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公安部最新发声!当前针对群众的电信网络诈骗主要分为十大类别,此类案件占电诈总量85%,务必提高警惕!
提醒大家:陌生链接不点、陌生转账不做、个人信息不外泄,守住自己的钱袋
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1. 刷单返利诈骗:发案率最高。先小额返现博取信任,再以任务未完成、账户冻结等借口不断要求转账。
2. 虚假购物服务诈骗:低价售物、代抢代办为诱饵,引导私下交易,后续巧立名目追加费用,收款后失联。
3. 虚假投资理财诈骗:造成损失金额最大。鼓吹高收益、零风险,搭建虚假平台,大额投入后无法提现。
4. 冒充电商物流客服诈骗:冒充客服谎称订单异常、包裹丢失、可理赔退款,套取银行卡信息与验证码,盗刷资金。
5. 贷款征信诈骗:以低息无抵押贷款吸引用户,假借刷征信、交保证金、解冻资金等名义骗取钱财。
6. 游戏交易诈骗:虚假买卖游戏账号、装备、点券,或是谎称代练、解封账号,收钱后直接拉黑。
7. 网络婚恋交友诈骗(杀猪盘):伪装优质人设发展网恋,取得信任后诱导参与虚假投资、博彩,大肆敛财。
8. 冒充熟人/领导诈骗:盗用头像、模仿语气冒充亲友、上司,以应急借钱、周转资金为由实施诈骗。
9. 冒充公检法诈骗:冒充执法人员,谎称涉嫌违法犯罪,恐吓要求转账至“安全账户”洗白资金。
10. 虚假票务、冒充客服退费诈骗:假借退票、改签、退费等理由,层层设套骗取手续费、保证金。
提醒大家:陌生链接不点、陌生转账不做、个人信息不外泄,守住自己的钱袋
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香港一名男子换U被骗160万
香港一名男子在场外兑换加密货币时遭假冒兑换商诈骗,共计损失160万枚USDT。
香港警方接报后,已将案件列为“以欺骗手段取得财产”展开刑事调查,暂未有嫌疑人被捕。警方提醒,以欺骗手段取得财产属严重罪行,一经定罪最高可判监 14 年。
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香港一名男子在场外兑换加密货币时遭假冒兑换商诈骗,共计损失160万枚USDT。
香港警方接报后,已将案件列为“以欺骗手段取得财产”展开刑事调查,暂未有嫌疑人被捕。警方提醒,以欺骗手段取得财产属严重罪行,一经定罪最高可判监 14 年。
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#网友爆料 木牌AI花园园区 老板广东电白人里根、豪哥,芒果园区都是他们和刘鹏开的。长期贩卖人口,恶事做尽,靠“人血馒头”堆出了几百亿身家。
里根在金边开设一家茶餐厅,目前又在马来西亚开设欧美资金盘口。广东电白人豪哥在中国搞了几个亿,后来偷渡出去,与他们一起开设园区,最终在越南落网并被移交中国。
里根目前还在逍遥法外。这个里根一看就不是好东西,戴个眼镜,人模人样,却干尽坏事。他所犯下的罪行,枪毙十次都不为过。你爸妈养出你这样的畜生,不知道他们是否知道你干的这些毫无人性的事情。早知道如此,当初还不如把精子射在墙上。
刘忍都已经落网了,你们背后的超级大佬还能保得住你们吗?希望中国专案组早日将这些畜生缉拿归案。让你们继续逍遥法外,真的是天理难容。
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里根在金边开设一家茶餐厅,目前又在马来西亚开设欧美资金盘口。广东电白人豪哥在中国搞了几个亿,后来偷渡出去,与他们一起开设园区,最终在越南落网并被移交中国。
里根目前还在逍遥法外。这个里根一看就不是好东西,戴个眼镜,人模人样,却干尽坏事。他所犯下的罪行,枪毙十次都不为过。你爸妈养出你这样的畜生,不知道他们是否知道你干的这些毫无人性的事情。早知道如此,当初还不如把精子射在墙上。
刘忍都已经落网了,你们背后的超级大佬还能保得住你们吗?希望中国专案组早日将这些畜生缉拿归案。让你们继续逍遥法外,真的是天理难容。
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#实时消息:马来西亚吉隆坡蕉赖双威伟乐城路口,刚刚现场出现大量警车与移民局执勤车辆,目前暂不清楚具体发生了什么。
路面车流均朝着吉隆坡市区方向行驶,提醒身处此地以及准备途经该路段的人员多加留意,务必提前备齐个人证件,配合现场查验。
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老挝金三角特外东鹏一改装的厂房里捣毁电信诈骗团伙,逮捕142名中国籍嫌疑人
