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#泰国资讯:
警方抓获 超级管理员 一人掌控11个网赌平台,月流水超1亿泰铢
8月15日,泰国中央调查局经济犯罪打击部门在佛统府抓获一名29岁女子,警方指其为跨国网赌网络 超级管理员,负责11个平台后台及资金系统。
警方查明,她拥有10个高权限账号,可审批泰铢及USDT充值提现,并管理银行收款账户及25个以上支付通道。她此前曾在柬埔寨波贝接受网赌业务培训,2026年2月返回泰国后继续通过VPN远程控制后台,每天工作约12小时。
警方调查发现,这11个网赌平台平均每天流水超过500万泰铢,月流水超过1亿泰铢,目前,嫌疑人已被移交警方进一步处理,警方正追查资金流向、相关资产及幕后负责人。
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警方抓获 超级管理员 一人掌控11个网赌平台,月流水超1亿泰铢
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警方查明,她拥有10个高权限账号,可审批泰铢及USDT充值提现,并管理银行收款账户及25个以上支付通道。她此前曾在柬埔寨波贝接受网赌业务培训,2026年2月返回泰国后继续通过VPN远程控制后台,每天工作约12小时。
警方调查发现,这11个网赌平台平均每天流水超过500万泰铢,月流水超过1亿泰铢,目前,嫌疑人已被移交警方进一步处理,警方正追查资金流向、相关资产及幕后负责人。
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#网友投稿
这几个自称股票盘。出来要工具几天不结账。给他们稳定接粉了几天。账还是不结,今天实在逼他们急了。狐狸尾巴就漏出来了。名字叫许文强。白起。深呼吸。大家注意了
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西港宪兵破获网赌电诈案 4名中国籍嫌疑人被移送法办
今天上午,西港省宪兵司令兴文迪指派专业部队将涉嫌网络诈骗的4名中国籍男子及相关物证移送西港省初级法院依法处理。
据宪兵披露,4名涉案嫌疑人分别为:吴泰欣(WU TAIXIN,31岁)、黄厚辉(HUANG HOUHUI,35岁)、田耀(TIAN YAO,26岁)及陈厚雷(CHEN HOULEI,36岁)。
宪兵在此前的抓捕行动中共缴获笔记本电脑8台、手机8部、护照3本、外国人在柬工作证6张、中国身份证2张、中国驾照1本、港澳通行证1张、银行卡1张以及电子烟等一批作案与涉案工具。
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据宪兵披露,4名涉案嫌疑人分别为:吴泰欣(WU TAIXIN,31岁)、黄厚辉(HUANG HOUHUI,35岁)、田耀(TIAN YAO,26岁)及陈厚雷(CHEN HOULEI,36岁)。
宪兵在此前的抓捕行动中共缴获笔记本电脑8台、手机8部、护照3本、外国人在柬工作证6张、中国身份证2张、中国驾照1本、港澳通行证1张、银行卡1张以及电子烟等一批作案与涉案工具。
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#网友投稿:
很多人天天听别人说灰产、黑产、黑色产业链,但真正搞清楚底层逻辑的人并不多。说白了,很多黑灰产业绕来绕去,最后都离不开黄、赌、诈,目的也很直接,就是搞钱。
黄、赌、诈赚来的钱本身存在很大风险,直接存、直接花、直接转,很容易触发风控、冻结和资金追查,所以后面才衍生出一整套洗钱、转移、变现的下游链条。行内常把这个过程叫“洗米”,就是想办法把这些来路有问题的钱转成能够正常使用的资金。
别只看别人短时间赚得快。整条链里,最容易被替换、最容易被抓、也最容易替别人背锅的,往往就是最底层入局的普通人。
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很多人天天听别人说灰产、黑产、黑色产业链,但真正搞清楚底层逻辑的人并不多。说白了,很多黑灰产业绕来绕去,最后都离不开黄、赌、诈,目的也很直接,就是搞钱。
