“ #新币担保”黑市曝光：210亿美元地下交易链仍在Telegram运作，涉诈骗洗钱及人口贩卖

据美国科技媒体《WIRED》报道，一个名为“新币担保（Xinbi Guarantee）”的中文地下黑市平台，长期依托Telegram公开运营，涉及加密诈骗、资金洗钱及人口贩卖等多项违法活动，累计交易规模约达210亿美元。

调查显示，该平台主要为加密诈骗团伙提供资金流转渠道，并延伸出包括电击器、手铐等控制工具交易，以及有偿骚扰等非法服务。部分内容还涉及疑似未成年人性交易信息，涉嫌人口贩卖问题。

区块链分析机构Elliptic指出，“新币担保”与东南亚诈骗网络关系密切，特别是与缅甸、柬埔寨、老挝等地诈骗园区存在资金往来。这些园区长期被指通过控制受害者从事网络诈骗，形成跨国犯罪链条。

2026年3月，英国政府已对“新币担保”实施制裁，认定其为协助诈骗及人口贩卖的重要平台，并指出相关行为涉及严重人权问题。

尽管已被制裁并多次被媒体曝光，但相关账号目前仍在Telegram上持续活跃。数据显示，在制裁后的19天内，该平台仍完成约5.05亿美元交易，用户规模接近50万人。

对于相关问题，Telegram方面此前表示，将对用户行为进行个案评估，并强调保护用户隐私与资金流动自由。但研究机构认为，该平台实际已成为非法资金流转的重要渠道。

目前，Telegram尚未就是否采取进一步措施作出最新回应。


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#越南资讯：金三角跨境诈骗案宣判：117人涉案 中国人操控“虚拟酒店投资”骗局

4月15日，越南河静省人民法院对一起涉及老挝波乔省金三角经济特区的重大跨境犯罪案件作出一审判决。该案共涉及117名被告，涵盖网络诈骗、地下赌博及人口贩卖等多项罪名，社会影响恶劣。

据法院通报，案件主犯为32岁的海防市女子Ngọc，其因诈骗罪及赌博罪被判处有期徒刑13年。另有53名被告被判处2年至19年不等刑期，63人被判缓刑。

检方指控显示，2024年初，两名中国籍人员在金三角经济特区组织搭建诈骗网络，以知名酒店平台“OYO”为幌子，虚构“虚拟酒店投资”项目，诱骗越南民众参与。短短6个多月内，该团伙共实施数百起诈骗案件，致190名受害人被骗金额超过230亿越南盾，部分个人损失高达数十亿越南盾。

调查显示，该犯罪团伙实行分层管理和封闭式运作，通过伪造网站和高收益宣传吸引投资。一旦受害人转账，平台即显示虚假盈利数据，随后以各种理由拖延提现，直至切断联系完成诈骗。

2024年8月，越南河静省公安机关联合公安部及老挝执法力量，出动数百名警力，对金三角经济特区实施突袭行动，现场抓获多名涉案人员，成功捣毁该跨境犯罪网络。

此外，案件还涉及人口贩卖行为。检方指出，部分被告通过诱骗手段将越南公民带往老挝，移交诈骗组织控制，从事电信诈骗活动。相关人员在当地被限制人身自由，离开需缴纳高额费用，甚至遭受暴力对待。

法院审理认为，该案犯罪链条完整、组织严密，涉及诈骗、赌博及人口贩卖等多领域违法行为，社会危害性极大，依法予以严惩。


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⚠️狗推兄弟们如果自己或家人涉嫌诈骗，从被带走判刑会经历这6个关键阶段，每一步都关系到后续走向，家属一定要清楚，才能及时应对！

1️⃣ 公安立案侦查
警方传唤录口供，核实情况。如果被叫去问话，务必保持冷静，如实陈述，不要隐瞒或撒谎。

2️⃣ 采取强制措施
公安初步调查后，可能对嫌疑人刑事拘留。家属应尽快委托律师介入，了解案情、稳定局面。

3️⃣ 刑拘后报捕（黄金37天）
拘留满30天，案件移送检察院审查是否逮捕，检察院有7天决定时间——这就是“黄金37天”！
✅可争取取保候审，但取保不代表没事了。