2026年6月11日,博胶省警察继续捣毁一个由142名中国籍嫌疑人组成的电信诈骗团伙,其中包括1名女性。警方在博胶省敦蓬县芒坎村查获大量作案设备。调查结果将另行公布。
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SpaceX上市首日开盘大涨29%,4400名员工成百万富翁,400人跻身亿万富豪
美国当地时间6月12日,在SpaceX股票开始交易前,马斯克进行了远程敲钟。他并未前往纽约,而是留在得州总部。上市首日开盘价比IPO价格大涨29%。
SpaceX从一开始就给每个层级的员工发股票。工程师、焊工、厨师、发射主管、食堂员工,人人都有。工资比市场价低,换来的是公司所有权的入场券。
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美国当地时间6月12日,在SpaceX股票开始交易前,马斯克进行了远程敲钟。他并未前往纽约,而是留在得州总部。上市首日开盘价比IPO价格大涨29%。
按照SpaceX174美元开盘价计算,马斯克的SpaceX持股价值升至约8870亿美元,总身家接近1.17万亿美元,成为人类历史首位万亿美元身价富豪。
此前,美东时间6月11日,全球最大的民营商业航天公司SpaceX最终确认发行价格为135美元/股,完成IPO定价工作,
SpaceX此次开盘价格还意味着批量造富。据此前媒体报道,SpaceX员工中约有4400名新晋百万富翁,其中约400名现任及前员工持股价值将达到或超过1亿美元(约合人民币6.78亿元)。
SpaceX自2002年成立以来,长期以低于市场的现金薪酬换员工股权,熬过猎鹰1号三次发射失败、资金链断裂至暗时刻的老员工,如今终于迎来回报。
这种“雨露均沾”源于SpaceX长期推行的全员持股薪酬策略。过去,这家公司以高强度工作和低于硅谷科技巨头的现金薪资著称,但它慷慨地向员工提供股票期权和限制性股票(RSUs)。
从主导发动机研发的顶尖工程师,到发射场拉电缆的技工,甚至是总部餐厅的厨师和保洁人员,许多人都选择将年终奖和部分薪水折算成当时看似前途未卜的公司股票。
SpaceX从一开始就给每个层级的员工发股票。工程师、焊工、厨师、发射主管、食堂员工,人人都有。工资比市场价低,换来的是公司所有权的入场券。
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中国乘客坐嘟嘟车误转1000美元 司机大方退回受到西港省长表扬
近日,西港一名嘟嘟车司机因为大方退回中国乘客误转的1000美元车费,而受到西港省长蒙西那的表扬。
据悉,当时这名中国乘客的车费是4300 瑞尔(约合 1 美元),但该乘客在扫码付款时,不小心误转了1000美元。
嘟嘟车司机后来说,为了表明我的诚实守信,我已经将这笔钱原路转回给了这位乘客。另外,这名嘟嘟车司机还呼吁西港其他嘟嘟车司机如果遇到游客不小心转账转多了的情况,请务必把多余的钱退还给人家。
昨天,西港省长蒙西那对这名叫索切农的嘟嘟车司机的诚信善举给予高度赞赏。他说,该司机的模范行为不仅展现了高尚的个人品德与诚实守信的精神,更为到访西港的国内外游客树立了强大的信任感与安全感。
蒙西那呼吁西港全省旅游及客运服务从业人员向其看齐,共同以诚信待客,作为提升西港旅游吸引力、展现柬埔寨人民尊严与淳朴形象的生动名片。
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近日,西港一名嘟嘟车司机因为大方退回中国乘客误转的1000美元车费,而受到西港省长蒙西那的表扬。
据悉,当时这名中国乘客的车费是4300 瑞尔(约合 1 美元),但该乘客在扫码付款时,不小心误转了1000美元。
嘟嘟车司机后来说,为了表明我的诚实守信,我已经将这笔钱原路转回给了这位乘客。另外,这名嘟嘟车司机还呼吁西港其他嘟嘟车司机如果遇到游客不小心转账转多了的情况,请务必把多余的钱退还给人家。
昨天,西港省长蒙西那对这名叫索切农的嘟嘟车司机的诚信善举给予高度赞赏。他说,该司机的模范行为不仅展现了高尚的个人品德与诚实守信的精神,更为到访西港的国内外游客树立了强大的信任感与安全感。
蒙西那呼吁西港全省旅游及客运服务从业人员向其看齐,共同以诚信待客,作为提升西港旅游吸引力、展现柬埔寨人民尊严与淳朴形象的生动名片。
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#网友反馈 6月13日,金边七玛卡拉区的区长现在是真的拼,天天带着宪兵队、检查室的人在辖区里来回巡查,地毯式清楼,藏在哪都没用!
