柬埔寨“电诈银行”有多少？仍有2家还在运营

柬埔寨太子银行等多家与电诈集团有关的银行接连倒闭，今年在柬埔寨引起广泛关注。但据媒体最近报道指出，目前还有两家与电诈集团有关的银行仍在继续运营。

有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）10月23日发表的报道称，柬埔寨国家银行自去年以来已关闭6家金融机构，其中5家因涉嫌网络诈骗及人口贩卖等问题被美国制裁，但新的问题还在不断出现。至少还有两家被指与网络诈骗活动有关的商人持有的银行仍在营业。

有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）报道称，柬埔寨参议员兼富商符国安（Kok An）因为涉嫌网络诈骗活动今年4月被美国财政部制裁，但他旗下的安科专业银行（Anco Specialized Bank）目前仍在运营。

报道指出，根据安科专业银行2021年的年度报告，符国安持有该银行70%的股份。官方记录显示，该银行仍持有柬埔寨国家银行颁发的有效牌照。

被制裁后，符国安曾接受法国国际广播电台（RFI）高棉语部采访否认有关指控，并表示自己“不知道诈骗的事情”。

有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）指出的另一家银行则是邓丕兵旗下正恒集团的子公司BIC银行。

邓丕兵目前正因半岛电视台关于七星海长湾的卧底调查备受舆论关注，相关的纪录片视频片段在柬埔寨社交媒体引发病毒式传播，此前对园区电诈知之不详的柬埔寨民众对视频中展现出来的电诈内幕感到震惊。

正恒集团因涉嫌在七星海长湾项目经营涉及人口贩运的网络诈骗园区，2023年受到英国政府制裁。英国财政部将BIC银行列为正恒集团的子公司。

据有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）调查，BIC银行去年更名为iBank，董事长为柬埔寨前副总理严才利之子、富商严礼（Yim Leak）。

BIC银行更名后，其分行已换上iBank招牌，但银行的SWIFT代码保持不变。

安全与情报咨询公司关键风险合伙人乔治·麦克劳德表示，一些被通缉或遭国际制裁人员的银行至今仍在柬埔寨金融体系中运营，反映出柬埔寨金融整顿工作的局限。

他说：“美国和其他国家持续向柬埔寨施压，要求加强银行业监管，但实质性改革仍然有限。”

此前，柬埔寨太子银行、汇旺支付、胖大银行、CCU商业银行、恒合银行、柬埔寨恒丰银行等6家金融机构已经被柬埔寨国家银行（NBC）吊销牌照，其中除了胖大银行外其他5家机构此前均被美国制裁。

“社交媒体上不断流传谣言和未经证实的信息，声称一些银行和金融机构正面临问题，或者即将在不久后倒闭。”柬埔寨国家银行（NBC）近日发表声明指责一些身份不明的人士正在对柬埔寨发动一场“经济破坏”活动。

不过，国际货币基金组织（IMF）上个月发布的报告指出，“持续存在的诈骗活动”威胁柬埔寨的经济增长：“当局需要紧急查明并处理犯罪活动与银行之间可能存在的联系，同时弥补银行牌照审批制度中的重大漏洞。”

“柬埔寨国家银行可以抱怨其声誉受到不公平损害，但要维护银行业声誉，最有效的办法是证明监管规定和执法标准得到了严格执行。”东南亚跨国犯罪问题专家雅各布·西姆斯（Jacob Sims）表示，“而这样的事情根本没有发生。”
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#群友反馈：
此人代号叫王洋，真实名字张浩山东济宁，在马来西亚做韩国盘，我们来的时候公司都还没开始，要人我上人，他说上多少我上多少，公司6.1号被抓了，现在都还没处理好，一次一次骗。

第一次说几天就可以出来，我们相信他了，后面进去坐牢了又说8.13能处理好，后面也是没处理好，坐牢一个月生活费给150马币，这个是人做出来的事吗？

保释金8000马币公司不管，都自己找家里要钱，出来还没上班都还没开始赚钱，出来了生活也不管什么都不管，10月23说开庭打无罪，10月23开庭后又拖到明年。

现在我们要认罪回去，罚款移民局的钱一起11500马币，公司不管还不回信息，打电话也不接，出来一次没赚钱不说，牢也做了钱也花了，真他妈不是人啊。
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#群友爆料：
一个在孟波长达几年的买卖人口、绑架团伙：万象集团！

此团伙狼狈为奸，无恶不作，烧杀抢掠，拐卖妇女、未成年人，先强后卖。

老板外号“摇光”，真名余兵。负责路线（蛇头）的外号“老头”，本地人都叫他“苏哥”。此人是万象最坏的一个，坑害同行、绑架同行的人。业务员负责对接国内中介，外号叫“友人”，还有“开心”。

此团伙长达几年往电诈园区输送最少几千人。另外，“老头”（外号）还绑架熟人的人，预谋绑架、打同行的枪。

此团伙不仅贩卖人口，还贩卖毒品、枪支，无恶不作，路过的老母鸡都要抢一遍！

“老头”（蛇头）的飞机号名叫“红旗”，“摇光”（老板）的飞机号名叫“许愿”。

此照片是余兵（摇光）跟刘军（友人）的。希望政府出手将其消灭！
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#小姐姐投稿：
缅甸亚太B5-3公司对待模特如同对待清洁工