黄、赌、诈赚来的钱本身存在很大风险,直接存、直接花、直接转,很容易触发风控、冻结和资金追查,所以后面才衍生出一整套洗钱、转移、变现的下游链条。行内常把这个过程叫“洗米”,就是想办法把这些来路有问题的钱转成能够正常使用的资金。
整条链大致可以分成上游、中游和下游。
上游就是直接做黄、赌、诈的人,负责最前端收钱。
中游则是各种配套环节,也是普通人最容易踩进去的地方。比如引流、公民数据和信息料、电话卡、手机口、GOIP设备、贴单推广、私装摄像头引流等。很多人觉得自己没有直接骗人、没有直接开赌局、也没有直接做色情业务,只是在外围帮忙,就觉得没什么事,但这些配套行为同样可能触碰法律红线,严重的会涉及帮信、开设赌场、传播淫秽物品等刑事问题。
再往下就是洗钱和变现,也是风险最高、查得最严的一环。
常见方式主要有几种。
第一种是车队取现,把资金拆散以后,由不同的人去ATM取现,再把现金集中起来。
第二种是代收代付,租借或者使用普通人的微信、支付宝、银行卡过账跑分,让个人账户变成资金中转站。
第三种是通过直播打赏,把资金充值成平台礼物,再经过主播或相关账户结算提现。
第四种是换U,也就是利用虚拟货币跨平台、跨地区流转,把资金不断转手。
第五种是收卡、骗卡,通过高佣金或者各种话术,租借、收购甚至骗取普通人的银行卡、支付账户,用来过账。
而且不同来源的资金,所谓“点位”、佣金和风险也不一样,诈骗资金、赌资、色情相关资金,走的链路和抽成都会有区别。
所以不要把所谓灰产想成什么安全副业。很多你在外面接触到的灰产项目,本质上都是围绕这些违法业务延伸出来的配套环节。真正赚钱的人往往在链条上层,越往下的人承担的风险反而越大。
尤其是普通人拿自己的银行卡、支付账户、电话卡、身份信息去赚所谓快钱,看起来只是帮别人收个款、转个账、取个现,最后真正被冻结账户、被调查、留下案底甚至坐牢的,很可能就是自己。
别只看别人短时间赚得快。整条链里,最容易被替换、最容易被抓、也最容易替别人背锅的,往往就是最底层入局的普通人。
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#群友提醒:在西港的同胞,现在的嘟嘟车司机也是真的多坏心思,本来多一事不如少一事,但是已经是在我身上第二次发生了,我想有必要提醒一下同胞们。
事情经过:昨晚凌晨我打嘟嘟车定位到万达,然后车开过了万达,他还不停车,我提醒了不下于5遍,掉头掉头,万达万达,没想到他一直拧油门不减速,一直装傻一直说去红灯笼,红灯笼,最后过了双狮转盘他还在一直加大油门,我有点生气了就把嘟嘟车后面的车门拔开,指着嘟嘟车司机,很大声的说掉头万达,他才愿意掉头,然后我叫他停车我走了。
如果态度不强硬肯定不知道被拉到哪里去!
Ps:警察局合作单位🤣
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事情经过:昨晚凌晨我打嘟嘟车定位到万达,然后车开过了万达,他还不停车,我提醒了不下于5遍,掉头掉头,万达万达,没想到他一直拧油门不减速,一直装傻一直说去红灯笼,红灯笼,最后过了双狮转盘他还在一直加大油门,我有点生气了就把嘟嘟车后面的车门拔开,指着嘟嘟车司机,很大声的说掉头万达,他才愿意掉头,然后我叫他停车我走了。
如果态度不强硬肯定不知道被拉到哪里去!
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#网友投稿:老挝总理今天到金三角特区视察工作,这几天特区检查力度估计要加强了。
刚刚我这边的物业已经来检查了,看房间号有没有手机电脑,提醒下还在特区打野的兄弟们留意点,不行就停工!还有刚刚我朋友打电话给我说特外“东鹏”煤气站隔壁有家打野公司被老挝警察端了,皮卡车抓走了好多狗推。
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刚刚我这边的物业已经来检查了,看房间号有没有手机电脑,提醒下还在特区打野的兄弟们留意点,不行就停工!还有刚刚我朋友打电话给我说特外“东鹏”煤气站隔壁有家打野公司被老挝警察端了,皮卡车抓走了好多狗推。
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