Схема по работе с любым банком или как легально не плотить налох маленькому бизнесу😎

Кэшевики используют для генерации все возможные схемы. Для бизнеса подходят лишь некоторые.

Одна из таких, которая работает и будет работать, – отсуженные исполнительные документы для предъявления их в банки. Это либо исполнительный лист, либо исполнительная надпись нотариуса, либо судебный приказ. Еще есть медиативное соглашение и документ КТС. Две последние уже провернуть сложно, банки сразу видят в них схему.

Но это работает. И будет работать. Запретить банкам исполнять исполнительные документы нереально. Тогда придется уже вообще запретить выдавать займы. А понять реальный долг или нет, не представляется возможным. Никакие критерии не помогут. К тому же придется вмешиваться в договоренности между компаниями и частными лицами.

Единственное что, суммы таких документов сегодня стали меньше. Как раньше, получить исполнительный лист на десятки млн на техничку не выйдет. Суд тупо его не даст. На практике, больше 10 млн уже проблема. Да и за такое уже берут мзду, понимая, для чего это делается. Банки тоже смотрят на крупные исполнительные документы с подозрением. И могут тупо закрыть дебет или вообще закинуть в блок. Плюс физику могут не дать снять большую сумму. Станут его проверять, запрашивать документы и тянуть время.

Но для генерации небольших сумм работает и использовать можно.

Схема такая. ООО заключает договор с физом, якобы тот дал компании займ, либо оказал какие-то услуги. После чего он пишет заявление, что средства ему выплачены не были. Еще вариант – физик подает документ, что ему не выплатили заработную плату. Зарплата даже лучше, ибо это третья очередность и списание уйдет быстрее даже при налоговых спорах.

Судебный приказ выдают за пять дней. Документ до 500к сегодня можно подать в любой мировой суд, но получить не просто. Не все суды дают и желательно иметь договоренности. Надежнее заявлять суммы меньше. После просто заносишь его в банк и указываешь реквизиты для перечисления. Банк проверяет приказ 5-7 дней, а затем списывает средства на физа. При этом тот может их снять прямо в кассе.

Плюс схемы – списания любые, даже если есть блок по 115-ФЗ. Но, скажу сразу, по ЗСК такая схема не прокатит. Да, иногда банки морозят и тянут время. Но это решается звонками, угрозами и жалобами в разные отделы банка и инстанции, на Банки.ру и т.п. Еще один плюс – прокатит в любом банке.
Минус – приказ нужно получить. То есть нарисовать не получится. Банки тщательно проверяют судебные приказы, так как отвечают за незаконное списание. Поэтому ищите знакомых судей.

Еще можно обнаглеть, продублировать приказ и занести в разные банки. Занес в один, там списали, сделал дубль или копию и занес в другой. Как это делается, рассказывать не надо. Общего реестра списаний нет, и то, что списано, нигде не отображается. Банк эту информацию никуда не передает, суд тоже об этом не знает. Вот математика: сделал приказ на 500к, занес в 7 банков и вынул 3,5 миллиона чистыми под 0% даже с технички.

Подходит как для кэшевиков, так и для бизнеса. При этом на фирму можно оформить хоть десять приказов. НДС можно потом закрыть. Если бизнес реальный и суммы до 500к, такая работа полностью безопасна. Но, как обычно, борзеть не нужно.

TWT поздравления кто с нами в сделке держим дальше. Я буду добирать на коррекции, рост до 5/8$ скоро очень💰
У кого нет позиции можете взять по рынку, если будет откат добрать ещё ! Это спот!

❗️✴️🇷🇺🤡

несмотря на присущий финансовой отрасли прагматизм, необходимо постепенно смещать акценты с утилитарного применения традиционных технологий в сторону инноваций. Это позволит не растерять технологическое преимущество. В частности, это касается вопросов проведения токенизированных безналичных расчетов, перспективы развития цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифрового рубля, а также будущего места децентрализованных финансов (DeFi) на традиционном финансовом рынке —- Набиуллина

укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в России несмотря на логистические и ценовые издержки — Набиуллина - ПРАЙМ

❗️🇺🇦 #украина #G20

участники G20 примут коммюнике, осуждающее боевые действия в Украине — FT

Си Цзиньпин и Макрон на Бали выступили за прекращение огня

✴️#крипто #dex #кошельки

продажи кошельков Trezor выросли на 300% на фоне краха FTX . Ожидается, что тренд теперь продолжится — компания

НОВОЕ - Предложение биткойнов на биржах является самым низким с апреля 2018 года, когда цена составляла всего 6,9 тыс. долларов.