还在这个区的兄弟们,赶紧往中间地带跑,别在这一带逗留,太危险了!
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#柬媒资讯 内政部:招募培训电诈人员,最高罚25万美元
6月13日,据柬埔寨移民总局消息,内政部发言人杜速克表示,根据《反电诈法》第7条规定,任何招募、组织或培训人员参与电信网络诈骗(简称“电诈”)活动的行为,最高可被判处10年有期徒刑,并处罚金2亿瑞尔至10亿瑞尔(约合5万美元至25万美元)。
杜速克提醒民众,求职时务必提高警惕,认真核实招聘单位资质、背景及经营情况,切勿轻信“高薪、轻松、零经验”等不切实际的招聘承诺,以免误入电诈团伙,给自身及家庭带来严重后果。
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6月13日,据柬埔寨移民总局消息,内政部发言人杜速克表示,根据《反电诈法》第7条规定,任何招募、组织或培训人员参与电信网络诈骗(简称“电诈”)活动的行为,最高可被判处10年有期徒刑,并处罚金2亿瑞尔至10亿瑞尔(约合5万美元至25万美元)。
杜速克指出,近年来,不法分子通过社交媒体、网络平台及散发传单等方式发布招聘信息,以“高薪工作”“无需经验”“提供培训”等条件吸引求职者。
无论是招募者还是培训者,都将被视为参与电诈犯罪,并依法追究刑事责任。
杜速克强调,若在招募或培训过程中采取暴力、胁迫、非法拘禁等手段强迫他人参与电诈活动,并导致受害人死亡,还可能构成人口贩卖等严重犯罪。
根据规定,涉案人员将被处以5年至10年有期徒刑,并处罚金5亿瑞尔至10亿瑞尔(约合12.5万美元至25万美元)。
杜速克提醒民众,求职时务必提高警惕,认真核实招聘单位资质、背景及经营情况,切勿轻信“高薪、轻松、零经验”等不切实际的招聘承诺,以免误入电诈团伙,给自身及家庭带来严重后果。
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#老挝资讯:警方捣毁万象班农科村两处诈骗窝点 逮捕81人【78名中国人】缴获大量赃物
6月12日,老挝万象市锡科塔邦区警方联合相关部门,在班农科村成功捣毁两个利用虚假身份实施电信诈骗的犯罪团伙,累计逮捕81名犯罪嫌疑人,其中包括78名中国公民和3名老挝公民,缴获大量作案工具和赃物。
警方表示,将继续深入追查相关犯罪网络,严厉打击跨国诈骗及毒品犯罪,保障社会治安和群众财产安全。相关案件正在进一步侦办中。
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6月12日,老挝万象市锡科塔邦区警方联合相关部门,在班农科村成功捣毁两个利用虚假身份实施电信诈骗的犯罪团伙,累计逮捕81名犯罪嫌疑人,其中包括78名中国公民和3名老挝公民,缴获大量作案工具和赃物。
据锡科塔邦区警署通报,行动于当天13时20分率先在班农科村一栋租赁的单层别墅内展开,别墅所有人为赛松蓬先生。警方当场逮捕6名涉案人员(3名中国公民、3名老挝公民),查获12台台式电脑、12部手机、154粒冰毒药丸以及一小袋疑似毒品的白色药丸。该处系一个赌博团伙活动窝点。
当天17时许,警方又在Ban Nonkeo村一栋三层别墅内实施抓捕,别墅登记在Thavisak Bulom名下。此处为诈骗团伙主阵地,警方当场逮捕79名嫌疑人(包括75名中国公民和2名中国女性、1名老挝女性),缴获131部手机、9张电脑桌和52台笔记本电脑等大量贵重作案设备。
警方初步调查显示,该诈骗团伙分设三个小组:一组负责寻找35至40岁男性的照片,二组负责回复聊天信息,三组专门制作虚假个人资料。团伙通过社交媒体伪装成受害者熟人,针对中国女性诱导其购买USDT,骗取金额从100美元至1万美元不等。受害人一旦转账,团伙即切断所有联系。
此外,团伙使用注册Facebook账号的方式,向普通用户添加好友,获取手机号码后,通过WhatsApp等即时通讯工具发送虚假二维码,诱骗受害者将二维码发送至特定应用,从而实施财产盗窃。
警方表示,将继续深入追查相关犯罪网络,严厉打击跨国诈骗及毒品犯罪,保障社会治安和群众财产安全。相关案件正在进一步侦办中。
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#最新消息:波贝米塔帕村的一栋建筑物被突袭,捣毁了一个网络诈骗团伙。
