重天”的局面。

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#斯媒报道

斯里兰卡打击外籍电诈：涉案者将先审判再遣返⚠️⚠️

斯里兰卡警方近日宣布，凡在当地从事网络诈骗等违法活动的外籍人员，将依法起诉审判，不再直接遣返，待司法程序结束后再启动驱逐程序。

这一表态源于近期在Chilaw地区展开的一次大规模突袭行动。警方在当地一处酒店内抓获152名外籍人员，其中130余人为中国籍，其余为孟加拉籍和越南籍。现场查获大量电子设备，包括143台笔记本电脑、120台台式电脑及370部手机。

调查显示，该酒店此前被中国籍人员整栋租下，内部长期运行大量电脑设备，引起周边居民警觉。突袭过程中，部分嫌疑人试图逃离，造成两名中国籍人员受伤并被送医治疗。

警方表示，目前所有设备已交由刑事调查部门进行电子取证。若确认涉及网络诈骗等犯罪，将依法提起公诉；若同时存在签证违规问题，则将在案件审理结束后依法遣返。

斯里兰卡执法部门强调，未来将持续加强对跨国网络诈骗及签证违法行为的打击力度，防止本国被不法分子利用为犯罪据点。

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柬新年将至，商业部严管市场 呼吁商贩诚信经营

4月4日，柬埔寨商业部消费者保护、竞争与反欺诈总局发布通告，针对柬新年期间市场秩序提出要求，呼吁商家诚信经营、保障消费安全。

主要规范：

• 促销、折扣、宣传信息必须真实准确，禁止误导消费者

• 禁止销售模仿国旗等国家象征的产品标识

• 严禁使用混淆商品来源的条形码及标识

• 商品（含燃油）须符合质量、安全、数量标准

• 严禁节日期间哄抬物价

• 生产、包装、运输、销售须符合卫生安全标准，保障食品安全

• 所有商品须以瑞尔明码标价，鼓励使用本币交易&&

总局将加强节日监管，并呼吁社会监督，违规行为可拨打1266热线举报。

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#灰产老江湖王野的终极归宿：败给一条烟

这些年，王野走南闯北，自诩见过世面：柬埔寨待过，马尼拉混过，风里来雨里去，什么场面没见过？

结果万万没想到——
他的人生转折点，不是黑公司，不是公安劝返，也不是遣返回国

而是一条烟。

是的，一条白利群。

你看他讲得多热血：
什么灰产漂泊，什么多国闯荡，听起来像是经历过无数大场面的人。

但现实很简单——

17,000 一条的时候，他还在坚持。
26,000 一条的时候，他继续硬扛。
断货的时候，他甚至还能自我安慰。

说明什么？

说明这些都不算事。

真正的事，是60,000。

不是风险让他停下，
不是环境让他改变，
不是健康让他醒悟。

是价格。

一条烟，直接把一个“老江湖”的底线标出来了。

以前他说自己见过世面，
现在才知道——
他见过的，是便宜烟的世面。

以前一条烟两千比索，觉得生活不过如此；
现在一条200美金，突然开始思考人生意义。

多讽刺？

能在各种灰色环境里活下来的人，
最后在价格面前破防。

不是因为这烟不好，
而是因为——不值。

于是他终于说出那句看似洒脱的话：

“这烟，不抽也罢。”

听起来像是放下，
其实是算账。

不是顿悟，
是心疼。

不是戒烟，
是止损。

说白了，这不是一个关于戒烟的故事，
这是一个关于——

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#斯里兰卡资讯：打击外籍网络诈骗：先审判再遣返

随着外籍人员涉网络犯罪案件增多，斯里兰卡警方明确表态：凡在本国从事网络诈骗等违法行为的外国人，将依法调查和审判，而非立即遣返。

据警方通报，近期在Chilaw的一次大规模突袭行动中，警方在当地一处酒店抓获152名外籍人员，其中超过130人为中国籍，其余包括孟加拉籍及越南籍。行动中，警方查获143台笔记本电脑、120台台式电脑及370部手机，现场部分嫌疑人试图逃跑，造成两名中国籍人员受伤送医。

警方表示，所有涉案外籍人员将依据本国网络犯罪相关法律接受调查和审判。若确认存在网络犯罪行为，将依法提起公诉；若同时涉及签证违规问题，则在审判结束后依法遣返。

2026年以来，斯里兰卡已多次开展类似行动。3月17日，警方在阿努拉德普勒、米欣塔莱等地逮捕134名外籍人员，后续调查发现主要为签证逾期问题，最终126名中国籍人员于3月29日遣返回国。

斯里兰卡警方强调，将持续加大对跨国网络诈骗及移民违法行为的打击力度，防止本国成为国际犯罪活动据点。

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