汇旺被曝涉嫌为电诈洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

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人权组织警告：柬埔寨纵容赌场侵犯人权

国际特赦组织昨日（4月2日）称，柬埔寨的赌场虽然与侵犯人权的行为有关，但却不受国家干预继续运营。

人权组织称，至少有十几家赌场与诈骗窝点直接相关，这些窝点存在酷刑、强迫劳动、童工和人口贩运等行为。 

大赦国际联合区域主任蒙特塞·费雷尔谴责柬埔寨政府不仅参与这些暴行，而且还“使其合法化”，并表示：

在政府声称要打击诈骗产业之际，证据却显示，同时认可了那些经营诈骗活动的赌场项目的规划。这种矛盾引发了人们的迫切疑问：柬埔寨监管机构是否在为与严重侵犯人权行为有关联的公司提供合法性？当局必须解释，为何那些与人口贩运和酷刑有确凿关联的赌场仍能继续获得官方批准。

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#汇旺 #HPAY 汇旺最新消息

今天下午去国家银行维权的汇旺用户现场传来最新消息：

• 汇旺已经被吊销了，央行不管了；
• H-PAY的用户还有戏，等一下登记。

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#缅甸资讯：大其力突袭酒店 跨境网赌窝点被端 50名泰国人被控调查

4月2日中午约12时，缅甸掸邦东部大其力执法部门展开联合行动，突袭一处由泰资背景运营的酒店，成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。

据悉，该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡地带，地处4号公路以北，距离泰国湄赛（Mae Sai）边境不足3公里，位置隐蔽且敏感，长期被用于网络赌博运营。

现场查获大量设备
执法人员在行动中查获：电脑显示器236台，主机设备102台。及大批网络赌博相关器材

初步判断，该据点具备完整线上赌博运营体系，规模较大。

50名泰国人被带走调查
行动中共控制50名泰国籍人员，其中：男性29人，女性21人，目前所有人员已被分开审讯，并同步核查入境及居留合法性，案件仍在进一步调查中。

泰缅联合出手 打击跨境网赌
此次行动由泰国与缅甸执法高层协调实施，属近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一，目标直指跨国网赌产业链。

历史背景复杂 灰色产业逐步清理
资料显示，该酒店项目可追溯至1994–1995年，由泰国资本开发，背后涉及当时泰国政界及缅方军方高层。2022年2月15日，缅甸政府以违约及拖欠租金为由，终止原泰资集团经营权，并收回包括商业区在内的租赁资产，随后引入新一批泰资投资者，但已纳入缅方监管体系。

此次突袭行动释放出明确信号：大其力仍为跨境网赌活跃区域，泰缅正加强联合执法力度，历史遗留灰色产业正被持续清理。

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高乐表示，如果出租车司机运送网络诈骗犯罪分子到某一个地方但并不知情，就不会受到惩罚；

而如果司机明知道犯罪分子正在被警察追查，仍协助其逃跑，那么将会被视作犯罪的同谋。

高乐表示，具体的情况，可能要在现实中进一步研究。

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在 #斯里兰卡，我被逼成了“戒烟大使”

做灰产漂泊这么多年，跑过柬埔寨，闯过马尼拉，斯里兰卡是唯一一个让我动了戒烟念头的国家。不是因为身体抗议，而是因为这里的烟价实在太荒谬！家人们，谁懂啊？在科伦坡，一条白利群居然有人开到了 60,000 LKR。

回想起以前在菲律宾，一条烟也就 2,000 Peso左右，满大街随处可见随便都能买到。本人去年 12 月因为黑名单回不去菲，转头来了斯里兰卡，刚到时一条白利群 17,000 LKR，我忍了；前阵子柬埔寨大量国人涌入兰卡导致烟价涨到 26,000 LKR 还没货，我也认了。但现在，200 美金一条！ 就为了买一条分不清真假的白利群，要花 200 美金？这抽的哪是烟，这抽的是美金，是血汗钱！

这一次，我是彻底死心了。感谢科伦坡，让我这辈子第一次觉得：这烟，不抽也罢！

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中国电诈嫌犯竟是大学老师 白天教书晚上诈骗 涉案300万泰铢

泰国警方近日在差猜蓬展开卧底行动，成功抓获一名涉嫌电信诈骗的中国籍男子，其表面身份为语言教师，实则参与诈骗团伙活动。

据通报，该嫌犯现年31岁，在试图向一名当地退休老人收取大额现金时被当场抓获。警方提前布控，在其乘坐网约车抵达交易地点后，迅速将其与司机一并控制。

调查显示，受害者此前已被诈骗团伙诱导转账高达300万泰铢。诈骗分子冒充警方，谎称其银行账户涉及刑事案件，诱骗其配合“调查”并转移资金。

更令人震惊的是，警方在调查中发现 该嫌犯持有某知名大学教师证件 长期以语言教师身份掩护 从事诈骗活动，形成“双重身份”。

泰国执法部门表示，此案属于当前重点打击的跨国电诈网络之一，相关团伙多采用“假警察”“呼叫中心”等手段，专门针对老年群体实施诈骗。

目前，案件仍在进一步深挖中，警方不排除背后存在更大规模跨国犯罪组织。

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