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致去马达加斯加的友人们:
我们辗转搬了几次家,从团队100多人最后只剩下30多人,辗转来到了马达加斯加。当初说的有多牛逼,现在就有多拉垮。开工2个多月,全员被抓,一问就是等,无止尽地等,再就是要钱拿钱。现在救人都是在借钱,最后说还要50万安置费,保证放人,不然就送回国。我日你妈,一群杂种,朋友也骗,信息不回。我现在没钱了,要是再不回信息,你老婆孩子照片就霸榜公开。
一定要避坑踩雷,留在东南亚打野,也不他妈来这个鬼地方了。
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我们辗转搬了几次家,从团队100多人最后只剩下30多人,辗转来到了马达加斯加。当初说的有多牛逼,现在就有多拉垮。开工2个多月,全员被抓,一问就是等,无止尽地等,再就是要钱拿钱。现在救人都是在借钱,最后说还要50万安置费,保证放人,不然就送回国。我日你妈,一群杂种,朋友也骗,信息不回。我现在没钱了,要是再不回信息,你老婆孩子照片就霸榜公开。
我也给兄弟们科普一下马达加斯加稳定的骗局:
塔那那利佛(Antananarivo):首都TNR机场,2026年5月一次抓14人。
图阿马西纳(Toamasina)、诺西贝岛(Nosy Be)的三个地方,最近被联合国际刑警端掉8个窝点,抓300+人,冻结资金;中国警方介入,遣返嫌疑人。
断网+断电:锁定园区IP,切断网络、停电,逼团伙投降。
打击招工中介:严查“高薪出国工作”广告,抓黑中介、罚巨款。
社区举报:鼓励邻居举报,奖金500–2000美元,匿名保护。
首都民房 + 图阿马西纳/诺西贝;国际联合端窝 + 断网断电 + 打中介。
南部Ilakaka/Bekily + 机场/诺西贝;军警封矿 + 机场严查 + 建精炼厂。
西部Morondava + 东部雨林/港口;林区巡逻 + 陆路封死 + 港口验证书。
一定要避坑踩雷,留在东南亚打野,也不他妈来这个鬼地方了。
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#世界杯:战报:美国4-1大胜巴拉圭迎开门红 加拿大1-1战平波黑收获历史性积分
北京时间6月13日凌晨,2026年世界杯小组赛继续进行,两支东道主球队美国和加拿大迎来各自首场比赛。其中,美国队火力全开,以4比1大胜巴拉圭;加拿大则在先失一球的情况下顽强扳平,与波黑1比1握手言和。
今日稍晚,世界杯还将迎来三场焦点大战,包括卡塔尔对阵瑞士、巴西迎战摩洛哥,以及海地对阵苏格兰,多支传统强队将陆续亮相,世界杯精彩继续上演。
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北京时间6月13日凌晨,2026年世界杯小组赛继续进行,两支东道主球队美国和加拿大迎来各自首场比赛。其中,美国队火力全开,以4比1大胜巴拉圭;加拿大则在先失一球的情况下顽强扳平,与波黑1比1握手言和。
美国4比1巴拉圭,在洛杉矶进行的D组比赛中,美国队展现出极强的攻击力,仅开场不久便凭借对手乌龙球取得领先,随后巴洛贡梅开二度,帮助球队半场建立三球优势。尽管巴拉圭下半场追回一球,但雷纳随后破门锁定胜局,美国最终以4比1取得世界杯开门红。美国队也创造了球队世界杯历史最佳揭幕战表现之一,为小组出线奠定了良好基础。
加拿大1比1波黑,另一场B组比赛中,首次在本土举办世界杯比赛的加拿大队遭遇波黑顽强抵抗。波黑率先利用定位球破门取得领先,加拿大随后不断发动攻势,并在比赛后段由替补登场的拉林打进关键进球,将比分扳成1比1。
这场平局也让加拿大拿到了队史世界杯的重要积分,为接下来的小组赛保留了晋级希望。
截至目前,本届世界杯已经结束的比赛结果如下:
墨西哥 2-0 南非
韩国 2-1 捷克
加拿大 1-1 波黑
美国 4-1 巴拉圭
今日稍晚,世界杯还将迎来三场焦点大战,包括卡塔尔对阵瑞士、巴西迎战摩洛哥,以及海地对阵苏格兰,多支传统强队将陆续亮相,世界杯精彩继续上演。
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刚走到机场,掏出我的iqos,插上烟杆子还没放进嘴里,一个骑警就说过来过来,跟我走,然后阐述了一段机场外面不能抽烟的理论。(我是看那个垃圾桶旁边都是烟头而且没有禁烟标志才去抽的)