⚡️За последние семь дней с крипто-бирж было выведено 203к момент BTC - данные Coinglass

Сэм продолжает писать в твиттере что-то непонятное. Уже написал "What HAPPENED" и что у него провалы в памяти.

Интересная визуализация, которая показывает, как менялось население самый крупных стран мира начиная с 1800 года и как оно будет увеличиваться до 2100 года, если всё будет происходить согласно прогнозам.

Обратите внимание на россию и с каких годов население сокращается !

Nike запускает свою Мультивселенную — с лучшими футболистами разных времён.

Так в ролике учёные дискутируют, кто лучше: Роналдинью в свои лучшие годы или современная звезда Килиан Мбаппе. После того, как их телепортируют в лабораторию, к ним присоединяется Криштиану Роналду. К слову, в самом начале есть парнишка — это Роналду-младший.

Видео является тизером короткометражки, которая выйдет 16 ноября.

🌍💥 #BCH #внедрение #легализация

Карибы — Федерация Сент-Китс и Невис может легализовать Bitcoin Cash в качестве законного платежного средства к марту 2023 г.

«Рыжий, рыжий, конопатый,
Убил дедушку лопатой.»

Банк России выпустил монеты из серии Веселая карусель

— экономика падает, что будем делать?
— есть идея!🤡😂

🚫✴️🇪🇺#крипто #контроль🤡😂

анонимные монеты, такие как #XMR #ZEC #DASH могут быть запрещены в Европе - CT со ссылкой на законопроект

⚠️✴️#AAX #warning

Если к концу этой недели бирже AAX удастся привлечь дополнительный капитал, то биржа сможет возобновить работу в обычном режиме. Если капитал привлечь не удастся, AAX обязуется инициировать юридические процедуры по распределению активов — сообщение

✴️🇺🇸#CBDC #сша

пока спикеры, включая самого Пауэлла, продолжают всем говорить, что по запуску цифрового USD еще ничего не решено, ФРБ Н.Йорка, совместно с крупнейшими банками и Mastercard, анонсировал начало 12-недельного пилотного тестирования цифрового USD

❗️❗️Криптовалютная биржа Liquid закрывает возможность вывода средств❗️❗️

Очередная крупная зарубежная биржа(800 000 клиентов) всё. Liquid Exchage - японская биржа, приобретенная компанией FTX.

Это уже даже забавно, сколько ещё бирж прикроется?

LUNC рассматриваю к краткосрочной покупке на спот🧐

Монета уже скорректировала бОльшую часть своего пампа в августе - сентября и сейчас торгуется под трендовой нисходящей наклонной сопротивления.

Я думаю, что текущий пролив хорошо разгрузил цену (+RSI просел), поэтому мы можем увидеть локальное восходящее движение с тестированием нисходящей трендовой наклонной сопротивления 📈

Цели краткосрочные, отметил их на графике 🤝

Образовательный пост: «Что такое Rug pull и как минимизировать риски?»💭

Rug pull (c англ. «вытащить ковер из-под кого-то») — это злонамеренные действия разработчиков, которые заключаются в отказе от проекта, его продаже или удалении всей его ликвидности. Чаще всего, команда просто убегает с деньгами инвесторов. Зачастую случается так, что факт rug pull удается зафиксировать только после того, как мошенническое действие уже произошло.

Возможность столкнуться с мошенничеством нельзя исключить. А значит необходимо знать, на что обращать внимание перед инвестированием, чтобы точно не оказаться “без ковра под ногами”.

⚠️Существует три главных аспекта, которым стоит уделить внимание:

▪️Изучение самого сообщества и команды:
Акцент необходимо сделать на социальных сетях — они помогут собрать полную информацию о том, как появился и развивался проект, выполняются ли обещания от команды, качественно ли сделан сам сайт и корректно ли его наполнение.

▪️Детальное ознакомление с дорожной картой.
Это документ, который подробно описывает цели и стратегии будущего. Он необходим для того, чтобы презентовать ценность виртуального актива, его перспективность и востребованность в будущем. Важно быть реалистом и выбирать проекты, в которых присутствуют реальные цели и масштабируемые стратегии.

▪️Проверка ликвидности.
Если она слишком низкая, то в перспективе может возникнуть проблема конвертации в другую крипту или фиат. Как определить ликвидность — оценить объемы торгов. Насторожить должно небольшое сообщество, которое вдруг стало активно покупать монету.