B5-3 是一家来自柬埔寨的新成立公司，在亚太地区没有任何经验。根据我的亲身经历，这家公司在管理、对待员工和模特的方式，以及基本工作规则方面，都存在诸多缺陷。

我以模特的身份加入了这家公司。入职时，他们承诺3—4天内给我安排一间单人房，并表示如果我表现出色，会给我佣金。我的起薪是10万泰铢。

工作环境和生活条件
我刚入职时，公司里只有两名缅甸籍清洁工和一名翻译，其余员工都是100多名中国人。公司采用的是集体管理结构，甚至连谁是真正的领导都不清楚。公司里有很多领导、老板和主管之类的角色。

工作室也非常狭小。工作室和宿舍还在施工，他们说三四天应该没问题，但我却在一个隔音效果差、门还坏了的小房间里工作了一个半月。

楼完工后，工作室和宿舍被合并成一个房间。我不得不睡在工作室里，所以每天都睡不好，因为外面施工人员放的DJ音乐吵得我睡不好。

加班问题
工作时间只写着晚上10点到早上10点，但我下班后根本没法立刻回去休息。因为外面不断有人敲门、喊叫，直到有人开门为止，所以我每天都得加班。

此外，也没有固定的用餐时间。即使食堂送饭，我也得等工作做完才能吃，所以经常饿肚子。

缺水和基本生活需求被忽视
我在那里工作期间，院子里的水停了。当时我住在离公司很远的宿舍，公司虽然提供了大瓶装水，但却没有人帮我背回宿舍。最后，我们不得不请男朋友帮忙背。

公司连员工的基本需求都无法满足，这真的令人失望。

佣金支付不当
公司没有以透明的方式披露我们的收入和佣金。我经常在视频通话时看到聊天记录，上面显示有资金转移。

我曾遇到一个客户，一天之内要存入20万美元，总共80万美元。我要求公司支付一小部分佣金，但他们拒绝了。

解雇我并继续使用我的照片
后来，公司试图解雇我，甚至动用了人工智能模型。我并没有因为这件事被解雇，但被警告不得使用我的照片。

然而，我发现我的照片仍然被人工智能技术使用，甚至在我被解雇后，他们还要求我提供更多视频。我拒绝了。我觉得这件事影响了我其他的工作机会。

现在，我听说B5-3正在从那个网站迁移到另一个网站。

最后，写这篇评论的目的是为了防止其他模特遭遇同样的经历，并提醒大家在接受工作之前要三思。

就我的经历而言，B5-3：
没有按时提供承诺的住宿条件。
在工作时间、休息和用餐安排方面存在缺陷。
我要求支付我认为我应得的佣金，但没有收到。
我发现我的照片仍然被人工智能使用，尽管我已被禁止使用它们。

其他工作机会受到影响。

关于员工安全，我没有感受到任何管理层尊重员工的个人界限和基本人格尊严。在我看来，B5-3是一家管理混乱的公司，对旗下模特缺乏尊重和责任感。
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国际刑警组织展开“塞伦盖蒂三号”行动 大肆打击非洲网络犯罪

在国际刑警组织协调下，21国执法机构于2026年6月29日至8月31日联合开展“塞伦盖蒂三号”行动（Operation Serengeti III），重创非洲网络犯罪网络。

行动共逮捕1,462名嫌疑人，摧毁10,909个恶意网络，追回逾1.05亿美元非法资金，涉及受害者超6.5万人，损失达3.85亿美元。其中，乌干达查获涉及跨国投资诈骗的365名外籍人员；安哥拉捣毁2个非法加密货币挖矿中心；尼日利亚则抓获多名涉钓鱼邮件与投资诈骗的骨干。
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缅甸南坎市诈骗园区增多

10·27军事行动后，南坎市由PSLF/TNLA移交管辖，如今中国诈骗团伙与TNLA合作，大规模涌入并占据地盘。

以下地点均为诈骗园区：

1. 康萨街区F5 KTV旧址（ကောင်းဆာရပ်ရှိ F5 KTV နေရာဟောင်း）
2. 曼纳娱乐厅（မန့်နားဖျော်ဖြေရေးဝိုင်း）
3. 昂梅达街区酒店（အောင်မေတ္တာရပ်ကွက်ရှိ ဟိုတယ်）
4. 德耶贡村TNLA达玛瓦竹林院（သာယာကုန်းရွာရှိ TNLA တားမတ်ဝါးခြံဝင်း）
5. 霍纳村麦尼埃院（ဟိုနားရွာရှိ မိုင်းညီအေး ခြံဝင်း）

此外还有其他尚未能曝光的园区。从外表看难以辨认，以赌场、KTV等其他业务作掩护，TNLA士兵为其提供全面安保。

据可靠的人民消息和民众反映，所谓“打击诈骗行动”实为破坏村镇、从事诈骗业务。
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#天天娱乐 已经筹备跑路了

投稿：Tutu
时间：2026/9/22
标签：#曝光 #黑台 #天天娱乐 #杀猪台 #黑款 #黑平台

#天天娱乐 已经开始黑化跑路了。@Lcc_TTYLKF 现在小几百U也开始拒绝出款了。只要去他们客服即可就双清信息拉黑。大家避雷哦。已经开始卷款跑路了
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