到了警察值班亭外面,大概有十个配枪的值班警察。他们头头把我护照要过去,跟我说刚才他在监控里看到了我抽烟,现在要给我开传票,明天早上8点开庭,罚款一万马币。我知道他想讹钱,就问他能不能帮帮我,他说因为我抽烟的行为他很生气,但是给5000马币可以考虑帮助我删除监控。
然后打电话跟兄弟求助,知道可以砍价,砍到300马币,然后让我去取现金回来给他。回来之后让我进他们的警察亭,然后看到了里面满地的烟头,我说有人在这里抽烟我要举报。然后他问我取了多少钱,我说200。他说没有人在这里抽烟,拿上你的护照滚。
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刚走到机场,掏出我的iqos,插上烟杆子还没放进嘴里,一个骑警就说过来过来,跟我走,然后阐述了一段机场外面不能抽烟的理论。(我是看那个垃圾桶旁边都是烟头而且没有禁烟标志才去抽的)
到了警察值班亭外面,大概有十个配枪的值班警察。他们头头把我护照要过去,跟我说刚才他在监控里看到了我抽烟,现在要给我开传票,明天早上8点开庭,罚款一万马币。我知道他想讹钱,就问他能不能帮帮我,他说因为我抽烟的行为他很生气,但是给5000马币可以考虑帮助我删除监控。
然后打电话跟兄弟求助,知道可以砍价,砍到300马币,然后让我去取现金回来给他。回来之后让我进他们的警察亭,然后看到了里面满地的烟头,我说有人在这里抽烟我要举报。然后他问我取了多少钱,我说200。他说没有人在这里抽烟,拿上你的护照滚。
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#网友反馈:今天下午缅甸木姐888烧烤上去的观音寺一家公司被围了,抓了不少人,目前已经装车带走了。
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#菲律宾查获815箱假冒调料!中国籍女子被捕,涉案金额超383万比索
菲律宾警方近日连续在南三宝颜省和邦板牙省展开打假行动,查获815箱涉嫌假冒知名品牌“Maggi Magic Sarap”的食品调味料,总价值约383.21万比索,两名女性嫌疑人被捕,其中一人为中国籍女子。
CIDG表示,将继续加大对假冒商品和侵权产品的打击力度,同时提醒民众购买食品时尽量选择正规渠道,不要贪图低价购买来源不明的产品。如发现疑似假冒食品或侵权商品,可向警方或相关执法部门举报。
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菲律宾警方近日连续在南三宝颜省和邦板牙省展开打假行动,查获815箱涉嫌假冒知名品牌“Maggi Magic Sarap”的食品调味料,总价值约383.21万比索,两名女性嫌疑人被捕,其中一人为中国籍女子。
菲律宾国家警察刑事调查与侦查大队(CIDG)表示,此次行动由警方联合雀巢菲律宾公司及地方执法部门共同展开,重点打击假冒食品的生产、销售和分销网络。涉案人员涉嫌违反菲律宾《知识产权法》,涉及销售和流通侵犯注册商标的商品。
首轮行动于6月5日在南三宝颜省帕加迪安市展开。执法人员通过诱捕行动,将一名代号“Lin”的中国籍女子当场抓获。警方称,该女子来自中国福建泉州,目前居住在帕加迪安市,涉嫌销售和分销假冒调味料。现场共查获728箱疑似假货,估值约345.8万比索。
第二轮行动则于6月10日在邦板牙省瓜瓜镇进行。警方逮捕另一名代号“Lyn”的女性商人,并查获87箱涉嫌侵权的假冒调味料,价值约37.41万比索。
两次行动合计查获815箱问题产品,总价值超过383万比索。警方指出,这类案件不仅涉及商标侵权,更可能带来食品安全风险。由于假冒调味料未经正规检测和质量监管,内部成分来源不明,消费者难以判断其安全性。
CIDG表示,将继续加大对假冒商品和侵权产品的打击力度,同时提醒民众购买食品时尽量选择正规渠道,不要贪图低价购买来源不明的产品。如发现疑似假冒食品或侵权商品,可向警方或相关执法部门举报。
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FBI副局长称已进入柬埔寨电诈园区取证:跨国犯罪“规模堪比黑手党”
据多家媒体报道,美国联邦调查局(FBI)副局长Andrew Bailey于6月10日在泰国曼谷表示,FBI已进入柬埔寨境内的网络诈骗园区开展取证调查,并称在现场收集到的证据“令人震惊”。
贝利(Bailey)强调,打击此类犯罪必须“从源头切断”,即针对诈骗园区的组织者、资金链与幕后控制者展开系统性清剿,而不仅仅是打击基层实施人员。
