重磅：美国宣布对胡小伟等太子集团首脑进行制裁

继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后，昨日（6月23日）晚间，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。

胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。

胡小伟利用下属何浩明、江嘉安和李煇来管理其在香港和新加坡的公司。

除胡小伟及其下属公司高管外，美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁，这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份，包括：

陈波（Chen Bo）： 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍，在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。 关注

邱伟仁（Qiu Weiren，又名邱东，音译）：出生于福建，拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍，长期常住英国伦敦，同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。

戴安（Dai An，又名戴德文，音译）：出生于湖北， 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍，在太子集团内部担任高层领导职务，并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。

方智振（Fang Zhizhen，又名“KOFI”）： 出生于义乌，中国国籍，主要在柬埔寨和新加坡两地活动，系太子集团网络博彩诈骗在线支付网关的核心操盘手，长期负责为该跨国犯罪组织的诈骗中心洗白非法收益。

罗平华（Brendon Luo）：出生于湖南，拥有柬埔寨与塞浦路斯国籍，主要在新加坡活动，系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。

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缅甸水沟谷再拆一栋7层诈骗窝点大楼 已累计拆除63栋涉案建筑

6月23日，缅甸有关部门联合行动小组在克伦邦妙瓦底水沟谷（Shwe Kokko）地区，对一栋涉嫌用于网络诈骗及非法网络赌博活动的7层建筑实施定点爆破拆除。

据了解，此次被爆破的大楼是当局规划拆除的20栋爆破目标建筑之一。随着本次行动完成，水沟谷亚太城区域内累计已有63栋涉案非法建筑被拆除，剩余14栋建筑也将按照既定计划陆续清除。

据相关部门介绍，本轮整治行动共计划拆除77栋涉嫌从事网络诈骗、网络赌博及相关违法活动的建筑设施。其中，57栋建筑将采用机械设备进行拆除，其余20栋则采取爆破方式处理，以提高拆除效率并确保行动顺利推进。

近期，缅甸当局持续加大对妙瓦底地区电信诈骗和跨境网络犯罪产业链的打击力度，通过清除涉案园区、拆除违法建筑以及加强区域管控等措施，进一步压缩犯罪团伙活动空间，维护边境地区安全秩序。

目前，相关清理行动仍在持续进行中。有关部门表示，将继续推进剩余目标建筑的拆除工作，并依法打击利用相关场所从事网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的组织和个人。


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武器感觉有点不合手，还有在车上不下来的，要开车撞人*
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#泰国资讯：9个月抓捕近3万名涉诈嫌犯 查封35万个“骡子账户” 没收资产近7亿美元

泰国政府持续加大对网络诈骗及跨国犯罪的打击力度。根据泰国官方最新公布的数据，在过去9个月内，执法部门共逮捕近3万名涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中包括70名诈骗集团核心头目，并查扣涉案资产总价值约240亿泰铢（约合7亿美元）。

泰国副总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库于6月23日在新闻发布会上表示，随着全国范围内打击行动持续推进，泰国境内网络诈骗案件数量已下降69.2%。执法部门累计冻结和关闭超过35万个“骡子账户”，同时查封30多万个被用于实施诈骗活动的电话号码，有效切断诈骗集团的资金流转和通讯网络。

在跨境犯罪治理方面，泰国政府已协助近2000名泰国公民返回国内。这些人员大多曾被诱骗或被迫在柬埔寨、老挝等地的网络诈骗园区从事相关活动。此外，泰方还在缅甸边境地区开展专项行动，累计驱逐2600余名涉嫌非法活动的外国人员。

与此同时，泰国警方正重点调查1450家涉嫌为外国人提供代持服务的“代理公司”。这些公司被怀疑利用泰国公民名义代持土地、经营企业或从事其他违法活动，主要分布在普吉府、素叻他尼府等热门旅游地区。

截至目前，执法部门已追回价值超过16亿泰铢的土地及建筑资产，并对多名泰国籍及外国籍涉案人员签发逮捕令。相关案件仍在进一步调查和追缴过程中。

泰国政府表示，未来将继续加强对网络诈骗、洗钱、跨国犯罪及非法代理持股行为的打击力度，并深化与周边国家执法机构的合作，共同遏制跨境犯罪网络扩张，维护区域安全与社会稳定。


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