4️⃣ 逮捕后侦查
逮捕后侦查期一般2个月，可延长。诈骗案需审计资金流水、明确涉案金额，耗时较长，证据链逐步固化。

5️⃣ 移送检察院审查起诉
侦查结束后移送检察院，审查期通常1个月+15天。
检察院会让嫌疑人签《认罪认罚具结书》，并给出量刑建议——
⚠️签之前，一定要先咨询律师！

6️⃣ 法院审理判决
简易程序约3个月，普通程序6个月审结。
一旦判决生效，将面临服刑。

❗️重要提醒
很多家属以为人被抓就只能等，其实每一步都有争取空间：
✅第一时间委托律师会见，了解案情，争取取保候审
✅如已被逮捕，尽快请律师阅卷，争取不起诉（不起诉=不留案底）
✅法院阶段更需要专业律师辩护，争取减刑或缓刑

如果你或家人正陷入刑事案件，建议尽早寻求专业律师帮助，不要错过关键时机


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#波贝吃瓜：波贝一中国男子用水枪对着几个妹子射，由于没把握尺度过火惨遭妹子朋友群殴。

PS:不能说妹子身材好就一直射人家啊😂


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#水沟谷  #亚太城金地园区  #山河集团旗下创赢公司美国盘股转股业务

涉嫌大规模电信网络诈骗及非法拘禁中国公民。该公司以高薪招聘为诱饵，将数百名中国公民骗至园区，实际从事违法犯罪活动。

主要问题如下：
非法拘禁与强迫劳动：受害人抵达后立即被没收护照等证件，失去人身自由；每日被迫工作 19 小，无休息、 只能睡5小时。
暴力管控：遭受管理人员打骂、体罚、恐吓，无法自行离开园区。
公司管理层：老板 #阿宝；主要管理人员：阿旭、林总、等人，多为河南籍。
躲避打击历史：在亚太城被缅甸军方/执法部门扫荡期间，该团伙曾得到天下集团庇护，转移至新永利安全屋躲藏。缅军撤离后，搬回金地园区继续从事“美国盘股转股诈骗活动”。

目前仍有数百名中国公民被困其中，处于极度危险和绝望之中，急需解救。

我们强烈呼吁：请中国公安部高度重视此案，立即核实情况；尽快与国际刑警组织、缅甸执法部门及泰国警方开展联合执法行动。彻底端掉该犯罪窝点，解救所有被困中国公民，并依法严惩相关犯罪嫌疑人。

希望大家擦亮眼睛，不要被这家公司的表象欺骗，做完一波想走他们不会给发提成，

已经走了的业务后面发消息问工资提成也不可能拿到，这种黑公司值得所有人一起抵制，前段时间虽然整治了，但是这段时间又开始买卖人口，大量招人了，不发工资提成将持续曝光，下次曝光就不是说说文字了

，听说现在这家公司在金地已经横着走了，希望有关部门能出面解决。

像这样的事件并不是第一次发生了，影响非常恶劣。我相信亚太不希望看到这样的黑公司影响亚太的形象。


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#网友爆料：🇰🇭波贝“宝龙4/集梦园区”不可能会搬，这个园区背后的人物也是直通天庭，是军方某位大佬。

现在是因为舆论太大，军方让清理几家公司，里面四合院军包公司一个都不动，大门永远不会打开，物业“大雄”，带着几十个缅甸安保带枪守着，老板“钱多多”跑到日本还是马来西亚躲着，看里面狗推太可怜了。

我今天必须站出来为里面的狗推发声，并提供老板钱多多照片出来，但愿里面的狗推一切平安，早日回国。

PS：说是三天搬空 看看能不能做到吧😄


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#国内新闻 广西“春雷”3号收网 打掉53个走私偷渡团伙

4月14日，广西公安厅通报，3月25日至4月3日，广西组织开展“春雷”3号集中收网行动，重拳打击偷渡、走私等涉边违法犯罪活动。

行动期间，全区共抓获违法犯罪嫌疑人872人，打掉走私、偷渡团伙53个；查扣涉案车辆247辆、船舶23艘，缴获冻品、香烟、酒水等一批走私物资，涉案金额达5389.29万元。

此次行动有效震慑了跨境违法犯罪活动，边境管控能力持续提升。


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