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据多家媒体报道,美国联邦调查局(FBI)副局长Andrew Bailey于6月10日在泰国曼谷表示,FBI已进入柬埔寨境内的网络诈骗园区开展取证调查,并称在现场收集到的证据“令人震惊”。
他指出,此类犯罪网络已呈现高度产业化与跨国化特征,不仅涉及大规模网络诈骗,还与加密货币洗钱、人口贩卖等严重犯罪活动交织在一起。相关犯罪集团的资金规模与组织能力“甚至连20世纪的黑手党都会感到羡慕”。
根据其表述,这些以东南亚部分地区为据点的诈骗网络,通常以“高薪工作”“海外招聘”等名义吸引人员进入园区,随后强迫或控制其从事电信诈骗、网络投资诈骗及虚假交易平台运营等活动。
FBI方面强调,这类犯罪已不再是单一诈骗案件,而是形成包含资金流转、人员控制、技术支持与跨境转移在内的完整犯罪产业链。
Federal Bureau of Investigation表示,目前正与东南亚多国执法机构加强合作,共同打击以柬埔寨、缅甸、老挝等地为核心的跨国电诈网络。
贝利(Bailey)强调,打击此类犯罪必须“从源头切断”,即针对诈骗园区的组织者、资金链与幕后控制者展开系统性清剿,而不仅仅是打击基层实施人员。
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#泰国资讯:警方重拳打击中国“灰产资本”网络:5地同步搜查,抓获中国籍头目“豪先生”,涉案房地产价值数亿泰铢
泰国警方持续加大对外国资本非法利用泰国人代持资产行为的打击力度。6月13日,泰国中央调查局(CIB)联合经济犯罪打击警察局(ECD)展开代号行动,对曼谷5处重要目标地点实施同步突击搜查,成功捣毁一个由中国资本操控、长期利用泰国公民担任“名义股东”(Nominee)的房地产投资网络,并逮捕该团伙核心人物——35岁的中国籍男子豪先生(Mr. Hao)。
泰国警方表示,将继续联合相关部门,对类似违法行为保持高压打击态势,依法追究所有涉案人员责任,并追缴违法所得和相关资产。
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泰国警方持续加大对外国资本非法利用泰国人代持资产行为的打击力度。6月13日,泰国中央调查局(CIB)联合经济犯罪打击警察局(ECD)展开代号行动,对曼谷5处重要目标地点实施同步突击搜查,成功捣毁一个由中国资本操控、长期利用泰国公民担任“名义股东”(Nominee)的房地产投资网络,并逮捕该团伙核心人物——35岁的中国籍男子豪先生(Mr. Hao)。
警方调查发现,该犯罪网络通过注册多家空壳公司,以泰国公民名义持股的方式规避法律监管,大规模购置豪华住宅及高档公寓,涉案房地产总价值高达数亿泰铢。行动中,警方查获大量房地产交易文件、公司注册资料、现金、豪车、电子数据设备以及多份土地所有权文件,为后续调查提供了关键证据。
高层下令展开行动
据泰国警方通报,此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛(Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai)亲自下令部署,并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕(Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach)率领专案组执行。
警方经过长期情报搜集和资金流向分析后发现,一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场。该团伙涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式,大量收购和转售房地产,规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。
掌握充分证据后,警方决定对该网络展开集中收网行动,并于6月13日清晨同时对5个重点目标地点进行搜查。
第一、第二处目标:查获现金、豪车及数字资产设备
警方首先对位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司展开搜查。
行动期间,警方在现场发现一名负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生(Mr. Ming)。
搜查过程中,警方查获:
一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车;
140万泰铢现金;
8种不同国家和地区的外币;
多个数字资产存储设备;
大量与房地产投资有关的资料。
警方认为,这些物品与该犯罪网络的资金流转和资产管理活动存在直接关联。
第三处目标:发现大量房地产交易文件
随后,专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司实施搜查。
现场查获:
土地及建筑税缴纳文件;
物业管理费账单;
4件电子数据存储设备;
多份房产交易资料;
装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
调查人员表示,这些文件将有助于厘清该网络控制房地产的实际规模及资金来源。
第四处目标:查获公司注册资料
在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内,警方查获大量公司设立及运营文件。
警方怀疑,该地点可能是整个代持网络的行政运作中心之一,负责办理公司注册、股权安排以及相关法律手续。
调查人员正在对所有文件进行逐一核查,以确认是否存在伪造文件、虚假申报或洗钱等违法行为。
第五处目标:豪宅内抓获核心人物“豪先生”
此次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。
警方在该住宅内成功抓获35岁的中国籍男子豪先生(Mr. Hao),其被认定为整个网络的核心组织者和实际控制人。
行动中,警方查获:
大量公司注册文件;
房地产买卖协议;
土地所有权证书;
银行账户资料及存折;
多家关联企业印章;
32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡;
4台电子设备;
多份涉及房地产交易的关键文件。
警方认为,上述证据显示豪先生长期参与房地产投资和转售活动,并实际控制多个名义公司。
利用泰国人代持股份规避法律监管
调查显示,该犯罪网络为规避泰国法律对外国人持有土地和企业股权的限制,专门聘请法律顾问团队协助运作。
在豪先生的安排下,两名泰国女性被列为多家公司的董事和主要股东,但实际并未参与经营,也未实际出资。
警方认为,这两人仅为“名义股东”,真正的出资人和控制者均为豪先生及其关联中国资本。
此外,还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件,为代持结构提供法律包装,使其表面上符合公司注册要求。
警方正在进一步调查相关律师及顾问是否涉嫌共同违法。
豪先生承认出资成立公司
经初步审讯,豪先生承认自己确实出资成立了相关公司,并通过泰国人代持股份。
其表示,由于与相关人员长期合作、彼此信任,因此安排对方持有公司股份。
豪先生还承认,自己负责出资购买豪宅和公寓,再转售给其他中国买家,并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。
不过,对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控,豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方将扩大调查追查幕后资金链
目前,警方已将全部嫌疑人以及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。
调查人员表示,下一步将重点追查:
涉案房地产资金来源;
中国资本进入泰国的渠道;
是否涉及跨境洗钱活动;
是否存在利用虚假公司隐藏资产;
涉案泰国籍协助人员和法律顾问;
其他外国籍共犯。
警方强调,此案不仅涉及非法代持问题,还可能牵涉洗钱、逃税、跨境资本转移等多项经济犯罪。
近年来,泰国政府持续加强对“Nominee(名义股东)”模式的监管力度。执法部门指出,一些外国资本利用泰国人作为股东和董事,实际控制公司和房地产,不仅违反相关法律规定,也可能对泰国房地产市场秩序和国家经济安全造成影响。
泰国警方表示,将继续联合相关部门,对类似违法行为保持高压打击态势,依法追究所有涉案人员责任,并追缴违法所得和相关资产。
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